阿尔特汽车技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《阿尔特汽车技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法律、法规及规范性文 件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现本规则第五条所述情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报公司所在地中国证监会派出 机构和深圳证券交易所，说明原因 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-058 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。 因公司与壁虎科技近 12 个月发生的各类关联交易累计达到公司最近一期经 审计净资产 5%以上，本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2024 年 7 月 25 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人（没 有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议），会议由公司监事会主席李奎先 生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》和《阿尔特汽 车技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会 ...

公司概况 - 阿尔特是以整车及整车平台全流程研发、新能源智能化平台开发、核心零部件研发制造为主业的前瞻技术驱动型科技创新企业[2][3] - 公司于2020年成功登陆深交所创业板，是国内首家在A股上市的独立全栈式汽车研发解决方案供应商[2] - 公司坚定执行"AI+出海"战略，在国内汽车设计研发业务稳步推进的基础上，积极拓展海外市场[2] 研发能力 - 公司拥有成熟的研发团队，截至2023年底，研发技术人员占公司总人数的比例为81.16%，其中50%的员工拥有8年以上汽车行业从业经验[6] - 公司采用先进技术如AI大模型、大数据和云计算，优化汽车研发流程、提升研发质量，推动汽车从产品的智能化向工具的智能化再向研发体系的智能化延伸[3][4] - 公司已掌握V6发动机、DHT、减速器等核心零部件研发制造的关键技术[3][7] 业务模式 - 公司与整车厂合作模式包括交钥匙开发、委托开发、联合开发和人员派遣等[6] - 公司收入确认方式包括提供研发设计服务、劳务收入确认和销售商品合同[6] 人才战略 - 公司制定了技术职称管理、技术培训管理、技能培训讲师管理等针对研发设计人员的培育体系[6] - 公司开展多轮次股权激励和员工持股计划，建立和完善科技人才、高级管理人才的引进和激励机制[6] 核心零部件业务 - 公司拥有丰富的核心零部件研发经验，主要产品包括DHT总成系统、EDU总成、电磁离合器模块、减速器、增程器等[7] - 公司正积极开拓国内和海外市场，为整车厂提供更多高性价比产品[7][8] 海外业务 - 公司已在美国、日本、德国、马来西亚等国家设立子公司，境外客户群体覆盖美国、日本、东南亚等地[8][9] - 公司与YAMATO、矢崎等国际知名企业开展合作，在电动系统套件、高压电系统等领域取得进展[8][9] 技术创新 - 公司紧跟"软件定义车辆"趋势，采用AP AUTOSAR、SOA架构等关键技术[10] - 公司开展智能数字化底盘中央集成式控制系统研发项目，面向下一代线控底盘[10] - 公司掌握新能源汽车动力系统关键技术，开发集成式纯电动"四合一"动力系统平台[10]

公司概况 - 阿尔特是以整车及整车平台全流程研发、新能源智能化平台开发、核心零部件研发制造为主业的前瞻技术驱动型科技创新企业，是国内头部、世界领先的独立汽车设计公司[2] - 公司已为近百家客户成功研发超500款车型，客户涵盖国内主要汽车生产企业、国际知名品牌和众多造车新势力[3] - 公司坚定执行"AI+出海"战略，在国内汽车设计研发业务稳步推进的基础上，积极拓展海外市场，目前已在美国、日本、德国、马来西亚等国家设立子公司[3] 商业模式 - 公司汽车设计业务主要有两类商业模式：委托设计服务和技术支持服务[3] - 委托设计服务是客户将整车设计业务委托给公司，公司根据初步设定的工作内容和工作指标计算相关费用并收取项目开发费[3] - 技术支持服务是公司委派设计工程师参与客户的设计项目开发并提供技术咨询服务，按项目所需设计工程师的级别、人数以及完成项目所需工时作为定价依据收取工时费[3] AI赋能汽车设计 - 公司将AI赋能汽车研发设计作为重要战略进行推动，引领AI模型和数字化研发工具等新技术应用到造型、工程、仿真建模等研发业务链的多个环节[3][4] - 公司已发布团队协同作业的初版DEMO，在打通NVIDIA Omniverse与多款工业软件研发协同工作，以及结合适配器和生成式AI应用于造型设计方面取得重要成果[5][6] - 公司已利用AI机器学习辅助于CAE仿真在整车轻量化和空气动力学参数化模型的优化，以提高效率和前移预测；在碰撞耐撞性和行人保护上也使用AI算法训练模型来快速预测结果[4][5] 算力储备 - 公司于2023年11月正式启用"阿尔特(无锡)智算中心"，集成了多种英伟达高性能GPU产品，以强大算力驱动AI模型对数据进行深度加工，为AI深度应用提供算力基础[5][6] - 公司将结合英伟达赋能及自身在汽车行业的研发设计经验、供应链资源、车型数据积累、国内外广泛合作的客户等系列优势，打造智能汽车算力底座，构建汽车设计研发新生态[5] 与英伟达的合作 - 公司是国内首家采购英伟达全套OVX最新系统的企业，在打通NVIDIA Omniverse与多款工业软件研发协同工作，以及结合适配器和生成式AI应用于造型设计方面取得重要成果[5][6] - 公司已正式成为英伟达的Solution Advisor:Consultant合作伙伴，未来将基于自身优势与英伟达技术赋能与产品服务，在AI模型、机器人、自动驾驶等多个领域为客户提供一揽子解决方案[6] 出海业务 - 公司坚持"技术+供应链"出海战略，目前已在美国、日本、德国、马来西亚等国家设立子公司，境外客户群体覆盖美国、日本、东南亚等地[6][7] - 公司与日本YAMATO就电动汽车改制、通用锂电池模组的开发、汽车零部件小型化、轻量化开发等业务合作进行了协商研讨，并签署了《基本意向书》[6][7] 机器人业务 - 2024年3月，公司正式宣布成立AI机器人事业部，致力于将公司在汽车研发设计领域积累的丰富的软硬件技术及供应链能力，结合生成式AI等最新人工智能技术，与国内外各行业龙头企业联合，赋能和支撑AI机器人创新开发和应用[7] - 公司正联合英伟达技术团队将Omniverse引入机器人开发，探索打通英伟达完整的机器人产品体系[7] 人才激励 - 公司研发技术人员占比81.16%，深知人才是公司的核心资产[7] - 公司制定了技术职称管理方案、技术培训管理方案、技能培训讲师管理方案等针对研发设计人员的培育体系，并开展了多轮次股权激励和员工持股计划[7] - 公司通过良好的工作环境与发展机遇吸引和稳定高素质人才，以充分调动员工的工作积极性和主动性[7]

公司基本情况 - 阿尔特是前瞻技术驱动型科技创新企业，以整车及平台研发、新能源智能化平台开发、核心零部件研发制造为主业，是国内头部、世界领先的独立汽车设计公司，已为近百家客户设计超 500 款车型 [2] - 公司执行“AI + 出海”战略，在国内业务推进基础上拓展海外市场，已在美国、日本等国设子公司，境外客户覆盖美国、日本、东南亚等地，同时推动 AI 赋能汽车战略落地 [2] 公司地位与核心竞争力 - 公司是国内首家上市的独立第三方汽车设计公司，是国内领先的整车研发及系统解决方案智能科技公司，也是全球极少数技术突出、实力完备的 Tier0.5 [3] - 核心竞争力体现在较早进入新能源整车设计领域、率先应用新技术、有成熟研发团队和健全人才激励机制、有强大数据库和丰富车型研发经验、有开阔国际化视野 [3] 汽车零部件业务 - 公司有多年整车和核心零部件研发经验，掌握关键技术，研发生产 DHT 总成等多种零部件产品，并前瞻储备高端产品及技术 [3] - 子公司与多家车企洽谈有成效，部分零部件获量产定点资质，重卡增程器 V6 发动机项目推进中 [3] AI 赋能汽车战略 - 公司将 AI 赋能汽车研发设计作为重要战略，将 AI 应用到研发业务链多环节，成立人工智能与数字实验室 [3][4] - 公司与英伟达等企业交流合作，与智谱华章签订协议探索开发汽车行业专用大模型，2023 年 11 月启用“阿尔特（无锡）智算中心” [4] 与英伟达合作情况 - 公司是国内首家采购英伟达全套 OVX 最新系统的企业，已发布团队协同作业初版 DEMO，在多方面取得重要成果 [4] - 2023 年 11 月启用的智算中心集成英伟达高性能 GPU 产品，为 AI 应用提供算力基础 [4] - 公司成为英伟达的 Solution Advisor: Consultant 合作伙伴，将为客户提供一揽子解决方案，推动行业变革 [5] 自动驾驶领域布局 - 公司较早布局智驾领域，构建了智能驾驶系统全生命周期开发服务 [5] - 主导开发的 ADCU1.0 已与算法平台集成并实车验证，下一代 L3 级域控制器及高阶功能在筹备中 [5] 与萝卜快跑合作情况 - 公司是领先的整车研发及系统解决方案企业，业务覆盖整车研发全产业链，因保密义务暂不公开合作内容 [5] “技术 + 供应链”出海战略 - 公司内部设国际市场营销部拓展海外市场，2023 年与多国企业建立交流体系，业务涵盖多产品和服务 [6] - 通过设立海外研发中心和子公司、参股海外上市公司等推动战略落地，2024 年 4 月日本油改电物流车项目通过验收，6 月宣布设立阿尔特国际公司 [6] 与 YAMATO 合作进展 - 2023 年 8 月协商业务合作并签署《基本意向书》，12 月签署《采购合同》 [6] - 公司已完成相关车型电动系统套件产品设计，处于试制阶段，预计 2024 年四季度完成装车、通过验收并可下订单 [6] 参股壁虎科技业务进展 - 公司发起设立壁虎科技并与其他企业增资，壁虎科技有整车生产能力，以先进数字底盘为核心 [7] - 团队软件优势可在汽车智能化领域赋能，将基于滑板底盘在新能源商用物流车领域落地商业化实践 [7]

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-056 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券代 码：300825，证券简称：阿尔特）股票价格连续 3 个交易日（2024 年 7 月 10 日、 7 月 11 日、7 月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对公司、控股股东及实际控制人就有关事 项进行了核查，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开的重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 5、经核查，控 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-055 截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集 中竞价交易方式累计回购公司股份 1,050,432 股，占公司目前总股本 498,040,481 股的 0.21%，最高成交价为 11.50 元/股，最低成交价为 9.76 元/股，成交总金额 为 10,992,992.14 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律 法规的要求。 二、其他事项说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、回 购股份价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于第四期回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-053 阿尔特汽车技术股份有限公司 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 三、备查文件 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》 经审核，监事会认为：公司终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的审议 程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章 程》的规定，不会对公司的正常生产经营产生不利影响,不存在损害公司及其股 东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 股票事项。 该议案具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票事项的公告》公告编号：202 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-052 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特定对象发行 A 股股票事项，并取消与 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项 相关的全部议案。 鉴于公司 2023 年第三次临时股东大会已授权董事会及其授权人士全权办理 本次向特定对象发行股票相关事宜，且该授权尚在有效期内，故终止 2023 年度 向特定对象发行股票事项无需提交公司股东大会审议。公司战略委员会就本议案 发表了同意的意见。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事为陈士华先生、 王敏女士、姚丹骞先生，没有董事委托其他董 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-054 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召 开第五届董事会战略委员会第三次会议、第五届董事会第八次会议、第五届监事 会第七次会议，分别审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 事项的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项（以下简 称"本次向特定对象发行股票事项"）。现将有关情况公告如下： 目前公司各项经营活动正常，本次终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 事项不会对公司的日常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。 四、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序 1、审议程序 鉴于公司 2023 年第三次临时股东大会已授权董事会及其授权人士全权办理 本次向特定对象发行股票相关事宜，且该授权尚在有效期内，故终止本次向特定 对象发 ...