证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-105 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 四届监事会任期已于 2023 年 11 月 15 日届满，鉴于公司第五届董事会、监事会 换届工作尚在筹备中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司 董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦 相应顺延。公司于 2023 年 11 月 14 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-103）。 为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称"换届选举"），公司监事 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）、《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"） ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-104 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 四届董事会任期已于 2023 年 11 月 15 日届满，鉴于公司第五届董事会、监事会 换届工作尚在筹备中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司 董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦 相应顺延。公司于 2023 年 11 月 14 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-103）。 为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称"换届选举"），公司董事 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《江苏斯迪克新材料科技股 份有限公司章程 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-103 公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营和规范运作。公 司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相关信息披露义务。 特此公告。 1 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、 监事会将于 2023 年 11 月 15 日任期届满，鉴于公司第五届董事会、监事会换届 工作尚在筹备中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事 会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相应 顺延。 在公司第五届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事 会成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务 和职责。 公司独立董事龚菊 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董 事 19 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 28 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 33 | | 第九章 | 通知和公告 33 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-102 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于公司办理完成工商变更登记 及《公司章程》备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开第四届董事会第二十六次会议及 2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本 并修订<公司章程>相应条款的议案》。同意公司对 10 名离职对象已获授但未解除 限售的 318,259 股限制性股票予以回购注销，回购注销完成后，公司总股本将由 453,618,762 股变更为 453,300,503 股，股东大会授权董事会全权办理相关工商 变更登记事宜。 8、营业期限：2006 年 06 月 21 日至****** 近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了宿迁市行政审批局换 发的《营业执照》，《营业执照》及章程修 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-101 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或 股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人 民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 27.00 元/股（含本数），具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司 2023 年 9 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方 案的公告》（2023-088）、《回购股份报告书》（2023-08 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-100 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划适用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"）， 用于后期实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 27.00 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内 容详见公司 2023 年 9 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于回购公司股份方案的公告》（2023-088）、《回购股 ...

前三季度业绩回顾 - 前三季度公司实现营业收入150,735.02万元，同比下降6.80%，实现归母净利润8,433.51万元，同比减少49.85% [1][2] - 第三季度实现营业收入52,909.29万元，同比下降9.82%，环比上升6.82%，实现归母净利润1,979.25万元，同比下降74.37%，环比下降55.36% [2][3] - 公司重点布局的光学、新能源、微电子业务在前三季度取得了不错的成绩 [2] 业绩下滑原因 - 新产能和新项目陆续投放，产能进入爬坡期 [2] - 持续高研发投入 [2] - 消费电子需求不景气 [2] - 折旧摊销、人工成本、研发费用同比增加约1.24亿元 [2] 第三季度收入结构 - 光学、新能源、微电子业务销售比重快速上升，包装材料和其他功能胶粘材料比重略有下降 [3] 研发投入 - 研发费用主要投向光学显示、微电子和消费电子领域 [3] - 公司会保持研发投入以保持先进性和竞争力 [3] 新能源汽车业务 - 公司为新能源客户提供电芯材料、结构粘接材料、热管理材料、绝缘材料、阻燃材料等5大材料解决方案 [3] 光学胶等产品应用 - 应用于AR/VR、柔性显示、新能源汽车等新兴产业 [3] - 下游客户主要为模切厂、贴合厂、电池生产厂商等 [3] OCA产品优势 - 能实现全产业链厂内完成，客户验证资源充分，主流OCA市场具备经验，研发配方和制程能力经受检验，成本可控，工艺路线全面 [3]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为52.91亿元，同比下降9.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.98亿元，同比下降74.37%[5] - 公司营业利润为88,833,588.72元，较上期下降了100,355,357.96元[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.91亿元，同比增加35.52%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-6.91亿元，同比增加35.52%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-69,057,953.41元，较上期下降了38,042,035.26元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-64.28亿元，同比增加36.64%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-642,817,825.76元，较上期下降了372,744,150.19元[35] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为27.54亿元，同比减少73.37%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为275,353,917.45元，较上期增加了242,451,826.58元[36] 资产负债表 - 公司资产负债表项目中，货币资金下降至30.81亿元，应收账款增至110.32亿元[7] - 公司长期股权投资增至7.40亿元，固定资产达到275.54亿元[7] - 公司一年内到期的非流动负债增至6.24亿元，其他流动负债减少至0.89亿元[8] - 公司负债合计为4,916,619,843.76元，较年初有所增加[32] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为9,153股，前十名股东持股情况中，金闯持股数量最多，占比32.92%[15] - 公司股东金闯和施蓉夫妇合计直接持有公司38.16%的股份[15] - 公司解除限售股份情况中，金闯本期增加限售股数为42,637,931股，施蓉本期增加限售股数为6,792,909股[18][19] - 公司高管锁定股解除限售情况中，郑志平解除限售股数为598,518股，其他高管锁定股解除限售情况也有[21][27] - 公司其他5人股权激励限售股将于2023年12月10日解除限售，合计291,685股[28] 公司资产情况 - 2023年第三季度，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司流动资产为2,160,519,466.50元，较年初略有下降[30] - 非流动资产合计为4,996,454,966.85元，较年初有所增长[31]

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）以及全资子公 司斯迪克新型材料（江苏）有限公司（以下简称"斯迪克江苏"）、太仓斯迪 克新材料科技有限公司（以下简称"斯迪克太仓"）近期获得政府补助资金人 民币 70,779,636.30 元，具体情况如下： | 序 | 获得补助的 | 提供补助 | 获得补助的 | 收款时间 | 补助金额 | 补助依据 | 会计 | 补助 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | 主体 | 原因或项目 | | （元） | | 处理 | 类型 | | 1 | 公司 | 江苏省泗洪经济开 | 年度文化产业 | 2023 年 7 月 | 800,000.00 | 洪宣【2023】 | 其他 | 收益 | | | | 发区管理委员会 | 扶持奖励资金 | | | 22 号 | 收益 | 相关 | | 2 | 公司 | 中共泗洪县委组织 | 21 年省双创项 目县级配套资 | 2023 年 8 月 | 105,000.00 | 苏人才办 | 其他 | 收益 | | | | 部 | | | | ...