法律意见书 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及 回购注销部分第一类限制性股票、 作废部分第二类限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022年限制性股票激励计划调整及回购注销部分第一类限 制性股票、作废部分第二类限制性股票的 法律意见书 信达励字（2024）第062号 致：深圳市易天自动化设备股份有限公司 根据深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司""易天股份"） 与广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 信达接受公司的委托，担任公司2022年限制性股票激励计划（ ...

与会独立董事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事胡庆先生担任公司第三届董 事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议由过半数独立董事共同推举胡庆先生主持，会议应出 席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召开符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和公司《独立董事工作制度》等有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 经审议，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的股 本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，方案内容与公司业绩成长性相匹 配。同时，该方案既考虑到了公司的正常经营和长远发展的需 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-029 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类 限制性股票的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，公司独立董事对本激 励计划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，会 议审议通过《关于公 ...

华林证券股份有限公司 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 经中国证监会《关于核准深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]2300 号）核准，深圳市易天自动化设备股份有限 公司（以下简称"易天股份""发行人"或"公司"）于 2019 年 12 月 25 日采用 网上定价方式公开发行人民币普通股(A 股)1,938 万股，每股面值人民 1 元，每 股发行价格为人民币 21.46 元。本次发行募集资金总额为人民币 415,894,800.00 元，扣除中介机构费和发行费用人民币 39,385,871.36 元，实际募集资金净额为 人民币 376,508,928.64 元。公司首次公开发行股票已于 2020 年 1 月 9 日在深圳 证券交易所创业板上市。 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为公司 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，持续督导期间为 2020 年 1 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届 满。保荐机构根据《证 ...

现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（祁丽） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在2023年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、 独立董事的基本情况 本人自2022年8月31日起担任公司第三届董事会独立董事。经自查，本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。本人履历如下： 祁丽：女，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任 国浩律师(深圳)事务所律师助理、律师，中国联合网络通信有限公司深圳市分 公司法律事务室负责人。2012年4月至今，任国浩律师(深圳)事务所律师、合伙 人；2019年9月至今， ...

1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-018 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军 鹏先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事柴明华 先生、董事万晓峰先生、董事吴天才先生、独立董事胡庆先生、独立董事祁丽女 士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，规 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-031 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于拟变更公司注册资本 与修订《公司章程》部分条款的公告 除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次拟变更公司 注册资本与修改《公司章程》部分条款事项，尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更相关 的工商变更登记手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本 与修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 1、第三届董事会第十二次会议决议； 一、拟变更公司注册资本与修订《公司章程》的原因 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 九次会议，审议通过了《关于回购注销 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA3F0010 深圳市易天自动化设备股份有限公司 深圳市易天自动化设备股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市易天自动化设备股份有限公司（以 下简称易天股份）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024SZAA3B0042 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， ...

华林证券股份有限公司 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为深圳市易天自动化设备 股份有限公司（以下简称"易天股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等相关规定，针对易天股份 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司根据日常生产经营需求，预计 2024 年度公司与关联方南京颖图电子技术有限公司 （以下简称"颖图电子"）的日常关联交易总金额不超过 1,200.00 万元人民币（含税）。 2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议， 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，不存在需要关联董事、关联监事回 避表决的情形。 3、本次日常关联交易预计事项在 ...

一、本方案适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-022 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议了《关 于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议 案》，并审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。鉴 于相关议案涉及董监高的薪酬，董事、监事及高级管理人员分别回避表决其所关 联的议案，公司薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，其中《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》将直接 提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规则以及《公 ...