证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-049 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于对外投资进展暨香港子公司和孙公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 6 月 30 日第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于设立相关子公司并在泰国投资 建设生产基地的议案》。为促进公司海外业务顺利推进，满足海外市场需求，强 化公司的全球市场地位，公司拟在中国香港设立全资子公司和全资孙公司，中国 香港公司设立完成之后，最终由中国香港公司在泰国设立项目公司，通过项目公 司投资建设泰国高端金属软磁材料及磁元件生产基地，以更好的满足海外市场对 公司一体成型芯片电感及金属软磁粉芯等产品日益旺盛的市场需求，项目首期投 资不超 1 亿元人民币。 二、对外投资进展 近日，该香港子公司和孙公司已完成了注册登记手续，并取得了香港特别行 政区公司注册处颁发的公司注册证明文件。现将具体注册信息公告如下： （一）香港子公司 注册资本：1 万港币 公司类型：有限公司 ...

独立董事提名 - 李音被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[12]

候选人资格 - 候选人通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] - 候选人参加培训取得证券交易所认可的相关培训证明材料[3] - 候选人以会计专业人士被提名，符合相关资格要求[7] 任职限制 - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[7] - 候选人及直系亲属不属特定股东或不在特定股东任职[7][8] 合规情况 - 候选人最近十二个月无相关所列情形[8] - 候选人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[10] 任职数量与时长 - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[11]

其他新策略 - 公司拟修订《公司章程》相关条款[2] - 公司注册资本从198,810,489元修订为280,243,115元[2] - 公司股份总数从198,810,489股修订为280,243,115股[2] - 变更内容需提交公司股东大会审议[2]

公司基本信息 - 公司于2019年12月30日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币280,243,115元[9] - 公司股份总数为280,243,115股，均为人民币普通股[22] 股东信息 - 公司发起人深圳市摩码新材料投资有限公司持股比例44.5986%[22] - 公司发起人郭雄志持股比例21.4884%[22] - 公司发起人罗志敏持股比例11.5551%[22] - 公司发起人阮佳林持股比例11.5550%[22] - 公司发起人陈崇贤持股比例6.7485%[22] - 公司发起人杜江华持股比例4.0544%[22] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[27] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内不得转让，离职半年内不得转让[30] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[36] - 股东大会、董事会决议召集程序等违法违规或章程，股东有权自决议作出60日内请求法院撤销[36] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东有权以自己名义直接诉讼[37] 重大事项审议 - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[41] - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[41] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[42] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[42] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[44] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交审议[44] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交审议[44] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交审议[44] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交审议[44] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[46] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[53] - 召集人在收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[53] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知股东[53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[69] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[69] 关联交易 - 公司与关联方非担保交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需披露、评估或审计并经董事会和股东大会审议[74] - 公司为关联方提供担保不论数额均需董事会审议后提交股东大会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[75] 董事、监事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[89] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[96] - 监事每届任期3年，连选可连任[129] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[139] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[140] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上，可不再提取[140] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[142] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[147] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[147] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[147] - 具备现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[147] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难等情况下，可请求法院解散公司[174] - 公司因特定情形解散，须经出席股东大会会议股东所持表决权三分之二以上通过修改章程存续[174] - 公司因部分情形解散，应在解散事由出现15日内成立清算组[174]

深圳市铂科新材料股份有限公司 深圳市铂科新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为深圳市铂科新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员，现就公司第四届董事 会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 深圳市铂科新材料股份有限公司 （本页无正文，为深圳市铂科新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会关于 独立董事候选人任职资格的审查意见之签字页） 委员： 罗志敏 李音 经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为： 独立董事候选人伊志宏女士、李音女士、谢春晓先生具备《管理办法》《创 业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格， 符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 独立董事候选人伊志宏女士、李音女士、谢春晓先生的任职资格、教育背 景、工作经历、业务能力符合公司独立 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-044 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日 召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议，分别审议通 过了《关于公司第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》、《关于公司第 四届监事会监事薪酬的议案》和《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，公司董 事会薪酬委员会对相关事项进行了审议。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，根据《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等公司相关 制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了第 四届董事会董事薪酬及独立董事津贴、第四届监事会监事薪酬和高级管理人员薪 酬的方案如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 1、董事薪酬及独立董事津贴方案经公司股东大会 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-042 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于公司第三届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，经董事会提名委员会资格审查后，公司第三届董事会提名杜江华先生、 郭雄志先生、罗志敏先生和阮佳林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人， 提名伊志宏女士、李音女士和谢春晓先生为公司第四届董事会独立董事候选人， 其中伊志宏女士以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人。第四届董事会任 期自公司股东大会审议通过之日起三年。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查（董事候 选人简历详见附件），认为上述第 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢春晓作为深圳市铂科新材料股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市铂科新材料股份有限公司第三届董 事会提名为深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过深圳市铂科新材料股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说 ...

一、被提名人已经通过深圳市铂科新材料股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市铂科新材料股份有限公司董事会现就提名伊志宏女士为深圳 市铂科新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任深圳市铂科新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 ...