授信额度 - 公司及子公司拟申请不超6.1亿元授信，有效期至2025年年度股东大会召开日[2] - 苏州农村商业银行八坼支行拟授信1.1亿元[3] 担保情况 - 公司将对全资子公司提供不超1.3亿元担保，有效期至2025年年度股东大会召开日[5] - 吴江市聚杰微纤染整等三家子公司预计担保额度及占比[7] - 截至目前，上市公司及其控股子公司担保总额度及占比[14] 子公司资产负债 - 吴江市聚杰微纤染整等三家子公司2024年12月31日资产、负债、净资产情况[9][11][13]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事尤敏卫、王建明、颜世富独立性[1] - 未发现影响其独立客观判断情形，符合法规要求[1] 自查意见 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见日期为2025年4月15日[2]

资金往来 - 2024年初公司往来资金余额为19360.40万元[3] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为4580.00万元[3] - 2024年度往来资金利息为48.80万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额为11574.28万元[3] - 2024年末公司往来资金余额为12414.92万元[3] 应收款项 - 安徽聚杰微纤新材料科技有限公司长期应收款2024年初余额为12263.21万元[2] - 安徽聚杰微纤新材料科技有限公司其他应收款2024年初余额为3331.95万元，年度发生额为4500.00万元[2] - 吴江市聚杰微纤染整有限公司其他应收款2024年初余额为3293.53万元，年度发生额为37.70万元[2] - 苏州市聚萤产业投资有限公司其他应收款2024年初、年末余额均为1.00万元[3] - 吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司其他应收款2024年初余额为400.00万元，年度利息为6.62万元，年末余额为406.62万元[3]

资金占用 - 安徽聚杰新材料长期应收款期初与期末占用资金均为12263.21万元[12] - 2024年其他关联资金往来期初余额19360.40万元，期末12414.92万元[13] 资金偿还 - 安徽聚杰新材料其他应收款年度偿还7831.95万元[12] - 吴江市聚杰染整其他应收款偿还3331.23万元[12] 资金利息 - 吴江市聚杰染整其他应收款占用资金利息37.70万元[12] - 2024年其他关联资金往来利息48.80万元[13] 审计情况 - 审计2024年度聚杰微纤财报并出具报告[4] - 审计认为汇总表如实反映情况[9]

会议时间 - 2025年5月8日14:00召开2024年年度股东大会现场会议[1] - 2025年5月8日09:15 - 15:00为网络投票时间[1] - 2025年4月28日为会议股权登记日[2] 会议地点 - 江苏省苏州市吴江区八坼社区交通路68号聚杰微纤五楼会议室[3] 议案情况 - 议案5.00、6.00、8.00、12.00、13.00对中小股东单独计票[4] - 议案13.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[4] - 议案6.00关联股东需回避表决[4] 登记信息 - 2025年5月6日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30为现场登记时间[6] - 邮件、信函登记须在2025年5月6日16:30前送达[6] - 登记方式分法人和自然人股东要求，异地可邮件、信函登记[5] 其他信息 - 会议联系人黄亚辉，电话0512 - 63369004等[6] - 备查文件为第三届董事会和监事会第九次会议决议[8] - 股东大会审议《2024年年度报告全文及摘要》等议案[13] - 网络投票代码为350819，投票简称为聚杰投票[19] - 深交所交易系统和互联网投票时间[20][21] - 股东互联网投票需办理身份认证[21]

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-008 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第九次会议于 2025 年 4 月 11 日（星期五）以线上会议的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 1 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席赵徐主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定并结合公司 2024 年度实际经营情况编制了《2024 年年度报告》全文及摘要。 经审议，监事会认为：我们对公司编制的《2024 年年度报告》全文及摘要 进行了审慎核查，认为公司编制的报告精准且真实地反映了 2024 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入59,952.56万元，较上年同期下降12.46%[6] - 2024年公司利润总额7,328.06万元，较上年同期下降7.99%[6] - 2024年公司扣非后归母净利润6,596.08万元，较上年同期上升56.43%[6] 资金情况 - 公司本次募集资金净额32,591.78万元，本报告期使用479.75万元，累计使用29,512.96万元[8] - 截至报告期末，累计使用结余募集资金永久补充流动资金4,754.20万元（含利息），利息收入扣除手续费净额1,675.39万元[8] 分红与薪酬 - 公司以2024年12月31日总股本149,205,000.00股为基数，每10股派发现金股利3.00元（含税）[11] - 2025年独立董事每人每年薪酬10万元人民币（含税）[13] 会议与议案 - 第三届董事会第九次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于2025年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[14] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》表决4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[15] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年年度股东大会审议[17] - 《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[18] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年年度股东大会审议[21] 其他事项 - 2024年度计提各项信用减值准备、资产减值准备共计3133989.69元，核销资产共计5180545.11元[18] - 公司及子公司使用不超过30000万元闲置自有资金进行现金管理，期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[21] - 公司及子公司向金融机构申请授信额度不超过6.1亿元，有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[22] - 公司对全资子公司提供13000万元的担保额度，有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[24] - 公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[27] - 公司2024年年度股东大会拟定于2025年5月8日14:00在苏州市吴江区八坼社区交通路68号聚杰微纤五楼会议室召开[28]

业绩总结 - 2024年净利润64,449,510.83元，2023年为74,436,112.27元[8] - 2024年营收599,525,554.01元，2023年为684,860,912.84元[8] 利润分配 - 2024年度以149,205,000股为基数，每10股派3元[2] - 2024年分红44,761,500元，占净利润69.08%[5] 研发投入 - 2024年研发投入30,474,279.78元，2023年为37,500,779.26元[8] - 近三年累计研发投入占累计营收5.28%[8]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.43元，较2023年的0.5元减少14%，2022年为0.25元 [1] - 2024年每股净资产5.88元，较2023年的5.74元增长2.44%，2022年为5.45元 [1] - 2024年每股公积金3.07元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.56元，较2023年的1.46元增长6.85%，2022年为1.18元 [1] - 2024年营业收入6亿元，较2023年的6.85亿元减少12.41%，2022年为6.05亿元 [1] - 2024年净利润0.64亿元，较2023年的0.74亿元减少13.51%，2022年为0.37亿元 [1] - 2024年净资产收益率7.47%，较2023年的8.94%减少16.44%，2022年为4.54% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9608.09万股，占流通股比71.3%，较上期变化69.09万股 [1] - 苏州市聚杰投资有限公司持有7866.60万股，占总股本比例58.37%，持股不变 [2] - 宁波聚杰君合创业投资合伙企业(有限合伙)持有874.65万股，占总股本比例6.49%，持股不变 [2] - 陆玉珍持有204.49万股，占总股本比例1.52%，持股不变 [2] - 仲鸿天持有204.49万股，占总股本比例1.52%，持股不变 [2] - 王栋诚持有135.92万股，占总股本比例1.01%，增持52.64万股 [2] - 王明寰持有85.76万股，占总股本比例0.64%，持股不变 [2] - 仲湘聚持有72.45万股，占总股本比例0.54%，持股不变 [2] - 杨国良持有71.09万股，占总股本比例0.53%，增持17.11万股 [2] - 宋国忠持有47.63万股，占总股本比例0.35%，增持4.03万股 [2] - 西藏星瑞企业管理服务有限公司持有45.01万股，占总股本比例0.33%，为新进股东 [2] - 吴君嘉上期持有49.70万股，占总股本比例0.37%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派3元(含税)的分红送配方案 [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为599,525,554.01元，较2023年的684,860,912.84元下降12.46%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为64,449,510.83元，较2023年的74,436,112.27元下降13.42%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为65,960,774.90元，较2023年的42,165,040.79元增长56.43%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为88,211,768.63元，较2023年的87,465,516.37元增长0.85%[17] - 2024年基本每股收益为0.43元/股，较2023年的0.50元/股下降14.00%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为7.47%，较2023年的8.94%下降1.47%[17] - 2024年末资产总额为1,019,697,481.30元，较2023年末的1,019,356,065.04元增长0.03%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为876,706,699.93元，较2023年末的857,118,617.65元增长2.29%[17] - 公司各季度营业收入分别为119,302,617.83元、217,847,215.10元、145,328,412.68元、117,047,308.40元[19] - 公司各季度归属于上市公司股东的净利润分别为11,272,403.21元、31,505,843.55元、15,095,550.61元、6,575,713.46元[19] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为 - 1,511,264.07元、32,271,071.48元、 - 250,568.65元[24] - 2024年公司实现营业收入59,952.56万元，较上年同期减少12.46%；营业利润7,440.77万元，较上年同期减少10.54%；利润总额7,328.06万元，较上年同期减少7.99%；归属于公司股东的净利润6,444.95万元，较上年同期减少13.42%；扣非后归母净利润6,596.08万元，较上年同期增加56.43%[62] - 2024年纺织行业营业收入5.9952555401亿美元，同比减少12.46%，营业成本4.3080297422亿美元，同比减少17.43%，毛利率28.14%，同比增加4.32%[68] - 2024年销售费用2.117111873亿美元，同比增加5.71%[75] - 2024年管理费用4.108072272亿美元，同比减少9.99%[77] - 2024年财务费用 - 781.826123万美元，同比减少322.21%，主要因利息收入及汇兑收益增加[77] - 2024年研发费用3.047427978亿美元，同比减少18.74%[77] - 折旧摊销费204.556892万美元，同比增加69.39%，主要系募投项目转固所致[75] - 2024年经营活动现金流入小计598,375,527.49元，同比减少11.57%，流出小计510,163,758.86元，同比减少13.41%[85] - 2024年投资活动现金流入小计45,558,156.69元，同比减少22.76%，流出小计94,373,140.78元，同比增加16.91%[85] - 2024年筹资活动现金流入小计99,641,026.97元，同比减少53.67%，流出小计171,851,627.78元，同比增加13.96%[85] - 2024年现金及现金等价物净增加额-31,451,713.96元，同比减少124.10%[85] - 2024年末货币资金280,044,039.70元，占总资产比例27.46%，较年初占比降3.13%[87] - 2024年末应收账款109,578,413.33元，占总资产比例10.75%，较年初占比升1.53%[87] - 2024年末存货122,706,095.67元，占总资产比例12.03%，较年初占比升1.54%[87] - 2024年末长期股权投资55,128,564.34元，占总资产比例5.41%，年初无此项[87] - 报告期投资额55,000,000.00元，上年同期投资额55,300,350.00元，变动幅度-0.54%[89] - 投资收益241,793.58元，占利润总额比例0.33%[88] - 资产减值3,257,033.30元，占利润总额比例4.44%[88] - 营业外收入17,358.78元，占利润总额比例0.02%[88] - 营业外支出1,144,393.91元，占利润总额比例1.56%[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年超细纤维制成品收入305,521,356.81元，占比50.96%，同比增长1.86%[65] - 2024年超细纤维仿皮面料收入95,937,552.81元，占比16.00%，同比增长24.21%[65] - 2024年超细纤维功能面料收入51,458,043.86元，占比8.58%，同比增长73.81%[65] - 2024年内销收入282,288,110.17元，占比47.09%，同比减少24.28%；外销收入317,237,443.84元，占比52.91%，同比增长1.66%[66] - 2024年印染加工收入102,028,089.97元，占比17.02%，同比减少58.72%[66] - 超细纤维制成品销售量1987.93万件，同比增加13.18%，生产量2092.45万件，同比增加18.19%，库存量306.41万件，同比增加51.77%[69] - 2024年纺织行业直接材料成本2.1042936977亿美元，占比48.85%，同比减少0.42%[71] - 前五名客户合计销售金额3.8292726672亿美元，占年度销售总额比例63.87%[73] - 前五名供应商合计采购金额1.3107163905亿美元，占年度采购总额比例39.40%[73] - 超细纤维制成品、面料、无尘洁净制品产能利用率分别为69.75%、78.92%、90.96%，较上期增加10.74%、13.37%、13.38%，因销售订单增加[78] - 直营销售营业收入599,525,554.01元，同比减少12.46%，营业成本430,802,974.22元，同比减少17.42%，毛利率28.14%，同比增加4.32%[79] - 超细纤维制成品、仿皮面料、功能面料存货余额同比增加40.58%、32.00%、44.20%，无尘洁净制品减少12.80%[80] - 存货跌价准备期初数2,370,644.17元，本期增加3,257,033.30元，本期减少2,085,531.78元，期末数3,542,145.69元[80] 公司业务与产品相关 - 公司产品包括超细纤维制成品、超细纤维仿皮面料、超细纤维功能面料以及超细纤维无尘洁净制品四个大类[32] - 公司是工信部行业标准《超细涤锦纤维双面绒丝织物》（FZ/T43083 - 2016）的起草单位[32] - 2023年度公司牵头制定《海岛丝织物》（GB/T22862 - 2023）等多项标准[32] - 公司荣获“中国超细纤维面料精品生产基地”、“绿色清洁生产优秀企业”称号[32] - 公司主要业务为超细复合纤维面料及制成品的研发、生产、销售，产品包括四大类[34] - 超细纤维毛巾吸水量是普通棉质毛巾的7倍以上[37] - 公司采用“自主研发、自主品牌”经营模式，产品以自主品牌销售[46] - 公司与国际知名品牌迪卡侬建立长期稳定合作关系，并进入H＆M等品牌供应链体系[50] - 公司新产品含浸面料进入全球知名手机品牌和部分汽车品牌供应链并实现规模化销售[50] - 公司核心团队专注超细纤维面料领域二十余年[52] - 公司开纤率达到99%以上，使面料品质达国际先进水平[53] - 公司超细纤维无尘洁净制品每平方厘米可达8万多根纤维[43] - 公司拥有国内最完整的全套起绒装备，打破日韩企业在仿麂皮领域垄断格局[54] - 公司采用“订单驱动、以销定产”生产模式，对常规订单储备安全库存，对试制订单快速响应[48][49] 行业数据相关 - 2024年我国纺织业、化纤业产能利用率分别为78.5%和85.4%，较上年分别提高2.1和1.1个百分点[29] - 2024年规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.4%，增速较上年回升5.6个百分点[29] - 2024年我国纺织品服装出口总额为3011亿美元，同比增长2.8%，其中纺织品出口额为1419.6亿美元，同比增长5.7%，服装出口额为1591.4亿美元，同比增长0.3%[30] - 2024年纺织业、化纤业产能利用率分别达到78.5%和85.4%，同比上升2.1和1.1个百分点，规模以上纺织企业工业增加值增速达4.4%，较上年大幅提高5.6个百分点[61] 募集资金与募投项目相关 - 公司募集资金净额32,591.78万元，报告期内使用479.75万元，累计使用29,512.96万元，占净额90.55%[97] - 超细面料改扩项目承诺投资21926.7万元，截至2021年9月30日累计投入12805.9万元，投资进度101.63%，2021年净利润3.10万元[98] - 超细无尘超净制品研发建设项目承诺投资21.1万元，截至2020年3月12日累计投入21.1万元，投资进度100.00%[98] - 研发中心建设项目承诺投资6265.5万元，截至2024年11月30日累计投入5057.7万元，投资进度80.73%[98] - 国内外营销售服务体建设项目承诺投资7072.05万元，截至2023年6月30日累计投入5822.66万元，投资进度82.33%[98] - 2020 - 2022年超细纤维面料销售未实现大幅增长，募投项目营收未达预期[99] - 超细纤维含浸面料建设项目产品验证周期长，收益未达预期[99] - 公司决定终止超细纤维无尘超净制品建设项目，设立含浸面料建设项目[99] - 2023年2月20日，国内外营销服务体系建设项目在上海和深圳购置写字楼面积1203.7平方米[99] - 2023年3月1日，公司决定终止国内外营销服务体系建设项目，将1646.30万元结余资金补充流动资金[99] - 2020年9月8日，公司将超细纤维面料及制成品改扩建项目实施主体和地点变更[99] - 2021年3月3日，公司将研发中心建设项目实施地点变更[99] - 承诺投资项目小计金额为479.6，占比91.7%[99] - 超募资金投向小计金额为0[99] - 合计金额为479.6，占比91.7%[99] - 2020年3月30日公司同意使用640.54万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，2020年12月31日已置换完成[100] - “超细纤维面料及制成品改扩建项目”结项，将节余募集资金186.87万元永久补充流动资金[100] - 2023年3月1日公司同意终止“国内外营销服务体系建设项目”，将节余募集资金1646.30万元永久补充流动资金[100] - 2023年3月1日公司对“超细纤维含浸面料建设项目”结项，将节余募集资金1263.39万元永久补充流动资金[100] - “研发中心建设项目”结项，将节余募集资金1660.74万元永久补充流动资金[100] - 2024年11月11日股东大会同意“研发中心建设项目”结项，将节余募集资金1660.74万元永久补充流动资金[100] - 2021年8月25日公司终止“超细纤维无尘超净制品建设项目”，将未使用资金及利息增资投入“超细纤维含浸面料建设项目”[100] - 2022年6月27日公司将“国内外营销服务体系建设项目”广州营销中心实施地点变更至深圳，完工时间由2022年6月30日调整至2023年6月30日[100] - 国内外营销服务体系建设项目原承诺投入募集资金总额1646.3万元，累计投入金额1646.3万元，进度100%[103] - 超细纤维无尘超净制品建设项目原承诺投入6350.98万元，累计投入5518.35万元，进度86.89%