证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-036 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 1 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日发布了 2024 年年度报告及其摘要，并披露于中国证监会指定的创业板信息 披露网站。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 在价值在线（www.ir-online.cn）举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 本次网上说明会将采用网络互动方式举行，投资者可于 2025 年 5 月 13 日前 访问网址 https://eseb.cn/1nwlmhAu2fC 或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 出席本次 2024 年度网上业绩说明会的人员有：公 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"斯迪克"、"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对斯迪克《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、本保荐机构进行的核查工作 方正承销保荐保荐代表人认真审阅了斯迪克《2024年度内部控制自我评价报 告》，通过与斯迪克高级管理人员及相关人员进行沟通访谈，查阅斯迪克股东大 会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，结合日常 的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基 础上，对斯迪克内部控制制度的建立及执行情况进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，同时兼顾全面性及重要性原则，确定纳入评 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《江苏斯迪克 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》 的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，对公司主要生产经营 活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将 监事会 2024 年度主要工作内容汇报如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会第 | 2 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 23 | 日 | 《关于公司<2024 | 年第一季度报告>的议案》 | 三次会议 | | | 1、《关于公司<2024 | 年半年度报告>及其摘要的议案》； | 第五届监事会第 | 3 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 28 | 日 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表审计情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、2024 年度合并及 母公司现金流量表、2024 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 现将 2024 年度公司财务决算情况汇报如下： | 项目 | 2024 | 年 | 2023 年 | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,690,546,670.19 | | 1,968,515,417.15 | 36.68% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,882,106.06 | | 56,067,720.33 | -2.11% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 21,402,666.07 | | 39,961,683.91 | -46.44% | | 经营活动产生的现金 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-034 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度公司对子公司、 子公司对公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司的对外担保均为对全资子公司斯迪克新型材料（江 苏）有限公司、太仓斯迪克新材料科技有限公司的担保。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于 2025 年度公司对子公司、子公司对公司提供担保额度预计的议案》。本议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、公司对子公司、子公司对公司提供担保情况概述 为适应公司及全资子公司生产经营资金需求和业务发展需要，在综合分析 公司及全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司 2025 年 度拟为全资子公司斯迪克新型材料（江苏）有限公司（以下简称"斯迪克江苏"）、 太仓斯迪克新材料科技有限公司（以下简称"太仓斯迪克 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 容诚所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电 子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品 制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加 工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环 境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。与公 司同行业的上市公司审计客户 282 家。 二、执业记录 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-030 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬 方案的议案》和《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；并于同日 召开了第五届监事会第八次会议，通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的 议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人 员的工作积极性，根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关 制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的方案如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 1、董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批 ...

RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0787 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) . 中国 · 北京 "。 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0787 号 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏斯迪克新材料科技 股份有限公司(以下简称斯迪克)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2025]230Z0570 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,斯迪克管理层编制了后附的 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024年度非经 ...

1 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-032 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度 向银行及其他融资机构申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2025 年度向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》，本议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 为满足公司业务发展资金需求，公司及子公司斯迪克新型材料（江苏）有限 公司、太仓斯迪克新材料科技有限公司 2025 年度拟向银行及其他融资机构（包 括融资租赁公司）申请综合授信总额度不超过 50 亿元人民币，其中银行申请综 合授信总额度不超过 46 亿元人民币，此额度内由公司及全资子公司根据实际资 金需求进行综合授信及贷款申请。 授信担保方式分别为：抵押、质押、保证。 上述综合授信用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、 并购 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议 事规则》等相关制度，认真履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完 善公司的治理水平及规范运作能力，促进公司持续、稳定的发展。现将公司董事 会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年全球经济在多重挑战下展现出较强韧性，但复苏进程仍面临动能不 足、区域分化显著、贸易失衡加剧等结构性矛盾。与此同时，我国经济在复杂严 峻的外部环境中保持稳健运行，通过实施家电、汽车以旧换新等精准政策，有效 激活内需市场潜力。在此背景下，新材料行业加速向高端化、绿色化、智能化转 型升级，并与新能源、新一代信息技术等战略性新兴产业实现深度融合发展。在 政策红利持续释放和技术创新突破的双轮驱动下，新材料行业正迎来前所未有的 发展机遇，市场 ...