关联交易数据 - 2025年度日常关联交易预计额700万元，2024年实际发生994.51万元[2] - 2025年向然创采购预计200万元，2024年实际发生25.14万元[4] - 2025年向关联人销售预计500万元，2024年实际发生139.15万元[4] - 2024年采购泡棉等预计300万元，实际发生25.14万元，差异 - 91.62%[6] - 2024年采购动能（电）预计1200万元，实际发生0万元，差异 - 100%[6] - 2024年采购BOPP原膜未预计，实际发生830.09万元[6] - 2024年销售薄膜等预计100万元，实际发生139.15万元，差异39.15%[6] 参股公司情况 - 然创注册资本10000万元，公司持股25.00%[8] - 2024年底然创资产27602103.90元，负债9297407.19元，净资产18304696.71元[10] - 2024年度然创营收1121809.20元，净利润 - 452354.77元[10] - 群创智慧注册资本6.2亿，公司持股23.3871%[13] - 2024年底群创智慧资产7.25亿，负债2.69亿，净资产4.56亿[15] - 2024年度群创智慧营收2268.66万，净利润 - 179.72万[16] - 安斯迪克注册资本2400万，公司持股45.00%[18] - 2024年底安斯迪克资产2443.22万，负债1284.89万，净资产1158.33万[20] - 2024年度安斯迪克营收为0，净利润 - 745.91万[21] 关联交易相关 - 关联交易定价参照同期市场价格或实际成本加合理利润率[23] - 关联交易协议由公司与关联方根据业务签署[24] - 2025年4月公司董事会、监事会审议通过关联交易议案[27] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规，未损害公司及非关联股东利益[28]

RSM 容诚 审计报告 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0570 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25SOGUT6LJ 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 130 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 审计报告 容诚审字[2025]230Z0570 号 二、形成审计意见的基础 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称斯迪克)财务报表 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨森） 各位股东： 作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人杨森严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，秉持客观、公正、独立的原则，忠实地履行独立董事职责与义务，勤勉尽 责，对公司重大事项发表了客观、审慎、公正的意见，维护了公司及全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 2024 年度，本人出席董事会、股东大会情况如下： 本人杨森，1981 年 6 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士研究生学历，会计学教授。2008 年 8 月至今在宿迁学院从事会计学教学科研 工作，2015 年 8 月任财务管理系主任。2023 年 12 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （尹维达） 各位股东： 本人尹维达，1973 年 11 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 法学硕士研究生学历。2006 年 7 月至今，任宿迁学院法律系系主任，副教授。 2023 年 12 月至今，担任公司独立董事。 作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人尹维达严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，秉持客观、公正、独立的原则，忠实地履行独立董事职责与义务，勤勉尽 责，对公司重大事项发表了客观、审慎、公正的意见，维护了公司及全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 （二）独立性说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性，不存在 ...

会议召开 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会、1次独立董事专门会议[5][9][15] - 独立董事召集、召开2次董事会薪酬与考核委员会会议[7] - 独立董事参加1次董事会战略委员会会议[9] 议案审议 - 2024年审议通过续聘容诚所为2024年度审计机构议案[18] - 2024年审议通过作废2021年限制性股票激励计划675,696股议案[19] - 2024年授予102名激励对象222.1971万股第二类限制性股票[20] - 2024年审议通过选举陈锋为第五届董事会非独立董事议案[22] - 2024年审议通过董事和高管薪酬方案议案[23] 其他事项 - 2024年预计与关联方发生日常关联交易[15] - 公司及子公司申请全年综合授信额度，控股股东等提供担保[16] - 2024年按时编制并披露多份报告[17] - 2025年独立董事将继续履职提建议[25]

报告发布 - 公司于2025年4月21日发布2024年年度报告及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月13日15:00至17:00举办2024年度网上业绩说明会，采用网络互动方式[1] - 投资者可于2025年5月13日前访问指定网址或扫描小程序码会前提问[1] 出席人员 - 董事长、总经理金闯，董事吴江，独立董事杨森出席说明会[2]

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 1 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，容诚所对公司 2024 年度财务报表进行了审计， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金 存放与使 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"斯迪克"、"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对斯迪克《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、本保荐机构进行的核查工作 方正承销保荐保荐代表人认真审阅了斯迪克《2024年度内部控制自我评价报 告》，通过与斯迪克高级管理人员及相关人员进行沟通访谈，查阅斯迪克股东大 会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，结合日常 的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基 础上，对斯迪克内部控制制度的建立及执行情况进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，同时兼顾全面性及重要性原则，确定纳入评 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 21 日 1 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事杨森、马卫东、尹维达的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事杨森、马卫东、尹维达的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

募集资金发行情况 - 2019年11月首次公开发行股票2921万股，每股发行价11.27元，应募集32919.67万元，实际净额28423.17万元[1] - 2022年12月向特定对象发行股票20088388股，每股发行价24.89元，应募集50000.00万元，实际净额49087.72万元[3] 募集资金使用情况 - 2024年度首次公开发行股票募集资金直接投入0.00万元，累计使用28039.80万元[4] - 2024年度向特定对象发行股票募集资金直接投入0.00万元，累计使用47851.30万元[5] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金共计75891.10万元[12] 项目投资进度及效益 - OCA光学胶膜生产扩建项目承诺投资23423.17万元，累计投入23039.80万元，进度98.36%，本年度效益529.91万元[18] - 偿还银行贷款承诺投资5000.00万元，累计投入5000.00万元，进度100.00%[18] - 精密离型膜建设项目截至期末投资进度为96.84%，本年度效益 - 3608.70万元[22] 资金置换及补充流动资金情况 - 2020年4月9日，公司同意以募集资金置换前期自筹资金4876.60万元[19] - 2023年1月13日，公司同意以募集资金置换预先投入自筹资金37649.46万元[23] - 2021 - 2023年公司有闲置募集资金补充流动资金及归还情况[19] 专户及资金转出情况 - 2024年4月首次公开发行股票结余808.22万元转入基本账户，专户注销[5] - 2024年4月向特定对象发行股票结余1262.46万元转入基本账户，专户注销[6] - 截至2024年4月，两类发行股票3个募集资金专户均已注销[9][10] - 尚未使用的募集资金永久补充流动资金，首次公开发行转出808.22万元，向特定对象发行转出1262.46万元[19][23] 监管协议及合规情况 - 2019年11月首次公开发行股票与中信苏州分行等签署三方监管协议[8] - 2022年12月向特定对象发行股票签署四方及三方监管协议[9] - 2024年度公司使用募集资金无违规，及时披露使用情况[14][15][20]