证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-017 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度计提各类 减值准备合计人民币 1,273.62 万元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对合并报表范围内应收票据、应收款项（包括合同资产）、存货、固定资产、 无形资产、商誉等资产进行了减值测试，认为上述部分资产存在一定的减值迹象， 基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围和总金额 经公司及子公司对截止 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产， 范围包括存货、应收款项（包括合同资产）、应收票据、其他应收账款、固定资 产、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2023 年年度计提减值准备合计 金额为 1,273.62 万元，明细如 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求， 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事朱冬元先生、陈文华先生、方南平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事朱冬元先生、陈文华先生、方南平先生的任职经历以及签署 的相关自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日 ...

商誉相关数据 - 包含商誉相关资产组评估结果为4100万美元[2] - 包含商誉相关资产组账面金额为66664557.13美元[5] - 分摊商誉原值为12810107.22美元[5] 账面价值数据 - 归属于母公司股东的商誉账面价值为12810107.22美元[17] - 资产组内其他资产账面价值为12307750.05美元[17] - 包含商誉的资产组组合账面价值为25117857.27美元[17] 其他数据 - 包含商誉相关资产组公允价值为4100万美元[19] - 包含商誉相关资产组处置费用为19万美元[19] - 未来现金净流量现值为41000000元，折现率15.36%[20] 减值相关 - 整体商誉减值准备为25117857.27元[21] - 归属于母公司股东的商誉减值准备为12810107.22元[21] - 本年度商誉减值损失为12810107.22元[21] 业绩情况 - 不存在业绩承诺且未完成业绩承诺[23] - 2023年首次下滑50%以上，下滑趋势已扭转[25]

会议情况 - 2023年召开两次董事会和一次股东大会[3] - 2023年4月19日审计、薪酬与考核等委员会审议多项议案[5][6] - 2023年7月19日董事会第二十一次会议讨论换届选举[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席董事会2次、列席股东大会1次，均投赞成票[3] - 2023年未行使特别职权，与审计单位访谈[9] - 通过多种方式与中小股东沟通，关注公司多方面情况[10][12][14] 学习与能力提升 - 积极学习法规制度，加快知识更新[15] - 加强对公司和投资者的保护能力[15]

会议情况 - 2023年召开四次董事会，独立董事出席四次，现场3次通讯1次[4] - 2023年召开两次股东大会，独立董事列席2次[4] 会议决议 - 2023年8月4日提名委审查高管候选人并同意议案[6] - 2023年12月18日审议通过制订独董工作制度议案[7] 独董意见 - 2023年8月4日对聘任高管发表同意意见[9] - 2023年8月24日发表关联资金等独立意见[9] 独董履职 - 2023年未行使特别职权，积极沟通交流考察[10][11][12][13]

深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张志辉-离任） 1、出席董事会、股东大会情况 2023 年度，在本人任职期间，公司共召开两次董事会，一次股东大会。作 为公司独立董事，本人共出席董事会会议两次，其中现场出席 2 次，列席了 1 次股东大会。未有委托他人出席会议的情况。 2023 年，本人张志辉作为深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求， 忠实、勤勉地履行独立董事的职责。积极出席 2023 年度相关会议，认真审议各 项议案，并对相关议案发表独立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断， 做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度本 人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张志辉，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1968 年 3 月，本科学历。 1990 年至 1996 年，任湖南湘沅染织有限公司会计、财务副经理；1996 年至 199 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入为866,835,918.75元，较2022年调整后数据减少12.77%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为47,606,804.53元，较2022年调整后数据增长4.90%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,985,483.13元[9] - 2022年调整前营业收入为993,783,588.71元，调整后为993,783,588.71元；2021年调整前为1,080,977,194.85元，调整后为1,080,977,194.85元[8] - 2022年调整前归属于上市公司股东的净利润为45,382,200.27元，调整后为45,382,200.27元；2021年为127,391,076.28元[8] - 2022年调整前归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,539,037.27元，调整后为42,617,151.07元；2021年调整前为117,212,233.28元，调整后为118,027,645.28元[9] - 2023年末资产总额为1,555,625,571.62元，较2022年末减少0.61%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,258,933,090.99元，较2022年末增加1.91%[10] - 2023年非经常性损益合计5,621,321.35元，2022年为2,765,049.18元，2021年为9,363,430.81元[14] - 2023年第一至四季度营业收入分别为229,751,872.45元、232,395,800.74元、236,937,818.44元、167,750,427.12元[11] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为12,148,523.75元、21,236,778.05元、5,251,000.96元、8,970,501.77元[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为64.59%，金额为256,066,348.15元[10] - 2023年基本每股收益为0.1984元/股，加权平均净资产收益率为3.82%[10] - 2023年公司销售收入86,683.59万元，同比下降12.77%；归属于上市公司股东的净利润4,760.68万元，同比上升4.9%[28] - 2023年公司毛利率水平较同期回升6.03%[28] - 2023年销售费用为24,823,137.30元，同比增长94.68%[41] - 2023年管理费用为64,415,611.77元，同比增长12.46%[42] - 2023年财务费用为 - 3,843,982.59元，同比增长88.52%[43] - 2023年研发费用为48,664,246.39元，同比增长8.04%[44] - 2023年研发人员数量502人，较2022年的205人增长144.88%，占比从8.09%提升至21.00%[56] - 2023年研发投入金额48,664,246.39元，占营业收入比例为5.61%，2022年分别为45,043,115.31元、4.53%[56] - 2023年经营活动现金流入小计1,039,001,385.77元，同比减少7.60%；现金流出小计782,935,037.66元，同比减少19.20%；现金流量净额256,066,348.11元，同比增长64.59%[58] - 2023年投资活动现金流入小计77,919.91元，同比减少99.94%；现金流出小计84,813,849.51元，同比减少31.05%；现金流量净额 -84,735,929.60元，同比减少1,117.54%[58] - 2023年筹资活动现金流入小计300,000.00元，同比增长100%；现金流出小计38,262,763.23元，同比增长4.86%；现金流量净额 -37,962,763.23元，同比减少4.03%[58] - 2023年现金及现金等价物净增加额136,844,809.89元，同比增长2.93%[58] - 投资收益5,061,113.29元，占利润总额比例11.45%，主要系成都华安纳入合并范围会计处理所致[60] - 资产减值 -18,697,859.05元，占利润总额比例 -42.29%，主要系报告期内计提的存货跌价准备和商誉减值损失[60] - 2023年末货币资金497,401,494.04元，占总资产比例31.97%，较年初比重增加9.14%[60][61] - 2023年末应收账款179,765,001.05元，占总资产比例11.56%，较年初比重减少7.58%[60][62] - 固定资产占比从28.52%降至27.29%，金额从109,879,142降至53,731,358.2[64] - 在建工程占比从3.43%升至7.06%，金额从24,863,670.7降至15,301,432.5[64] - 使用权资产占比从1.59%降至0.98%[64] - 合同负债金额从2,947,173.08升至3,486,420.06，占比从0.19%升至0.22%[64] - 租赁负债占比从1.04%降至0.63%[64] - 报告期投资额为19,735,000元，上年同期为3,857,100元，变动幅度为411.65%[67] - 2023年度可分配利润为313,408,170.09元[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年智能控制器收入530,797,602.45元，占比61.23%，同比下降9.95%[30] - 2023年境内收入98,794,067.91元，占比11.40%，同比增长18.50%；境外收入768,041,850.84元，占比88.60%，同比下降15.64%[30] - 2023年智能控制电子行业毛利率21.80%，同比增加6.03%[31] - 2023年智能控制电子行业销售量3,743.15万个，同比增长2.67%；生产量3,800.39万个，同比增长9.73%；库存量252.47万个，同比增长29.32%[35] - 2023年智能控制器主营业务成本404,102,162.36元，占比59.61%，同比下降15.56%[36][37] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以238,429,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股[2] - 2022年度以160,005,000股为基数，每10股派现金红利1.5元含税，送红股5股含税，预计派发现金24,000,750元含税，送红股后总股本为240,007,500股[133] - 2023年度以238,429,000股为基数，每10股派现金股利1元含税，派发现金股利23,842,900元含税，占2023年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润的50.08% [134][135] - 2023年度每10股转增3股，合计转增股本71,528,700股，不送红股[135] - 2023年度现金分红总额23,842,900元含税，占利润分配总额的比例为100.00% [134] - 公司2022年度利润分配方案以160,005,000股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），每10股送红股5股（含税），预计派发现金24,000,750元（含税），送红股后总股本为240,007,500股[197] - 公司以160,005,000股为基数进行2022年度权益分派[199] - 每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利24,000,750元（含税）[199] - 每10股送红股5股（含税），不进行资本公积金转增股本[199] - 总股本增加至240,007,500股，每股收益和每股净资产受稀释[199] 公司基本信息 - 公司股票简称贝仕达克，代码300822，法定代表人肖萍，注册及办公地址为深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路第三工业区22栋、23栋、34栋、37栋，邮编518116[7] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为杨熹、徐书华；保荐机构为国信证券股份有限公司，持续督导期间为2020年3月13日 - 2023年12月31日[7][8] 市场规模预测 - 全球智能家居市场规模将从2023年的1,017亿美元以10%的复合增长率增长至2028年的1,637亿美元[16] - 2024年全球智能控制器市场规模有望达到约2万亿美元，中国智能控制器行业市场规模将达到3.8万亿元[16] - 2025年中国智能家居设备市场出货规模有望接近8,000亿元[17] 公司业务与发展 - 公司主营业务为智能控制器及智能产品的研发、生产和销售，经营模式包括采购、生产和销售模式[20][21][22][23] - 公司强化与行业优质客户合作，持续在智能控制器及智能产品领域加大投入[23] - 公司在广东深圳、广东河源、江苏苏州、越南平阳落户四大生产基地，延伸产业链，拓展新赛道[24] - 公司已取得279项实用新型及外观设计专利、20项发明专利和117项软件著作权[25] - 公司专门设立设备研发部门，自主研发了ATE检测设备等自动化设备[25] - 公司与全球电动工具市场龙头企业、全球最大全品类电商跨国公司等建立长期稳定合作关系[25] - 公司严格按国际标准进行质量控制，贯穿各环节并针对新产品研制特定检测设备[25][26] - 公司拥有优秀管理团队，秉持稳健经营理念，提升管理水平降低经营风险[26] - 公司建立完善成本控制体系，通过提高自动化水平、精细化管理等降低成本[26] - 公司地处深圳，电子行业配套成熟，具有产业集群成本优势[26] - M18蓝牙智能遥控锂电保护板项目已完成并实现量产[45][46] - 58V树篱修剪机智能控制器项目已完成并实现量产[47] - M12家用便携式智能洗地机项目已完成并实现量产[50] - 家用智能布艺机控制器项目已完成并实现量产[51] - 中国供应商占据智能控制器行业家用电器、电动工具等领域龙头企业主要份额，下游应用领域智能化渗透率快速提升[86] - 2024年公司将加速孵化新业务、强化管理提升运营效率、紧跟市场部署品牌战略、筑巢引凤构筑人才梯队[88][89] 客户与供应商情况 - 2023年前五名客户合计销售金额747,456,093.87元，占年度销售总额比例86.23%[40] - 第一大客户创科实业有限公司销售额547,497,808.54元，占年度销售总额比例63.16%[40] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为0.00%[40] - 公司前五名客户合计销售额为747,456,093.87元，占比86.23%[41] - 公司前五名供应商合计采购金额为70,500,180.82元，占年度采购总额比例为16.87%[41] 募投项目情况 - 截至2023年末累计使用募集资金41,925.89万元，余额为14,790.35万元存于专户[70][71] - 智能控制器及智能产品生产建设项目累计投入25,585.61万元，进度101.48%，效益为313.93万元[72] - 研发中心建设项目累计投入1,058.1万元，进度35.27%[73] - 新一代智能控制器产业基地项目累计投入10,194.42万元，进度46.87%[73] - 公司将“智能控制器及智能产品生产建设项目”剩余20107.00万元募集资金变更投向“新一代智能控制器产业基地项目”，“研发中心建设项目”调整1643.00万元投入产业基地项目，剩余3000.00万元用于设备和技术投资款[77][81] - 公司置换12792.47万元智能控制器及智能产品生产建设项目先期投入的自筹资金[78] - 公司使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用3180万元，并于2022年12月13日归还[80] - “智能控制器及智能产品生产建设项目”结项，节余778.84万元募集资金永久补充流动资金[80] - “新一代智能控制器产业基地项目”拟投入募集资金21750万元，截至期末实际累计投入5873.96万元，投资

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将议案提交2023 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案 证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-023 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一上市公 司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、 利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与 所处行业上市公司平均水平无重大差异。 三、相关意见说明 公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及 资本公积金转增股本预案的议案》。监事会认为，公司 2 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，根据国家有 关法律、法规的规定及公司章程，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事、高级管理人员包括：公司董事、监事、 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员（以下简称"高管 人员"）。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。 （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一。 （三）与绩效挂钩的原则。 （四）短期与长期激励相结合的原则。 （五）激励与约束相结合的原则。 第二章 薪酬构成 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬制度 第五条 公司董事、监事及高管人员基本工资、绩效工资按月平均发放。 第六条 非独立董事依据其所处岗位、工作分工、绩效考核结 ...

国信证券股份有限公司 纳入评价范围的主要单位包括母公司及各子公司、孙公司。纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务包括智能控制器业务及智能产品业务。 纳入评价范围的主要事项包括内部控制组织架构、信息披露、财务管理、技 术研发、质量控制与生产经营、销售与采购、关联交易、人力资源、合同管理、 印章管理、募集资金管理、对外投资与对外担保等；重点关注的高风险领域主要 包括财务管理、重大投资、对外担保、关联交易等。上述纳入评价范围的业务和 事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。 1、组织架构 关于深圳贝仕达克技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为深圳贝仕达克技术股份有 限公司（以下简称"公司"、"贝仕达克"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023 年修订》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则(2023 年修订)》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》 ...