证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-095 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于董事减持计划实施完毕的公告 董事郑志平先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《关于董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2023- 054），董事郑志平先生计划自减持预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个 月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持公司股份不超过 498,765 股，占公司 总股本的比例 0.15%。 若减持期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，减持 股份数量将进行相应调整。 公司于 2023 年 5 月 25 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告 编号：2023-052），以方案实施前的公司总股本 324,013,402 股为基数，向全体 股东每 10 股派 0.6 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-094 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关法律、法规和规范性文件的规定：公司在回购期间 应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 上月末的回购股份进展情况公告如下：截至 2023 年 9 月 30 日，公司回购专用证 券账户尚未实施与本次回购股份相关的操作。 二、其他说明 公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》等有关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施回购 1 股份，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会 ...

特别提示： 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-093 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 的限制性股票共涉及 10 名激励对象，共计 318,259 股，占回购注销前公司总股 本的 0.0702%，回购价格为 4.848 元/股加上银行同期定期存款利息之和。 2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 453,618,762 股减至 453,300,503 股。 公司于 2023 年 7 月 6 日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会 第二十四次会议，并于 2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票的议案》等议案，鉴于 10 名激励对象已离职，失去本 次限制性 ...

公司概况 - 公司主营新能源、光学显示、微电子等领域的功能性薄膜材料 [5][6] - 公司已为新能源以及各大消费电子终端持续供货,未来将聚焦这些领域 [6] - 公司的 OCA 光学胶产品已稳定在终端以及折叠终端量产,未来将持续为各大终端客户提供一站式综合解决方案 [9] - 公司的精密离型膜项目目前进展顺利,预计 9 月底前所有产线均可投入使用,项目投产后将提升例如 OCA 等核心产品的关键原材料的自制比率,进一步丰富产品品类 [13] 财务表现 - 2023 年上半年,公司营业收入同比下降 5.08%,归母净利润同比下降 29.04%,主要原因是外部市场需求低迷,公司处于建设期和爬坡期,折旧和人工费用上升幅度较大 [14] - 公司已在光学显示、微电子和消费电子三大市场,以及在产业链向上延申方面进行了重大布局,管理层将努力用业绩回报投资者 [14] - 公司研发费用同比增长 33.78%,主要投向光学显示、微电子和消费电子领域的各个研发项目,公司会持续加大研发投入以保持先进性和竞争力 [17][18] 业务拓展 - 公司的 OCA 光学胶、PI 双面胶等产品可用于 AR/VR、柔性显示、新能源汽车等新兴产业,下游客户主要为模切厂、贴合厂、电池生产厂商等 [16] - 公司的折叠 OCA 已稳定量产,主流屏厂均有验证,预计今年年底能够量产,公司已持续为北美 VR 眼镜客户提供 OCA 光学胶产品,还有韩国终端在验证中 [19] - 公司的 TPU 抗冲层是公司的专有技术,目前处于世界领先水平 [29] - 公司在 OCA 产品方面具有全产业链厂内完成、客户的验证资源充分、主流具备经验、研发的主要配方和制程能力能经受检验、成本可控、工艺路线全面等优势 [31] 资金管理 - 公司严格根据募集资金的指定用途进行使用,部分用于偿还银行贷款,部分用于项目投入,偿还银行贷款进度根据贷款期限而定 [12] - 公司现阶段资本性开支较大但都有相应的资金来源做匹配,流动资金也足够周转,并且银行授信充足 [22] - 公司已于 2023 年 9 月 15 日经董事会审议通过回购公司股份的方案,本次用于回购的资金总额不低于 3,000 万元,不超过 5,000 万元 [23][28]

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-091 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布了 2023 年半年度报告及其摘要，并披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 在价值在线（www.ir-online.cn）举 办 2023 年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 本次网上说明会将采用网络互动方式举行，投资者可于 2023 年 9 月 22 日前 访问网址 https://eseb.cn/1884BRRLLs4 或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 特此公告。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 董事会 ...

根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司应当在披露回购方案后五个交易日 内，披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日登记在册的前十名股东和前十 名无限售条件股东的名称及持股数量、比例。公司现将董事会公告回购股份决议 的前一个交易日（即 2023 年 9 月 14 日）登记在册的前十名股东及前十名无限售 条件股东的持股情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持有数量 | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | 1 | 金闯 | 149,232,758 | 32.90 | | 2 | 施蓉 | 23,775,181 | 5.24 | | 3 | 上海元藩投资有限公司 | 16,368,486 | 3.61 | 一、前十名股东持股情况 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-090 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-087 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届监事会第二十六次会议于 2023 年 9 月 15 日以现场会议结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 9 月 12 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由监事会主席陈锋先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事和高管列席本次会议。本次 会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的及用途 基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，引导 长期理性价值投资，增强投资者信心，进一步建立健全公司长效激励机制，吸引 和留住优秀人才，有 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十八次会议于2023年9月15日召开，作为公司的独立董事，秉持着对公司与全体 股东负责的态度，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解后，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》《江苏斯迪克新材料科技股份有 限公司独立董事制度》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关 于回购公司股份的议案》发表如下独立意见： 1、本次公司回购股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，审议该事项的董事会审议程序合法、合规。 2、本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，能充分调动公司员工的积 极性和创造性，进一步完善公司长效激励机制，提高员工凝聚力和公司竞争力， 有利于提升投资者对公司的信心，维护中小股东利益，促进公司的长远健康发展。 3 ...

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-086 1、回购股份的目的及用途 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于 2023 年 9 月 15 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 9 月 12 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长金闯先生召集并主 持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事和高管列席本次会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏 斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （3）本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。 基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，引导 长期理性价值投资，增强投资者信心，进一步 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-088 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司于 2023 年 5 月 30 日披露了《关于董事减持股份的预披露公告》（公 1 1. 回购资金总额及来源：本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万 元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），具体回购股份的金额以回购 实施完成时实际回购的金额为准。资金来源为公司自有资金。 2. 回购价格：本次回购价格不超过人民币 27.00 元/股（（含本数，不超过 董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金 分红等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。 3. 回购数量：按本次回购资金总额上限人民币 5,000 万元及回购股份价格 上限 27.00 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 1,851,851 股，占公 司当前总股本的 0.41%；按回购资金 ...