江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-016 （一）日常关联交易概述 根据江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展以 及日常经营需要，公司预计 2024 年度与关联方苏州美星农产品贸易有限公司、 郎溪远华纺织有限公司（以下简称"郎溪远华"）发生采购商品、接受劳务、出 售商品、提供劳务、租赁等日常关联交易预计 463 万元。 公司于 2024 年 4月 23 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第 四次会议，会议分别审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事仲鸿天、仲湘聚、陆玉珍、沈松回避表决，同时该议案已经公司 独立董事专门会议审议并通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相 关条款规定，公司本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议，在董事会审议 范围内。具体情况如下： （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：元 | ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专 项报告格式》等相关法律法规的规定，现将江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2830 号）核准，公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,870,000 股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 15.07 元，实际募集资金总额为人民币 374,790,900.00 元，扣除 发行费用人民币 48,873,100.00 元后，募集资金净额为人民币 32 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-011 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）健康、规 范、可持续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、诚实守信的工 作意识，充分调动工作积极性，提升公司的管理水平，根据《公司章程》等相关 制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 因薪酬涉及相关董事和监事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于 2024 年度董事薪酬的议案》，全体监事回避表决《关于 2024 年度监事薪酬的议 案》，上述议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东苏州市聚杰投 资有限公司、陆玉珍、仲鸿天、仲湘聚回避表决。因《关于 2024 年度高级管理 人员薪酬的议案》涉及关联高级管理人员，基于谨慎性原则，本议案仲鸿天、仲 湘聚、沈松回避表决。该议案已经出席会议的非关联董事过半数通 ...

各位股东、各位代表： 本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第二 届董事会独立董事，自 2020 年 7 月 9 日至 2023 年 8 月 18 日履行独立董事职责 以来，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制 度》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定。在 2023 年度认真的履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业优势，积极 关注公司的发展，为公司相关工作的开展提出了意见和建议，同时积极与审计机 构就公司财务相关事项进行沟通交流，现就本人 2023 年度履职期间的工作情况 汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 6 次董事会会议，本人应出席会议 3 次，实际出 席会议 3 次；共计召开 5 次股东大会，本人应出席股东大会 4 次，实际出席会议 4 次，本人以现场结合通讯的方式出席公司股东大会、董事会及相关专门委员会。 江苏聚杰微纤科技集 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄鹏） 各位股东、各位代表： 本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第二 届董事会独立董事，自 2020 年 7 月 9 日至 2023 年 8 月 18 日担任公司独立董事 期间，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制 度》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定。2023 年度任职期间，本人积极出席相关会议，认真审议董事会及相关专业委员的议案， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作。 另一方面，发挥专业优势，对公司审计工作的开展提出了意见和建议，并就公司 的财务、内控、经营等状况与审计机构进行沟通。本人 2023 年度履职期间的工 作情况汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 6 次董事会会议，本人应出席会议 3 次，实际出 席会议 3 次；共计召开 5 次股东大会，本人应出席股东大会 4 次，实际出席会议 4 次，本人以现场结合通讯的方式出席公司股东大会、董事会及各专门委员会。 2 | 定对 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 25 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，江苏聚杰微纤 科技集团股份有限公司董事会就在任独立董事尤敏卫、王建明、颜世富的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事尤敏卫、王建明、颜世富的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事皆符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 聚 杰 微 纤 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 增 持 公 司 股 份 的 法 律 意 见 书 苏同律证字（ 2024） 第 [035]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 F 4 , B u i l d i n g C , J i a n g d a o I n t e l l i g e n t C u b e , X i a n k u n R o a d , J i a n y e D i s t r i c t , N a n j i n g 电 话 / Te l： + 8 6 2 5 - 83304480 传 真 / F a x： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 邮 编 / P.C.： 2 10019 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简 称"收购管理办法"）等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定，本所接受 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"聚杰微纤"或"公司"）的委 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东增持股份计划的公告》（公告编号： 2024-003），公司控股股东苏州市聚杰投资有限公司（以下简称"聚杰投资"、 "增持主体"）计划自公告之日起未来 6 个月内，通过中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等） 增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币 1,500 万元，且不超过人民币 3,000 万元。 近日，公司收到控股股东聚杰投资出具的《股份增持计划完成的告知函》： 自增持计划披露之日起至 2024 年 3 月 22 日，聚杰投资通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价方式累计增持公司股份 166.9450 万股，占公司总股本的 1.1189%， 累计增持金额为人民币 2,049.8833 万元(不含交易手续费），本次增持计划已实 施完毕。 一、增持计划主体的基本情况 1.基本情况 关于公司控股股东增持股份比例超过 1% 暨增持计划实施完成的公告 公司控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 特别提示： 1. 基于对江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）未来 发展的信心和长期投资价值的认可，公司控股股东苏州市聚杰投资有限公司（以 下简称"聚杰投资"、"增持主体"）计划自本公告之日起未来 6 个月内，通过 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于 集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币 1,500 万元，且不超过人民币 3,000 万元。 2. 本次增持计划不设置价格区间，增持主体将基于对公司股票价值的合理 判断，结合公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，在增持计划期间内择机 实施增持，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 公司董事会于近日收到控股股东聚杰投资出具的《关于增持公司股份计划的 告知函》，现将具体内容公告如下： 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-003 关于公司控股股东增持股份计划的公告 公司控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-001 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 1 日召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议，会议审议 并通过了《关于公司对资产负债率高于 70%的子公司提供担保的议案》，同意公 司为全资子公司安徽聚杰微纤新材料科技有限公司（以下简称"安徽聚杰"）提 供不超过 5,000 万元的担保额度（包括但不限于子公司向金融机构申请授信、采 购原材料、融资、租赁等业务），有效期自 2023 年第二次临时股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效。 二、担保进展情况 2024 年 1 月 26 日，上海莘威运动品有限公司（以下简称"莘威"）与安徽 聚杰签署完成《销售协议—部件》（以下简称"GTS"或"主合同"），公司及 安徽聚杰与莘威签订了《保证合同》。合同约定公司为安徽聚杰向莘威采购原材 料支付货款提供 5,000 ...