证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-070 二、董事会会议审议情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议于 2024 年 11 月 28 日以现场结合通讯的会议方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 28 日以现场口头和通讯方式临时发出，经全体董事一致同意豁免 本次董事会会议通知时限。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏 斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第六次会议通知时限的议案》 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会、深交所的相关法律法规规范性文件的规定；公 司具备实施股权激励计 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-075 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，董事会审议通过 了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》，拟作废2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次及预 留授予的部分已授予尚未归属的限制性股票。因所有监事均为2021年限制性股票 激励计划的激励对象，所有监事均为关联监事全部回避表决，将该议案提交股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审议程序 对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 3、2021年7月17日至2020年7月26日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和 职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激 励对象名单提出书面异议，无书面反馈记录。2021年7 ...

为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划 的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分 调动公司核心团队员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩 稳步提 ...

北京市天元律师事务所 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属限制性股票的法律意见书 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司公告的《江苏斯迪克新材料科技 股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）、公司第五届董事会第六次会议文件、公司第五届监事会第六次会议文 件以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实进行了核查和验证。 北京市天元律师事务所 本所律师特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属限制性股票的法律意见书 京天股字（2021）第 473-6 号 致：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-074 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 独立董事关于公开征集委托投票权的报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人杨森先生符合《证券法》第九 十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人杨森先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据江苏斯迪克新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"斯迪克"）其他独立董事的委托，独 立董事杨森先生作为征集人就公司拟于 2024 年 12 月 16 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 相关议案向公司全体股东公开征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-076 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东 大会的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，董事会提议召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大 会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过《关 于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月16日（星期一）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-073 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 二零二四年十一月 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 - 2 - 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来 源为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市 场回购的本公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股 股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司从二级市场回购的本公司 A 股 ...

股本变动 - 首次公开发行前公司总股本87,628,879股，发行后为116,838,879股[3][4] - 2020 - 2023年多次因授予股份、权益分派等使总股本变动，2023年9月减至453,300,503股[5][6][8] 限售股情况 - 本次2名股东解除限售171,342,689股，占未剔除回购专用账户总股本37.7989%[2] - 截至公告披露日，限售股173,940,863股，占比38.3721%[9] - 本次限售股上市后，有限售条件流通股降至133,636,328股，占比29.4807%[22] 股东承诺 - 控股股东金闯、施蓉夫妇拟长期持股，减持有限制条件[14] - 金闯承诺60个月内不转让徐州鑫仁泰持有的1709599股公司股份[16] 资金募集 - 2022年12月向15名特定对象发行20,088,388股，募集资金净额490,877,174.64元[7]

股本变动 - 2019年11月25日上市，首次公开发行2921万股，发行后总股本1.17亿股[1] - 2020年6月授予153.25万股，总股本增至1.18亿股；12月授予38.3万股，增至1.19亿股[2][3] - 2021年5月权益分派后总股本增至1.9亿股；10月回购注销后仍为1.9亿股[3] - 2022年6月权益分派后总股本增至3.04亿股；9 - 11月变动后仍为3.04亿股；12月发行后增至3.24亿股[3][4][5] - 2023年6月权益分派后总股本增至4.54亿股；9月回购注销后减至4.53亿股[6] - 截至2024年11月15日，总股本4.53亿股，限售股1.74亿股占38.37%，无限售股2.79亿股占61.63%[7] 股份限售与解除 - 本次申请解除限售股东为金闯、施蓉夫妇[8] - 金闯、施蓉夫妇有上市60个月内不转让等承诺[8][9] - 金闯、施蓉夫妇拟长期持股，锁定期满后有减持价格等限制[11] - 本次解除限售股份171,342,689股，占比37.7989%（未剔除）、37.9851%（剔除后）[17] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年11月28日[17] - 本次申请解除股份限售股东人数为2名[17] - 金闯、施蓉所持限售股全部解除限售[17] 股东持股与质押 - 截至核查意见签署日，金闯持有155,267,033股，79,264,433股质押；施蓉持有23,775,181股，14,460,000股质押[18] 股份变动比例 - 本次变动前有限售股占比38.3721%，变动后占比29.4807%[19] - 本次变动前无限售股占比61.6279%，变动后占比70.5193%[20] - 公司总股本453,300,503股，本次变动前后不变[20] 其他事项 - 公司董事会将监督股东减持并披露承诺履行情况[20] - 保荐机构对本次部分首发前已发行股份解除限售并上市流通无异议[21]

控股股东股份情况 - 金闯本次解除质押4500000股，占其所持2.90%，占总股本0.99%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股179042214股，占总股本39.50%[4] 股份质押情况 - 变动后累计质押93724433股，占其所持52.35%，占总股本20.68%[4] - 未来一年到期质押93724433股，对应融资余额45100万元[5] 影响说明 - 质押融资与公司生产经营无关，对公司无影响[5][7]