目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 页 | 8 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 页 | 9 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 10 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 11 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了双飞集团公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合并及母公司经营成果和 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-005 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月17日召开了第五届 董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机 构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272人 | | 员数量 ...

第一条 为了完善双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《双飞无 油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董 事会设立专门委员会董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 双飞无油轴承集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五 届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配 预案的议案》，本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-006 双飞无油轴承集团股份有限公司 2024 年 4 月 17 日 一、利润分配预案基本情况 本次利润分配预案需经 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现营业收入 752,399,484.08 元，归属于母公司股东的净利润为 58,176,323.49 元，其中母公司实现净利 润 57,563,343.42 元，以母公司实现净利润为基数，提取 10%盈余公积 5,756,334.34 元，当 年实现可分配利润 52,419,9 ...

2023 本人廖帮明，作为双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事， 2023年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 以及 《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着客观、公正、独 立的 原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责， 积极出席公司股东大会和董事会， 对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽 责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。在 2017 年8 月29 日—2023 年9 月6日期间，担任公司独立董事。因任期届满离任，本人 已不再担任公司任何职务。现将2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 2023年度，本人作为公司第四届董事会独立董事，亲自出席5次董事会会议、2次 股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 | 姓名 | 应参加董事 | 亲自出席董事 | 委托出席董事 | 对会议议案 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕 号 双飞无油轴承集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称双飞集团公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供双飞集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为双飞集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 双飞集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-009 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》、《双 飞无油轴承集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经 营规模等实际情况，结合地区、行业薪酬水平，制定2024年度董事、监事、高级管理 人员薪酬方案如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬发放标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独 领取董事津贴；未担任管理者的非独立董事不在公司领取董事津贴。 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。 四、其他规定 1、上述董事、监事、高级管理人员薪金及津贴均按月发放。 2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离 ...

本人自 2023 年10月16日起担任双飞无油轴承集团股份有限公 司 （以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，在任职期间严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定，勤勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营 提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立性作用，独立客观审慎 发表意见，切实维护了公司和股东的利益。现就本人2023年度担任公 司独立董事期间履职情况述职如下： 2023年度，本人作为公司第五届董事会独立董事，亲自出席1次 董事会会议、1次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会 会议的情况。 | 姓名 | 应参加董事 | 亲自出席董事 | 委托出席董事 | 对会议议案 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 会次数 | 会次数 | 的投票情况 | | | 唐松华 | 1 | 1 | 0 | 对董事会审 议的议案均 投同意票 | | 2023年度，出席股东大会会议的情况如下： | 姓名 | 应参加股东大会 | 亲自出席股东大会次 ...

该事项需提交 2023 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。 备查文件： 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， 具体内容如下： 为适应公司业务发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融资成本，公司及全资 子公司、控股子公司于 2024 年度拟向银行等金融机构申请不超过 40,000 万元的综 合授信额度。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、信用证、银行 承兑汇票、保函、保理等业务。上述授信最终以相关银行实际审批的额度为准，各 银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。授信期限内，授信额度可循环使用。在 此额度范围内，公司及全资子公司、控股子公司根据实际资金需求向银行申请借贷。 为便于公司向银行申请授信额度工作，董事会同意授权公司法定代表人周引春 或周引春指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关合同及文 件。上述银行授信融资 ...

第一条 为进一步完善双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若发现审议事项存 在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。独立 ...