伊志宏 李音 深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事关于续聘会计师事务所的议案的事前认可意见 作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《独立董事 工作制度》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立 场，本着实事求是的原则，我们就公司提供的《关于续聘会计师事务所的议案》 及相关资料进行了事前审阅，并发表如下意见： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的 证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公 司年度审计工作的要求。本次聘用合法、合规，没有损害公司和中小股东利益。 为保证审计工作的连续性，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构。 我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为深圳市铂科新材料股份有限公司独立董事关于续聘会计师事 ...

公司基本信息 - 公司报告期指2023年1月1日至2023年12月31日，公司指深圳市铂科新材料股份有限公司[7] - 公司股票代码为300811，公司名称为深圳市铂科新材料股份有限公司[14] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,158,519,582.05元，同比增长8.71%；归属于上市公司股东的净利润为255,770,907.53元，同比增长32.48%[17] - 公司2023年末资产总额为2,511,722,012.35元，同比增长11.70%；归属于上市公司股东的净资产为1,901,336,260.86元，同比增长16.71%[17] - 公司2023年基本每股收益为1.85元，同比增长29.00%；稀释每股收益为1.85元，同比增长29.00%[17] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为290,653,757.98元、290,964,666.86元、272,508,779.28元、304,392,377.93元；归属于上市公司股东的净利润分别为65,626,580.15元、68,419,553.78元、54,816,900.61元、66,907,872.99元[18] 公司产品及市场 - 公司主要从事金属软磁粉、金属软磁粉芯和芯片电感等磁元件的研发、生产和销售[28][24] - 公司产品及解决方案被广泛应用于光伏发电、新能源汽车、数据中心、AI、智能驾驶等领域，属于碳中和和AI产业链中的重要一环[29] - 公司金属软磁粉芯产品升级，性能领先，覆盖5kHz~2MHz频率段应用，满足多个应用领域的性能需求[29] - 公司成功研发了一系列专为AI芯片定制的芯片电感，销售收入季度环比实现高速增长，2024年有望持续保持高速增长[31] 公司经营管理 - 公司持续加大自动化改造力度，提升管理能力，加大成本和费用管控力度，盈利能力得到显著提升[36] - 公司始终将技术创新作为发展驱动力，通过持续性的技术开发投入，积累了关键核心技术，保持技术的前沿性和领先性[36] - 公司整合了磁性材料产业链，具备同客户及用户协同发展的能力，从磁粉到电感元件的各环节进行生产成本和品质的控制[37] 公司治理结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，符合法律、法规和公司章程的要求[90] - 公司监事会设监事3名，符合法律、法规和公司章程的要求[91] - 公司严格按照法律法规和规范性文件要求进行信息披露，确保真实、准确、及时、完整、公平[93] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，通过捐赠活动支持高校科研事业和乡村振兴，展现了对社会的关爱和贡献[145] - 公司将环境保护、节能减排纳入日常工作管理，推进清洁生产，改善生产设备效率[148] 风险管理与合规 - 公司严格按照相关法律法规和规章制度要求，保障股东权益，确保信息披露质量，让投资者公平获取公司信息[143] - 公司报告期内对子公司的管理控制情况不适用[132] - 公司报告期内未发生破产重整相关事项[176]

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 17 日出具《关于同意深圳市铂科新材 料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕 121 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过 43,000.00 万元的可转换公司债 券，每张面值 100.00 元，共计 430.00 万张。发行价格为每张 100.00 元，共计募集资 金 43,000.00 万元，扣除承销和保荐费后的的募集资金为 42,130.00 万元，已由主承销 商方正承销保荐于 2022 年 3 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。另减除发行手续费、 审计费、律师费、资信评级费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 205.52 万 元后，公司本次募集资金净额为 41,924.48 万元。上述募集资金到位情况业经中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（众环验字〔2022〕 0610001 号）。 1 （二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额 项目 金额（万元） 实际募集资金净额 41,924.48 | 加：理财、利息收入扣除手 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-005 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东 暨董事阮佳林先生通知，获悉其将所持有公司部分股份办理了解除质押手续，现 将有关情况公告如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 日 | 日 | | | 阮佳林 | 否 | 810,000 | 7.16% | 0.41% | 2021-3-2 | 2024-2-2 | 广发证 券股份 | | | | | | | | | 有限公 | | | | | | | | | 司 | 1、本次解除质押的基本情况 注：上表中 ...

第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-004 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 特别提示： 3、本次归属股票上市流通时间：2024 年 2 月 2 日 1、本次归属人数：6 人。 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 5、本次股票类型：第二类限制性股票 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 8 日 召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件 成就的议案》。近日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第 二个归属期归属股票的登记。现将有关具体情况公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划实施情况概要 2021 年 2 月 26 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于公司<2021 年限制性股 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十一次会议于 2024 年 1 月 8 日（星期一）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山 智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-003 深圳市铂科新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 特此公告。 1、 第三届监事会第二十一次会议决议； 2、 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归 属名单的核查意见。 深圳市铂科新材料股份有限公司监事会 2024 年 1 月 8 日 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-002 深圳市铂科新材料股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成 就的公告》（公告编号：2024-001）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第三届董事会第二十三次会议决议。 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于 2024 年 1 月 8 日（星期一）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智 谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。 会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和 ...

第二个归属期归属名单的核查意见 深圳市铂科新材料股份有限公司 (以下简称"公司") 监事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》)、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和 规范性文件以及《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，对公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期 归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次归属的6名激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符 合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (2020年12月修订)等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本 次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体 资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就，全体监事一 致同意本次激 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-001 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：6 人 2、本次拟归属股票数量：46,559 股，占目前公司总股本的 0.0234%。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市 流通的公告，敬请投资者关注。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 8 日 召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件 成就的议案》，现将有关具体情况公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划实施情况概要 2021 年 2 月 26 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于公司<2021 年限制性股票激 ...

法律意见 北京市天元律师事务所 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属条件成就 的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100032 北京市天元律师事务所 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属条件成就的 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司公告的《深圳市铂科新材料股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》） 以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实进行了核查和验证。 5-1-2 本所律师特作如下声明： 1、 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 ...