现金管理计划 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 使用期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2] 投资相关 - 投资品种为不超一年低风险短期理财产品[3] - 包括金融机构发行的理财产品等[4] 决策与实施 - 董事会授权总经理及财务负责人决策，财务部实施[6] 风险与控制 - 投资风险有市场波动等[9] - 控制措施包括筛选对象等[10] 审批情况 - 董事会和监事会均同意现金管理计划[13][14]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额比例划分[9] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[12] 缺陷迹象 - 财务、非财务报告内控有重大、重要缺陷迹象[10][13] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[16]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》进行会计政策变更[3] - 自2024年1月1日起执行，采用追溯调整法调整报表[6] - 变更不会对财务状况等产生重大影响[2][6]

担保额度 - 2025年度为子公司提供担保额度不超4亿，有效期至2025年年度股东大会召开，额度可循环[1][2] - 截至公告日，担保额度总金额22000万，占2024年度经审计净资产31.23%[18] 子公司情况 - 深圳市北鼎晶辉科技2024年营收35799.52万，净利润2431.29万，2025年担保额度预计30000万[6][10] - 深圳市北鼎科技2024年营收51269.55万，净利润2759.24万，2025年担保额度预计10000万[6][14] 其他 - 截至公告日，实际担保余额2819.58万，占2024年度经审计净资产4.00%，无逾期和违规担保[18] - 担保额度预计事项需提交股东大会审议[1]

业绩总结 - 信永中和对北鼎股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年与北鼎晶辉期初往来余额7235.89万元，累计发生4415.46万元，期末11651.35万元[10] - 2024年与北鼎科技期初210.54万元，累计发生2356.97万元，偿还2001万元，期末566.51万元[10] - 2024年与子公司及附属企业期初总计7446.43万元，累计发生6772.43万元，偿还2001万元，期末12217.86万元[10]

业务计划 - 公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易，额度不超1500万美元[4] - 交易额度12个月内有效且可循环滚动使用[4] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等[2] 风险与应对 - 进出口业务用美元结算，受国际因素影响大[3] - 交易可能存在市场、内控等风险[6] - 制定制度、与合规银行合作等控制风险[7][8] - 财务部跟踪价格、评估敞口，内审部监督合规性[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计和内控审计机构，聘期1年[2] 信永中和情况 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告注会超700人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业审计客户238家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 执业处罚情况 - 截止2024年12月31日近三年，信永中和受行政处罚1次等[6] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[6] 人员合规情况 - 签字项目合伙人刘晓聪等近三年无执业处罚情况[9] - 信永中和及相关从业人员无违反独立性要求情形[10] 审计费用 - 2025年度审计费用协商确定[11]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议签到时间为2025年4月18日14:00，召开时间为14:30[3][4] - 网络投票时间为2025年4月18日，深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2025年4月15日[10] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年4月16日9:30 - 12:00、14:00 - 17:30[17] - 异地股东传真登记需在2025年4月17日17:30前送达公司董事会办公室[18] 会议议案 - 会议审议13项议案，第7项、13项为特别决议事项，其余为普通决议事项[13][14][15] - 第8项、第11项议案关联股东需回避表决[16] 会议联系 - 联系电话为0755 - 26559930，传真为0755 - 86021261，电子邮箱为buydeem@crastal.com[21] - 联系地址为深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场（西区）A座3801，邮编518055，联系人牛文娇[22] 投票相关 - 网络投票代码为350824，投票简称为北鼎投票[35] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他所有提案表达相同意见[35] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[35] 委托授权 - 委托代表出席股东大会并行使投票权，涉及多项议案[31] - 授权委托书剪报、复印或按格式自制均有效[33] - 委托人为自然人需股东本人签名（或盖章），法人股东加盖法人单位印章[33] 身份认证 - 参加网络投票需按规定办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[37]

融资授权 - 公司提请股东大会授权董事会办理小额快速融资事宜，需2024年年度股东大会审议[1] 融资规模 - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2] 发行规则 - 发行数量不超发行前股本总数30%，对象不超35名，均现金认购[3] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%，6个月内不得转让[4] 决议时效 - 决议有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[7]

资金运用 - 公司拟用不超50,000万元闲置自有资金现金管理[14] 担保事项 - 公司及子公司2025年预计为并表子公司提供不超4亿担保额度[16] 议案审议 - 会议审议多项议案需提交股东大会，含监事会工作报告等[1][4][7] - 2024年度利润分配预案需提交股东大会[11] - 终止2021、2022年限制性股票激励计划需提交股东大会[21] - 提请授权制定2025年中期利润分配方案需提交股东大会[25] - 2025年度监事薪酬方案提交2024年年度股东大会[27] 审计机构 - 监事会同意续聘信永中和为2025年度审计机构[19] 业务开展 - 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务并制定制度[17][18]