会议召开情况 - 2024年召开董事会5次、股东大会2次，独立董事无缺席[5] - 2024年召开1次薪酬与考核、1次提名、6次审计委员会会议[6] 报告披露情况 - 2024年按时披露多份报告[11] 会议审议事项 - 2024年3月28日会议通过续聘审计机构等多项议案[12][13][14] 独立董事履职 - 2024年度独立董事按规定履职建言[15]

2024年情况 - 召开5次监事会会议、2次股东大会[2][4] - 财务制度健全，状况良好，报告客观真实[6] - 无重大关联交易、资产出售等行为[7][10] - 内部控制体系规范有效，年报编制合规[11][12] 2025年展望 - 监事会加强学习，监督履职，完善治理结构[13]

业绩数据 - 2024年营业总收入753,622,086.64元，同比增长13.28%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润69,508,710.23元，同比下滑2.59%[2] 资产数据 - 2024年末资产总额977,883,670.51元，较2023年末增长0.87%[5] - 2024年末归属上市公司股东净资产704,405,948.23元，较2023年末下降5.14%[5] 项目数据 - 2024年应收账款49,638,313.59元，较期初增加114.73%[6] - 2024年在产品较期初减少59.26%，因期初账面在产模具本期达预计可使用状态[6] - 2024年使用权资产72,513,891.33元，较期初增加80.67%，因续签厂房租赁协议[6] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流量净额110,025,450.00元，同比下降25.29%[5] - 2024年投资活动现金流量净额66,772,190.21元，同比增长127.30%，因购买理财产品减少[11][12] - 2024年筹资活动现金流量净额 -145,725,846.20元，同比下降64.23%，因增加半年度利润分配[11][12] - 2024年现金及现金等价物净增加额为34,793,686.39元，较上期增加118.92%[12]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用时间为2025年1月1日至12月31日[1] - 未担任管理职务董事津贴税前9.6万元/年[1] - 独立董事津贴税前12万元/年[2] - 外部监事津贴税前7.2万元/年[4] 薪酬发放 - 董监高薪酬按月发放[6] - 离任薪酬按实际任期计算发放[6] - 薪酬均为税前，个税公司代扣代缴[6]

人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[2] 审计相关 - 2024年续聘信永中和为会计师事务所，聘期一年[3][4] - 信永中和对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为信永中和2024年审计表现良好[8][9]

业绩总结 - 2024年营业总收入75,362.21万元，同比增13.28%[2] - 2024年归母净利润6,950.87万元，同比降2.59%[2] 业务表现 - 2024年自主品牌国内业务二季度起收入回升[2] - 2024年自主品牌海外业务三季度调整成效好[3] 未来展望 - 2025年董事会提升治理水平、做好信披[11][12] - 2025年公司加强投资者关系管理[13]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 签字项目合伙人刘晓聪近三年签核上市公司超5家[4] - 独立复核合伙人陈莹近三年签核上市公司超5家[4] 业绩数据 - 2023年业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[2] 审计工作 - 2024年就重点会计审计事项沟通，解决技术问题[7] - 2024年就重大会计审计事项达成一致，无分歧[9] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[17] - 近三年除一案外无因执业担责[17] 公司评价 - 公司认为信永中和胜任审计工作[18]

业务决策 - 2025年3月26日公司审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[1] 业务规模与期限 - 交易业务总金额不超1500万美元（含等值其他币种）[1][3][9] - 期限自审议通过日至下一年度相关董事会召开日，额度内资金可循环使用[1][3][4][9] 业务品种 - 包括远期结售汇、外汇掉期等[2] 业务风险与目的 - 存在市场、内控等风险[5] - 目的是平抑汇率波动影响，禁止投机[6] 风险控制措施 - 制定管理制度控制风险[6] - 与大型商业银行合作，跟踪法规[7] - 财务部跟踪价格、评估风险敞口并报告[7] - 内审部监督交易工作合规性[7]

业绩总结 - 深圳市北鼎晶辉科技有限公司2024年期初往来资金余额7235.89万元[3] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）4415.46万元[3] - 2024年期末往来资金余额11651.35万元[3] 子公司情况 - 深圳市北鼎科技有限公司2024年期初往来资金余额210.54万元[3] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）2356.97万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额2001万元[3] - 2024年期末往来资金余额566.51万元[3] 关联资金往来 - 其他关联资金往来2024年期初余额7446.43万元[3] - 2024年度往来累计发生（不含利息）6772.43万元[3] - 2024年度偿还累计发生2001万元[3] - 2024年期末余额12217.86万元[3]

独立董事情况 - 公司董事会评估在任独立董事独立性[1] - 独立董事为张建军、谷琛、肖杰[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告发布于2025年3月26日[4]