会议安排 - 公司于2025年12月4日召开相关会议，12月22日召开临时股东大会[2] 公司治理 - 公司取消监事会并修订《公司章程》[2] 股权情况 - 谈正勇持股91,140股，占比0.0201%[3] - 张自豪持股1,540股，占比0.0003%[3] - 沈艳红未持股[3] 公告信息 - 公告日期为2025年12月24日[4]

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-087 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 为增强全资子公司太仓斯迪克新材料科技有限公司（以下简称"太仓斯迪克"） 资金实力并优化资本结构，补充其经营发展中的营运资金需求，提升其在功能性 涂层复合材料研发、市场拓展等方面的综合竞争力，公司拟引进工融金投二号（北 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议于 2025 年 12 月 24 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开， 会议通知于 2025 年 12 月 24 日以短信或电子邮件的方式送达，经全体董事一致 同意豁免本次董事会会议通知时限。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第十五次会议通知时限的议案》 ...

增资情况 - 工融金投拟对太仓斯迪克现金增资2.5亿元实施市场化债转股[2][4] - 增资价格为2元/注册资本，1.25亿元计入注册资本，1.25亿元计入资本公积[4] - 增资后太仓斯迪克注册资本由3亿元增加到4.25亿元，公司持股约70.59%，工融金投持股约29.41%[4] 公司信息 - 工融金投成立于2024年11月8日，出资额100亿元，工银资本管理有限公司持股99.99% [6][7] - 太仓斯迪克成立于2016年12月20日，注册资本3亿元，为公司全资子公司[8] 财务数据 - 2025年9月30日，太仓斯迪克资产总计12.66亿元，负债总计7.7亿元，净资产4.96亿元[10] - 2025年1 - 9月，太仓斯迪克营业收入7.84亿元，净利润3388.91万元[10] 协议条款 - 《增资协议》约定工融金投出资250,000,000元，实缴出资有先决条件[12][13] - 增资款项用于偿还存量金融机构负债，偿还银行贷款占比超50%[14] - 自交割日起，公司董事会、监事会人员组成及董事长任职安排[15] - 若公司增资引入新投资者，乙方或其指定第三方有权优先认购新增注册资本[15] - 公司新股权融资价格低于乙方本次增资价格，乙方有权要求补偿[16] - 股权处置及优先购买权、跟随出售权等约定[16][17] - 2025至2028年度每个会计年度公司净利润应符合协议约定[17] 影响 - 本次增资可降低资产负债率和有息负债规模，不影响合并报表范围和财务经营成果[20]

公司治理变动 - 公司于2025年12月22日召开2025年职工代表大会第一次会议 [1] - 经与会职工代表表决，同意选举吴江先生为公司第五届董事会职工代表董事 [1]

人员变动 - 吴江因公司治理结构调整辞去董事职务，原定任期至2026年12月25日[2] - 2025年12月22日吴江被选举为第五届董事会职工代表董事[3] 股份情况 - 吴江持有公司股份451,100股，占公司总股本0.10%[2] 履历信息 - 1998年7月起吴江有多家事务所任职经历，2017年2月至今任公司财务总监[8] - 2025年1月至今，吴江任公司董事会秘书[8]

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2025 年 12 月 22 日在江苏省宿迁市泗洪县经济开发区双洋西路 6 号斯迪克会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下 简称《股东会规则》）以及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《江苏斯迪克新材 料科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》《江苏斯迪克新材料科 技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告》《江苏斯迪克新材料科技股 份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《召开股东 大会通知》）以及本所律师认为必要的其他文件 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-085 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 2025 年 12 月 22 日 15:00 期间的 任意时间。 2、会议地点：江苏省宿迁市泗洪县经济开发区双洋西路 6 号斯迪克会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长 金闯先生主持。 5、本次股东大会会议的召集、召开与 ...

公司股价与交易表现 - 12月22日，斯迪克股价上涨5.45%，报收29.58元/股，成交额3.56亿元，换手率3.89%，总市值134.09亿元 [1] 公司基本情况 - 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司成立于2006年6月21日，于2019年11月25日上市 [1] - 公司主营业务为功能性薄膜材料、电子级胶粘材料、热管理复合材料及薄膜包装材料的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：电子级胶粘材料占52.07%，薄膜包装材料占16.77%，功能性薄膜材料占15.93%，高分子薄膜材料占7.62%，其他(补充)占6.03%，热管理复合材料占1.57% [1] 机构股东动态 - 兴证全球基金旗下兴全趋势投资混合(LOF)（163402）于三季度新进成为斯迪克十大流通股东 [2] - 该基金持有斯迪克347.11万股，占流通股比例为1.1% [2] - 以12月22日股价涨幅计算，该基金当日浮盈约531.07万元 [2] 相关基金信息 - 兴全趋势投资混合(LOF)（163402）成立于2005年11月3日，最新规模151.39亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为16.92%，同类排名4641/8170；近一年收益率为15.86%，同类排名4632/8139；成立以来收益率为2010.66% [2] - 该基金基金经理为谢长雁和杨世进 [3] - 谢长雁累计任职时间173天，现任基金资产总规模151.4亿元，任职期间最佳基金回报28.51% [3] - 杨世进累计任职时间5年15天，现任基金资产总规模252.23亿元，任职期间最佳基金回报40.14%，最差基金回报4.3% [3]

塑料板块市场表现 - 2023年12月19日，塑料板块整体上涨1.32%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.36%，深证成指上涨0.66% [1] - 板块内领涨个股为神剑股份，收盘价8.17元，涨幅达9.96%，成交量为250.71万手，成交额为19.86亿元 [1] - 涨幅居前的个股还包括永悦科技（涨5.57%）、斯迪克（涨5.02%）、万朗薇塑（涨3.60%）和聚塞龙（涨3.53%） [1] - 板块内部分个股出现下跌，其中博菲电气跌幅最大，为-10.00%，国风新材下跌-4.77%，东材科技下跌-2.09% [2] 板块资金流向 - 当日塑料板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为3.75亿元 [2] - 游资资金净流入6124.17万元，散户资金净流入3.14亿元，显示市场内部资金存在分歧 [2] - 个股层面，金发科技获得主力资金净流入最多，达5833.91万元，主力净占比为5.68% [3] - 道明光学主力净流入4485.11万元，占比7.56%，上纬新材主力净流入4414.65万元，占比10.09% [3] - 部分个股主力资金呈净流出，如金发科技的游资净流出4917.10万元，上纬新材的游资净流出1314.37万元 [3] 重点个股交易情况 - 神剑股份成交量与成交额显著放大，分别达到250.71万手和19.86亿元，市场关注度极高 [1] - 国风新材虽然股价下跌4.77%，但成交活跃，成交量达142.35万手，成交额12.83亿元 [2] - 东材科技成交额达16.59亿元，成交量74.12万手，尽管股价下跌2.09%，但交投活跃 [2] - 资金流入占比较高的个股包括万凯新材（主力净占比13.95%）、大东南（主力净占比10.08%）和永悦科技（主力净占比8.95%） [3]

公司股东大会安排 - 公司将于2025年12月22日召开2025年第一次临时股东大会 [1]