审计委员会与人员配置 - 公司审计委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[5] - 公司审计部专职人员应不少于三人[6] 审计工作频率与报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 内部审计部门每年至少提交一次内部审计报告，结束后两个月提交年度审计工作报告，结束前两个月提交下一年度审计计划[9] - 内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次并提交报告[11] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] - 内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[21] 审计事项与流程 - 内部审计部门在重要事项发生后及时进行审计，业绩快报披露前进行审计[18][19][20][21][22] - 审计委员会根据资料出具年度内部控制自我评价报告，董事会审议形成决议[25] - 监事会对报告发表意见，保荐机构或独立财务顾问核查并出具核查意见[25] - 如会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，董事会、监事会做专项说明[27] - 年度报告披露时，在符合条件媒体披露相关报告[27] - 内部审计部门审查和评价信息披露事务管理制度建立和实施情况[23] 审计资料与人员管理 - 内部审计工作相关资料保存时间不少于十年[10] - 内部审计部门定期或不定期开展内部审计人员岗位培训和考核[29] 异议处理与处罚 - 被审计单位对审计意见书或决定有异议，可在5日内向内部审计部门负责人书面申诉[14] - 审计人员泄漏机密等行为将被责令纠正并追究责任[29] - 被审计单位拒绝提供资料等行为将被责令改正[29] - 被审计单位连续两年亏损且亏损额增加将受处罚[29] - 承包等过程中侵占企业财产将受处罚[30] - 向其他企业投资未如实反映收益将受处罚[30] - 擅自转让企业产权将受处罚[30] - 未按规定清产核资等将受处罚[30] 制度相关 - 本制度未尽事宜依国家法规和公司章程执行[32] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[34]

股东会时间安排 - 2025年第一次临时股东会于2025年1月13日14:00现场召开[1][2] - 网络投票时间为2025年1月13日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年1月8日[3] - 现场会议登记时间为2025年1月9日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 投票相关 - 议案1.00和议案2.00子议案2.01、2.02、2.03需2/3以上表决权通过，其余1/2以上[7] - 网络投票代码350820，投票简称英杰投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月13日9:15 - 9:25等时段[17] - 互联网投票系统投票时间为2025年1月13日9:15 - 15:00[19] 授权与登记 - 授权委托书用于委托出席2025年1月13日股东会并投票[20] - 授权委托书剪报等均有效[25] - 参会股东登记表应于2025年1月9日17:00前送达公司[26] - 股东会不接受电话登记[26] - 参会股东登记表剪报等均有效[27]

四川英杰电气股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证 对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《首次公开发行股票注册 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《四川英杰电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术诀窍、商标 权、土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。按照投资期限 的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包 括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于下列 ...

业务概况 - 公司拟开展外汇套期保值业务，涉及美元、欧元等[1][2] - 业务累计金额不超2亿元，额度12个月有效可循环[3][12] - 资金来源为自有资金，交易对方为有资质金融机构[5][6] 风险与控制 - 业务风险包括汇率波动、内控和违约风险[7] - 风险控制措施有加强研究、制定制度等[8][9] 决策情况 - 董事会、审计委员会和监事会均同意开展业务[12][13][14]

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第三期拟归属激励对象31名[1] - 激励对象个人业绩考核均为优秀/良好级，可100%归属[1] - 监事会同意为符合条件激励对象办理第二类限制性股票归属[2]

限制性股票授予 - 2021年6月9日首次授予159名激励对象116.65万股，价格19.77元/股[14] - 2021年12月30日授予34名激励对象10.85万股，价格19.77元/股[15] - 2024年12月26日预留授予第三期可归属4.6575万股，价格7.83元/股[20] 价格与数量调整 - 2022年5月授予价格调为12.85元/股，数量有调整[26] - 2023年6月授予价格调为8.23元/股，数量有调整[27] - 2024年6月授予价格调为7.83元/股[28] 业绩情况 - 2023年营业收入17.698057264亿元，较2020年增长320.68%[24] 归属信息 - 本次可归属激励对象31名，数量4.6575万股，占股本0.0210%[31] - 副总经理陈玉林第三个归属期可归属1.35万股[31] - 30名核心人员第三个归属期可归属3.3075万股[31] 其他 - 咨询单位为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[36] - 独立财务顾问报告签字盖章日期为2024年12月26日[37]

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-084 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 通知于2024年12月20日通过电话、微信方式发出。会议于2024年12月26日在公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 经与会董事审议，一致同意公司及子公司开展累计金额不超过2亿元人民币 （或等额外币）的外汇套期保值业务，上述额度自董事会决议通过之日起12个月 内有效，在期限范围内，交易金额可在上述额度范围内循环滚动使用，如单笔交 易 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-086 四川英杰电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第五 届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇 套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，现将具体情况 公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及子公司为有效规避和防范因进出口业务经营过程中所涉及外币收支业务 带来的潜在汇率等风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波 动的影响，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实 际业务相关的币种。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售 汇、外汇掉期 ...

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人身份信息，信息变化或离任后同样[5] 董监高持股变动 - 持股变动比例达规定按《上市公司收购管理办法》报告披露[6] - 变动应自事实发生日起2个交易日内报告并公告[9] 董监高股票买卖 - 买卖应书面通知董事会秘书，秘书核查风险[8] - 公司年报、半年报公告前15日内不得买卖[12] 股份转让限制 - 上市交易之日起1年内董监高股份不得转让[11] - 离职后半年内不得转让[11] - 任职期间每年转让不超所持总数25%，持股不超1000股可全转[15] 违规处理 - 违规买卖收益归公司，董事会收回[18] - 触犯法规按《证券法》提交处理[18] - 违反制度给予批评、警告[18] 制度其他规定 - 5%以上股东买卖参照执行[20] - “以上”含本数，“以下”不含[21] - 与法规不一致依法规章程执行[23] - 由董事会制定修订，办公室解释[23]

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-089 四川英杰电气股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开的第 五届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的 议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第三个归属期 归属的股份于 2024 年 7 月 2 日上市流通，公司总股本由 22,036.2708 万股增加至 22,073.0133 万股，公司注册资本由 22,036.2708 万元变更为 22,073.0133 万元； 2、公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期 归属的股份于 2024 年 9 月 24 日上市流通，公司总股本由 22,073.0133 万股增加至 22,157.2413 万股，公司注册资本由 22,07 ...