证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-121 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限 售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计2名，可解除限售的限制性 股票数量为348,365股，占公司目前总股本的0.0769%； 2、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8 日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定，董事会认为公司2020年限 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履 行其职责。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-109 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期已于 2023 年 11 月 15 日届满，公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公 告》（公告编号：2023-103）。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室召开职工代表大会，与会职工代表经认真讨论，一致推 荐沈艳红女士出任公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。沈艳红女士 将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成 公司第五届监事会，任期与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非 职工代表监事任期一致。 特此公告。 沈艳红女士，1992 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 20 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范和完善江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、 规章及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持 提名委员会工作。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高 ...

特此承诺！ 承诺人：杨森 2023 年 12 月 8 日 根据江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议， 本人杨森被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。 截至本承诺函签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。为了更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训，并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人 关于参加独董培训并取得独立董事资格证书的承诺 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人 关于参加独董培训并取得独立董事资格证书的承诺 承诺人：马卫东 2023 年 12 月 8 日 根据江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议， 本人马卫东被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。 截至本承诺函签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。为了更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训，并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-110 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董事会现就提名杨森为江苏斯 迪克新材料科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第 5 届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第 5 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

证券简称：斯迪克 证券代码：300806 上海荣正企业咨询服务（集团）股份 有限公司 关于 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予部分第三个解除限售期解除限售 事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、激励计划授权与批准 6 | | 五、独立财务顾问意见 10 | | （一）2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售 | | 条件成就的说明 10 | | （二）本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量 | | 11 | | （三）结论性意见 12 | 一、释义 | 上市公司、公司、斯 | 指 | 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 迪克 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江苏斯迪 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 克新材料科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 ...

经营范围变更 - 公司拟新增物业管理、房屋出租业务[1][3] 章程修订 - 依据多份文件修订《公司章程》，新增党组织条款[3] - 审计委员会成员要求独立董事过半数，会计专业人士任召集人[4] 流程安排 - 变更议案需提交2023年第二次临时股东大会审议[1] - 董事会提请授权职能部门办理工商变更等事宜[5]

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-106 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或 股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人 民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 27.00 元/股（含本数），具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司 2023 年 9 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方 案的公告》（2023-088）、《回购股份报告书》（2023-08 ...