会议召开情况 - 2024年召开董事会5次、股东大会2次，独立董事无缺席[5] - 2024年召开1次薪酬与考核、1次提名、6次审计委员会会议[6] 报告披露情况 - 2024年按时披露多份报告[11] 会议审议事项 - 2024年3月28日会议通过续聘审计机构等多项议案[12][13][14] 独立董事履职 - 2024年度独立董事按规定履职建言[15]

会议召开情况 - 2024年召开董事会5次、股东大会2次，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开6次董事会审计委员会会议，1次董事会战略委员会会议[6] - 截至报告期末，未召开独立董事专门会议[8] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[13] 其他事项 - 2024年3月29日续聘信永中和会计师事务所[14] - 2024年无应披露关联交易、资金占用、担保及会计政策变更等情况[14][15] - 2024年度独立董事按规定履职建言献策[16]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计和内控审计机构，聘期1年[2] 信永中和情况 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告注会超700人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业审计客户238家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 执业处罚情况 - 截止2024年12月31日近三年，信永中和受行政处罚1次等[6] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[6] 人员合规情况 - 签字项目合伙人刘晓聪等近三年无执业处罚情况[9] - 信永中和及相关从业人员无违反独立性要求情形[10] 审计费用 - 2025年度审计费用协商确定[11]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 签字项目合伙人刘晓聪近三年签核上市公司超5家[4] - 独立复核合伙人陈莹近三年签核上市公司超5家[4] 业绩数据 - 2023年业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[2] 审计工作 - 2024年就重点会计审计事项沟通，解决技术问题[7] - 2024年就重大会计审计事项达成一致，无分歧[9] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[17] - 近三年除一案外无因执业担责[17] 公司评价 - 公司认为信永中和胜任审计工作[18]

业绩总结 - 2024年营业总收入75,362.21万元，同比增13.28%[2] - 2024年归母净利润6,950.87万元，同比降2.59%[2] 业务表现 - 2024年自主品牌国内业务二季度起收入回升[2] - 2024年自主品牌海外业务三季度调整成效好[3] 未来展望 - 2025年董事会提升治理水平、做好信披[11][12] - 2025年公司加强投资者关系管理[13]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用时间为2025年1月1日至12月31日[1] - 未担任管理职务董事津贴税前9.6万元/年[1] - 独立董事津贴税前12万元/年[2] - 外部监事津贴税前7.2万元/年[4] 薪酬发放 - 董监高薪酬按月发放[6] - 离任薪酬按实际任期计算发放[6] - 薪酬均为税前，个税公司代扣代缴[6]

现金管理计划 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 使用期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2] 投资相关 - 投资品种为不超一年低风险短期理财产品[3] - 包括金融机构发行的理财产品等[4] 决策与实施 - 董事会授权总经理及财务负责人决策，财务部实施[6] 风险与控制 - 投资风险有市场波动等[9] - 控制措施包括筛选对象等[10] 审批情况 - 董事会和监事会均同意现金管理计划[13][14]

独立董事情况 - 公司董事会评估在任独立董事独立性[1] - 独立董事为张建军、谷琛、肖杰[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告发布于2025年3月26日[4]

业绩总结 - 深圳市北鼎晶辉科技有限公司2024年期初往来资金余额7235.89万元[3] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）4415.46万元[3] - 2024年期末往来资金余额11651.35万元[3] 子公司情况 - 深圳市北鼎科技有限公司2024年期初往来资金余额210.54万元[3] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）2356.97万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额2001万元[3] - 2024年期末往来资金余额566.51万元[3] 关联资金往来 - 其他关联资金往来2024年期初余额7446.43万元[3] - 2024年度往来累计发生（不含利息）6772.43万元[3] - 2024年度偿还累计发生2001万元[3] - 2024年期末余额12217.86万元[3]

2024年情况 - 召开5次监事会会议、2次股东大会[2][4] - 财务制度健全，状况良好，报告客观真实[6] - 无重大关联交易、资产出售等行为[7][10] - 内部控制体系规范有效，年报编制合规[11][12] 2025年展望 - 监事会加强学习，监督履职，完善治理结构[13]