核心财务表现 - 2025年上半年营业收入4.32亿元，同比增长34.05% [2] - 归属于上市公司股东的净利润5582.88万元，同比增长74.92% [4] - 扣除非经常性损益的净利润5319.51万元，同比增长86.07% [4] - 基本每股收益0.1721元/股，同比增长75.79% [2] - 加权平均净资产收益率7.83%，同比增加3.40个百分点 [2] 业务结构分析 - 自主品牌业务收入3.56亿元，同比增长43.60%，占总营收82.49% [10] - OEM/ODM业务收入7558.89万元，同比增长2.05%，占总营收17.51% [10] - 国内市场收入3.31亿元，同比增长48.40%，占自主品牌营收92.95% [14] - 海外市场收入2511.33万元，同比增长0.71%，占自主品牌营收7.05% [14] 产品线表现 - 电器类产品收入2.42亿元，同比增长41.99%，占自主品牌营收68.04% [12] - 蒸炖锅收入1.15亿元，同比增长72.15% [12] - 养生壶收入5581.03万元，同比增长12.94% [12] - 电炉及电饭煲收入2370.25万元，同比增长324.36% [12] - 用品及其他类收入1.14亿元，同比增长47.16%，占自主品牌营收31.96% [12] - 烹饪具收入5981.73万元，同比增长32.55% [12] - 杯壶收入4448.82万元，同比增长85.68% [12] 渠道发展情况 - 直销渠道收入2.17亿元，同比增长53.04%，占国内营收65.53% [14] - 天猫平台收入1.10亿元，同比增长43.55% [14] - 抖音平台收入3106.82万元，同比增长99.83% [14] - 京东自营收入2051.44万元，同比增长55.29% [14] - 经销分销渠道收入1.14亿元，同比增长40.30%，占国内营收34.47% [14] - 京东分销收入3406.19万元，同比增长96.36% [14] - 线下分销收入2369.78万元，同比增长53.09% [14] - 特渠礼品收入2332.82万元，同比增长65.68% [14] 研发与创新能力 - 研发投入1905.36万元，占自主品牌营业收入5.35% [7] - 拥有专利282项，其中境内发明专利61项，境外发明专利34项 [7] - 产品多次荣获iF工业设计奖、红点工业设计奖、IDEA工业设计奖等国际知名奖项 [1][7] 资产与负债状况 - 总资产10.11亿元，较上年末增长3.40% [2] - 货币资金4.02亿元，占总资产39.73% [15] - 存货1.58亿元，较期初增长41.28% [15] - 短期借款9302.15万元，较期初增长71.17% [15] - 合同负债1172.68万元，较期初减少43.01% [15] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额1303.83万元，同比增长79.40% [14] - 投资活动产生的现金流量净额4696.53万元，同比下降54.81% [14] - 筹资活动产生的现金流量净额-9674.56万元 [14] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利0.85元（含税） [1] - 现金分红总额2757.17万元 [19] - 以股本基数324,373,482股进行分配 [19]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入431,806,885.26元，同比增长34.05% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,195,053.37元，同比增长86.07% [1] - 基本每股收益0.1721元/股，同比增长75.79% [2] - 加权平均净资产收益率7.83%，同比增加3.40个百分点 [2] 业务结构分析 - 自主品牌业务收入35,621.80万元，占比82.49%，同比增长43.60% [7] - OEM/ODM业务收入7,558.89万元，占比17.51%，同比增长2.05% [7] - 电器类产品收入24,237.53万元，占自主品牌收入68.04%，同比增长41.99% [8] - 用品及其他类收入11,384.27万元，占自主品牌收入31.96%，同比增长47.16% [8] 产品表现亮点 - 蒸炖锅收入11,463.90万元，同比增长72.15% [8] - 电炉及电饭煲收入2,370.25万元，同比增长324.36% [8] - 杯壶类收入4,448.82万元，同比增长85.68% [8] - 烹饪具收入5,981.73万元，同比增长32.55% [8] 区域市场表现 - 自主品牌国内业务收入33,110.47万元，同比增长48.40% [9] - 自主品牌海外业务收入2,511.33万元，同比增长0.71% [9] - 国内业务占比提升至92.95%，海外业务占比降至7.05% [9] 渠道建设成效 - 直销渠道收入21,698.39万元，占国内收入65.53%，同比增长53.04% [10] - 京东渠道收入3,406.19万元，同比增长96.36% [10] - 线下渠道收入2,369.78万元，同比增长53.09% [10] - 特渠礼品收入2,332.82万元，同比增长65.68% [10] 线上平台表现 - 天猫平台收入10,952.63万元，同比增长43.55% [10] - 抖音平台收入3,106.82万元，同比增长99.83% [10] - 京东自营收入2,051.44万元，同比增长55.29% [10] - 北鼎商城收入2,006.90万元，同比增长44.54% [10] 线下渠道拓展 - 线下自营门店收入3,412.15万元，同比增长49.35% [10] - 报告期内在上海、大连、无锡、苏州、郑州新开5家线下体验店 [10] - 线下门店占国内收入比例达10.31% [10] 股东结构 - 晶辉电器集团有限公司持股24.49% [2] - 张北持股79,929,081股 [2] - 全国社保基金五零三组合持股3.06% [2] - 方镇持股2.56%，其中7,600,000股处于质押状态 [3] 利润分配方案 - 以324,373,482股为基数，每10股派发现金红利0.85元（含税） [1] - 不送红股，不以公积金转增股本 [1]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月7日以现场和通讯相结合方式召开 应到董事7名 实到董事7名 [1] - 会议由董事长GEORGE MOHAN ZHANG主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告真实准确反映上半年经营状况 [1] - 半年度报告全文详见巨潮资讯网 摘要同步披露于四大证券报及巨潮资讯网 [2] 利润分配方案 - 董事会通过2025年半年度现金分红预案 综合考虑盈利能力与未来发展前景 [2] - 分红方案符合公司法及公司章程 具体内容详见利润分配预案公告 [2] 公司章程修订 - 根据证券法及创业板监管指引等法规 对公司章程进行相应修改 [2] - 修订内容详见巨潮资讯网披露的公司章程及修订对照表 [2] 制度体系更新 - 公司拟修订、制定及废止部分制度以落实最新法规要求 [3] - 所有制度议案均获7票同意通过 多数需提交股东大会审议 [3][4] 董事会换届选举 - 提名GEORGE MOHAN ZHANG、方镇、牛文娇、钟鑫为第五届非独立董事候选人 [4] - 提名肖杰、谷琛、黄志敏为独立董事候选人 其中谷琛和肖杰已取得独董资格 [5] - 黄志敏承诺参加最近一期独董培训并取得资格证书 [6] - 所有候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会 [6] 股东大会安排 - 定于2025年8月26日14:30召开第一次临时股东大会 [7] - 董事会换届选举将采用累积投票制表决 [4][5][7]

股东大会基本信息 - 会议召开时间为2025年8月26日14:30现场会议 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25和9:30-11:30进行 通过互联网投票系统在9:15-15:00进行 [1] - 股权登记日为2025年8月21日 登记在册股东均有权出席 中小投资者表决单独计票 [2] - 会议地点为深圳市南山区塘朗城广场A座3701大会议室 [2] 会议审议事项 - 审议非累积投票提案包括修订《规范与关联方资金往来的管理制度》和制定《董事高级管理人员薪酬管理制度》等13项子议案 [3] - 审议累积投票提案包括董事会换届选举 选举GEORGE MOHAN ZHANG为非独立董事 选举独立董事候选人 [3] - 特别决议事项需三分之二以上表决权通过 包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 普通决议事项需二分之一以上通过 [3] 投票机制 - 股东可选择现场或网络投票 重复投票以第一次为准 累积投票提案中股东选举票数为持股数乘以应选人数 [3][8] - 独立董事任职资格需深交所审查无异议后方可表决 [3] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网系统进行 具体流程详见附件 [5][11] 会议登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件及法定代表人证明书 自然人股东需持身份证及股东账户卡 委托代理人需提供授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记 截止时间为2025年8月25日17:30 不接受电话登记 [4] - 登记地址为深圳市南山区塘朗城广场A座37楼董事会办公室 [4] 其他会务安排 - 公司提供联系电话0755-26559930 传真0755-86021261 电子邮箱buydeem@crastal.com 联系人牛文娇 [5] - 参会股东需填写《参会股东登记表》 授权委托书需明确表决意见 [6][7] - 互联网投票需身份认证 取得深交所数字证书或投资者服务密码 [12]

财务表现 - 营业收入4.32亿元 同比增长34.05% [1] - 归母净利润5582.88万元 同比增长74.92% [1] - 扣非净利润5319.51万元 同比增长86.07% [1] - 基本每股收益0.1721元 [1] 业务运营 - 自主品牌国内业务收入增长48.40% 受益于内部调整优化及政府以旧换新政策 [1] - 自主品牌海外业务收入小幅增长0.71% [1] - OEM/ODM业务收入小幅增长2.05% [1] 股东回报 - 拟每10股派发现金红利0.85元（含税） [1]

财务表现 - 上半年营业收入4.32亿元，同比增长34.05% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5582.88万元，同比增长74.92% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5319.51万元，同比增长86.07% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.1721元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税） [1]

子公司定义 - 公司持有50%以上股权或虽低于50%但能实际控制的投资企业为子公司[2] 子公司管理 - 子公司重大事项需公司批准并按法定程序审议[4] - 子公司股东会和董事会会议纪要需会后十个工作日交公司备案[5] - 子公司会计核算等应遵循公司财务会计制度[7] - 子公司应参与公司预算管理，公司定期或不定期审计[8] - 子公司经理是信息管理第一责任人，重大事项及时报董事会[10][11] - 子公司内部机构设置等需公司批准后实施[14] - 公司向子公司提名董监高，中层管理人员报公司备案[14] - 子公司财务负责人由公司推荐，董事会聘任[20] 制度生效 - 本制度经董事会审议批准生效，由董事会负责解释修改[16][17]

董事会秘书任职 - 公司设1名董事会秘书，为公司与证券监管机构指定联络人且属高级管理人员[2] - 应取得公司上市证券交易所颁发的资格证书，任职需参加深交所后续培训[5] - 近三十六个月受中国证监会行政处罚等六种情形人士不得担任[7] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[9] - 负责董事会会议筹备、通知等工作[16] - 负责股东会筹备、通知及资料置备等工作[17] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[13] - 出现特定四种情形之一，公司应在一个月内解聘[13] - 原任离职后三个月内聘任新秘书，空缺超三个月董事长代行职责并在六个月内完成聘任[14] 工作细则 - “以上”含本数，“超过”不含本数[20] - 经董事会审议批准之日起生效实施，修改亦同[20] - 由董事会负责解释和修改[21]

投资审批 - 证券投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议批准并披露[7] - 证券投资总额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，投资前除披露外还需股东会审议[7] - 未来十二个月内证券投资额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议通过并披露[8] - 未来十二个月内证券投资额度占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，还需提交股东会审议[8] 投资限制 - 购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有三年以上的证券投资不适用本制度[3] - 公司用于证券投资的资金来源为自有闲置资金，不得用募集资金投资[5] 账户管理 - 公司应在证券投资方案经审议通过后，及时向深交所报备账户信息[11] 人员管理 - 公司证券投资操作人员与资金管理人员分离，相互制约监督[16] 部门职责 - 财务部等部门只能在审批确定的投资规模和可承受风险范围内运作[16] - 独立董事有权检查证券投资事项并发表独立意见[17] - 审计委员会有权检查公司证券投资事项并审核提交董事会审议的事项[18] - 审计部负责证券投资事项的审计和监督，检查多方面情况并出具意见[18] 信息披露 - 公司依据相关法律法规和章程对证券投资进行披露[20] - 董事会秘书负责证券投资信息对外披露工作[20] - 相关人员在信息公开前须保守证券投资秘密[20] - 财务部和证券部定期向管理层汇报证券投资情况并在定期报告披露损益[20] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时按新规定执行并由董事会修订[22] - 制度由公司董事会负责修订和解释[23] - 制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[24] - 该制度文件为深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司2025年8月发布[25]

董事会构成 - 董事会由八名董事组成，含三名独立董事[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[6] - 特定情形应召开临时会议，董事长十日内召集并主持[8][10] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发书面通知[10] 会议举行 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[14] 表决规则 - 一人一票，书面记名投票表决[21] - 下次董事会平票提交股东会审议[22] - 提案通过须全体董事过半数同意，担保事项特殊[22] - 董事回避时相关会议及决议要求[24] - 特定情况会议暂缓表决[25] 会议记录 - 记录含日期、地点等内容，相关人员签名[26][27] 决议处理 - 秘书报送交易所备案公告，决议披露前保密[29] - 董事长督促落实决议并通报情况[29] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[30] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议批准后生效，董事会负责解释[33][34]