证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-032 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，其 中董事李海俭先生以通讯的方式出席。本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 10 日以邮件形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及 高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交 易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何 ...

股东减持计划 - 公司实际控制人一致行动人创新一号和创新二号计划减持不超过9,298,731股，占公司剔除回购股份后总股本的3% [1] - 减持方式包括集中竞价（不超过3,099,577股，占比1%）和大宗交易（不超过6,199,154股，占比2%） [1] - 减持时间为2025年8月13日至2025年11月12日 [1] 公司上市及募资情况 - 公司于2020年3月13日在深交所创业板上市，发行价23.57元/股，发行新股2667万股 [2] - 首次公开发行募集资金总额6.29亿元，净额5.50亿元，用于智能控制器及智能产品生产建设、研发中心建设和补充流动资金 [2] - 保荐机构国信证券获得保荐承销费用5657.51万元 [2] 财务数据 - 2020年营业收入8.86亿元，归母净利润1.69亿元，扣非净利润1.56亿元，经营活动现金流净额1.89亿元 [2] - 2021-2024年营业收入分别为10.81亿元、9.94亿元、8.67亿元、8.51亿元，呈下降趋势 [3][4] - 2021-2024年归母净利润分别为1.27亿元、4538.22万元、4760.68万元、5525.16万元，2024年同比增长16.06% [3][4] - 2024年扣非净利润5273.81万元，同比增长25.61%，但经营活动现金流净额同比下降81.90%至4635.52万元 [4] 权益分派 - 2020年年度权益分派方案为每10股派5元并转增5股 [4] - 2022年年度权益分派方案为每10股派1.5元并送红股5股 [5] - 2023年年度权益分派方案为每10股派1元并转增3股 [6]

股东减持计划公告 - 奥美医疗股东陈浩华减持421.40万股（占总股本0.67%）后持股比例降至10.87% [1] - 贝仕达克股东创新一号及创新二号计划减持不超过929.8731万股（占总股本3%） [1] - 常山北明副董事长李锋及董事兼总经理应华江计划分别减持不超过176.23万股和177.03万股（各占总股本0.11%） [1] - 广联达控股股东刁志中及董事刘谦、云浪生、王爱华计划分别减持不超过3280万股、60万股、15万股和50万股 [1] - 贵州燃气股东北京东嘉及贵阳工投计划减持不超过3450万股（占总股本3%） [2] - 宏景科技董事林山驰及许驰计划分别减持不超过153.50万股（各占总股本1%） [2] - 华新环保股东上海科惠计划减持不超过480万股（占总股本1.58%） [3] - 建研院股东褚莹及吴其超计划分别减持不超过3.60万股和495万股（占总股本0.0072%和0.9957%） [3] - 鹿山新材股东鹿山信息计划减持不超过104.2622万股（占总股本1%） [3] - 欧林生物控股股东上海武山计划减持不超过1217.80万股（占总股本3%） [5] - 三德科技股东朱先富、陈开和及董事周智勇计划分别减持不超过200.7611万股、100万股和99.6250万股（占剔除回购专户后总股本1%、0.50%和0.50%） [5] - 伟思医疗股东志达创投计划减持不超过287.3137万股（占总股本3%） [6] - 祥明智能控股股东祥兴信息及其一致行动人祥华咨询计划减持不超过326.40万股（占总股本3%） [6] - 运机集团股东博宏丝绸计划减持不超过704.74万股（占总股本2.9999%） [7] - 中洲特材股东上海盾佳计划减持不超过808.85万股（占总股本1.76%） [9] 减持计划实施完成 - 博盈特焊股东深圳战兴基金累计减持261.60万股（占总股本1.98%） [1] - 超捷股份股东泰州誉威、泰州文超及宋毅博累计减持320.17万股（占总股本2.38%） [1] - 国泰集团控股股东军工控股累计减持165.20万股（占总股本0.266%） [2] - 华蓝集团高级管理人员王珍减持47.325万股（占总股本0.0322%） [2] - 华荣股份董事李江、李妙华及林献忠累计减持178.16万股（占总股本0.53%） [2] - 华塑股份股东建信金融累计减持2658.20万股（占总股本0.7395%） [2] - 骏鼎达股东红土智能及深创投累计减持102.00万股（占总股本1.30%） [3] - 菱电电控股东谭纯累计减持585.769万股（占总股本1.13%） [3] - 明阳电气股东郭献清及慧众咨询累计减持323.00万股（占总股本1.03%） [4] - 深城交股东深研投资累计减持1232.50万股（占总股本2.5001%）后持股比例降至20% [5] - 四方新材董事谢涛、江洪波及高级管理人员张伟分别减持10万股、7万股和7万股（占总股本0.058%、0.041%和0.041%） [6] - 铁拓机械员工持股平台泉州米德股权投资中心及泉州米德财务咨询中心分别减持97.50万股和15万股（占总股本1.06%和0.16%） [6] - 芯海科技回购专用证券账户减持107.1844万股（占总股本0.75%） [7] - 新亚电子董事陈华辉、杨文华、陈景淼及董事会秘书HUANG JUAN分别减持59万股、60万股、44.9896万股和55万股 [7] - 银龙股份董事钟志超、副总经理艾志刚、张祁明及营销总监谢志超分别减持26.12万股、13.32万股、2万股和14.15万股 [7] - 至纯科技副总经理陆磊累计减持16.50万股（占总股本0.04%） [7] - 中化岩土董事王浩累计减持50万股（占总股本0.0277%） [8] - 中设股份股东陈凤军累计减持150万股（占总股本0.9606%） [8] 特殊减持情况 - 明阳电气股东郭献清因减持价格低于承诺价被责令购回并上缴价差且完成整改 [4] - 强瑞技术控股股东强瑞控股及其一致行动人强瑞投资减持110.73万股（占总股本1.07%）致权益变动触及1%整数倍 [5] - 运机集团控股股东一致行动人华智投资减持225.19万股（占总股本0.9584%）后合计持股比例降至50.6615% [7] - 思美传媒董事虞军减持计划期限届满未实施减持 [5]

股东减持计划 - 特定股东创新一号和创新二号计划减持不超过929.87万股 占公司剔除回购专用证券账户中股份数量后总股本的3% [1] - 通过集中竞价方式减持不超过309.96万股 占总股本比例1% [1] - 通过大宗交易方式减持不超过619.92万股 占总股本比例2% [1] 减持实施安排 - 减持时间窗口为公告披露之日起十五个交易日后的三个月内 [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易两种渠道 [1] - 减持原因为股东自身资金需求 [1] 公司治理影响 - 此次减持不会对公司治理结构产生重大影响 [1] - 减持不会对公司股权结构产生重大影响 [1] - 减持不会对公司未来持续经营产生重大影响 [1]

股份持有情况 - 创新一号与二号合计持股1170万股，占比3.7748%[3] - 创新一号、二号各持股585万股，占比1.8874%[5] 减持计划 - 2025年8 - 11月拟减持不超929.8731万股，占比3%[3] - 集中竞价减持不超309.9577万股，占比1%[3] - 大宗交易减持不超619.9154万股，占比2%[3] - 创新一号、二号各拟减持464.9366万股、464.9365万股，占比1.5%[6] 其他 - 上市36个月内已履行不转让承诺[8] - 减持计划存在不确定性[9]

北方稀土业绩预增 - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润9亿元至9.6亿元，同比增加1882.54%至2014.71% [1] - 业绩增长原因包括强化生产体系管理、优化原料和产品结构、降低冶炼分离及稀土金属加工成本、主要产品产销量增长、重点项目建设推进等 [1] 牧原股份业绩预增 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润102亿元–107亿元，同比增长1129.97%–1190.26% [2] - 业绩增长主要因生猪出栏量上升导致收入上升，且生猪养殖成本下降 [2] 红塔证券业绩预增 - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润6.51亿元到6.96亿元，同比增长45%到55% [3] - 业绩增长因公司推进差异化建设、优化资产配置和自营投资业务转型 [3] 大智慧业务澄清 - 公司股票交易异常波动，澄清未开展"稳定币"、"虚拟资产交易"、"跨境支付"等相关业务 [4] 蓝黛科技股权转让 - 实际控制人朱堂福拟转让18%股份给安徽江东产业投资集团有限公司，转让价款13.48亿元 [5] - 转让后马鞍山市人民政府将成为公司实际控制人 [5] 经营业绩增长 - 长江电力2025年上半年发电量同比增长5.01% [6] - 金安国纪预计上半年扣非净利润同比增长4700%—6300% [6] - 新北洋预计上半年扣非净利润同比增长650%—720% [6] - 友发集团预计上半年净利润同比增长151.69%—178.93% [6] - 火炬电子预计上半年净利润同比增长50.36%—70.45% [6] - 智微智能预计上半年净利润同比增长62.85%—99.06% [6] - 友好集团预计上年度净利润同比增长51%左右 [7] - 纳微科技预计上半年净利润同比增长35%—62% [7] - 上海医药预计上半年净利润同比增长约52% [7] - 佐力药业预计上半年净利润同比增长24.30%—31.06% [7] - 沃华医药预计上半年净利润同比增长234%—378% [7] - 万里扬预计上半年净利润同比增长46.68%—57.55% [7] - 雷迪克预计上半年净利润同比增长40.48%—58.53% [7] - 晨光生物预计上半年净利润同比增长102.33%—132.38% [7] - 甘李药业预计半年度净利润同比增长101%到114% [7] - 东方精工预计半年度净利润同比增长120%—160% [7] - 联合精密预计上半年净利润同比增长46.61%—57.61% [7] 经营业绩下滑 - 福斯特预计上半年净利润同比减少49.05% [7] - 天邦食品预计上半年净利润同比下降56.01%—58.39% [7] - 天威视讯预计上半年净亏损2350万元至3350万元，同比盈转亏 [7] 股权转让 - 曲江文旅拟公开挂牌转让雁荡山公司38%股权 [7] 项目中标 - 风范股份中标3.37亿元南方电网项目，约占2024年经审计营业收入的10.45% [7] - 杰瑞股份全资子公司收到项目授标函 [7] - 长缆科技中标中广核新能源2025年电缆附件框架采购第一标段项目 [7] 投资合作 - 中力股份子公司拟投资4.78亿元建设数智物流设备项目 [7] - 佐力药业与浙江大学签署联合研发中心共建协议及技术开发合同 [7] - 和顺电气与上海京能签订1.95亿元设备采购合同 [7] - 复星医药控股子公司药品芦沃美替尼片中国境内启动Ⅲ期临床试验 [7] - 安科生物独家代理重组人卵泡刺激素—CTP融合蛋白注射液 [7] - 安必平人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法）取得医疗器械注册证 [7] - 智飞生物重组带状疱疹疫苗（CHO细胞）获得临床试验批准通知书 [7] 其他事项 - 峰岹科技H股股票于7月9日在香港联交所主板挂牌并上市交易 [8] - 弘亚数控拟变更公司名称为广州弘亚数控机械集团股份有限公司 [8] 增减持/回购 - ST凯利股东计划增持公司股份不低于1433.9万股 [8] - 映翰通股东德丰杰、南山阿斯特及董事韩传俊拟减持股份 [8] - 思林杰股东计划减持不超过3%公司股份 [8] - 国泰海通已完成A股股份回购，实际回购金额12.11亿元 [8]

会议情况 - 公司第三届董事会第十四次会议于2025年6月7日召开，应出席董事7名，实际出席7名[2] 决策事项 - 审议通过申请控股子公司苏州柯姆电器有限公司破产清算的议案[3] - 审议通过募集资金投资项目延期的议案，两项目预定可使用状态日期延至2026年4月30日[4]

子公司情况 - 公司拟申请控股子公司苏州柯姆破产清算[2] - 公司持有苏州柯姆83.3333%股权，出资额1875万元[5] 财务数据 - 2025年3月31日苏州柯姆资产4148.32万元，负债8073.91万元，净资产-3925.59万元[6] - 2025年1 - 3月苏州柯姆营收1164.43万元，净利润-354.50万元[6] - 2024年苏州柯姆营收6442.32万元，净利润-1648.91万元[6] - 截至2025年5月30日，公司对苏州柯姆应收款约4045.05万元[8] 影响与风险 - 若清算公司应收款或全额损失，其不再纳入合并报表[8] - 申请清算利于优化资源、减亏、降风险[8] - 法院受理及裁决存在不确定性[9]

募资情况 - 2020年公开发行2667.00万股，发行价23.57元/股，募资62861.19万元，净额54962.60万元[2] 项目投资 - 智能控制器及智能产品生产建设项目调整后投资25212.60万元，进度101.48%[5] - 研发中心建设项目调整后投资3000.00万元，进度51.97%[5] - 补充流动资金调整后投资5000.00万元，进度101.76%[5] - 新一代智能控制器产业基地项目调整后投资21750.00万元，进度55.47%[5] 项目延期 - 截至2025年5月31日，两项目预计达可使用状态日期延至2026年4月30日[4] - 2025年6月7日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[2][9][11] - 保荐机构对募投项目延期事项无异议[12]

业绩总结 - 公司公开发行2667.00万股，发行价每股23.57元，募资62861.19万元，净额54962.60万元[1] 项目进展 - 智能控制器及智能产品生产建设项目累计投入25585.61万元，进度101.48%[4] - 研发中心建设项目累计投入1559.10万元，进度51.97%[4] - 补充流动资金累计投入5087.76万元，进度101.76%[4] - 新一代智能控制器产业基地项目累计投入12064.72万元，进度55.47%[4] 未来展望 - 两项目预计达可使用状态日期从2025年6月30日调至2026年4月30日[5] 新策略 - 2025年6月7日董事会、监事会通过募投项目延期议案[9][10] - 保荐机构对募投项目延期无异议[12]