证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023-071 深圳市铂科新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）14:30 2、 召开地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 13F 会议 室 3、 召开方式：现场 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 20 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 113,994,416 股，占公司有表决权股份总数的 57.3382%。其中：通过现场投票的股东共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计 为 98,467,926 股，占公司有表决权股份总数的 49.5 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称公司）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 12 月 25 日下午 14:30 在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 13F 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）以及《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 北京市天元律师事务所 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 649 号 致：深圳市铂科新材料股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市铂科新材料股份有限公司第三届 董事会第二十二次会议决议公告》《深圳市铂科新材料股份有限公司关于召开 2023 年第二次 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023-070 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 在在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上发布了《关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）。本次股东大会采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 于股权登记日 2023 年 12 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行 政法规、部门规 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第五条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责， 独立董事候选人最多在三家境内上市公司（含本公司）兼任独立董事。 第六条 公司设三个独立董事职位。董事会成员中至少应包括三分之一的独 立董事。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法律法规或《公司章程》要求的人数时，公 司应按规定补足独立董事人数。 深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《深圳市铂科新材料 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制 度的议案》，结合公司实际情况，修订了公司部分治理制度，现将相关情况公 告如下： 一、修订原因 为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作。根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则制度的最新修 订和更新情况，以及结合《公司章程》相关条款，全面修订了公司现有的部分 治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 关联交易管理办法 | 修订 | 是 | | 5 | 募集资金专项存储及使用管理制度 | 修订 | 是 | ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 1 深圳市铂科新材料股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市铂科新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会 议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、法规、 规范性文件和《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会会议通知列 明的其他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开 ...

（于 2023 年 12 月 8 日经第三届董事会第二十二次会议审议通过） 深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提升深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称"公司")治理水平，保 障董事会决策的科学性、准确性和高效性，依据国家有关法律法规和监管规则的要 求以及《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司董事会设置以下四个专门委员会（以下简称"委员会"）： （一）战略委员会； （二）审计委员会； （三）提名委员会； （四）薪酬与考核委员会。 各委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本规则和董事会赋予的权限行使 职权。 第三条 委员会及其成员应认真履行法律、法规、《公司章程》和本规则的规定， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 委员会的组成 第四条 各委员会成员全部由董事组成，专门委员会成员应当具有与专门委员会 职责相适应的专业知识和工作经验，且至少包括一名会计专业 ...

（2023 年 12 月） 深圳市铂科新材料股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 深圳市铂科新材料股份有限公司 深圳市铂科新材料股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范指引》"）等有关法律、法规、规范性文件和《深圳 市铂科新材料股份有限公司章程》的要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023-068 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次 股东大会的有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： 于股权登记日 2023 年 12 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：深圳市南山区沙河西 ...

第三条 公司高管人员的薪酬考核以公司经济效益为出发点，根据高管人员 分管工作目标和公司年度经营计划指标，与实际经营业绩相结合的考核办法。 第四条 公司高管人员年度薪酬的确定遵循以下原则： （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责任权利相结合等因 素确定各个岗位薪酬标准。 深圳市铂科新材料股份有限公司 高级管理人员绩效考核及薪酬方案 第一章 总 则 第一条 为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制， 充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健 康、持续、稳定发展。依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会薪酬与考核委员会参照其他上市 公司的薪酬制度，拟定了本方案。 第二条 本方案所称高管人员指在公司担任直接经营管理职务的董事和高级 管理人员，包括： （二）绩效原则：高管薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与工作创新、 提高公司综合实力相关，奖罚结合。 （三）统筹兼顾原则：高管薪酬与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。 （四）增长原则：根据公司各项经营指标的增长比例每年对薪酬进行浮动， 具体比例由公司董事 ...