证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-002 四川英杰电气股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第 三个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、标的股票种类：公司 A 股普通股股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、首次/预留授予价格：19.77 元/股。 1、本次归属的限制性股票归属日：2025 年 1 月 14 日； 2、本次归属股票数量：4.6575 万股，占目前公司股本总额的 0.0210%； 3、本次归属限制性股票人数：31 人。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年12月 26日召开的第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第三期归属条件 成就的议案》。近日，公司办理了2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限 制性股票第三个归属期归属股份的登记，现将相关事项公告如下： 一、 ...

四川英杰电气股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | ...

第一条 为明确四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行 政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董 事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 四川英杰电气股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格相关证明。 （五）法律、行政法规、 ...

四川英杰电气股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会职责权限， 规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，完善法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《四川英杰电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设的监督机构，依据《公司法》等相关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的行使职权。 第二章 监事会办公室 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 第四条 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三章 会议的召集 第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 监事会会议每六个月至少召开一次。 第七条 出现下列情况之一的，监事会应当在得知该等情形之日起的十日内召开临 时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法 ...

四川英杰电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为有效规避和防范因 进出口业务经营过程中所涉及外币收支业务带来的潜在汇率等风险，提高外汇资金 使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响，增强财务稳健性，公司及子 公司拟开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实 际业务相关的币种。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇 衍生产品业务。 2、业务规模及业务期间 公司及子公司拟开展累计金额不超过 2 亿元人民币（或等额外币）的外汇套期 保值业务，上述额度自董事会决议通过之日起 12 个月内有效，在期限范围内，交易 金额可在上述额度范围内循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期， 则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止 ...

信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人，董事会秘书是直接责任人和具体业务负责人[3] - 监事会负责监督信息披露制度执行并督促改正问题[6] 披露要求 - 公司信息披露应及时、真实、准确、完整、公平，不得有虚假记载等[8][9] - 应在规定媒体发布信息，网站及其他媒体发布时间不得先于指定媒体[10] 定期报告 - 年度报告需在会计年度结束4个月内披露，中期报告在上半年结束2个月内披露，季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[15] - 年度报告财务会计报告须经有资格的会计师事务所审计[20] 临时报告 - 临时报告由董事会发布并加盖公章，是除定期报告外的公告[24][25] - 重大事件包括公司发生大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等[26] 特殊情况处理 - 符合条件公司可暂缓披露信息，期限一般不超过两个月[12] - 符合特定情况公司可豁免披露信息[12] 保密与违规处理 - 接触未披露信息人员负有保密义务，不得泄露或内幕交易[38] - 公司出现信息披露违规，董事会应检查并更正[39]

四川英杰电气股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）总经 理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理 1 名。 第三条 总经理由董事会聘任，对董事会负责。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全 局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行业的 生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第九条 有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员情形之一的，不 得担任公司总经理。 1 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，实行董事会聘任制。 第六条 总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。副总经理 ...

募集资金支取与协议 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[7] - 募集资金到账后1个月内公司与保荐机构、银行签三方监管协议[7] - 银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[7] - 协议提前终止，公司1个月内签新协议[10] 资金使用与投资 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，6个月内可用募集资金置换[14] - 闲置募集资金投资产品期限不超十二个月[16] - 使用闲置募集资金投资产品需经董事会或股东会审议并公告[16] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超十二个月[17] - 用闲置募集资金补流需董事会审议，监事会、保荐机构同意并公告[17] 资金管理与项目 - 募集资金专户数量不超募投项目个数，同一项目资金存同一专户[10] - 单次使用超募资金达5000万元且超总额10%以上，需股东会审议[19] - 十二个月内永久补流和还贷累计不超超募资金总额30%[19] - 节余募集资金低于500万且低于项目净额5%，免特定程序[20] - 节余募集资金达或超项目净额10%且高于1000万元，需股东会审议[20] - 超募集资金投资计划期限且投入未达50%，需重新论证项目[24] - 募投项目年度资金使用差异超30%，公司调整投资计划[30] 信息披露与核查 - 资金归还专户后2个交易日内公告[18] - 拟变更募投项目，董事会审议后2个交易日报告深交所并公告[27] - 董事会每半年度核查募投项目进展并出具报告[30] - 报告经董事会和监事会审议，2个交易日报告深交所并公告[31] - 部分主体可聘请会计师事务所鉴证，公司配合并承担费用[33] - 收到鉴证报告2个交易日内向深交所报告并公告[33] - 鉴证报告认为违规，董事会公告情形、后果及措施[33] - 当年有募集资金使用，年度审计需专项审核鉴证[33] - 年度报告披露鉴证结论，特定结论董事会分析整改[34] 制度相关 - 制度“以上”等含本数，“超过”等不含本数[36] - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行[36] - 制度由董事会负责解释[37] - 制度经股东会审议通过生效[38]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%的重大亏损或损失属内幕信息[7] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化属内幕信息[7] 信息管理要求 - 内幕信息知情人登记备案材料至少保存十年以上[14] - 董事会办公室应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[14] - 公司披露重大事项后相关事项变化应及时补充报送[14] 保密与责任 - 公司董事等应做好内幕信息保密及配合登记报备工作[4] - 内幕信息知情人负有保密责任，不得泄露、利用内幕信息交易或谋利[15] - 公司及相关人员应控制知情人范围，扩大需登记备案[16] 违规处理 - 事项流传致股价异动，知情人应告知或报告[16] - 公司在公告后五个交易日内自查知情人交易情况[16] - 发现知情人违规，核实后追究责任并报送监管机构[16] - 知情人违规造成严重影响或损失，公司将处罚并要求赔偿[16] - 直接或间接持有公司5%以上股份的相关方擅自披露信息致损失，公司保留追责权利[17] - 知情人违规构成犯罪，移交司法机关处理[17] - 知情人受处罚，公司将结果报送备案并公告[17]