江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0571 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行35 8年5月15日一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行3 58588807789 RSM 容诚 内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0571 号 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"斯迪克"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是斯迪 克董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进 ...

方正证券承销保荐有限责任公司关于 2 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 管理制度的相关规定 | | | | --- | --- | --- | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在交易所互动易网站刊载 | 是 | | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | | | 现场检查手段： | | | | （1） 查阅公司章程及相关制度文件； | | | | （2） 查阅关联交易明细，查阅决策程序和信息披露材料，分析关联交易的定价公允 | | | | 性； | | | | （3） 查阅公司信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等。 | | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接 | 是 | | | 占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用 | 是 | | | 上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | 是 | | | 4.关联交易价格是否公允 | 是 | | | 5.是否不存在关联交 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"斯迪克"、"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对斯迪克 2024 年度募集资金存放和使用进行了核查，核查具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 2024 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 0.00 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 28,039.80 万元，募集资金专 用账户累计收到利息收入（扣除银行手续费）424.84 万元。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会 第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》，同意公司对 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司确认 2024 年度 日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司关于 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"斯迪克"、"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对斯迪克 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司日常关联交易主要包括：向关联方采购商品、购买动能（电）、向关联 方销售商品等。公司主要的关联人为江苏然创新材料股份有限公司（以下简称"然 创"）、江苏群创智慧新材料有限公司（以下简称"群创智慧"）、苏州安斯迪 克氢能源科技有限公司（以下简称"安斯迪克"）。 公司2025年度日常关联交易预计额为700.00万元，2024年度日常关联交易实 际发生额为994.5 ...

RSM 容诚 审计报告 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0570 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25SOGUT6LJ 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 130 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 审计报告 容诚审字[2025]230Z0570 号 二、形成审计意见的基础 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称斯迪克)财务报表 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马卫东） 各位股东： 作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人马卫东严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，秉持客观、公正、独立的原则，忠实地履行独立董事职责与义务，勤勉尽 责，对公司重大事项发表了客观、审慎、公正的意见，维护了公司及全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人马卫东，1975 年 5 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历。2005 年 9 月至 2015 年 9 月任宿迁学院工商管理科研室主任。 2015 年 9 月至 2022 年 7 月，任宿迁学院商学院副院长。2022 年 7 月至 2023 年 7 月，任宿迁学院商学院副院长（主持工作）。2023 年 7 月至今，任宿迁学院经 济管理学院党委副书记（主持工作）。2023 年 12 月至 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （尹维达） 各位股东： 本人尹维达，1973 年 11 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 法学硕士研究生学历。2006 年 7 月至今，任宿迁学院法律系系主任，副教授。 2023 年 12 月至今，担任公司独立董事。 作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人尹维达严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，秉持客观、公正、独立的原则，忠实地履行独立董事职责与义务，勤勉尽 责，对公司重大事项发表了客观、审慎、公正的意见，维护了公司及全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 （二）独立性说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性，不存在 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨森） 各位股东： 作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人杨森严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，秉持客观、公正、独立的原则，忠实地履行独立董事职责与义务，勤勉尽 责，对公司重大事项发表了客观、审慎、公正的意见，维护了公司及全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 2024 年度，本人出席董事会、股东大会情况如下： 本人杨森，1981 年 6 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士研究生学历，会计学教授。2008 年 8 月至今在宿迁学院从事会计学教学科研 工作，2015 年 8 月任财务管理系主任。2023 年 12 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 1 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，容诚所对公司 2024 年度财务报表进行了审计， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金 存放与使 ...