融资相关 - 公司2024年8月26日通过2024年度向特定对象发行股票议案[2] - 发行预案及文件于同日在巨潮资讯网披露[2] - 发行尚待股东大会审议及审批机关批准[2]

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-055 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离 任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开职工代表大会、2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第 四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届 选举工作，并聘任了新一届高级管理人员及相关人员，同时部分监事任期届满离 任，现将情况公告如下： 一、第四届董事会人员组成情况 非独立董事：杜江华先生（董事长）、郭雄志先生、罗志敏先生、阮佳林先 生 独立董事：伊志宏女士、李音女士、谢春晓先生 二、第四届董事会专门委员会人员组成情况 1、战略委员会：杜江华先生（召集人）、郭雄志先生、伊志宏女士 2、审计委员会：伊志宏女士（召集人）、李音女士、杜江华先生 3、提名委员会：李音女士（召集人）、谢春晓先生、罗志敏先生 4、薪酬与考核委员会：谢 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-053 深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举杜江华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选 举完成暨部分人员离任的公告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 8 月 16 日（星期五）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷 产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董事会顺利进 行，经全体董事一致同意，豁免提前 3 日的通知时限，会议通知已于 ...

股东大会情况 - 2024年8月16日14:30召开股东大会[3] - 参会股东及代理人99人，代表股份166,751,397股，占比59.3691%[4] - 中小股东及代理人93人，代表股份29,208,922股，占比10.3994%[5] 议案表决情况 - 《关于公司第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》同意166,726,267股，占比99.9849%[9] - 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》同意166,722,567股，占比99.9827%[11] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意166,735,937股，占比99.9907%[12] 投票方式情况 - 现场投票股东9人，代表股份137,543,175股，占比48.9700%[4] - 网络投票股东90人，代表股份29,208,222股，占比10.3991%[4] - 现场投票中小股东3人，代表股份700股，占比0.0002%[5] - 网络投票中小股东90人，代表股份29,208,222股，占比10.3991%[5]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人99人，持股166,751,397股，占比59.3691%[7] - 现场参会股东及代表9人，持股137,543,175股，占比48.9700％[7] - 网络投票股东90人，持股137,543,175股，占比48.9700%[7] - 中小投资者93人，持股29,208,922股，占比10.3994%[7] 选举情况 - 杜江华等6人当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事[14][17][20][25][34][37] 议案表决情况 - 《关于公司第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》等3议案高比例同意[40][42][45] - 3议案反对、弃权比例低[40][42][45] 会议结果 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[47]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将届满，第四届由3名监事组成，含1名职工代表监事[1] - 2024年8月14日职工代表大会选杨建立为职工代表监事[1] - 第四届监事会任期自股东大会审议通过起三年[1] 新监事信息 - 杨建立1977年生，高中学历，间接持股4.32万股[3][4] - 杨建立履历丰富，现任公司监事、体系保障部经理[3] - 杨建立无关联关系，符合规定，无不良记录[4]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年8月16日在深圳召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举姚红为公司第四届监事会主席，任期三年[2] - 《关于选举第四届监事会主席的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为8月16日14:30[2] - 股权登记日为2024年8月9日[3] - 会议登记时间为2024年8月12日9:00 - 17:00[11] 投票信息 - 网络投票时间为8月16日[2] - 网络投票代码为“350811”，投票简称为“铂科投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为8月16日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月16日9:15 - 15:00[20] 议案情况 - 议案1至6影响中小投资者利益[8] - 议案1、2、3采用累积投票制[8] - 议案6为特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[9] 选举人数 - 第四届董事会非独立董事应选人数为4人[1] - 第四届董事会独立董事应选人数为3人[1] - 第四届监事会非职工代表监事应选人数为2人[2] 会议登记地点 - 会议登记地点为深圳市南山区西丽街道沙河西路3185号南山智谷产业园B座13F董事会办公室[11]

股东大会相关 - 公司于2024年7月31日披露召开2024年第一次临时股东大会通知，后更正提案名称[1] - 2024年第一次临时股东大会审议多项议案，含换届选举、薪酬、变更注册资本等[3][5][8][9] - 第四届董事会非独立董事应选4人，独立董事应选3人，监事会非职工代表监事应选2人[10][11] 其他事项 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[11] - 公告更正对股东大会召开无实质性影响，公司将加强信息披露文件编制审核力度[13] - 公告日期为2024年8月1日[15]

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次 股东大会的有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 16 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 16 日 09:15- 09:25、09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间 ...