会议基本信息 - 北鼎股份第四届监事会第十七次会议通知于2025年3月14日发出，3月26日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到监事3名，实到3名，会议召集符合规定，由监事会主席陈华金主持 [1] 监督工作情况 - 监事会对公司董事会和股东大会进行监督，对决策程序及董事会成员和高级管理人员履行情况严格监督，具体内容见《2024年度监事会工作报告》 [1] 报告审核情况 - 监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告程序符合规定，内容真实准确完整，《2024年年度报告摘要》见多渠道，全文见巨潮资讯网，议案需提交股东大会审议 [2] - 监事会认为公司《2024年度财务决算报告》符合规定，真实准确完整公允反映财务情况和经营成果，内容见巨潮资讯网，议案需提交股东大会审议 [2] - 监事会认为董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》符合规定，反映内部控制情况，报告期内体系规范合法有效，内容见巨潮资讯网 [3] 利润分配相关 - 监事会认为2024年度利润分配预案与公司发展匹配，合法合规合理，未损害股东利益，同意方案并提交股东大会审议，内容见多渠道公告 [3] - 监事会同意授权董事会制定2025年中期利润分配方案，议案需提交股东大会审议，内容见多渠道公告 [6] 资金管理相关 - 监事会同意公司使用不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理，认为有助于提高资金使用效率，内容见多渠道公告，议案需提交股东大会审议 [4] 担保及交易相关 - 监事会认为公司及子公司2025年预计为并表子公司提供不超过4亿元担保额度符合规定，表决程序合法，未损害股东利益，内容见多渠道公告，议案需提交股东大会审议 [4] - 监事会同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，认为有助于规避汇率风险，审议程序合法合规，内容见多渠道公告及可行性分析报告 [4][5] 审计机构相关 - 监事会认为信永中和会计师事务所2024年度审计报告客观公正，同意续聘其为2025年度审计和内部控制审计机构，内容见多渠道公告，议案需提交股东大会审议 [5] 激励计划相关 - 监事会认为公司终止实施2021年、2022年限制性股票激励计划符合规定，继续实施难以达预期效果，终止不影响公司经营和发展，未损害股东利益，同意终止，内容见多渠道公告，议案需提交股东大会审议 [6] 薪酬方案相关 - 全体监事回避表决全体监事薪酬议案，提交公司2024年年度股东大会审议，内容见《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 [7][8]

文章核心观点 公司提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜，尚需提交2024年年度股东大会审议，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [1][2][5] 分组1：融资基本情况 - 公司于2025年3月26日召开第四届董事会第十七次会议审议通过办理小额快速融资相关事宜的议案 [1] - 董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票 [2] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超发行前公司股本总数的30% [2] 分组2：发行对象及方式 - 发行方式为以简易程序向特定对象发行，发行对象为不超35名（含35名）符合监管规定的法人、自然人或其他合法投资组织 [3] - 证券投资基金管理公司等以其管理的二只以上产品认购视为一个发行对象，信托公司以自有资金认购，最终发行对象由董事会与保荐机构协商确定 [3] - 所有发行对象均以现金方式认购 [3] 分组3：发行价格及限售期 - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%，最终发行价格由董事会与保荐人协商确定 [4] - 若股票在20个交易日内发生除权、除息事项，对调整前交易日交易价格按调整后价格计算，定价基准日至发行日期间发生相关事项，发行价格相应调整 [4] - 向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，衍生取得的股份亦遵守锁定安排，本次发行不会导致公司控制权变化 [4][5] 分组4：募集资金用途规定 - 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定 [5] - 募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司 [5] - 募集资金项目实施后，不会新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或严重影响公司生产经营的独立性 [5] 分组5：董事会授权事宜 - 办理申报事宜，制作、修改、签署并申报相关文件 [5] - 制定、调整和实施融资方案，确定募集资金金额等相关事宜，决定发行时机 [5] - 制作、报送融资方案及上市申报材料，办理相关手续，处理信息披露事宜 [5] - 签署、修改、补充与融资有关的协议、合同和文件 [5] - 在股东大会决议范围内调整募集资金投资项目具体安排 [5] - 聘请中介机构并处理相关事宜 [5] - 融资完成后修改《公司章程》，办理工商变更登记等事宜 [5] - 开立募集资金专项账户并办理相关事项 [5] - 分析融资对公司即期财务指标及股东即期回报影响，制订、修改填补措施及政策 [5] - 酌情决定融资方案延期实施或按新政策继续办理发行事宜 [5] - 公司总股本变化时，对发行数量上限作相应调整 [5] - 办理与融资有关的其他事宜 [5]

文章核心观点 北鼎股份2024年年报显示净利润0.7亿同比下降1.41%，同时给出主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.2138元，较2023年的0.2187元下降2.24% [1] - 2024年每股净资产2.16元，较2023年的2.28元下降5.26% [1] - 2024年每股公积金0.48元，较2023年的0.49元下降2.04% [1] - 2024年每股未分配利润0.55元，较2023年的0.64元下降14.06% [1] - 2024年营业收入7.54亿元，较2023年的6.65亿元增长13.38% [1] - 2024年净利润0.7亿元，较2023年的0.71亿元下降1.41% [1] - 2024年净资产收益率9.62%，较2023年的9.82%下降2.04% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有20706.7万股，累计占流通股比65.52%，较上期减少410.08万股 [2] - 晶辉电器集团有限公司等5名股东持股数量不变，陈海红等2名股东为新进，彭治霖等2名股东持股减少，基本养老保险基金一六零四一组合等2名股东退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.2元(含税)的分红送配方案 [4]

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-012 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于终止实施公司 2021 年、2022 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日 召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于终止实施公司2021年、2022年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施 《2021年限制性股票激励计划》及《2022年限制性股票激励计划》，对于激励对 象已获授但尚未归属的第二类限制性股票进行作废，与之配套的《2021年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》等相关文件亦一并终止，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、2021年、2022年限制性股票激励计划的相关审批程序 （一）2021 年限制性股票激励计划 1. 2021年1月22日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于公司〈20 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为75,362.21万元，主要为商品销售收入[8] - 2024年营业总收入为753,622,086.64元，较2023年增长13.28%[26] - 2024年营业总成本为706,862,948.20元，较2023年增长14.76%[26] - 2024年净利润为69,508,710.23元，较2023年下降2.59%[26] - 2024年基本每股收益为0.2138元/股，较2023年下降2.24%[26] - 2024年稀释每股收益为0.2138元/股，较2023年下降2.24%[26] 资产负债 - 2024年12月31日公司资产总计977,883,670.51元，较年初增长约0.87%[18] - 2024年12月31日流动资产合计747,448,980.90元，较年初下降约11.08%[18] - 2024年12月31日非流动资产合计230,434,689.61元，较年初增长约78.84%[18] - 2024年12月31日负债合计273,477,722.28元，较年初增长约20.59%[20] - 2024年12月31日股东权益合计704,405,948.23元，较年初下降约5.13%[20] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为773,319,747.40元，2023年为712,029,360.45元[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为110,025,450.00元，2023年为147,275,384.97元[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为66,772,190.21元，2023年为 - 244,625,087.33元[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 145,725,846.20元，2023年为 - 88,735,033.30元[30] 股东权益 - 2024年股东权益合计较年初减少38,132,891.82元[34] - 2024年末股东权益合计为704,405,948.23元[34] 股本结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本为326,341,682股[42] - 有限售条件股份中高管锁定股为10,296,375股，持股比例3.16%[42] - 无限售条件股份中人民币普通股为316,045,307股，持股比例96.84%[42] 会计政策 - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和合同资产等进行减值处理并确认损失准备[72] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于净值时计提跌价准备[92] 税收政策 - 本公司企业所得税法定与实际执行税率均为25%，部分子公司有不同税率[144][145] - 集团内销商品销项税税率为13%，服务费销项税税率6%，出口产品退税率为13%[146] 资产明细 - 2024年末货币资金合计357,881,114.13元，年初为336,137,662.16元[158] - 2024年末交易性金融资产为194,902,702.33元，年初为343,157,492.21元[161] - 2024年末应收账款账面余额50,672,800.12元，年初为23,587,205.93元[162] - 2024年末预付款项合计15,270,918.54元，年初为9,458,175.51元[170] - 2024年末其他应收款合计14,143,295.37元，年初为19,279,818.56元[172] - 存货年末账面余额116,398,780.96元，账面价值112,184,778.80元；年初账面余额111,086,795.32元，账面价值106,896,391.91元[184][185] - 固定资产年末余额163,774,273.17元[187] - 在建工程年初账面价值5,399,854.50元，年末账面价值2,199,967.74元[191] - 使用权资产年末余额107,496,337.78元[192] - 无形资产年末余额27,077,311.82元[193] - 长期待摊费用（装修费）年末余额5854465.41元[194] 其他 - 公司对深圳茶方科技有限公司追加投资19万元[186]

业绩总结 - 审计认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] - 董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财内控重大缺陷[12][13] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[14] 内部控制 - 明确财务与非财报告内控缺陷标准[17][20] - 确定非财报告内控缺陷定性标准[21] - 报告期内无财务、非财报告内控重大、重要缺陷[23][24] - 公司无其他内控相关重大事项说明[25]

激励计划进程 - 2021年1月22日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[9] - 2021年2月8日股东大会等通过激励计划相关议案[10][12] - 2021年11月26日确定12元/股向25名对象授予14.85万股预留股[12] 计划调整 - 2022 - 2024年多次审议调整授予价格与数量等议案[14][16][17] 计划终止 - 2025年3月26日决定终止2021、2022年激励计划[17] - 原因是行业变化，2023、2024年未达业绩目标[19] - 预计可行权权益工具数量和激励费用为零[19] - 终止需股东会审议，终止后三月内不再审议[17][19][22]

激励计划进程 - 2022年3月23日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[9] - 2022年3月24日至4月3日公示激励对象名单[10] - 2022年4月15日股东大会等通过激励计划相关议案[10] - 2022年10月26日临时股东大会通过修订激励计划议案[12] - 2024年3月28日审议通过调整授予价格及作废部分股票议案[14] - 2025年3月26日决定终止2021、2022年激励计划[15] 激励计划数据 - 2022年首次授予价格由7.70元/股调整为4.97元/股[13] - 2022年首次授予数量由1,984,800股调整为2,977,200股[13] - 2022年预留授予数量由496,200股调整为744,300股[13] - 2022年10月26日以4.97元/股向69名对象授予744,300股[13] 终止原因及影响 - 因行业市场环境变化未达业绩目标终止激励计划[16] - 取消股份支付计划立即确认剩余等待期激励费用[18] - 预计未来可行权权益工具数量为零，累计确认费用为零[18] - 终止后三个月内不再审议股权激励计划[18] - 监事会认为终止符合规定，不影响日常经营和未来发展[19] - 终止激励计划尚需提交股东会审议[15][20]

会议召开情况 - 2024年召开董事会5次、股东大会2次[5] - 召开1次提名、1次薪酬考核、6次审计委员会会议[6] - 截至期末未召开独立董事专门会议[8] 报告披露情况 - 2024年按时披露多份报告[12] 关联交易与担保情况 - 2024年无应披露关联交易及资金占用[12] - 未对关联方担保，无逾期及连带清偿责任[12] 方案审议情况 - 2024年3月通过董高人员薪酬方案[13] - 同月通过董高人员履职情况议案[15]

会议召开情况 - 2024年召开董事会5次、股东大会2次，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开6次董事会审计委员会会议，1次董事会战略委员会会议[6] - 截至报告期末，未召开独立董事专门会议[8] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[13] 其他事项 - 2024年3月29日续聘信永中和会计师事务所[14] - 2024年无应披露关联交易、资金占用、担保及会计政策变更等情况[14][15] - 2024年度独立董事按规定履职建言献策[16]