聚杰微纤(300819)
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聚杰微纤(300819) - 委托理财管理制度
2025-08-28 19:58
委托理财规定 - 选择合格专业理财机构并签订书面合同[4] - 投资期限不超12个月[4] - 单日最高余额不超审批额度[6] 信息披露与审查 - 决议做出后两交易日内履行披露义务[6] - 审计部每季度审查并报告[8] 人员与制度 - 理财专项小组由总经理等组成[8] - 相关人员不得泄露信息[10] - 审批、操作、监控人独立,审计部监督[11] - 财务部发现不利因素24小时内通报[13] - 制度经董事会决议批准后实施[15]
聚杰微纤(300819) - 证券投资与衍生品交易管理制度
2025-08-28 19:58
投资审议规则 - 证券投资金额占净资产10%以上且超1000万元需董事会审议披露[10] - 证券投资金额占净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[10] - 期货和衍生品交易预计动用保证金等上限占净利润50%以上且超500万元需股东会审议[13] - 期货和衍生品交易预计任一交易日最高合约价值占净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[13] - 公司从事非套期保值目的期货和衍生品交易需股东会审议[13] 投资限制 - 使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资[9] - 购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有三年以上的证券投资不适用本制度[5] - 公司投资资金应为自有资金,不得用募集资金投资[9] 投资原则与操作 - 投资应遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资”原则[7] - 责任部门应设定止损限额并严格执行[17] - 交易前应多市场多产品比较询价,必要时聘请专业机构分析[18] - 需跟踪价格变化,评估风险敞口,提交风险分析报告并制定应急处理预案[19] 监督与管理 - 董事会审议关注内控、风险、投资规模、资金来源等情况[20] - 公司建立证券投资及期货和衍生品交易防火墙[21] - 责任部门及人员对交易信息保密[21] - 责任部门在审批金额/额度和可承受风险范围内运作[23] - 业务异常时责任部门提交报告和方案上报管理层[24] - 董事会跟踪交易执行和投资安全状况,异常时采取措施并披露[22] - 内部审计部对交易事项审计监督并向董事会审计委员会汇报[22] 信息披露 - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达净利润10%且超1000万元时应及时披露[25]
聚杰微纤(300819) - 股东会网络投票管理制度
2025-08-28 19:58
股东会投票制度 - 制定股东会网络投票管理制度规范投票行为[2] - 股东会除现场投票外应提供网络投票方式[3] 时间安排 - 公司应在股东会召开两个交易日以前报送股东数据[10] - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔两个交易日[10] - 交易系统投票时间为股东会召开当日交易时间段[9] - 互联网投票时间为股东会召开当日9:15 - 15:00[9] 表决规则 - 除累积投票制外,股东会对提案应逐项表决[18] - 采用累积投票制时,每股拥有与应选董事人数相同选举票数[20] 信息披露 - 审议影响中小投资者利益重大事项,部分股东投票情况应单独统计披露[15] 结果查询 - 股东会现场投票结束后第二天,股东可查询有效投票结果[15]
聚杰微纤(300819) - 会计师事务所选聘制度
2025-08-28 19:58
选聘流程 - 选聘需审计委员会过半数审议同意,提交董事会审议,股东会决定[3] - 过半数独立董事等可向董事会提聘请议案[6] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后,连续5年不得参与[4] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%,审计费用报价不高于15%[8] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[11] 改聘情况 - 执业质量有重大缺陷等情况应改聘,需在第四季度结束前完成[13][14] 监督与处理 - 审计委员会监督检查,结果涵盖在年度审计评价意见中[16] - 违规造成严重后果及时报告董事会,董事会可通报批评[16] - 股东会可解聘,违约损失由直接责任人承担,严重时经济处罚[16] - 存在分包转包等严重行为不再选聘[16] 制度说明 - “不高于”“不低于”含本数,未尽事宜依相关规定[18] - 制度由董事会负责解释,审议批准后生效实施[18]
聚杰微纤(300819) - 股东会议事规则
2025-08-28 19:58
股东会召开 - 年度股东会每年召开一次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开,出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会,董事会应在收到提议后10日内反馈,同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会,董事会应在收到请求后10日内反馈,同意则5日内发通知[7] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案,召集人收到提案后2日内发补充通知[10] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[10] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00,不得迟于当日上午9:30,结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[11] - 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间,互联网投票系统开始于当日上午9:15,结束于现场股东会结束当日下午3:00[16] 其他规定 - 股权登记日与会议召开日期间隔不多于7个工作日,且确定后不得变更[11] - 发出股东会通知后延期或取消,召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] - 会议记录保存期限为10年[20] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过,特别决议需2/3以上通过[22] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[23] 股东权利 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东权利[24] - 关联交易事项决议须非关联股东以具有表决权股份数的二分之一以上通过[25] 提名与实施 - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提名非独立董事候选人[26] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案,公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[29] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内,请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反《公司章程》的股东会决议[29] 交易审批 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形的交易事项由董事会审批决定[33] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形的交易事项,公司应提交董事会审议后再提交股东会审议[35] - 交易事项按类型在连续12个月内累计计算,经累计计算达到最近一期经审计总资产30%的,应提交股东会审议,并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[36] 担保与关联交易 - 董事会对外担保审批权限为审议批准未达公司章程规定标准的对外担保事项,为关联人提供担保不论数额大小均应提交股东会审议[36] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易由董事会审批[36] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审批[37] - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,除披露外还应聘请中介机构评估或审计,并提交股东会审议[37] 其他 - 董事会审议关联交易事项时,关联董事应回避表决[37] - 公司名称为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司[40] - 时间为2025年8月[40] - 公告或通知需在符合中国证监会规定条件的媒体上刊登有关信息披露内容[39] - 股东会补充通知应在刊登会议通知的媒体上公告[39] - 规则中“以上”“以内”含本数,“过”“低于”“多于”不含本数[39] - 本议事规则作为《公司章程》附件,经股东会审议通过之日起生效并实施[39] - 本议事规则由公司董事会负责解释[39] - 本规则未尽事宜依照有关法律、行政法规等规定办理[39]
聚杰微纤(300819) - 公司章程
2025-08-28 19:58
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 章 程 二零二五年八月 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 . 2 | | 第三章 | 服せ . | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 · 5 | | 第一节 | 股东 . 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 . 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 . 24 | | 第三节 | 独立董事 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 . 30 | | 第六章 | 高级管理人员 . | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第八章 ...
聚杰微纤(300819) - 募集资金管理制度
2025-08-28 19:58
中国证监会对上市公司发行股份、可转换公司 债券购买资产并募集配套资 金用途另有规定的,从其规定。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,最大限度地保护投资者利益,根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")等法律法规、规 范性法律文件、以及《公司章程》的要求,制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金,但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规,践行可持续发展理念,履行社会责任,原则上应当用于主 营业务,有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当 ...
聚杰微纤(300819) - 信息披露暂缓与豁免业务管理制度
2025-08-28 19:58
信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉国家秘密依法豁免,涉商业秘密符合条件可暂缓或豁免[3] - 各部门申请需填写审批表,由董事会秘书审核[6] 执行与监管 - 符合条件信息经董事长审批核准后执行,登记材料保存不少于十年[7] - 公司和相关义务人应在报告公告后十日内报送登记材料[8] - 知情人需遵守规定,保密不当致泄露需担责[20]
聚杰微纤(300819) - 关联交易决策制度
2025-08-28 19:58
关联交易审批金额 - 与关联自然人交易金额30万元以上需董事会审批[5] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审批[5] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[6] 关联交易审议规则 - 与关联人日常关联交易首次发生应订立书面协议并按金额提交审议[8] - 已审议通过的日常关联交易协议重大变化或期满续签需重新审议[9] - 可预计当年度日常关联交易总金额并按金额提交审议,超预计需重新审议[9] - 为关联人提供担保不论数额大小需董事会审议并提交股东会审议[10] 关联交易表决规则 - 董事会审议关联交易事项时关联董事应回避表决[10] - 股东会审议关联交易事项时关联股东应回避表决[11] - 股东会对关联交易事项表决时,不计算关联股东有表决权股份数,由非关联股东表决[12] - 特殊情况关联股东无法回避,征得同意可正常表决,需详细说明并统计非关联人投票情况[12] 关联交易披露与豁免 - 披露关联交易应按规定提交文件资料,内容符合《创业板股票上市规则》[14] - 应披露关联交易协议订立、变更等情况及定价依据[14] - 因公开招标等致关联交易,可申请豁免履行相关义务[14] - 与关联人部分交易可豁免提交股东会审议,如获赠现金等[14] - 与关联人部分交易可免于按关联交易方式履行义务,如现金认购等[15] - 合并报表范围变更新增关联人,变更前已签协议且履行的交易可免审议程序[15] 子公司关联交易规定 - 控股子公司关联交易视同公司行为,非控股子公司按比例比照规定执行[17] 关联交易文件保存 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存,期限为十年[17]
聚杰微纤(300819) - 总经理工作制度
2025-08-28 19:58
人员设置 - 公司设总经理1名,副总经理若干名,财务负责人1名[2] - 兼任总经理等高级管理人员职务的董事不得超过董事总数的二分之一[4] 任期与职责 - 总经理每届任期为3年,可连聘连任[5] - 总经理对公司负有忠实和勤勉义务,违规收入归公司,造成损失需赔偿[9][11] 交易决策 - 与关联自然人交易金额不足30万元,总经理可决定[8] - 与关联法人交易金额不足300万元或低于公司最近一期经审计净资产0.5%,总经理可决定[8] 报告机制 - 内外部环境重大变化、业绩异常,总经理应及时向董事会报告[12] - 编制报告前,总经理应提交经营报告[19] - 就重大事项定期或不定期向董事会报告,闭会向董事长报告[19] 会议安排 - 总经理办公会议原则上每月召开一次[15] - 特定情形两个工作日内召开临时会议[15] - 会议记录存档不少于十年,纪要五个工作日内分送并报董事会备案[17] 其他规定 - 总经理薪酬、考核、奖惩由董事会决定[23] - 制度自董事会批准生效,由董事会解释修订[25]