证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-065 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于控股子公司签署日常经营重大合同的公告 一、合同签署基本情况 近日，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司四川 阿尔特新能源汽车有限公司（以下简称"四川阿尔特"）与 HDI TRADING CO., LIMITED（以下简称"HDI"）经协商达成一致，签署了《Contract By and Between Sichuan IAT New Energy Automobile Co., Ltd. And HDI TRADING CO., LIMITED》 （以下简称"《合同》"）。HDI 拟向四川阿尔特采购专用混合动力变速器产品 （DHT），合同总金额预计不低于人民币 145,100 万元（不含税），产品以 CBU （Complete Built Unit 总成件）和 CKD（Completely Knocked Down 全散件）方 式交付。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，上述合同预计总金额已超过公司 2 ...

北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 德恒 01G20240622 号 致：阿尔特汽车技术股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受阿尔特汽车技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具法律意见。 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 本次股东大会的召集人为公司董事会。 本所律师依据本法律意见出具之日以前已发生或存在的事实和《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《上市公司 治理准 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-064 阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 8 月 14 日下午 14:30 网络投票时间：2024 年 8 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 8 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2024 年 8 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院 11 号 楼公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（含通讯表决）与网络投 票相结合的方式召开。 4、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第 ...

一、合作进展概述 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"或"阿尔特"）于 2024 年 2 月 7 日与矢崎（中国）投资有限公司（以下简称"矢崎"）签署了《关于拟设立合资 公司共同开展研发及全球市场开拓之合意书》（以下简称"《合意书》"），双方 拟通过强强联合协同创新等方式，以合资公司为依托，并基于双方共同赋能的形 式，开展新能源汽车行业所需的高压电系统核心技术攻关。具体内容详见公司于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与矢崎（中国）投资有限公司 签署合意书的公告》（公告编号：2024-017）。 基于上述《合意书》，公司与矢崎于 2024 年 8 月 8 日签署了《阿尔特汽车 技术股份有限公司和矢崎（中国）投资有限公司关于北京阿尔特矢崎新能源科技 有限公司之合资经营合同》（以下简称"《合资经营合同》"），就共同在中国北 京市投资成立北京阿尔特矢崎新能源科技有限公司（以下简称"阿尔特矢崎新能 源"，企业名称为暂定，最终以市场监督管理部门核准登记为准，下同）达成一 致意见。合资公司设立后，将纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《公 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-062 阿尔特汽车技术股份有限公司 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、回 购股份价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 关于第四期回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于第四期回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式实施第四期回购公司 A 股股 票（以下简称"本次回购"）。公司战略委员会已就本次回购股份方案事项发表 了同意的审核意见。本次回购股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，用 于回购的资金总额为不低于人民币 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-060 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 7 月 29 日 召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>及其附件的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》及其附件修订情况 | | 人数，提名由非职工代表担任的下一届董事会 | 的人数，提名由非职工代表担任的下一届董事 | | --- | --- | --- | | | 的董事候选人或者增补董事的候选人；公司董 | 会的董事候选人或者增补董事的候选人；公司 | | | 事会、监事会、单独或者合计持有上市公司已发 | 董事会、监事会、单独或者合计持有上市公司 | | | 行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选 | 已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事 | | | 人。 | 候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开 | | | （二）监事会换届改选或者现 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第九次会议决 定于2024年8月14日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2024年第二次临时 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-061 阿尔特汽车技术股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024年8月14日下午14:30 网络投票时间：2024年8月14日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年8月14日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年8月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 章程 二零二四年七月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | | 第一节 股份发行 - | 2 - | | | 第二节 股份增减和回购 - | 4 - | | | 第三节 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | | 第一节 股东 - | 6 - | | | 第二节 股东大会的一般规定 - | 8 - | | | 第三节 股东大会的召集 - | 13 - | | | 第四节 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | | 第五节 股东大会的召开 - | 16 - | | | 第六节 股东大会的表决和决议 - | 19 - | | 第五章 | 董事会 | - 24 - | | 第一节 | 董事 - | 24 - | | | 第二节 董事会 - | 27 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | - 32 - | | 第七章 | 监事会 | - 33 - | ...

一、关联交易概述 深圳壁虎新能源汽车科技有限公司（以下简称"壁虎科技"）为阿尔特汽车 技术股份有限公司（以下简称"公司"、"阿尔特"）的参股公司，基于对壁虎 科技发展前景的认可，重庆科学城投资控股有限公司（以下简称"重科控股"） 拟对壁虎科技进行增资，增资金额为人民币 300,000,000.00 元，其中 1,977,844.84 元计入壁虎科技注册资本，超过新增注册资本的部分计入壁虎科技资本公积金。 公司作为壁虎科技股东同意本次增资，且基于自身资金安排和业务发展规划等因 素，自愿放弃行使本次增资的优先认购权，放弃优先认购权后公司在壁虎科技的 持股比例由 10.8343%变更为 9.7858%。本次增资完成后，壁虎科技的注册资本将 由 18,459,885.15 元增加至 20,437,729.99 元（具体以当地工商行政管理局核准的 内容为准）。 公司实际控制人之一、董事长宣奇武先生同时担任壁虎科技的董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、 《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，壁虎科技为公司的关联方，上述放弃优 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-057 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》 深圳壁虎新能源汽车科技有限公司（以下简称"壁虎科技"）为公司的参股 公司，公司持有其 10.8343%的股权。基于对壁虎科技发展前景的认可，重庆科 学城投资控股有限公司拟对壁虎科技进行增资，增资金额为人民币 300,000,000.00 元，其中 1,977,844.84 元计入壁虎科技注册资本，超过新增注册 资本的部分计入壁虎科技资本公积金。公司作为壁虎科技的股东同意本次增资， 且基于自身资金安排和业务发展规划等因素，自愿放弃行使本次增资的优先认购 权，本次放弃优先认购权后，公司在壁虎科技的持股比例由 10.8343%变更为 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2024 ...