2023年是公司第四个五年发展规划（简称"四五规划"）的开局之年，在世 界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，国内经济多重困难挑战交织叠加的背景下， 管理团队始终秉承"让电更纯·静"的创业初心，坚持以技术开发和产品创新为 核心驱动，持续着力打造金属软磁粉芯、芯片电感、金属软磁粉末三条增长曲线， 经营工作稳步推进。报告期内，公司实现营业收入11.59亿元，同比增长8.71%， 实现归属于上市公司股东的净利润2.56亿元，同比增长32.48%。经营业绩持续稳 健增长，且蕴含了诸多亮点，为达成四五规划的整体增长目标提供了新动能。具 体如下： 公司2023年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具标准无保留意见的审计报告,现将2023年度的财务决算情况报告如下： 深圳市铂科新材料股份有限公司 2023年度财务决算报告 三、现金流量情况 深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 单位：人民币元 项目 2023年 2022年 同比增减 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 161,345,972.44 -5,167,544.29 3,222.29% 主要系报告期内加大应 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市铂科 新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材"或"公司"）创业板向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对《深圳市铂科新材料股份有 限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过查阅三会会议资料，认真审阅公司内控制度、各项业务和管理 规章制度，并查询了公司内控自我评价报告等相关文件，从铂科新材内部控制环 境、内部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理性和有 效性进行了核查。 4、重点关注的高风险领域 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 | 指标 | 占比 | | --- | --- | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 | 100% | | 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 | 100% | ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——谢春晓 各位股东及代表： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立 董事独立性的相关要求。 二、2023年出席董事会和股东大会情况 1、2023年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和 其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 2、出席董事会情况 2023年，公司共召开了8次董事会，本人通过现场和通讯方式出席了本年度第三 届董事会的8次会议，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。本 着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动了解会议审议事项的情况并获取 做出决策所需资料，在董事会上本人认真审阅议案，与公司经营管理层保持了充分沟通， 积极参与各项议题的讨论并提出合 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《深圳市铂科新 材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应 当按照有关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其关注中小股 东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事应确保有足够的时间和 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市铂科新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

2023 年审计报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2024 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字（2024）0600017 号 | | 注册会计师姓名 | 巩启春、卢勇 | 审计报告正文 深圳市铂科新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了铂科新材公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——李音 各位股东及代表： 本人作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"铂科新材"） 第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关规定，在2023年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真 履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会 议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关 事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将2023年 度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李音，1973年出生。中国国籍，无境外永久居 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-009 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所事项情况的说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具有 证券业相关审计资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担 任公司审计机构期间，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要 求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协 议中所规定的责任和义务，为了有利于保证公司审计业务的连续性，经董事 会审计委员会提议，董事会拟续聘中审众环会计师事务所作为公司2024年度 审计和日常业务审计的会计师事务所，聘期一年。公司董事会授权董事长按 市场情况与审计机构协商确定2 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的包括《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等在内的系列法律法规及规范性文件的 相关规定，结合公司业务发展及实际经营情况的需要，公司拟对《公司章程》的 部分条款进行修订。公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十四次会 议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，主要修订内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | （三）利润分配的具体内容和 | （三）利润分配的具体内容和 | | | 条件 | 条件 | | | …… | …… | | | 公司董事会应当综合考虑 | 公司董事会应当综合考虑 | | | 公司所处行业特点、发展阶 | 公司所处行业特点、发展阶 | | | 段、自身经营模式、盈利水平 | 段、自身经营模式、盈利水 | | | 以及是否有重大资金支出安排 | 平、偿 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-018 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响 募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置 募集资金和不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理。具体内容详见 公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。近期，公司及全资子 公司购买了新的理财产品，具体情况如下： 委托方 受托 方 产品名称 金额 （万 元） 产品起 息日 产品到 期日 预期年 化收益 率 产品 类型 资 金 来 源 深圳市铂 科新材料 股份有限 公司 兴 ...