股权激励基本信息 - 2024年12月16日为限制性股票授予日[3] - 授予222.1971万股，占总股本0.4902%[3] - 激励方式为第二类限制性股票[3] - 授予价格7.22元/股[6] - 激励对象102人[8] - 激励计划有效期最长不超过53个月[9] 归属比例 - 第一个归属期归属比例30%[10] - 第二个归属期归属比例30%[10] - 第三个归属期归属比例40%[10] 考核目标 - 2025 - 2027年为考核年度，营收增长率分别不低于40.00%、75.00%、120.00%[14] - 公司层面和个人考核有不同归属比例标准[14][15] 时间流程 - 2024年11月28日召开相关会议审议议案[16] - 2024年11月29日至12月9日公示拟授予激励对象名单[16] - 2024年12月16日股东大会审议通过议案并确定授予日[17] 人员获授情况 - 董事和高级管理人员陈锋获授4.0000万股[23] - 中层管理人员等98人获授204.1971万股[23] 资金与费用 - 激励计划筹集资金用于补充流动资金[26] - 2024 - 2027年需摊销总费用1,559.97万元[29] 其他数据 - 2024年12月16日标的股价14.47元[28] - 有效期分别为1.42年、2.42年、3.42年[30] - 历史波动率分别为45.47%、43.96%、46.83%[30] - 无风险利率分别为1.10%、1.20%、1.50%[30]

激励计划 - 2024年11月28日会议审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期为2024年5月28日至11月28日，核查对象为内幕信息知情人和激励对象[2][3] - 46名激励对象自查期交易过公司股票，未利用内幕信息[5] - 激励计划披露前限定知情人员范围并登记，未发现内幕交易行为[6] 其他 - 备查文件含持股及股份变更查询证明等[7] - 公告日期为2024年12月16日[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月16日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东和代理人167人，持表决权股份216,321,858股，占比47.9566%[4] - 中小股东出席163人，持表决权股份36,542,124股，占比8.1011%[4] 股权信息 - 截至股权登记日，总股本453,300,503股，回购专用账户2,221,971股，有表决权股份451,078,532股[4] 议案表决 - 多项限制性股票激励计划相关议案同意股数占比超99%[7][8][9][12] 其他 - 独立董事杨森征集表决权未收到委托[5] - 律师认为股东大会召集等程序及结果合法有效[13]

会议相关 - 2024年12月16日召开2024年第一次临时股东大会[2] - 2024年12月16日召开第五届董事会第七次会议[2] - 全体董事同意豁免会议通知时限[3] 激励计划 - 以2024年12月16日为授予日，向102名对象授予222.1971万股限制性股票[4] - 董事陈锋为激励对象，关联表决时回避[4]

激励计划进展 - 2024年11月28日会议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 11月29日公告《激励计划（草案）》并公示激励对象名单[1] - 激励对象公示期为2024年11月29日至12月9日[3] 激励对象核查 - 公示期监事会未收到对拟激励对象名单书面异议[3] - 监事会核查相关信息，认为激励对象主体资格合法有效[3][5]

限制性股票激励计划 - 2024年激励对象共102人[1] - 获授限制性股票总数222.1971万股[1] - 中层骨干等98人获授204.1971万股，占比91.8991%[1] - 激励对象获授股票不超总股本1%[1] - 激励计划涉及股票不超审议时股本20%[1] 调整规则 - 授予完成前激励对象离职或放弃，授予数量相应调整[2]

上市信息 - 公司于2019年11月1日经核准首次发行29,210,000股普通股[13] - 公司于2019年11月25日在深交所上市，代码300806[13] - 公司注册资本45,330.0503万元，股本45,330.0503万股，每股面值1元[13] 激励计划 - 激励对象102人，含董事、高管、中层及骨干[20] - 拟授予限制性股票222.1971万股，占股本0.49%[25] - 中层及骨干98人获授204.1971万股，占授出权益91.8991%[29] - 陈锋等4位人员分别获授4 - 6万股不等[29] - 激励计划有效期最长不超53个月[28] - 限制性股票分三个归属期，比例30%、30%、40%[32] - 授予价格每股7.22元[37] - 激励计划考核年度为2025 - 2027年[46] - 2025 - 2027年营收增长率目标分别为40%、75%、120%[46][47] 程序相关 - 2024年11月28日董事会、监事会审议通过激励计划议案[16][55][56] - 实施激励计划需公示激励对象，公示期不少于10天[57] - 需在股东大会前5日披露监事会审核及公示说明[57] - 要对内幕知情人买卖股票情况自查[57] - 激励计划需经股东大会特别决议通过方可实施[66]

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-072 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 二零二四年十一月 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《江苏斯迪克新材料科技股份 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-071 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2024 年 11 月 28 日以现场结合通讯的会议方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 28 日以现 场口头和通讯方式临时发出，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。 本次会议由监事会主席谈正勇先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的通知及召开均符合《公司法》及《江苏斯迪克新材料科技股份有 限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第六次会议通知时限的议案》 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划实施，经审议，全体监事一致同意 豁免公司第五届监事会第六次会议的通知时限，于 2024 年 11 月 28 日召开第五 届监事会第六次会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 1 2、审议通 ...

| 公司简称：斯迪克 | | 股票代码：300806 | | | --- | --- | --- | --- | | 独立财务顾问(如有)：无 | | | | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否 | 备注 | | | | /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见 | 否 | | | | 或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见 | 否 | | | | 或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形 | 否 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际 控制人及其配偶、父母、子女以及外籍 ...