证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-017 广东久量股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广 东久量股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 9 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dP6VyRkwQU 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 5 月 9 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者 ...

广东久量股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监 事会议事规则》等有关规定的要求，谨慎、认真地履行了自身职责，独立行使职权，以保证公 司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联 交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公 司规范运作和健康发展。现将 2023 年工作情况汇报如下： 一、对 2023 年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价 通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、 《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序 合法有效，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人 员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会 决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存 在违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。 二、2023 年度监事会工作情况 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简称"久量股份"）于2024年4月24日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易暨2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事卓楚光先生、郭少燕女士回避表 决。具体情况如下： 1、久量股份与广州凯森工程有限公司关联交易情况 2023年下半年，广州凯森工程有限公司（以下简称"凯森工程"） 向 久量股份提供了亿凯大厦部分新办公室的装修服务，发生金额为177万元。凯 森工程的前控股股东为郭子龙，郭子龙是久量股份实际控制人郭少燕之兄长， 因此凯森工程被认定为关联方。 2、久量股份与广州市亿凯电子科技有限公司关联交易情况 | 租赁不动产 | 卓奕凯、 租赁办公室 卓奕浩 | 万元 | 425.50不超过 | 450 | 88.36% | -24.50 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 租赁不动产 | 亿凯科技 租赁办公室 ...

广东久量股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东久量股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

二、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-013 广东久量股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"或"久量股份"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘 请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度会计审计机构，聘期一年。上述事项 尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶 属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责 任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月， 转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)。 华兴会计 ...

广东久量股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易创业板所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，切实履行董事会职能，认真 贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利 益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年度，面对复杂多变的国内外形势以及竞争激烈的行业现状，公司上下共同努力， 公司董事会科学合理地制定了公司年度经营计划，确定了年度经营目标任务，最大限度减少宏 观环境对公司经营带来的不利影响。全体员工在公司管理层的带领下团结合作，各尽其责，攻 坚创新，稳步实施董事会各项决策，基本完成年度各项工作任务,并且公司实现了营业收入 475,915,094.33 元。 二、董事会日常工作的开展情况 2023 年公司董事会共召开 9 次会议，董事会的召集、提案、出席、表决、决议及会议记 录均严格按照《公司法》《公司章程 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第二 十会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规 则和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-018 广东久量股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024年5月16日（星期四）下午15：00开始； 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月 16日（星期四）上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024年5月16日（星期四）上午9:15-下午15:00 期间的任意时间； 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； (1) 现场投 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-011 广东久量股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员的 薪酬方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东久量股份有限公司（以下简"久量股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审 议通过了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤 勉地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》以及《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规章制度，结合公司经营实际情况及行 业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度的董事、监事及高级管理人员的薪酬 方案。此方案经股东大会审议后执行，具体如下： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬标准： 公司独立董事只领取津贴，每人每年 ...

广东久量股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-010 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 于2024年4月24日下午14:00在公司办公室以现场及网络结合的方式召开。本次 会议通知已于2024年4月12日以电话方式向全体监事发出。会议由监事会主席 袁乐才先生主持，会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章 程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 经审核，公司监事会认为：公司《2023年度监事会工作报告》内容真实、 客观地反映了公司监事会在2023年度对公司相关事项监督、审议的工作情况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2023年度监事会工作报告》。 本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票 ...

关于营业收入扣除事项的专项核查意见 华兴专字[2024]23011360039号 广东久量股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东久量股份有限公司（以下简称"久量股份"） 财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的久 量股份管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)。 一、管理层的责任 久量股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证 券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1号——业务办理》的规定编制扣除情况表，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对久量股份管理层编制的扣除情 况表发表专项核查意见。 三、工作概述 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执 业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否不存在重大错报 获取合 ...