证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-081 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案，监事会认为公司 2024 年限制 性股票激励计划规定的授予条件已经成就，公司第五届监事会第七次会议（以下 简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 12 月 16 日以现场结合通讯的会议方 式在公司会议室召开，会议通知以现场口头临时发出，经全体监事一致同意豁免 本次监事会会议通知时限。本次会议由监事会主席谈正勇先生主持，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的通知及召开均符合《公司法》及《江 苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第七次会议通知时限的议案》 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划尽快完成授予工作，经审议，全体 监事一致同意豁免公司第五届监事会第七次会议的通知 ...

股权激励基本信息 - 2024年12月16日为限制性股票授予日[3] - 授予222.1971万股，占总股本0.4902%[3] - 激励方式为第二类限制性股票[3] - 授予价格7.22元/股[6] - 激励对象102人[8] - 激励计划有效期最长不超过53个月[9] 归属比例 - 第一个归属期归属比例30%[10] - 第二个归属期归属比例30%[10] - 第三个归属期归属比例40%[10] 考核目标 - 2025 - 2027年为考核年度，营收增长率分别不低于40.00%、75.00%、120.00%[14] - 公司层面和个人考核有不同归属比例标准[14][15] 时间流程 - 2024年11月28日召开相关会议审议议案[16] - 2024年11月29日至12月9日公示拟授予激励对象名单[16] - 2024年12月16日股东大会审议通过议案并确定授予日[17] 人员获授情况 - 董事和高级管理人员陈锋获授4.0000万股[23] - 中层管理人员等98人获授204.1971万股[23] 资金与费用 - 激励计划筹集资金用于补充流动资金[26] - 2024 - 2027年需摊销总费用1,559.97万元[29] 其他数据 - 2024年12月16日标的股价14.47元[28] - 有效期分别为1.42年、2.42年、3.42年[30] - 历史波动率分别为45.47%、43.96%、46.83%[30] - 无风险利率分别为1.10%、1.20%、1.50%[30]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月16日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[5] - 出席股东及代理人167人，持股216,321,858股，占比47.9566%[6][7] - 本次股东大会召集人为公司董事会[8] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意率超99.6%[12][13][14] - 《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决通过[15]

会议相关 - 2024年12月16日召开2024年第一次临时股东大会[2] - 2024年12月16日召开第五届董事会第七次会议[2] - 全体董事同意豁免会议通知时限[3] 激励计划 - 以2024年12月16日为授予日，向102名对象授予222.1971万股限制性股票[4] - 董事陈锋为激励对象，关联表决时回避[4]

激励计划进展 - 2024年11月28日会议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 11月29日公告《激励计划（草案）》并公示激励对象名单[1] - 激励对象公示期为2024年11月29日至12月9日[3] 激励对象核查 - 公示期监事会未收到对拟激励对象名单书面异议[3] - 监事会核查相关信息，认为激励对象主体资格合法有效[3][5]

限制性股票激励计划 - 2024年激励对象共102人[1] - 获授限制性股票总数222.1971万股[1] - 中层骨干等98人获授204.1971万股，占比91.8991%[1] - 激励对象获授股票不超总股本1%[1] - 激励计划涉及股票不超审议时股本20%[1] 调整规则 - 授予完成前激励对象离职或放弃，授予数量相应调整[2]

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-074 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 独立董事关于公开征集委托投票权的报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人杨森先生符合《证券法》第九 十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人杨森先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据江苏斯迪克新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"斯迪克"）其他独立董事的委托，独 立董事杨森先生作为征集人就公司拟于 2024 年 12 月 16 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 相关议案向公司全体股东公开征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-070 二、董事会会议审议情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议于 2024 年 11 月 28 日以现场结合通讯的会议方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 28 日以现场口头和通讯方式临时发出，经全体董事一致同意豁免 本次董事会会议通知时限。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏 斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第六次会议通知时限的议案》 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会、深交所的相关法律法规规范性文件的规定；公 司具备实施股权激励计 ...

上市信息 - 公司于2019年11月1日经核准首次发行29,210,000股普通股[13] - 公司于2019年11月25日在深交所上市，代码300806[13] - 公司注册资本45,330.0503万元，股本45,330.0503万股，每股面值1元[13] 激励计划 - 激励对象102人，含董事、高管、中层及骨干[20] - 拟授予限制性股票222.1971万股，占股本0.49%[25] - 中层及骨干98人获授204.1971万股，占授出权益91.8991%[29] - 陈锋等4位人员分别获授4 - 6万股不等[29] - 激励计划有效期最长不超53个月[28] - 限制性股票分三个归属期，比例30%、30%、40%[32] - 授予价格每股7.22元[37] - 激励计划考核年度为2025 - 2027年[46] - 2025 - 2027年营收增长率目标分别为40%、75%、120%[46][47] 程序相关 - 2024年11月28日董事会、监事会审议通过激励计划议案[16][55][56] - 实施激励计划需公示激励对象，公示期不少于10天[57] - 需在股东大会前5日披露监事会审核及公示说明[57] - 要对内幕知情人买卖股票情况自查[57] - 激励计划需经股东大会特别决议通过方可实施[66]

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-075 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，董事会审议通过 了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》，拟作废2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次及预 留授予的部分已授予尚未归属的限制性股票。因所有监事均为2021年限制性股票 激励计划的激励对象，所有监事均为关联监事全部回避表决，将该议案提交股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审议程序 对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 3、2021年7月17日至2020年7月26日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和 职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激 励对象名单提出书面异议，无书面反馈记录。2021年7 ...