独立董事情况 - 公司董事会评估在任独立董事独立性[1] - 独立董事为张建军、谷琛、肖杰[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告发布于2025年3月26日[4]

业绩总结 - 深圳市北鼎晶辉科技有限公司2024年期初往来资金余额7235.89万元[3] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）4415.46万元[3] - 2024年期末往来资金余额11651.35万元[3] 子公司情况 - 深圳市北鼎科技有限公司2024年期初往来资金余额210.54万元[3] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）2356.97万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额2001万元[3] - 2024年期末往来资金余额566.51万元[3] 关联资金往来 - 其他关联资金往来2024年期初余额7446.43万元[3] - 2024年度往来累计发生（不含利息）6772.43万元[3] - 2024年度偿还累计发生2001万元[3] - 2024年期末余额12217.86万元[3]

业务计划 - 公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易，额度不超1500万美元[4] - 交易额度12个月内有效且可循环滚动使用[4] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等[2] 风险与应对 - 进出口业务用美元结算，受国际因素影响大[3] - 交易可能存在市场、内控等风险[6] - 制定制度、与合规银行合作等控制风险[7][8] - 财务部跟踪价格、评估敞口，内审部监督合规性[8]

2024年情况 - 召开5次监事会会议、2次股东大会[2][4] - 财务制度健全，状况良好，报告客观真实[6] - 无重大关联交易、资产出售等行为[7][10] - 内部控制体系规范有效，年报编制合规[11][12] 2025年展望 - 监事会加强学习，监督履职，完善治理结构[13]

业绩总结 - 信永中和对北鼎股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年与北鼎晶辉期初往来余额7235.89万元，累计发生4415.46万元，期末11651.35万元[10] - 2024年与北鼎科技期初210.54万元，累计发生2356.97万元，偿还2001万元，期末566.51万元[10] - 2024年与子公司及附属企业期初总计7446.43万元，累计发生6772.43万元，偿还2001万元，期末12217.86万元[10]

人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[2] 审计相关 - 2024年续聘信永中和为会计师事务所，聘期一年[3][4] - 信永中和对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为信永中和2024年审计表现良好[8][9]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》进行会计政策变更[3] - 自2024年1月1日起执行，采用追溯调整法调整报表[6] - 变更不会对财务状况等产生重大影响[2][6]

业绩数据 - 2024年营业总收入753,622,086.64元，同比增长13.28%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润69,508,710.23元，同比下滑2.59%[2] 资产数据 - 2024年末资产总额977,883,670.51元，较2023年末增长0.87%[5] - 2024年末归属上市公司股东净资产704,405,948.23元，较2023年末下降5.14%[5] 项目数据 - 2024年应收账款49,638,313.59元，较期初增加114.73%[6] - 2024年在产品较期初减少59.26%，因期初账面在产模具本期达预计可使用状态[6] - 2024年使用权资产72,513,891.33元，较期初增加80.67%，因续签厂房租赁协议[6] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流量净额110,025,450.00元，同比下降25.29%[5] - 2024年投资活动现金流量净额66,772,190.21元，同比增长127.30%，因购买理财产品减少[11][12] - 2024年筹资活动现金流量净额 -145,725,846.20元，同比下降64.23%，因增加半年度利润分配[11][12] - 2024年现金及现金等价物净增加额为34,793,686.39元，较上期增加118.92%[12]

担保额度 - 2025年度为子公司提供担保额度不超4亿，有效期至2025年年度股东大会召开，额度可循环[1][2] - 截至公告日，担保额度总金额22000万，占2024年度经审计净资产31.23%[18] 子公司情况 - 深圳市北鼎晶辉科技2024年营收35799.52万，净利润2431.29万，2025年担保额度预计30000万[6][10] - 深圳市北鼎科技2024年营收51269.55万，净利润2759.24万，2025年担保额度预计10000万[6][14] 其他 - 截至公告日，实际担保余额2819.58万，占2024年度经审计净资产4.00%，无逾期和违规担保[18] - 担保额度预计事项需提交股东大会审议[1]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额比例划分[9] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[12] 缺陷迹象 - 财务、非财务报告内控有重大、重要缺陷迹象[10][13] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[16]