一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二十次会 议于2024年4月24日上午9:30在公司会议室以现场及网络结合的方式召开。本次会议通知 已于2024年4月12日以电话的方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，会议 应到董事7名，实到7名，公司部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-009 广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 2023年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度的 规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行 使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决 ...

广东久量股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 编制单位：广东久量股份有限公司 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年初占 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年 度 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金 | | 金额 | 占用资金 | 偿还累计 | 末占用余 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | | | | 发生金额 | 额 | | | | | | | | | | （不含利息） | 的利息 | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | ...

广东久量股份有限公司 2023年度独立董事罗顺均述职报告 自担任广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事以来，本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《广东久量股份有限公司章程》、《独立董事工 作制度》等相关法律法规和公司规章制度的规定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态 度对待每一项工作，切实履行作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用和 价值。现将本人2023年度的履职情况作如下总结： 一、独立董事的基本情况 罗顺均，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、经济学博士后，高 级管理会计师。2015年至今，历任海印股份战略投资官、广州汇鑫新能源投资有限公司合伙人， 广州大学管理学院副教授、硕士生导师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规对独立董事独立性的要求，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，本人 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-007 广东久量股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 2. 投资金额：闲置自有资金不超过人民币1.5亿元。 3. 特别风险提示：公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的 流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响 金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收 益不可预期。相关工作人员的操作和监控风险。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开了第三届董 事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常运营和资金安全的情况下， 使用闲置自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过12 ...

广东久量股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务主要采用外币结算，当 汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市 场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟根据具体情况适度开展外汇 套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生产经营所 使用的主要结算货币，如美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务是为了满足生产经营的需要，在银行等 金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外 汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产 品相关组合产品等业务。 2、投入资金及资金来源 公司拟开展不超过 5,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。 在上述额度范围内，资金循环使用。资金来源为自有资金，不涉及募集资金 或银行信贷资金。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交 易的相关金额）将不超过已审议额度。 3、交易对方 本次开展外汇套期保值业务将与具有合 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-006 广东久量股份有限公司 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。 表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2024 年 2 月 26 日下午 14：00 在公司会议室以现场与网络通讯结合的方式召开。本 次会议通知已于 2024 年 2 月 2 日向全体监事发出。会议由监事会主席袁乐才先生 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的 监事人数为 1 人，为袁乐才。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过 ...

1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟使用不超 过5,000万美元或等值外币开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品相关组合产品等业务。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和 《外汇套期保值业务管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务开展已经公司董事会 及监事会审议通过，无需提交股东大会审议。 3、在外汇套期保值业务开展过程存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风 险、预测风险等，敬请投资者注意投资风险。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开了第三届董事 会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值 业务的议案》，同意公司开展不超过5,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。 上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可循环使 用。本次开展的外汇套期保值业务金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会 审议。 现将相关情况公告如下： 证券代码：300808 证券简称：久量股份 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-004 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司实 际控制人之一卓楚光先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份进行了质 押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 广东久量股份有限公司 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本 次 质 押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押开始 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | | 持股份 | | 为限 | | | | 质权人 | | | 名称 | | 股数（股） | | 股本 | | 充质 | 日期 | 到期日 | | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-003 广东久量股份有限公司 注：本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。 本次郭少燕女士所持公司股份解除质押后，公司实际控制人卓楚光及郭少燕 累计质押公司股份 21,728,400 股，占实际控制人及其一致行动人合计持有公司 股份的 21.55%。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司实 际控制人之一郭少燕女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除了质押， 具体事项如下： | 股东名 称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次解除质 押数量（股） | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | | 比例 | | | | | | | | | | | | | 中国工商银 | | 郭少燕 | 是 | 3,700,000 | 15.51% | 2.31% | 2023-05- | 2024-1-2 | 行股份有限 | | | | | | | 12 | 9 | ...

证券代码：300808 证券简称： 久量股份 公告编号：2024-001 广东久量股份有限公司董事会 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日 搬迁至新办公地址，现将相关情况公告如下： | | 广州市白云区云城西路 | 广州市白云区广州民营科技园 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 888号白云绿地中心27层 | 北太路1637号亿凯大厦16层 | 除上述变更外， 公司注册地址、投资者电话、传真、电子信箱均保持不变。 以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。 特此公告。 2024年1月2日 ...