瑞联新材 - 2024年实现营收14.59亿元，同比增长20.74%，净利润2.52亿元，同比增长87.60%，扣非净利润2.37亿元，同比增长103.43% [2][3] - 显示材料板块收入12.76亿元，占比87.45%，同比增长23.69%，OLED业务成为第一大业务板块 [4] - 2025年Q1营收3.44亿元，同比增长4.83%，净利润0.46亿元，同比增长32.90%，主要由于产品结构优化和成本管理 [5][7] 路维光电 - 2024年营收8.76亿元，同比增长30.21%，净利润1.91亿元，同比增长28.27%，扣非净利润1.74亿元，同比增长39.56% [8] - 高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目投产，产能迅速释放 [9] - 计划投资20亿元建设厦门高世代高精度光掩膜版生产基地，主要生产G8.6及以下AMOLED等产品 [9] 晶合集成 - 2024年营收92.49亿元，同比增长27.69%，净利润4.82亿元，同比增长304.65%，归母净利润5.33亿元，同比增长151.78% [10][11] - 12英寸晶圆代工业务增长主要由于半导体行业景气度向好，销量增加，产能利用率维持高位 [11] - 40nm高压OLED显示驱动芯片已量产，28nm研发进展顺利，110nm Micro OLED芯片已成功点亮面板 [11] 斯迪克 - 2024年营收26.91亿元，同比增长36.68%，但净利润5488.21万元，同比下降2.11%，扣非净利润2140.27万元，同比下降46.44% [12][13] - 核心产品为功能性薄膜材料和电子级胶粘材料，应用于消费电子和新能源汽车电子行业 [13] - OCA光学胶产品实现技术升级和国产化替代，在终端产品上取得突破 [13]

瑞联新材财报分析 - 2024年营收14.59亿元，同比增长20.74%，净利润2.52亿元，同比增长87.60%，扣非净利润2.37亿元，同比增长103.43% [2][4] - 显示材料板块收入12.76亿元，占比87.45%，同比增长23.69%，OLED业务成为第一大板块 [5] - 2025年Q1营收3.44亿元（+4.83%），净利润0.46亿元（+32.90%），毛利率提升驱动利润增长 [6][7] 路维光电财报分析 - 2024年营收8.76亿元（+30.21%），净利润1.91亿元（+28.27%），扣非净利润1.74亿元（+39.56%） [8][9] - 半导体掩膜版扩产项目新增4条产线，覆盖250nm-130nm及G8.6以下AMOLED产品，预计2025年释放产能 [10] - 计划投资20亿元建设厦门高世代光掩膜版基地，聚焦AMOLED等高精度产品 [10] 晶合集成财报分析 - 2024年营收92.49亿元（+27.69%），净利润4.82亿元（+304.65%），归母净利润5.33亿元（+151.78%） [11][12] - 40nm OLED驱动芯片量产，28nm研发顺利，110nm Micro OLED芯片已点亮面板 [13][14] - 半导体行业景气度提升带动销量增长，产能利用率高位推动毛利率改善 [13] 斯迪克财报分析 - 2024年营收26.91亿元（+36.68%），但净利润5488万元（-2.11%），扣非净利润2140万元（-46.44%） [15][16] - OCA光学胶、新能源汽车电子材料为核心产品，逐步实现国产化替代 [17] - 经营活动现金流下降36.94%，加权平均净资产收益率降至2.50% [16] 行业趋势 - OLED面板在中大尺寸领域渗透率提升，带动上游材料需求 [5] - 半导体掩膜版及晶圆代工行业产能扩张，技术向高世代、高精度演进 [10][13] - 功能性薄膜材料在消费电子和新能源汽车领域持续放量 [17]

会议时间 - 2025年4月18日召开第五届董事会第九次会议提议召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月23日14:30召开，网络投票2025年5月23日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年5月19日[3] 提案相关 - 股东大会召开10日前3%以上股份股东可提临时提案[4] - 本次会议审议13项议案[6] - 议案12和13为特别决议议案需三分之二以上通过[8] 表决回避 - 议案8和9董事、监事回避表决[8] - 议案11关联股东金闯、施蓉回避表决[8] 其他 - 现场参会登记2025年5月23日13:00 - 14:00[8] - 网络投票代码350806，简称斯迪投票[18] - 互联网投票需身份认证[20]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定 2024年和2023年均为0 12元 但较2022年的0 39元显著下降 [1] - 每股净资产小幅增长 从2023年的4 8元增至2024年的4 89元 增幅1 88% 但较2022年的6 65元仍有较大差距 [1] - 每股公积金微降0 58% 从2023年的1 73元降至2024年的1 72元 较2022年的2 81元下降明显 [1] - 每股未分配利润增长5 1% 从2023年的1 96元增至2024年的2 06元 但仍低于2022年的2 65元 [1] - 营业收入大幅增长36 67% 从2023年的19 69亿元增至2024年的26 91亿元 超过2022年的18 77亿元 [1] - 净利润微降1 79% 从2023年的0 56亿元降至2024年的0 55亿元 远低于2022年的1 68亿元 [1] - 净资产收益率小幅下降3 1% 从2023年的2 58%降至2024年的2 50% 较2022年的10 70%大幅下滑 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有10430 25万股 占流通股比例32 95% 较上期增加3069 81万股 [1] - 金闯持股大幅增加3111 73万股 至3881 68万股 占总股本12 27% 成为第一大股东 [2] - 上海元藩投资有限公司持股1636 85万股 占总股本5 17% 持股数量不变 [2] - 申万菱信新经济混合A减持192 66万股 至991 79万股 占总股本3 13% [2] - 施蓉新进前十大股东 持有594 38万股 占总股本1 88% [2] - 泰康人寿保险有限责任公司新进前十大股东 持有427 94万股 占总股本1 35% [2] - 兴全合丰三年持有混合和申万菱信乐享混合退出前十大股东 上期分别持有448 35万股和422 83万股 [2] 分红送配方案情况 - 未披露具体分红送配方案 [3]

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-035 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 （以下简称"小额快速融资"或"本次发行股票"）相关事宜，融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度 股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，上述事项尚需经公司 2024 年年度股东大会决议通过，现将有关情况公告如下： 一、本次发行的具体内容 （一）拟发行股票的种类、数量和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 的 20%。发行股票数量按照募 ...

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信不超50亿，银行申请不超46亿[2] - 控股股东及实控人拟为2025年度综合授信提供不超35亿担保，免担保费[3] 股权结构 - 截至2025年4月10日，金闯夫妇合计控制39.50%股份[6] 关联交易 - 2025年1月1日至核查日，关联人除担保及领薪外无其他关联交易[8] - 关联交易经多会议审议，尚需股东大会批准，关联方回避表决[11][12][13][15] 保荐意见 - 保荐机构认为担保事项合规，符合公司和股东利益[16]

股票发行 - 2019年11月首次公开发行股票2921万股，每股发行价11.27元，募集资金净额28423.17万元[1] - 2022年12月向特定对象发行股票20088388股，每股发行价24.89元，募集资金净额49087.72万元[2] 资金使用 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票累计使用28039.80万元，特定对象发行股票累计使用47851.30万元[4][6] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计75891.10万元[14] 项目投资 - OCA光学胶膜生产扩建项目截至期末累计投入23039.80万元，投资进度为98.36%[21] - 精密离型膜建设项目截至期末累计投入37851.30万元，投资进度96.84%，2023年9月达预定可使用状态，本年度效益为 - 3608.70万元[25] 资金管理 - 2020年4月9日，公司以募集资金置换前期自筹资金4876.60万元[22] - 2021年11月24日，公司使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[22] - 2023年1月13日，公司以募集资金置换预先投入自筹资金37649.46万元[26] 监管情况 - 2023年3月27日，深圳证券交易所创业板公司管理部对公司出具监管函[23] - 2024年度公司使用募集资金不存在违规情形[23]

方正证券承销保荐有限责任公司关于 2 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 管理制度的相关规定 | | | | --- | --- | --- | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在交易所互动易网站刊载 | 是 | | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | | | 现场检查手段： | | | | （1） 查阅公司章程及相关制度文件； | | | | （2） 查阅关联交易明细，查阅决策程序和信息披露材料，分析关联交易的定价公允 | | | | 性； | | | | （3） 查阅公司信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等。 | | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接 | 是 | | | 占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用 | 是 | | | 上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | 是 | | | 4.关联交易价格是否公允 | 是 | | | 5.是否不存在关联交 ...

审计信息 - 审计报告编号为容诚审字[2025]230Z0571号[3] - 审计对象为斯迪克2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告签字盖章日期为2025年4月18日[8] 审计结论 - 公司认为斯迪克在2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 事务所信息 - 容诚会计师事务所2013年10月25日获京财会许可[2013]批准执业[10] - 容诚会计师事务所注册资本8811.5万元[9]

关联交易数据 - 2025年度日常关联交易预计额700万元，2024年实际发生994.51万元[2] - 2025年向然创采购预计200万元，2024年实际发生25.14万元[4] - 2025年向关联人销售预计500万元，2024年实际发生139.15万元[4] - 2024年采购泡棉等预计300万元，实际发生25.14万元，差异 - 91.62%[6] - 2024年采购动能（电）预计1200万元，实际发生0万元，差异 - 100%[6] - 2024年采购BOPP原膜未预计，实际发生830.09万元[6] - 2024年销售薄膜等预计100万元，实际发生139.15万元，差异39.15%[6] 参股公司情况 - 然创注册资本10000万元，公司持股25.00%[8] - 2024年底然创资产27602103.90元，负债9297407.19元，净资产18304696.71元[10] - 2024年度然创营收1121809.20元，净利润 - 452354.77元[10] - 群创智慧注册资本6.2亿，公司持股23.3871%[13] - 2024年底群创智慧资产7.25亿，负债2.69亿，净资产4.56亿[15] - 2024年度群创智慧营收2268.66万，净利润 - 179.72万[16] - 安斯迪克注册资本2400万，公司持股45.00%[18] - 2024年底安斯迪克资产2443.22万，负债1284.89万，净资产1158.33万[20] - 2024年度安斯迪克营收为0，净利润 - 745.91万[21] 关联交易相关 - 关联交易定价参照同期市场价格或实际成本加合理利润率[23] - 关联交易协议由公司与关联方根据业务签署[24] - 2025年4月公司董事会、监事会审议通过关联交易议案[27] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规，未损害公司及非关联股东利益[28]