江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏聚杰微纤科技集团股份 有限公司章程》及其他有关规定，公司董事会设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事及须由董事会任免高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。 第七条 期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，并由 提名委员会根据上述第三至第五条补足委员人数。 第八条 提名委员会下设提名委员会工作小组，为提名委员会日常工作机构， 负责资料搜集、整理，初选名单的拟定和会议组织等工作。 第九条 公司在董事会中设置提名委员会的，提名委员会应当对被提名人任 职资格进行审查，并形成明确 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，下同）及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司章程》及其他有关规定，公司董事会设薪 酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第七条 薪酬与考核委员会下设薪酬与考核委员会工作小组，为 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议 尤敏卫 颜世富 王建明 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司章程》等有关规定，基于独立性原则、 谨慎性原则，本着维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，我们作为江苏聚杰 微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第三届董 事会第三次会议审议事项发表独立意见如下： 关于调整募投项目实施进度的独立意见 经审议，独立董事认为：此次调整募集资金投资项目"研发中心建设项目" 实施进度是根据公司最新战略发展所作出的调整。本次调整募投项目实施进度并 未改变募投项目实施主体，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及全体股 东的合法权益。本次调整实施进度事项严格按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规的规定，我们一致同意通过该议案。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《江苏聚杰微纤科技 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-064 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于修订公司部分内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订内控制度的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》以及《公司章程》等有 关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司内控 制度部分内容进行修订。 二、本次修订相关内控制度如下 | 序 | 制度名称 | 是否需要提 | | --- | --- | --- | | 号 | | 交股东大会 | | 1 | 董事会议事规则 | 是 | | 2 | 独立董事工作管理制度 | 否 | | 3 | 董事会审计委员会工作细则 | 否 | | 4 | 董事会提名委员会工作细则 | 否 | | 5 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 否 | 三、内控制度修订对比表 1.《董事会议事规则》修订对比表 | 修订前 | 修订后 | 修订内容 | 第三条 | 组成 | 第三条 | ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事工作管理制度 为进一步完善江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东 的利益，促进公司的规范运作，参照《上市公司独立董事管理办法》等要求并根 据《公司章程》的规定，特制定本制度。 第一章 总 则 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接厉害关系，或者其他 可能影响其独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。当发生对身份独立性构成影响的情形 时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符合独立性条件的，应当提出 辞职。 第三条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、 薪酬与考核委员会。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 当过半数 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 独立董事 22 | | 第三节 | 董事会 24 | | 第四节 | 董事会秘书 28 | | 第五节 | 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 ...

公司于 2021 年 3 月 3 日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第 五次会议，会议分别审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及 调整实施进度的议案》，同意将募集资金投资项目"研发中心建设项目"的实施 地点由"苏州市吴江区松陵镇农创厂区"变更为"苏州市吴江区吴江东太湖度假 区 524 国道西侧，吴江市聚杰染整有限公司南侧"，并将项目达到预定可使用状 态日期由 2022 年 6 月 30 日调整至 2023 年 6 月 30 日。 公司于 2023 年 8 月 2 日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会 1 第十九次会议，会议分别审议并通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》， 同意公司将募投项目"研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 11 月 30 日。 光大证券股份有限公司关于 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 调整募投项目实施进度的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为江苏 聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"聚杰微纤"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东大会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 第三条 组成 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。公司董事会成员中独立董事占董事 会成员的比列不得低于三分之一，且至少包括 1 名会计专业人士。 董事会应当设置审计委员会，并可以根据需要设置战略、提名、薪酬与考核 等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责， 专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-061 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在公司四楼会议室以现场的方式召开。 会议通知已于 2023 年 11 月 30 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由赵徐先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）、审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》 公司募投项目"研发中心建设项目"因公司整体战略调整导致研发计划需同 步调整，基于谨慎性原则，公司决定将募投项目"研发中心建设项目"达到预定 可使用状态日期延期到 2024 年 12 月 31 日，项目其他内容不变。 经审议，监事会认为：此次调整募投项目"研发中 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-060 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在公司四楼会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长仲鸿天先生召集并主持，监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经提名委员会审议通过。 （二）审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》 经审议，董事会认为：公司此次调整董事会薪酬与考核委员会成员的事项是 严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规 ...