第三条 公司高管人员的薪酬考核以公司经济效益为出发点，根据高管人员 分管工作目标和公司年度经营计划指标，与实际经营业绩相结合的考核办法。 第四条 公司高管人员年度薪酬的确定遵循以下原则： （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责任权利相结合等因 素确定各个岗位薪酬标准。 深圳市铂科新材料股份有限公司 高级管理人员绩效考核及薪酬方案 第一章 总 则 第一条 为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制， 充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健 康、持续、稳定发展。依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会薪酬与考核委员会参照其他上市 公司的薪酬制度，拟定了本方案。 第二条 本方案所称高管人员指在公司担任直接经营管理职务的董事和高级 管理人员，包括： （二）绩效原则：高管薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与工作创新、 提高公司综合实力相关，奖罚结合。 （三）统筹兼顾原则：高管薪酬与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。 （四）增长原则：根据公司各项经营指标的增长比例每年对薪酬进行浮动， 具体比例由公司董事 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023-069 深圳市铂科新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山 智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董事会顺利 进行，经全体董事一致同意，豁免提前 3 日的通知时限，会议通知已于 2023 年 12 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。 （一）逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 1、审议通过《修订<董事会议事规则>》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《修订<股东大会议事规则>》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《修订<独立董事工作制度>》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会议事规则 深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、法规、规范性文件及《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第二章 董事会的职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 第 1 页 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 （经第三届董事会第二十二次会议审议通过） 深圳市铂科新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等国家有关法律、法规和《深圳市铂科新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与投资者及潜在投资者之间的关系。投资者关系 管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强 与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理 水平和企业整体价值，以实现公司整体利益最大化和尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系 ...

2023 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属条件成就的议案》。2023 年 6 月 8 日，公司 2021 年限制性股 票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次归属股票实现上市流通，归属股 票的上市流通数量为 552,366 股。 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023- 067 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公 司章程〉的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 一、关于变更公司注册资本 | | 其本人与公司之间不存在任何 | 被提名人应当就其本人与公司 | | --- | --- | --- | | | 影响其独立客观判断的关系发 | 之间不存在 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 关联交易管理办法 （2023 年 12 月） 第一条 为规范深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下称"《上市规则》"）等有关法律法规及《深圳市铂科新材料股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订 本办法。 第二条 本办法对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、 董事、监事和管理层必须遵守。 深圳市铂科新材料股份有限公司 关联交易管理办法 深圳市铂科新材料股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的订 立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依 据予以充分披露。 第五条 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监事 | 39 | | 第二节 | | 监事会 | 40 | | 第八章 | ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：方正证券承销保荐有限 被保荐公司简称：铂科新材 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 责任公司 | | | | | 保荐代表人姓名：陈立国 联系电话：010-56991906 | | | | | 保荐代表人姓名：玄虎成 联系电话：010-56991906 | | | | | 现场检查人员姓名：陈立国、玄虎成 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023年11月20日-2023年11月24日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查看公司章程及公司治理制度； | | | | | （2）查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件； | | | | | （3）对发行人管理层有关人员进行访谈； | | | | | （4）查阅相关信息披露文件； | | | | | （5）对有关文件及其他资料进行了 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 持续督导培训工作报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，方正证券承销保荐有限责任公司（以 下简称"保荐机构"）作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"、 "铂科新材"）向不特定对象发行可转换公司债券项目的持续督导保荐机构，委 派本保荐机构保荐代表人陈立国、玄虎成于 2023 年 11 月 22 日对铂科新材的实 际控制人、董事、监事、高级管理人员、财务部相关人员及证券事务部相关人员 等进行了现场培训，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2023 年 11 月 22 日 五、培训效果 1 现场培训期间，铂科新材相关人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。本次培训促使铂科新材参加培训人员 加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规以及相关业 务规则的了解和认识，并进一步增强了对上市公司规范运作的意识。本次培训取 得了良好的效果。 （以下无正文） 2 二、培训对应期间 2023 年 1 月 1 日至 20 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023-065 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个 交易日内（2023 年 11 月 15 日、2023 年 11 月 16 日、 2023 年 11 月 17 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股 票交易异常波动情形。 二、 对重要问题的关注、核实情况 对于公司股票交易发生异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实 际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公 司股票的行为。 3、本公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 4、本公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 5、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披 露的重大事 ...