会议情况 - 2023年召开两次董事会和一次股东大会[5] - 2023年未召开独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事梁江洲任职时间为2018年12月至2023年8月[2] - 2023年独立董事多次发表独立意见[9] - 独立董事与审计单位沟通并与中小股东交流[11][12] 提名委员会 - 2023年7月19日提名委员会审议换届选举议案[7]

审 计 报 告 天健审〔2024〕7-473 号 深圳贝仕达克技术股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称贝仕达克公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 二、形成审计意见的基础 一、审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贝仕达克公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 第1页 共96页 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贝仕达克公司2023年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合 ...

业绩相关 - 2023年度无重大资产收购、出售和重大关联交易[5] - 2023年不存在控股股东及关联方非经营性占用资金等情况[6] 会议情况 - 2023年度监事会召开五次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会继续履职，维护公司及股东权益[8][9]

国信证券股份有限公司 关于深圳贝仕达克技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：贝仕达克 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭振国 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：王攀 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次（每季度查询 1 次并更新台账） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事津贴制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 （2024年4月） 独立董事津贴制度 第九条 本制度由公司董事会负责解释、修订。 第十条 本制度经公司股东大会审议后生效实施，对本制度的修改应经 股东大会批准。 深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的 范围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 72,000.00 元（大写：人 民币柒万贰仟圆整）。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣 代缴个人所得税。津贴于本制度生效之日起计算，按月发放。 第七条 独立董事出席公司董事会、股东大会现场会议的差旅费以及按 《公司章程》行使职权所需费用予以报销，单人单次不超过 1,000 元。 第八条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或 有利害关系 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳贝仕达克技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年度年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"）对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并 出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性， 审计工作小组的人员构成、审 ...

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股[2] - 发行对象不超35名，以现金认购[2] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20个交易日均价80%[4] - 股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[4] 其他安排 - 滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[4] - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日[5] - 授权董事会全权办理发行事宜[6][7][8] - 发行须经股东大会审议、深交所审核、证监会注册[9] - 备查文件为相关董事会和监事会决议[10]

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳 贝仕达克技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 7 名董事组成。 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员 会等专门委员会。董事会各专门委员会按照《公司章程》及各专门委员会的工作 ...

会议召开 - 2023年召开四次董事会、两次股东大会[5] - 2023年审计委员会召开三次会议[7][8] - 2024年4月7日独立董事进行履职访谈会议[12] 议案审议 - 2023年8月4日审议聘任财务总监议案[7] - 2023年8月24日审议《2023年半年度报告》[8] - 2023年10月25日审议三季度报告等议案[8] - 2023年12月18日审议通过制订工作制度议案[8] 意见发表 - 2023年8月4日独立董事对聘任高管发表意见[9] - 2023年8月24日独立董事发表多项独立意见[9] 履职情况 - 独立董事按要求履职，维护公司和股东权益[18] - 独立董事为公司决策提供指导性建议[18]

深圳贝仕达克技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将 本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳贝仕达克技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕273 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667.00 万股，每股面值 1 元，发行价为 每股人民币 23.57 元，共计募集资金 62,861.19 万元，扣除已支付承销费用人民 币 5,957.51 万元后，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 3 月 10 日 ...