证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-020 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、本次董事会由储征伟先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员、证 券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司编制《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2024年度的经营状况和经 营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十一次会议通知于2025年4月10日以电话、 ...

议案表决 - 《2024年度内部控制自我评价报告》议案3票同意通过[2] - 《关于公司2024年度利润分配预案》议案3票同意通过[3] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案3票同意通过[4] - 《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》议案3票同意通过[6] - 《关于公司2024年度计提信用减值和资产减值准备》议案3票同意通过[7] - 《关于公司2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案3票同意通过[8] - 《关于确认2024年度日常性关联交易及预计2025年度日常性关联交易》议案3票同意通过[9]

业绩总结 - 2024年净利润11,247,623.84元，上年度44,946,742.91元，上上年度71,272,398.17元[11] - 2024年营业收入662,546,129.13元，上年度765,970,458.81元，上上年度831,882,845.00元[11] 利润分配 - 2024年度以163,119,459股为基数，每10股派现金股利0.3元，派现4,893,583.77元[4][7] - 2024年提取法定盈余公积3,270,089.17元，累计可供分配利润273,997,729.24元[6][7] 资金情况 - 2024年回购股份金额12,824,751元，预计分红与回购总额17,718,334.77元，占净利润157.53%[8][9] 研发投入 - 2024年研发投入47,411,682.41元，上年度49,107,964.48元，上上年度51,516,976.61元[11] 其他 - 2024年度利润分配预案需股东大会审议，存在不确定性[14]

关联交易业绩 - 2024年关联销售实际608.13万元，预计850.00万元，差异-28.46%，占比0.87%[3] - 2024年关联采购实际192.35万元，预计1150.00万元，差异-83.27%，占比0.97%[3] - 2024年与南京金基物业关联交易实际163.78万元，预计150.00万元，差异9.18%，占比0.83%[3] - 2024年与福建水字节科技关联交易实际28.57万元，预计1000.00万元，差异-97.14%，占比0.14%[3] 未来展望 - 2025年预计日常性关联交易合同总额不超1000.00万元（含税）[12] - 2025年度关联销售预计825万元，已发生28.32万元，上年608.13万元[14] - 2025年度关联采购预计175万元，已发生42.52万元，上年163.78万元[14] - 2025年4月20日计划全年向关联企业日常性关联交易总合同1000万元（含税）[23] 关联方数据 - 金基集团2024年末总资产1129146.99万元，净资产385961.98万元，营收11811.51万元，净利润6417.23万元[17] - 金基物业2024年末总资产11915.01万元，净资产1828.86万元，营收16601.58万元，净利润578.36万元[19] 交易决策 - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过2024年度日常性关联交易预计议案[4] - 第三届董事会第十二次会议非关联董事通过关联交易议案[23] - 第三届董事会独立董事第三次会议审议通过关联交易议案[23] - 保荐人认为2025年度日常关联交易计划符合要求[28] 交易原则 - 关联销售交易按规定结合市场竞争定价[9][26] - 关联交易遵循公平、公正、公开原则，价格公允[8] - 关联交易占比低，不影响公司独立性[10][27]

内部控制审计 - 审计南京市测绘勘察研究院股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月20日[8]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入为64362.09万元[10] - 2024年度营业总收入为662546129.13元，同比下降约13.5%[34] - 2024年度净利润为11500166.00元，同比下降约77.7%[34] - 2024年度经营活动现金流量净额同比增长约25%[36] - 2024年度投资活动现金流量净额同比下降约6960%[36] - 2024年度筹资活动现金流量净额同比下降约112%[36] - 2024年度销售商品、提供劳务收到现金同比下降约2.3%[36] - 2024年度购买商品、接受劳务支付现金同比下降约1.8%[36] - 2024年度基本每股收益同比下降约77.4%[34] - 2024年度利息费用同比下降约22.9%[34] - 2024年度利息收入同比下降约48.1%[34] - 2024年度营业收入较2023年度有所下降[44] - 2024年度营业成本较2023年度有所减少[44] - 2024年度投资收益较2023年度大幅增加[44] - 2024年度公允价值变动收益较2023年度有所增加[44] - 2024年度营业利润较2023年度有所增加[44] - 2024年度净利润较2023年度有所增加[44] 财务状况 - 2024年末货币资金较2023年末减少[32] - 2024年末交易性金融资产较2023年末大幅增加[32][42] - 2024年末应收账款较2023年末增加[32] - 2024年末存货较2023年末略有下降[32] - 2024年末流动资产合计较2023年末略有下降[32][42] - 2024年末流动负债合计较2023年末减少[32] - 2024年末非流动资产合计较2023年末减少[32] - 2024年末非流动负债合计较2023年末减少[32] - 2024年末所有者权益合计较2023年末增加[32][42] - 2024年末资产总计较2023年末减少[32] - 2024年末应付债券较2023年末有所减少[42] 权益变动 - 2024年股本增加862.98万元[38] - 2024年资本公积增加1.20亿元[38] - 2024年其他权益工具减少3586.86万元[38] - 2024年库存股增加1282.48万元[38] - 2024年盈余公积增加327.01万元[38] - 2024年未分配利润减少747.19万元[38] - 2024年综合收益总额为1150.02万元[38] - 2024年所有者投入和减少资本使权益增加7822.89万元[38] - 2024年所有者投入普通股使权益增加1.29亿元[38] - 2024年其他权益工具持有者投入资本使权益减少3976.82万元[38] - 2024年利润分配使权益减少2580.43万元[38] 会计政策 - 企业合并中介及管理费用计入当期损益，权益或债务性证券交易费用计入初始确认金额[64] - 控制含三要素，合并范围基于控制确定[66] - 编制合并报表以自身和子公司报表为基础[67] - 非同一控制下企业合并增加子公司，资产负债表不调期初数，利润表和现金流量表纳入购买日至期末数据[71][72][73] - 公司按业务模式和现金流量特征分类金融资产，初始确认后一般不重分类[80] - 公司存货分为未验收项目成本及周转材料[120] - 公司对合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、9[125] - 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量[144] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入[176] - 保证类质量保证按或有事项处理，服务类质量保证作为单项履约义务[179] - 公司采用资产负债表债务法确认和计量递延所得税负债或资产[191]

融资情况 - 2023年3月发行4.066821亿元可转换债券，净额3.9847917159亿元[1] 资金用途 - 募集资金用于三个项目，分别投资1.678211亿、1.53861亿和补充8500万流动资金[2][3] 现金管理 - 拟用不超3亿闲置募集资金现金管理，产品期限不超12个月[4][7] - 授权总经理决策，有效期12个月[8] 风险与控制 - 投资风险有市场波动等[10] - 控制措施包括买保本产品等[11] 决策审批 - 2025年4月相关会议通过现金管理议案[12] - 独立董事、保荐人同意现金管理事项[13][15]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事对议案均投赞成票，无反对、弃权[5] - 2024年独立董事现场工作18天[5] 委员会工作 - 2024年独立董事召集主持审计委员会5次会议，审议19项议案[8] - 2024年独立董事参加提名委员会1次会议，审议2项议案[8] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[12] 内部控制 - 2024年公司内部控制运行总体良好，无重大缺陷[12] 会计师选聘 - 2024年完善会计师事务所选聘制度和工作[13] 未来展望 - 2025年期望公司优化流程、提升盈利、高质量发展[15]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会[4] - 董事会下设四个专门委员会[11] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15天[6][14] - 独立董事对全部议案投赞成票[5] - 独立董事出席全部股东大会和董事会[7][9] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[15][16] 未来展望 - 2025年期望优化策略提升效能和盈利能力[17]

2024年情况 - 召开6次董事会会议和2次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事对董事会全部议案投赞成票，无反对、弃权[4] - 独立董事现场工作18天[4][12] - 参加2次第三届董事会独立董事专门会议[6] - 担任第三届董事会提名、审计委员会相关职务[9] - 参加提名委员会1次会议，审议2项议案[9] - 出席审计委员会5次会议，审议19项议案[9] - 督促健全信息披露管理制度[11] - 按时编制并披露多份报告[14] - 完善会计师事务所选聘制度，选聘容诚会计师事务所[15] - 未发现内部控制重大缺陷[14] - 未对议案等事项提异议，未提议召开董事会等[16] 2025年展望 - 独立董事提升专业素养，监督公司关键事项[17] - 公司优化内部管理，增强盈利能力[17] - 公司强化治理，履行社会责任，实现高质量发展[17]