文章核心观点 独立董事张建军本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益，汇报2024年度履行独立董事职责情况 [1] 独立董事的基本情况 - 张建军为1964年生，中国国籍，上海财经大学会计学博士，有丰富的任职履历，2020年9月至今担任欣旺达独立董事，2024年4月至今担任鹏鼎控股独立董事 [1] - 张建军在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系，符合独立董事独立性相关要求 [1] 独立董事年度履职概况 出席董事会及股东大会情况 - 独立董事积极参加公司董事会和股东大会，均亲自出席，无委托出席和缺席情况 [2] - 对提交董事会的全部议案认真审议，认为公司董事会、股东大会召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项合法有效，2024年度任职期内均投赞成票 [2] 出席董事会专门委员会情况 - 张建军担任审计委员会召集人，主持审计委员会日常工作，就公司内部审计、内部控制等事项审阅，与年审会计师充分沟通，履行审计委员会委员职责 [2] - 张建军作为战略委员会委员，参加会议，听取管理层汇报公司发展战略规划并提建议 [3] 独立董事专门会议工作情况 - 截至报告期末，未召开独立董事专门会议 [4] 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 - 张建军积极听取公司审计部工作汇报，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，提高公司风险管理水平，深化公司内部控制体系建设 [4] - 张建军积极与会计师事务所探讨交流，了解财务报告编制工作及年度审计工作进展情况，确保审计结果客观公正 [4] 现场工作及公司配合独立董事工作情况 - 张建军通过现场考察等形式了解公司经营、管理和内部控制等制度建设及执行情况，与公司人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提建议 [4] 保护投资者权益方面所做的工作 - 张建军关注公司信息披露情况，督促公司按规定真实、准确、完整、及时地完成2024年度信息披露工作 [4] - 张建军学习规章制度，参加培训，提高履职能力，为公司科学决策和风险防范提意见建议，保护投资者特别是中小股东合法权益 [5] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 定期报告、内部控制评价报告披露情况 - 公司按要求按时编制并披露《2023年年度报告》等报告，报告内容真实、准确、完整，审议和表决程序合法合规，任期内公司审议的重大事项符合相关法律法规规定 [5] 聘用会计师事务所情况 - 公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），该所具有相关审计资格和经验，能客观真实反映公司财务状况及经营成果，续聘有利于保证公司审计业务连续性 [6] 关联交易、控股股东及其他关联方资金占用往来情况及公司对外担保情况 - 2024年任职期间，公司未发生应披露的关联交易事项，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，未对控股股东及其他关联方提供担保，无违规对外担保等情况 [6] 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况 - 公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形 [7] 总体评价和建议 - 独立董事遵循相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，为公司发展建言献策，发挥独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益 [7]

文章核心观点 公司为提高分红频次、提升投资者回报水平，结合经营业绩拟定2025年中期分红安排，提请股东大会授权董事会制定方案 [1] 2025年中期分红安排情况 - 董事会根据公司经营业绩和未分配利润决定是否适当分红，若分红以总股本扣除回购专户已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润 [1] - 授权董事会在符合条件下制定并执行具体中期分红方案，包括决定是否分配、制定方案及实施金额和时间等，授权期限自2024年年度股东大会审议通过起至授权事项办理完毕止 [2] 相关审批程序及相关意见 - 2025年3月26日第四届董事会第十七次会议审议通过提请议案，同意提交2024年年度股东大会审议 [2] - 监事会认为董事会提请事宜未违反规定，符合公司发展战略和经营情况，有利于公司发展，不损害股东利益 [2]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派现金红利1.20元（含税），该预案尚需经股东大会审议通过，且符合相关规定及公司实际情况与发展规划 [1][2][3] 审议程序 - 2025年3月26日公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施 [1] 董事会与监事会意见 - 董事会认为预案符合法律法规、规范性文件及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，考虑了投资者回报，符合公司情况与规划，同意提交2024年年度股东大会审议 [2] - 监事会认为预案与公司未来发展规划和成长性匹配，符合相关规定，未损害股东利益，有利于公司经营发展，同意该方案并提交股东大会审议 [2] 2024年度利润分配预案具体内容 - 截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为178,299,541.92元，母公司累计未分配利润为75,616,822.55元，可供股东分配的利润为75,616,822.55元 [2] - 以截至2024年12月31日扣除回购专户股份后的总股本324,373,482股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，若总股本发生变化将按比例调整现金红利派发总额 [1][3] 现金分红预案具体情况 财务数据 |项目|本年度|上年度|上上年度| | ---- | ---- | ---- | ---- | |现金分红总额（元）|64,874,696|65,184,616|46,666,861| |回购注销总额（元）|0|0|0| |归属于上市公司股东的净利润（元）|未提及|未提及|未提及| |研发投入（元）|38,771,398.94|40,040,459.50|34,651,025.87| |营业收入（元）|753,622,086.64|665,283,763.48|804,743,081.72| [3][4] 其他数据 - 最近三个会计年度累计现金分红总额为176,726,173.33元，累计研发投入总额占累计营业收入的比例为5.10%，不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 [4] 不触及风险警示原因 - 2022、2023、2024年度累计现金分红金额达176,726,173.33元，高于最近三个会计年度年均净利润的30% [4] 现金分红方案合理性 - 本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划，合法、合规、合理 [5] 其他说明 - 公司利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施 [5]

文章核心观点 北鼎股份发布召开2024年年度股东大会的通知，包含会议基本情况、审议事项、登记方法、网络投票流程等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 现场会议签到时间为2025年4月18日14:00，召开时间为14:30 [1] - 网络投票时间：深交所交易系统为2025年4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30；互联网投票系统为2025年4月18日9:15 - 15:00 [1] - 参会人员包括2025年4月15日收市后登记在册的全体股东、公司董事监事和高管、见证律师 [2] - 会议地点在深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场（西区）A座3701大会议室 [2] 会议审议事项 - 审议议案包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告全文及其摘要》等 [3] - 第7项、13项议案为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过；其余为普通决议事项，需二分之一以上表决权通过 [4] - 第8项、第11项议案关联股东需回避表决 [4] - 中小投资者表决单独计票并公开披露 [4] - 第1项议案中独立董事将提交并述职《2024年度独立董事述职报告》 [4] 现场会议登记方法 - 法人股东法定代表人出席持股东账户卡等办理；委托代理人出席，代理人持相关材料办理 [4] - 自然人股东本人出席持身份证等办理；委托代理人出席，代理人持相关材料办理 [4] - 异地股东可信函或传真登记，传真2025年4月17日17:30前送达，不接受电话登记 [4] 股东参加网络投票的具体操作流程 - 可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票，具体流程见附件三 [5] - 网络投票对议案填报表决意见，重复投票以第一次有效投票为准 [9] - 深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00 [9][10] 其他事项 - 联系电话0755 - 26559930，传真0755 - 86021261，邮箱buydeem@crastal.com [5] - 联系地址为深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场（西区）A座3801 [5] - 联系人牛文娇，邮编518055 [5]

会议基本信息 - 北鼎股份第四届监事会第十七次会议通知于2025年3月14日发出，3月26日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到监事3名，实到3名，会议召集符合规定，由监事会主席陈华金主持 [1] 监督工作情况 - 监事会对公司董事会和股东大会进行监督，对决策程序及董事会成员和高级管理人员履行情况严格监督，具体内容见《2024年度监事会工作报告》 [1] 报告审核情况 - 监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告程序符合规定，内容真实准确完整，《2024年年度报告摘要》见多渠道，全文见巨潮资讯网，议案需提交股东大会审议 [2] - 监事会认为公司《2024年度财务决算报告》符合规定，真实准确完整公允反映财务情况和经营成果，内容见巨潮资讯网，议案需提交股东大会审议 [2] - 监事会认为董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》符合规定，反映内部控制情况，报告期内体系规范合法有效，内容见巨潮资讯网 [3] 利润分配相关 - 监事会认为2024年度利润分配预案与公司发展匹配，合法合规合理，未损害股东利益，同意方案并提交股东大会审议，内容见多渠道公告 [3] - 监事会同意授权董事会制定2025年中期利润分配方案，议案需提交股东大会审议，内容见多渠道公告 [6] 资金管理相关 - 监事会同意公司使用不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理，认为有助于提高资金使用效率，内容见多渠道公告，议案需提交股东大会审议 [4] 担保及交易相关 - 监事会认为公司及子公司2025年预计为并表子公司提供不超过4亿元担保额度符合规定，表决程序合法，未损害股东利益，内容见多渠道公告，议案需提交股东大会审议 [4] - 监事会同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，认为有助于规避汇率风险，审议程序合法合规，内容见多渠道公告及可行性分析报告 [4][5] 审计机构相关 - 监事会认为信永中和会计师事务所2024年度审计报告客观公正，同意续聘其为2025年度审计和内部控制审计机构，内容见多渠道公告，议案需提交股东大会审议 [5] 激励计划相关 - 监事会认为公司终止实施2021年、2022年限制性股票激励计划符合规定，继续实施难以达预期效果，终止不影响公司经营和发展，未损害股东利益，同意终止，内容见多渠道公告，议案需提交股东大会审议 [6] 薪酬方案相关 - 全体监事回避表决全体监事薪酬议案，提交公司2024年年度股东大会审议，内容见《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 [7][8]

文章核心观点 公司提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜，尚需提交2024年年度股东大会审议，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [1][2][5] 分组1：融资基本情况 - 公司于2025年3月26日召开第四届董事会第十七次会议审议通过办理小额快速融资相关事宜的议案 [1] - 董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票 [2] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超发行前公司股本总数的30% [2] 分组2：发行对象及方式 - 发行方式为以简易程序向特定对象发行，发行对象为不超35名（含35名）符合监管规定的法人、自然人或其他合法投资组织 [3] - 证券投资基金管理公司等以其管理的二只以上产品认购视为一个发行对象，信托公司以自有资金认购，最终发行对象由董事会与保荐机构协商确定 [3] - 所有发行对象均以现金方式认购 [3] 分组3：发行价格及限售期 - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%，最终发行价格由董事会与保荐人协商确定 [4] - 若股票在20个交易日内发生除权、除息事项，对调整前交易日交易价格按调整后价格计算，定价基准日至发行日期间发生相关事项，发行价格相应调整 [4] - 向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，衍生取得的股份亦遵守锁定安排，本次发行不会导致公司控制权变化 [4][5] 分组4：募集资金用途规定 - 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定 [5] - 募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司 [5] - 募集资金项目实施后，不会新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或严重影响公司生产经营的独立性 [5] 分组5：董事会授权事宜 - 办理申报事宜，制作、修改、签署并申报相关文件 [5] - 制定、调整和实施融资方案，确定募集资金金额等相关事宜，决定发行时机 [5] - 制作、报送融资方案及上市申报材料，办理相关手续，处理信息披露事宜 [5] - 签署、修改、补充与融资有关的协议、合同和文件 [5] - 在股东大会决议范围内调整募集资金投资项目具体安排 [5] - 聘请中介机构并处理相关事宜 [5] - 融资完成后修改《公司章程》，办理工商变更登记等事宜 [5] - 开立募集资金专项账户并办理相关事项 [5] - 分析融资对公司即期财务指标及股东即期回报影响，制订、修改填补措施及政策 [5] - 酌情决定融资方案延期实施或按新政策继续办理发行事宜 [5] - 公司总股本变化时，对发行数量上限作相应调整 [5] - 办理与融资有关的其他事宜 [5]

文章核心观点 北鼎股份2024年年报显示净利润0.7亿同比下降1.41%，同时给出主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.2138元，较2023年的0.2187元下降2.24% [1] - 2024年每股净资产2.16元，较2023年的2.28元下降5.26% [1] - 2024年每股公积金0.48元，较2023年的0.49元下降2.04% [1] - 2024年每股未分配利润0.55元，较2023年的0.64元下降14.06% [1] - 2024年营业收入7.54亿元，较2023年的6.65亿元增长13.38% [1] - 2024年净利润0.7亿元，较2023年的0.71亿元下降1.41% [1] - 2024年净资产收益率9.62%，较2023年的9.82%下降2.04% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有20706.7万股，累计占流通股比65.52%，较上期减少410.08万股 [2] - 晶辉电器集团有限公司等5名股东持股数量不变，陈海红等2名股东为新进，彭治霖等2名股东持股减少，基本养老保险基金一六零四一组合等2名股东退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.2元(含税)的分红送配方案 [4]

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-012 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于终止实施公司 2021 年、2022 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日 召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于终止实施公司2021年、2022年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施 《2021年限制性股票激励计划》及《2022年限制性股票激励计划》，对于激励对 象已获授但尚未归属的第二类限制性股票进行作废，与之配套的《2021年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》等相关文件亦一并终止，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、2021年、2022年限制性股票激励计划的相关审批程序 （一）2021 年限制性股票激励计划 1. 2021年1月22日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于公司〈20 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为75,362.21万元，主要为商品销售收入[8] - 2024年营业总收入为753,622,086.64元，较2023年增长13.28%[26] - 2024年营业总成本为706,862,948.20元，较2023年增长14.76%[26] - 2024年净利润为69,508,710.23元，较2023年下降2.59%[26] - 2024年基本每股收益为0.2138元/股，较2023年下降2.24%[26] - 2024年稀释每股收益为0.2138元/股，较2023年下降2.24%[26] 资产负债 - 2024年12月31日公司资产总计977,883,670.51元，较年初增长约0.87%[18] - 2024年12月31日流动资产合计747,448,980.90元，较年初下降约11.08%[18] - 2024年12月31日非流动资产合计230,434,689.61元，较年初增长约78.84%[18] - 2024年12月31日负债合计273,477,722.28元，较年初增长约20.59%[20] - 2024年12月31日股东权益合计704,405,948.23元，较年初下降约5.13%[20] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为773,319,747.40元，2023年为712,029,360.45元[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为110,025,450.00元，2023年为147,275,384.97元[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为66,772,190.21元，2023年为 - 244,625,087.33元[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 145,725,846.20元，2023年为 - 88,735,033.30元[30] 股东权益 - 2024年股东权益合计较年初减少38,132,891.82元[34] - 2024年末股东权益合计为704,405,948.23元[34] 股本结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本为326,341,682股[42] - 有限售条件股份中高管锁定股为10,296,375股，持股比例3.16%[42] - 无限售条件股份中人民币普通股为316,045,307股，持股比例96.84%[42] 会计政策 - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和合同资产等进行减值处理并确认损失准备[72] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于净值时计提跌价准备[92] 税收政策 - 本公司企业所得税法定与实际执行税率均为25%，部分子公司有不同税率[144][145] - 集团内销商品销项税税率为13%，服务费销项税税率6%，出口产品退税率为13%[146] 资产明细 - 2024年末货币资金合计357,881,114.13元，年初为336,137,662.16元[158] - 2024年末交易性金融资产为194,902,702.33元，年初为343,157,492.21元[161] - 2024年末应收账款账面余额50,672,800.12元，年初为23,587,205.93元[162] - 2024年末预付款项合计15,270,918.54元，年初为9,458,175.51元[170] - 2024年末其他应收款合计14,143,295.37元，年初为19,279,818.56元[172] - 存货年末账面余额116,398,780.96元，账面价值112,184,778.80元；年初账面余额111,086,795.32元，账面价值106,896,391.91元[184][185] - 固定资产年末余额163,774,273.17元[187] - 在建工程年初账面价值5,399,854.50元，年末账面价值2,199,967.74元[191] - 使用权资产年末余额107,496,337.78元[192] - 无形资产年末余额27,077,311.82元[193] - 长期待摊费用（装修费）年末余额5854465.41元[194] 其他 - 公司对深圳茶方科技有限公司追加投资19万元[186]

激励计划进程 - 2022年3月23日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[9] - 2022年3月24日至4月3日公示激励对象名单[10] - 2022年4月15日股东大会等通过激励计划相关议案[10] - 2022年10月26日临时股东大会通过修订激励计划议案[12] - 2024年3月28日审议通过调整授予价格及作废部分股票议案[14] - 2025年3月26日决定终止2021、2022年激励计划[15] 激励计划数据 - 2022年首次授予价格由7.70元/股调整为4.97元/股[13] - 2022年首次授予数量由1,984,800股调整为2,977,200股[13] - 2022年预留授予数量由496,200股调整为744,300股[13] - 2022年10月26日以4.97元/股向69名对象授予744,300股[13] 终止原因及影响 - 因行业市场环境变化未达业绩目标终止激励计划[16] - 取消股份支付计划立即确认剩余等待期激励费用[18] - 预计未来可行权权益工具数量为零，累计确认费用为零[18] - 终止后三个月内不再审议股权激励计划[18] - 监事会认为终止符合规定，不影响日常经营和未来发展[19] - 终止激励计划尚需提交股东会审议[15][20]