光大证券股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"本保荐机构"）作为江 苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"聚杰微纤"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对聚杰微纤2023年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2830 号）核准，公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,870,000 股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 15.07 元，实际募集资金总额为人民币 374,790,900.00 元，扣除 发行费用人民币 48,873,100.00 元后，募集资金净额为人民币 325,917,8 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-005 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：王建明先生、颜世富先生以通讯 方式出席本次董事会会议）。 会议由董事长仲鸿天先生召集并主持，监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规 的规定，公司编制了《2023 年年度报告》全文及摘要。 经审议，董事会认为：公司编制的 2023 年年度报告 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东增持股份计划的公告》（公告编号： 2024-003），公司控股股东苏州市聚杰投资有限公司（以下简称"聚杰投资"、 "增持主体"）计划自公告之日起未来 6 个月内，通过中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等） 增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币 1,500 万元，且不超过人民币 3,000 万元。 近日，公司收到控股股东聚杰投资出具的《股份增持计划完成的告知函》： 自增持计划披露之日起至 2024 年 3 月 22 日，聚杰投资通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价方式累计增持公司股份 166.9450 万股，占公司总股本的 1.1189%， 累计增持金额为人民币 2,049.8833 万元(不含交易手续费），本次增持计划已实 施完毕。 一、增持计划主体的基本情况 1.基本情况 关于公司控股股东增持股份比例超过 1% 暨增持计划实施完成的公告 公司控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 聚 杰 微 纤 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 增 持 公 司 股 份 的 法 律 意 见 书 苏同律证字（ 2024） 第 [035]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 F 4 , B u i l d i n g C , J i a n g d a o I n t e l l i g e n t C u b e , X i a n k u n R o a d , J i a n y e D i s t r i c t , N a n j i n g 电 话 / Te l： + 8 6 2 5 - 83304480 传 真 / F a x： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 邮 编 / P.C.： 2 10019 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简 称"收购管理办法"）等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定，本所接受 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"聚杰微纤"或"公司"）的委 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 特别提示： 1. 基于对江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）未来 发展的信心和长期投资价值的认可，公司控股股东苏州市聚杰投资有限公司（以 下简称"聚杰投资"、"增持主体"）计划自本公告之日起未来 6 个月内，通过 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于 集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币 1,500 万元，且不超过人民币 3,000 万元。 2. 本次增持计划不设置价格区间，增持主体将基于对公司股票价值的合理 判断，结合公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，在增持计划期间内择机 实施增持，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 公司董事会于近日收到控股股东聚杰投资出具的《关于增持公司股份计划的 告知函》，现将具体内容公告如下： 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-003 关于公司控股股东增持股份计划的公告 公司控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-001 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 1 日召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议，会议审议 并通过了《关于公司对资产负债率高于 70%的子公司提供担保的议案》，同意公 司为全资子公司安徽聚杰微纤新材料科技有限公司（以下简称"安徽聚杰"）提 供不超过 5,000 万元的担保额度（包括但不限于子公司向金融机构申请授信、采 购原材料、融资、租赁等业务），有效期自 2023 年第二次临时股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效。 二、担保进展情况 2024 年 1 月 26 日，上海莘威运动品有限公司（以下简称"莘威"）与安徽 聚杰签署完成《销售协议—部件》（以下简称"GTS"或"主合同"），公司及 安徽聚杰与莘威签订了《保证合同》。合同约定公司为安徽聚杰向莘威采购原材 料支付货款提供 5,000 ...

光大证券股份有限公司关于 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023年度现场检查报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 被保荐公司简称： 聚杰微纤 | | --- | | 保荐代表人姓名：郭护湘 联系电话：010-56513000 | | 保荐代表人姓名：张进 联系电话：010-56513000 | | 现场检查人员姓名：张进、许纯 | | 现场检查对应期间： 年度 2023 | | 现场检查时间： 年 月 日--2023 年 月 日 2023 12 26 12 28 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：访谈公司相关董事、监事、 | | 高管人员；检查公司三会会议文件；核查董事会专业委员会文件；核对公司相关公 | | 告；查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件；访谈实际控制人；核查公司就有 | | 关事项出具的说明。 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | 内容等 ...

聚杰微纤 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本所律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会，并就本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结 果的合法有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 2、本次股东大会的投票方式 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2023 年 12 月 11 日，公司召开了第三届董事会 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-067 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、会议召开地点、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴江区交通路 68 号聚杰微纤 4 楼会议 室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长 仲鸿天 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《江苏聚杰微纤科技集团股份 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《江 苏聚杰微纤科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》及其他有关 规定，公司董事会特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员 中至少有一名独立董事为专业会计人士并担任召集人。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的财务会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...