深圳市易天自动化设备股份有限公司 提名委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为规范领导人员的产生，优化董事会组成，完善深圳市易天自动化 设备股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。本工作条例所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监等。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名公司董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员（包含主任委员）由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事会选举的一名独立 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市易天自 动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员产生与组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，且在独 立董事中至少有 1 名为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-004 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，逐项审议通过了《关于修订公司部分治 理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订公司部分治理制度的原因说明 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的最新规 定，并结合公司实际情况，公司董事会梳理了现有的相关治理制度，提议对公司 《独立董事工作制度》《审计委员会工作条例》《战略委员会工作条例》《提名 委员会工作条例》《薪酬与考核委员会工作条例》等相关制度进行修订。 上述修订的制度中《独立董事工作制度》尚需提交至公司 2024 年第一次临 时股东大会审议， 修订后的相关 制度全文详见 公司同日在巨 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-006 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 23 日（星期五）召开 2024 年第 一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第一次 临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 15 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-001 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军 鹏先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事柴明华 先生、董事胡靖林先生、董事万晓峰先生、董事吴天才先生、独立董事胡庆先生、 独立董事祁丽女士、独立董事薛志坚先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、 高级管理人员及非独立董事候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 公司原董事、副总经理康宏刚先生向董事会提出书面辞职申请，因其个 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-005 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司申请银 行授信提供担保的议案》。为更好地实施公司发展战略，保障全资子公司中山市 易天自动化设备有限公司（以下简称"中山易天"或"子公司"）日常经营，公 司拟为中山易天向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项提供不超过人民 币 2 亿元担保额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类 商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信 业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、 费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准。董事 会授权公司及子公司法定代表人在上述范围内与银行等金融机构办理相关法律 文件的签署等事宜，授权期限 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构及董事会结构，充分发挥独立董事的作用，切实保护中小股 东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制 定的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按国家相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责， ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为建立健全深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本 工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本工作条例所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 第二章 人员构成 第十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2023-070 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管 理委员会《关于核准深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2019]2300 号）核准，深圳证券交易所《关于深圳市易天自动 化设备股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]16 号）同 意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,938 万股，并 于 2020 年 1 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司本次公开发行股票 的价格为 21.46 元/股，募集资金总额为 415,894,800.00 元，扣除各项发行费用 39,385,871.36 元，募集资金净额为 376,508,928.64 元。上述资金到位情况已 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2019]48030002 号《验资 报告》验 ...

华林证券股份有限公司 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训情况报告 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）作为深圳市易 天自动化设备股份有限公司（以下简称"易天股份"、"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关规定，于 2023 年 11 月 28 日对易天股份进行了 2023 年度持续督导现场培 训，现场培训情况报告如下： 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》及《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》（深证上〔2023〕924 号）等相关资料，介绍中国证监会关于进一步规范股份减持行为的监管要求， 对深圳证券交易所就进一步规范股份减持行为的有关事项进行了详细讲解。 现场培训后，华林证券提请因故未参加现场培训的人员认真学习本次培训 讲义，并建议如有任何疑问可随时与保荐机构沟通。 三、本次持续督导培训的结论 本 ...