关联交易数据 - 2025年度日常关联交易预计额700万元，2024年度实际发生额994.52万元[1][6] - 2024年向然创采购泡棉等实际发生额25.14万元，预计300万元，差异 - 91.62%[6] - 2024年向然创采购动能实际发生额0万元，预计1200万元，差异 - 100%[6] - 2024年向群创智慧采购BOPP原膜等实际发生额830.09万元，未预计[6] - 2024年向然创销售薄膜等实际发生额139.15万元，预计100万元，差异39.15%[6] - 2024年向安斯迪克销售薄膜等实际发生额0.14万元，未预计[6] - 2025年预计向然创采购泡棉等产品200万元，2024年实际发生25.14万元[7] - 2025年预计向然创销售薄膜等产品500万元，2024年实际发生139.15万元[7] 关联公司财务 - 然创2024年12月31日资产总额2760.21万元，负债总额929.74万元，净资产1830.47万元[10][12] - 然创2024年度营业收入112.18万元，净利润 - 45.24万元[12] - 2024年12月31日，江苏群创智慧资产总额725040458.78元，负债总额269202231.93元，净资产455838226.85元[15] - 2024年度，江苏群创智慧营业收入22686598.98元，净利润 - 1797238.94元[15] - 2024年12月31日，苏州安斯迪克资产总额24432227.27元，负债总额12848898.07元，净资产11583329.20元[19] - 2024年度，苏州安斯迪克净利润 - 7459070.46元，无营业收入[19] 关联公司股权 - 江苏群创智慧注册资本62000万人民币，宿迁立创持股42.7419%，公司持股23.3871%[13] - 苏州安斯迪克注册资本2400万人民币，安洁科技持股55.00%，公司持股45.00%[17] 交易决策与文件 - 2025年4月8日，公司独立董事专门会议审议通过关联交易议案[24] - 2025年4月18日，公司董事会第九次会议审议通过关联交易议案，关联董事陈锋回避表决[25] - 2025年4月18日，公司监事会第八次会议审议通过关联交易议案[27] - 2024年度确认及2025年度预计关联交易事项经专门会议、董事会、监事会审议通过[28] - 保荐机构认为决策程序符合规定，对本次事项无异议[28] - 备查文件含董事会、监事会、独立董事专门会议决议及保荐机构核查意见[29][31] 交易定价原则 - 公司与关联方日常关联交易定价参照同期市场价格，无可参考则以实际成本加合理利润率确定结算价格[20]

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表审计情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、2024 年度合并及 母公司现金流量表、2024 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 现将 2024 年度公司财务决算情况汇报如下： | 项目 | 2024 | 年 | 2023 年 | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,690,546,670.19 | | 1,968,515,417.15 | 36.68% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,882,106.06 | | 56,067,720.33 | -2.11% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 21,402,666.07 | | 39,961,683.91 | -46.44% | | 经营活动产生的现金 ...

公司法定代表人：金闯 主管会计工作的负责人：吴江 会计机构负责人：吴江 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年初占 用资金余额 | 2024 年度占用 累计发生金额 | 2024 年度 占用资金的 | 2024 年度偿还累 计发生金额 | 2024 年末 占用资金 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | | (不含利息) | 利息(如有) | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《江苏斯迪克 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》 的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，对公司主要生产经营 活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将 监事会 2024 年度主要工作内容汇报如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会第 | 2 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 23 | 日 | 《关于公司<2024 | 年第一季度报告>的议案》 | 三次会议 | | | 1、《关于公司<2024 | 年半年度报告>及其摘要的议案》； | 第五届监事会第 | 3 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 28 | 日 ...

容诚专字|2025|230Z0784 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25K3 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0784 号 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司公司全体股东: 我们审核了后附的江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称斯迪克) 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供斯迪克年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为斯迪克年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-030 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬 方案的议案》和《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；并于同日 召开了第五届监事会第八次会议，通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的 议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人 员的工作积极性，根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关 制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的方案如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 1、董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 容诚所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电 子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品 制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加 工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环 境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。与公 司同行业的上市公司审计客户 282 家。 二、执业记录 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-034 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度公司对子公司、 子公司对公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司的对外担保均为对全资子公司斯迪克新型材料（江 苏）有限公司、太仓斯迪克新材料科技有限公司的担保。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于 2025 年度公司对子公司、子公司对公司提供担保额度预计的议案》。本议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、公司对子公司、子公司对公司提供担保情况概述 为适应公司及全资子公司生产经营资金需求和业务发展需要，在综合分析 公司及全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司 2025 年 度拟为全资子公司斯迪克新型材料（江苏）有限公司（以下简称"斯迪克江苏"）、 太仓斯迪克新材料科技有限公司（以下简称"太仓斯迪克 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入26.91亿元，同比增长36.68%[2] - 2024年公司实现归母净利润5488.21万元，同比下降2.21%[2] - 2024年公司扣非后归母净利润2140.27万元，同比下降46.44%[2] 未来展望 - 未来巩固消费电子领域，战略布局汽车电子等新增长点应用领域[12] - 2025年推进新增投资项目全面投产，提升关键原材料自制比率[15] 新产品和新技术研发 - 已能够自制胶水及离型膜等原材料产品[12] - 加大高附加值产品研发，尤其加大OCA光学透明胶及其膜片组合的技术和应用升级[13] 其他新策略 - 加快实施“1 + 2 + N”一体化战略[13] - 持续推进降本增效工作，通过多种措施推进技术降本、制造降本[15] - 强化生产过程控制，提升员工执行和操作标准，促进产品质量提升[15] - 将人力资源建设和人才成长纳入核心战略[16] - 引进高端人才并培养梯队人才[16] - 推进年轻化、国际化、专业化人才建设[16] - 完善人才衡量与评价体系[16] - 提供人才发展学习解决方案[16] - 丰富员工激励手段稳定核心人才[16] - 搭建长效激励机制[16] 会议情况 - 2024年董事会共召开6次董事会会议[4] - 2024年共召开2次股东大会，均由董事会召集[6] - 2024年审计委员会召开6次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[8]

RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0787 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) . 中国 · 北京 "。 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0787 号 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏斯迪克新材料科技 股份有限公司(以下简称斯迪克)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2025]230Z0570 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,斯迪克管理层编制了后附的 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024年度非经 ...