股东大会 - 公司于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会[1] 人事变动 - 股东大会选举胡庆为第三届董事会非独立董事[1] - 胡庆任期自本次股东大会通过至第三届董事会任期届满[1] - 胡庆任职资格符合规定，简历见2024年8月5日巨潮资讯网公告[2] 公司治理 - 董事会兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2]

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-077 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议通知情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2024 年 10 月 25 日审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会。 相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（星期五） 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 3、会议地 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | ...

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[5] - 监事会中职工代表的比例为全体监事的1/3[5] 监督工作 - 监事会每季度查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况[9] - 公司每季度定期向监事发送财务报表等资料[9] 会议召开 - 监事会定期会议每六个月召开一次[16] - 临时会议特定情况发生时十日内召开[16] - 监事提议召开临时会议，主席3日内发通知[17] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[18] - 情况紧急可随时口头或电话通知并立即召开[19] 召集权限 - 董事会不同意或未反馈，监事会可自行召集股东会[14] 通知内容 - 书面会议通知含六项内容，口头通知含两项及紧急说明[20] 会议方式与表决 - 会议可现场、通讯或同时进行，表决可用电子通讯[25] - 表决一人一票，记名投票[22] - 形成决议需全体监事半数以上同意[24] 会议记录 - 记录现场会议含届次、出席情况等内容[26] - 通讯会议参照现场会议规定整理记录[27] - 与会监事和记录人员需签字确认会议记录[27] 资料保存与规则管理 - 会议资料保存期限为10年以上[28] - 规则由监事会负责制定、修订与解释[32] - 规则报股东会批准后生效，修改亦同[33]

限制性股票价格调整 - 2022年限制性股票授予价格由8.34元/股调为8.24元/股[11] - 2024年第一类回购价、第二类授予价由8.24元/股调为8.20元/股[14] 股票上市与归属 - 2023年7月21日，第一类12万股上市流通，占比0.0858%[12] - 2023年7月21日，第二类436,000股完成归属，占比0.3118%[12] 激励计划重要会议 - 2022年4月22日审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年5月17日股东大会审议通过相关议案[9] - 2022年6月10日通过授予限制性股票议案[10] 股票回购注销 - 2024年7月5日完成第一类股票回购注销[15] - 总股本从140,257,029股变更为140,167,029股[15] - 回购30,000股，占授予总数10%，占回购前总股本0.0214%[17][18] - 回购价格8.20元/股，拟回购金额246,000元[19][20]

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-072 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 解除限售的第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一 类限制性股票的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，公司独立董事对本激 励计划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事 ...

第一条 为加强深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第10号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的要求及《深 圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、本制度第二十条规定的 自然人、法人或其他组织持有和买卖本公司股票及衍生品的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入182,862,292.41元，比上年同期增长61.12%；年初至报告期末营业收入341,043,675.30元，比上年同期减少25.17%[2] - 年初到报告期末营业总收入为3.41亿元，上期为4.56亿元[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,653,238.20元，比上年同期增长139.06%；年初至报告期末为 - 13,942,507.72元，比上年同期减少147.11%[2] - 年初到报告期末净利润为 - 1539.11万元，上期为2450.32万元[18] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,451,331,699.51元，比上年度末增长3.71%；归属于上市公司股东的所有者权益869,956,883.66元，比上年度末减少2.41%[3] - 所有者权益合计期末余额为861,075,472.71元，较期初884,022,137.14元减少[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计182,794.48元，年初至报告期期末合计413,883.34元[4] 资产项目变动情况 - 2024年9月30日货币资金53,570,626.92元，较2023年12月31日减少52.43%，主要因购买短期银行理财产品致资金流出增加[6] - 2024年9月30日交易性金融资产40,000,000.00元，2023年12月31日为0，主要因购买短期银行理财产品增加[6] - 2024年9月30日应收票据13,556,298.05元，较2023年12月31日增长76.38%，主要因收到客户银行承兑汇票增加[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额为53,570,626.92元，较期初112,621,849.66元减少[13] - 交易性金融资产期末余额为40,000,000.00元，期初为0.00元[13] - 应收账款期末余额为258,797,321.60元，较期初242,069,863.63元增加[13] - 存货期末余额为672,967,066.35元，较期初637,999,883.17元增加[14] - 流动资产合计期末余额为1,157,379,223.75元，较期初1,103,704,825.70元增加[14] 负债项目变动情况 - 短期借款期末余额为81,193,134.88元，较期初22,515,559.29元增加[15] - 流动负债合计期末余额为572,775,832.12元，较期初496,180,866.52元增加[15] - 负债合计期末余额为590,256,226.80元，较期初515,392,280.46元增加[16] 费用情况 - 年初至报告期末税金及附加3,315,672.40元，较上年同期增长52.02%，主要因子公司中山易天计提房产税增加[7] - 年初至报告期末管理费用26,712,330.69元，较上年同期减少36.20%，主要因职工薪酬、股份支付减少[7] - 年初至报告期末财务费用167,861.20元，较上年同期增长109.31%，主要因短期借款增加致利息费用增加及外币往来、汇率下降影响[7] 损益项目变动情况 - 信用减值损失为-15,435,455.38元，较上年同期-4,276,348.25元变动-260.95%，主要因应收账款长账龄款项增加[8] - 资产处置收益为213,151.29元，较上年同期-15,462.07元变动1478.54%，主要因子公司经营场所变更、租赁场地减少[8] - 其他收益为912,384.96元，较上年同期20,484,960.71元变动-95.55%，主要因收到的软件退税和政府补助减少[8] - 收到的税费返还为517,206.18元，较上年同期19,300,115.39元变动-97.32%，主要因软件产品增值税即征即退减少[8] 现金流量情况 - 收回投资收到的现金为67,000,000.00元，上年同期为0，主要因购买的短期银行理财产品到期赎回增加[8] - 投资支付的现金为107,000,000.00元，上年同期为0，主要因购买的短期银行理财产品增加[8] - 取得借款收到的现金为86,546,967.29元，较上年同期34,900,000.00元变动147.99%，主要因银行贷款增加[8] - 偿还债务支付的现金为28,319,391.70元，较上年同期9,200,000.00元变动207.82%，主要因归还银行贷款增加[8] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,161,475.94元，较上年同期555,444.30元变动1189.32%，主要因2024年进行了2023年度利润分配[8] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计为3.31亿元，上期为4.94亿元[21] - 年初到报告期末经营活动现金流出小计为3.84亿元，上期为6.01亿元[21] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 5299.89万元，上期为 - 1.07亿元[21] - 年初到报告期末投资活动现金流入小计为6744.88万元，上期为395.25万元[21] - 年初到报告期末投资活动现金流出小计为1.16亿元，上期为2642.04万元[21] - 2024年第三季度取得借款收到的现金为86,546,967.29元，2023年同期为34,900,000.00元[22] - 2024年第三季度偿还债务支付的现金为28,319,391.70元，2023年同期为9,200,000.00元[22] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为59,771,983.74元，2023年同期为75,318,285.25元[22] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 41,630,748.79元，2023年同期为 - 53,870,357.08元[22] 股东持股情况 - 公司控股股东柴明华、高军鹏、胡靖林为一致行动人，分别持股16.78%、14.09%、8.54%[9] 限售股情况 - 限售股期初总数为7,873,275股，本期解除限售股数为2,136,263股，本期增加限售股数为544,775股，期末限售股数为6,281,787股[12] 营业利润与每股收益情况 - 年初到报告期末营业利润为 - 2573.96万元，上期为1537.89万元[18] - 年初到报告期末基本每股收益为 - 0.10元，上期为0.21元[19] 成本与费用调整情况 - 2024年1 - 9月营业成本调整后为232,120,263.70元，较调整前减少250,630.23元[23] - 2024年1 - 9月销售费用调整后为43,670,601.36元，较调整前增加250,630.23元[23] - 2023年1 - 9月营业成本调整后为311,011,700.36元，较调整前增加955,640.71元[24] - 2023年1 - 9月销售费用调整后为47,015,721.06元，较调整前减少955,640.71元[24] 会计准则变更情况 - 2024年起执行新会计准则，保证类质量保证产生的预计负债会计处理变更[22] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[25]

投资者关系管理的主要内容和方式 - 公司与投资者沟通的主要内容包括公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会治理信息、股东权利行使方式等[6] - 公司应当通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，包括股东会、投资者说明会、路演、投资者调研等[8][9][10] - 公司应当严格按照法律法规及时、公平地履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整[11] - 公司应当积极支持投资者依法行使股东权利，并完善投诉处理机制[12][13] 投资者关系管理的组织与实施 - 公司董事会是投资者关系管理的决策与执行机构，董事会秘书为投资者关系管理负责人[19][20] - 公司应当建立良好的内部协调机制和信息采集制度，设立专门的投资者咨询电话和网络沟通渠道[22][23][24] - 从事投资者关系管理工作的人员需要具备专业知识、良好沟通能力和诚实守信品质[25] - 公司应当定期对员工开展投资者关系管理培训[26] - 公司及相关人员不得在投资者关系管理活动中出现违法违规行为[27][28] 投资者说明会 - 公司应当积极召开投资者说明会，董事长或总经理应当出席[28][29][30][31][32][33] - 公司应当采取便于投资者参与的方式召开投资者说明会，并为投资者提供提问渠道[29][30] 接受调研 - 公司接受调研时应当妥善开展相关接待工作，并履行信息披露义务[34][35][36][37][38] - 公司应当建立接受调研的事后核实程序，防止未公开重大信息被泄露[38] 互动易平台 - 公司应当通过互动易平台等渠道与投资者交流，及时回答投资者提问[40][41][42] - 公司在互动易平台发布信息应当谨慎、客观，不得与已披露信息相冲突[41][42]

董事会设置 - 董事会设董事长1名，可设副董事长，由全体董事过半数选举产生[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，于上下半年度召开，提前10日书面通知[14] - 代表1/10以上表决权的股东等提议时应召开临时董事会[15] - 董事长自接到提案后10日内召开董事会会议并主持[17] - 召开董事会定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日通知[18] 会议通知变更 - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面通知[20] - 董事会临时会议通知变更需事先取得全体与会董事认可[20] 会议准备与议案提交 - 董事会会议准备工作由董事会秘书负责[24] - 议案经董事长审阅同意后可提交董事会讨论[25] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[28] 董事出席规定 - 董事连续两次未亲自出席等需书面说明并披露[29] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会应30日内提议解除其职务[30] - 一名董事一次董事会不得接受超两名董事委托代为出席[31] 关联交易决议 - 关联交易决议需过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[33] 董事会决议通过条件 - 董事会作出决议需全体董事过半数通过，审议担保等需出席会议三分之二以上董事同意[38] - 公司向关联参股公司提供财务资助需全体非关联董事过半数及出席会议非关联董事三分之二以上董事审议通过[38] 会议延期与暂缓表决 - 两名或以上独立董事认为资料不完整等可联名提议延期召开会议或审议事项[40] - 二分之一以上与会董事认为提案不明等可要求暂缓表决[41] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包含届次等内容[43] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为10年[45] 决议公告 - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按规定执行[45] 规则相关 - 规则中“以上”等含本数，“以外”等不含本数[47] - 规则未尽事宜依相关规定及《公司章程》执行[47] - 规则与《公司章程》抵触时以《公司章程》规定为准[48] - 规则的修改由股东会批准[49] - 规则由董事会负责制定、修订与解释[50] - 规则经股东会审议通过之日起实施[51]