公司财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为4.83亿元、4.95亿元、5.29亿元、4.61亿元[25] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2020.21万元、4434.05万元、1979.25万元、 - 2826.74万元[25] - 2023年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为1506.66万元、3564.28万元、989.24万元、 - 2064.01万元[25] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 7939.88万元、2589.99万元、 - 1555.91万元、2.11亿元[25] - 2023年营业收入19.69亿元，较2022年增长4.86%[142] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5606.77万元，较2022年下降66.64%[142] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3996.17万元，较2022年下降71.98%[142] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.42亿元，较2022年增长3397.30%[142] - 2023年末资产总额72.19亿元，较2022年末增长8.19%[142] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产21.76亿元，较2022年末增长0.93%[142] - 2023年基本每股收益0.12元/股，较2022年下降69.23%[142] - 2023年稀释每股收益0.12元/股，较2022年下降69.23%[142] - 2023年加权平均净资产收益率2.58%，较2022年下降8.12%[142] - 非经常性损益合计金额2023年为16106036.42元，2022年为25451430.02元，2021年为36033871.51元[28] - 非流动性资产处置损益2023年为29728.57元，2022年为 - 439258.52元，2021年为783962.48元[135] - 2023年销售费用71940459.19元，同比增加30.62%，主要因销售人员增加致职工薪酬及办公费等增加[180] - 2023年管理费用151707704.92元，同比增加9.44%，无重大变动[180] - 2023年财务费用72398058.16元，同比增加60.58%，因部分重大建设项目完工转固，借款费用从资本化转费用化[180] - 2023年研发费用197287968.69元，同比增加55.32%，因在光学显示等方面研发投入大[180] - 2023年研发人员数量291人，较2022年的254人增长14.57%，研发投入金额197,287,968.69元，占营业收入比例为10.02% [192] - 2023年经营活动现金流入小计1,953,539,120.42元，同比增长6.96%，经营活动产生的现金流量净额142,398,400.14元，同比增长3,397.30% [193] - 2023年投资活动现金流入小计4,502,534.92元，同比减少46.58%，投资活动现金流出小计687,218,226.21元，同比减少52.50% [193] - 2023年筹资活动现金流入小计1,660,775,877.82元，同比减少53.06% [193] 会计准则调整 - 2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》，公司按规定进行追溯调整[8] - 公司按规定重新界定以前年度的非经常性损益[23] 公司持续经营情况 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[23] 财务报告差异情况 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[26] 市场规模与增长预测 - 2024年中国PC（不含平板电脑）市场预计同比增长3%，2025年增长10%；平板电脑市场预计2024年和2025年均增长4%[31] - 预计2023年全球MLCC需求量为41930亿颗，年增长率3%；2024年需求量约43310亿颗，微幅上升3%[48] - IDC预估2024年全球智能手机出货量达12亿部，同比增长2.8%，2028年前保持较低个位数增长[148] - 2023年全球智能手机出货量11.4亿台，跌幅较2022年收窄至4%，Q4同比增长8%至3.192亿台[160] - 2023年全球PCB行业产值下降15.6%至739亿美元，预计2024年回升至782亿美元，增长6.3%[151][163] - 2019年全球OCA光学胶市场规模约16.5亿美元，预计2020年达19亿美元[188] 行业贸易情况 - 2022年我国MLCC进口额达70.2亿美元，出口额36.4亿美元，贸易逆差33.8亿美元[36] 行业企业动态 - 2022年11月村田子公司无锡村田电子有限公司动工兴建MLCC材料新厂房，预计2024年4月底完工，总投资额约445亿日元[48] - 三星电机2023年车用MLCC产能在釜山、天津两地扩增总计20亿只/月[48] 产品成本占比 - 感光干膜占PCB成本比重约3%[46] 公司销售模式 - 公司产品销售模式以直销为主、经销为辅[54] - 公司产品经销模式通过授权经销商进行，与经销商签署买断式经销协议[72] - 利用经销商模式可节约销售资源和人力成本，扩大产品市场覆盖率和知名度[72] 公司供应商管理 - 公司建立供应商考核制度，根据交货周期、产品品质等考核并更新合格供应商名录[39] 公司研发与生产 - 公司研发与生产配合优化工艺流程，提高新产品开发效率和客户满意度[40] - 高热通量单层石墨烯导热膜等7个研发项目已完成，低VOC棉纸胶带研发项目在进行中[181] - 公司多个研发项目有进展，如FPC用阻胶压合三层结构离型膜等已完成，具有抗冲击性能缓冲材料等在开发中[184] - 公司实行以销定产和需求预测结合的生产模式，各部门紧密配合降低损失[175] - 公司根据销售反馈及时调整生产计划、产品型号和种类，对需求大的产品提前备货[176] 公司产品分类 - 公司产品分为功能性薄膜材料、电子级胶粘材料、热管理复合材料、薄膜包装材料、高分子薄膜材料五大类[58] - 公司主要产品包括功能性薄膜材料等五大类，应用于消费电子等重点领域[158] 产业链情况 - 产业链中游的模切厂商和组装厂商向公司采购材料进行加工、组装[73] - 行业下游主要是消费电子、新型显示、新能源汽车等领域的终端客户[74] - 下游行业处于快速成长等阶段，对功能性涂层复合材料需求日益增加[74] 公司性质与应用市场 - 公司是专注于胶粘剂、功能性涂层复合材料研发、生产、销售的高新技术企业，产品应用于光学、新能源汽车等市场[77] 公司利润下滑原因 - 2023年度公司利润大幅下滑，受消费电子行业需求下行、重大建设项目完工折旧等费用上升、研发等投入大人力成本增加影响[87] 公司原材料情况 - 公司在积极向产业上游扩展，已能自制胶水及离型膜等原材料产品[81] - 部分关键原材料如高端光学基膜依赖进口，供应链安全受影响，且原材料成本在生产成本中占比较高[82] - 公司主要原材料为石油行业下游产品，价格波动影响采购成本和经营收益，虽采取措施但仍有损失风险[106] 公司与行业联动性 - 消费电子行业市场需求受宏观经济和国民收入水平影响大，公司经营与该行业发展联动性强[88] 公司项目风险 - 近两年多个重大建设项目完工产能扩大，但项目实际运营可能无法达预期，影响经营业绩[92] - 项目达产后可能存在新增产能消化的风险[99] - 公司新项目投产后存在产能消化风险[104] 公司研发风险 - 公司将继续保持较高研发投入力度，但可能面临新产品开发失败风险[96] 产品认证风险 - 为终端提供功能性部件的企业认证周期长，一般为6 - 12个月，部分超1年，可能带来新产品认证时间不及预期风险[98] 公司日常经营风险 - 公司日常经营可能面临消费电子市场环境变化等多种风险[94] 公司管理风险 - 公司面临管理风险，经营规模扩大对管理体系和人员提出更高要求，管理水平若不提升将制约发展[101] 公司产品销售季节性 - 公司产品在消费电子行业应用多，销售收入呈季节性波动，下半年高于上半年，产品结构调整可改善但风险仍存[107][109] 公司分红计划 - 公司拟以451,078,532为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[113] 行业壁垒 - 功能性涂层复合材料行业壁垒高，新企业若无经验、技术、资金实力难立足[170] 行业与产品关联 - 功能性涂层复合材料景气度与下游行业发展高度相关，消费电子销售下半年通常为旺季[158] - 消费电子产品发展衍生出对多种功能性涂层复合材料的显著需求[159] - 功能性涂层复合材料可用于汽车电子元器件和结构件制造，未来市场空间大[161] 国内行业技术突破 - 国内部分有研发优势企业掌握核心技术，打破国外技术垄断[147] 国家政策支持 - 国家出台系列政策推动新型显示材料等领域重点突破[157] 公司营销战略 - 公司营销重点从模切厂商转为终端客户，通过“嵌入式研发”增强与客户粘性[177] - 公司先后在美国、越南、韩国、日本成立子公司，国内多地有专业团队从事“嵌入式研发”营销[177] 行业认证壁垒 - 功能性涂层复合材料供应商认证周期一般6 - 12个月，部分超1年，形成大客户采购认证壁垒[178] 公司发展目标与战略 - 公司目标是成为国际领先的功能性涂层复合材料产品及综合解决方案提供商，将扩大产能提高市场占有率[186] - 未来继续精耕国内外涂层复合材料市场，巩固消费电子领域，布局汽车电子等新增长点领域[186] - 公司已能自制胶水及离型膜等原材料产品，未来会继续向上游拓展完善产业链[186] - 加快实施“1+2+N”一体化战略，追求高品质精细化工原料，运用核心材料自研，实现多领域应用材料性能突破[187] - 加大功能性薄膜材料和电子级胶粘材料研发投入，确保推出高附加值产品[188] - 重点加大OCA光学透明胶及其膜片组合的技术和应用升级[188] - 折叠3C等新兴应用领域为触控显示屏市场提供增长动力，OCA光学胶市场前景广阔[190] - 公司将发挥一体化产业链优势，带动高附加值产品量价齐升[190] 公司2024年计划 - 2024年公司将继续严格执行安全管理制度，推进新增投资项目全面投产，提升关键原材料自制比率 [195] - 2024年公司持续推进降本增效工作，通过工艺流程优化等措施提高产品综合竞争力 [195] 公司质量控制 - 公司强化生产过程控制，杜绝低级质量问题，做好质量信息反馈总结和整改 [196] 公司子公司变动 - 2023年1月新设全资子公司江苏广耀洁贸易有限公司，3月新设斯迪克越南新材料有限公司 [198] - 2023年11月注销全资子公司台湾斯迪克股份有限公司 [198] 公司研发目标 - 公司主要研发MLCC离型膜用离型剂，目标是达到MLCC流延、剥离要求的低硅离型剂 [192]

公司治理 - 2023年12月26日选举尹维达为第五届董事会新任独立董事[2] - 2023年12月26日选举金闯为董事长，聘任其为总经理[13] 制度建设 - 2023年12月制定《独立董事专门会议工作制度》，2024年开展相关工作[8] 运营情况 - 2023年度未发生重大关联交易，日常经营性关联交易合规[13]

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事杨森、马卫东、尹维达的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事杨森、马卫东、尹维达的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 1 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过《关 于提请召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）下午14:30开始。 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-036 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会 的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，董事会提议召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会有关事 项通知如下： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

公司治理 - 2023年第四届董监事会届满，多名董监高不再任职[1] - 2023年12月选举产生第五届董监事会成员[2] - 聘任金闯为总经理等多名人员担任职务[2] - 公司章程和制度完备合规且有效执行[1] 内部控制与信息披露 - 建立内部审计制度，相关部门履职符合要求[4] - 已披露公告与实际一致、内容完整[5] 利益保护与资金使用 - 建立防占用制度，关联交易合规公允[5] - 签订三方监管协议但存在变更用途未审议情形[5] - 曾用闲置募集资金补流，有延期归还情况[6] 业绩情况 - 2023年营收196851.54万元，同比增长4.86%[6][9] - 2023年归母净利润5606.77万元，同比下降66.64%[6][9] - 2023年扣非归母净利润3996.17万元，同比下降71.98%[6][9] - 2023年净利润下降因折旧等成本上升及投入增加[6][9] - 可比公司世华科技营收和净利润上升[7] 其他情况 - 公司资产负债率较2022年增长[9] - 实控人金闯股权质押比例高，股价波动有风险[9]

报告发布 - 公司于2024年4月19日发布2023年年度报告及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月13日15:00至17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 网上说明会采用网络互动，投资者可在5月13日前访问指定网址或扫码提问[1] - 出席人员有董事长金闯等[2]

会议情况 - 2023年公司召开8次董事会和3次股东大会[4] - 2023年召开6次特定董事会会议（1月13日、3月27日等）[10][11] - 2023年度未召开独立董事专门会议[8] 人员变动 - 赵增耀自2017年11月至2023年12月任独立董事，2023年12月26日起不再担任[3][2] - 2023年1月13日聘任蒋晓明为副总经理[22] - 2023年4月25日和5月19日选举曹闯为第四届非独立董事[22] - 2023年12月8日和12月26日选举第五届非独立董事和独立董事[22] 制度修订 - 2023年12月8日修订《独立董事工作制度》，新增《独立董事专门会议工作制度》[8] 关联交易与担保 - 2023年预计与江苏然创新材料股份有限公司及其子公司日常关联交易不超3600万元[17] - 2023年控股股东等对公司及其全资子公司综合授信额度提供不超35亿元连带责任担保[18] 审计与薪酬 - 2023年4月25日和5月19日续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[20] - 2023年4月25日审议通过2023年度董事等薪酬及独立董事津贴议案[23] 激励计划 - 2023年7月6日审议通过2020年限制性股票激励计划相关议案[24] - 2023年12月8日审议通过2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就议案[25] 报告披露 - 公司按时披露《2022年年度报告》等多份定期报告[19]

募集资金情况 - 2019年11月首次公开发行股票2921万股，每股发行价11.27元，募集资金总额32919.67万元，净额28423.17万元[1] - 2022年12月向特定对象发行股票20088388股，每股发行价24.89元，募集资金总额50000万元，净额49087.72万元[2] 资金使用情况 - 2023年度首次公开发行股票募集资金直接投入项目211.11万元，累计使用28039.80万元，专户余额7.15万元[4] - 2023年度向特定对象发行股票募集资金直接投入项目37851.30万元，累计使用47851.30万元，专户余额0.84万元[5] - 截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金共计75891.10万元[13] 项目效益情况 - OCA光学胶膜生产扩建项目截至期末投资进度为98.36%，2023年实现效益为 - 2825.60万元[20] - 2023年精密离型膜项目本年度实现效益为 - 2008.85万元[24] 资金补充与归还情况 - 2021年11月公司同意使用不超10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2022年11月24日剩余1000万元未按时归还，2023年3月22日归还[15] - 2023年3月公司延期归还用于暂时补充流动资金的募集资金1000万元，延期不超6个月，2023年3月22日已归还[16] 监管协议情况 - 2019年11月公司与中信苏州分行、招商太仓支行、平安证券签署首次公开发行股票募集资金三方监管协议[7] - 2022年12月公司与斯迪克泗洪、工行太仓支行、方正承销保荐签署向特定对象发行股票募集资金四方监管协议[9] 资金置换与转出情况 - 2020年4月9日，公司同意以4876.60万元募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金[21] - 2023年1月13日公司同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金37649.46万元[25] - 尚未使用的募集资金永久补充流动资金，已转出801.07万元[21] - 尚未使用的募集资金永久补充流动资金已转出1261.61万元[25]

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-032 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职 为保障董事会持续高效运作，公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会 第二次会议，审议通过了《关于选举陈锋先生担任公司第五届董事会非独立董事 的议案》和《关于选举蒋晓明先生担任公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。 公司董事会同意补选陈锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满日止，并同意补选 蒋晓明先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自第五届董事会第二次会 议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 特此公告。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 1 暨补选非独立董事及审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司董事倪建国先生提交的书面辞职报告，倪建国先生因个人原因辞去公司第五 届董事会董事、审计委员会委员职 ...

授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请综合授信不超50亿，银行申请不超46亿[2] - 控股股东及实控人拟为2024年综合授信提供不超35亿连带责任担保，免担保费[3] 股权结构 - 截至2024年3月8日，金闯夫妇合计控制公司40.10%股份[6] 关联交易 - 2024年1月1日至核查日，金闯夫妇除担保及领薪外无其他关联交易[8] 决策程序 - 2024年4 - 18日，董事会、监事会审议通过担保议案，关联方回避表决[12][13] - 担保事项尚需提交2023年年度股东大会审议，关联方回避表决[15] 保荐意见 - 保荐机构认为担保事项合规，符合公司和全体股东利益，无异议[16]