募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 容诚专字[2024]214Z0018 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]214Z0018 号 南京市测绘勘察研究院股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称测绘股份） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供测绘股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为测绘股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交 ...

一、股东股份质押基本情况 1. 本次股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 | 本次解 | 占其所 | 占公司 | | | 解除质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 除质押 | 持股份 | 总股本 | 是否为限 | 质押起始 | | | | 名称 | 大股东及其 | 数量（万 | 比例 | 比例（%） | 售股 | 日 | 日期 | | | | 一致行动人 | 股） | （%） | | | | | | | 南京 高投 | 是 | 766 | 10.63% | 4.85% | 否 | 2023.4.24 | 2024.4.16 | 华安证券 股份有限 | | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | | 766 | 10.63% | 4.85% | | | | | 证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2024-016 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体 ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2024-015 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、转股期限和价格："测绘转债"(债券代码：123177)的转股期限为 2023 年 9 月 8 日至 2029 年 3 月 1 日；最新有效的转股价格为 13.28 元/股。 2、累计转股情况：2024 年第一季度，共有 470 张"测绘转债"转换为公司 股份（票面金额共计 47,000 元），合计转股 3,537 股"测绘股份"股票（股票代 码：300826）。 3、剩余转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，公司剩余可转债数量 2,436,361 张，剩余可转债票面总金额为 243,636,100 元。 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 3 月 8 日） 满六个月后的第一个交易日（2023 年 9 月 8 日）起至可转债到期日（2029 年 3 月 1 ...

| 证券代码：测绘股份 | 证券简称：300826 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券简称：测绘转债 | 债券代码：123177 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议分别审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券 交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于 4,000 万元且不超过 8,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 21 元/股（含本数），实施期限 为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 5 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告（2023-078）。 2023 年 7 月 11 日， ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2023年度使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下， 公司使用不超过3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、 满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、保 本型理财及国债逆回购品种等，在授权额度范围内资金可循环使用。具体内容详见2023 年4月25日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-048）及相关文件。 近日， ...

一、 回购公司股份的进展情况 关于回购事项具体内容及进展详见公司于 2023 年 6 月 1 日、2023 年 7 月 5 日、2023 年 7 月 14 日、2023 年 8 月 1 日、2023 年 8 月 14 日、2023 年 9 月 4 日、2023 年 10 月 24 日、2023 年 11 月 2 日、2023 年 12 月 5 日、2024 年 1 月 3 日和 2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议分别审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券 交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于 4,000 万元且不超过 8,000 ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2024-011 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、测绘转债（债券代码：123177）将于 2024 年 3 月 4 日按面值支付第一年 利息，每 10 张测绘转债（面值 1,000.00 元）利息为 2.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 3 月 1 日（星期五） 3、付息日：2024 年 3 月 4 日（星期一） 4、除息日：2024 年 3 月 4 日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 3 月 2 日至 2024 年 3 月 1 日，票面利率为 0.20%。 6、本次付息的债权登记日为 2024 年 3 月 1 日。截至 2024 年 3 月 1 日下午 深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"测绘转债"持有人享有本次派发的利 息，在 20 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股 东南京高投科技有限公司（以下简称"南京高投"）的通知，获悉南京高投将其 持有的公司部分股份办理了质押业务，具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2024-010 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其 所持 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 押数量 | 股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起 | 解除质押 | 质权人 | 质押用途 | | 名称 | | （万 | | 比例 | | | 始日 | 日期 | | | | | 东及其一 | 股） | 比例 | ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年现场检查 报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股 份"或"公司"）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人， 于 2024 年 1 月 27 日至 1 月 28 日对南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年 有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：测绘股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：朱辉 联系电话：0512-85883377 | | 保荐代表人姓名：刘一为 联系电话：0512-85883377 | | 现场检查人员姓名：朱辉、李悟 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 月 日-2024 年 月 日 1 27 1 28 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手 ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2024-007 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于董事兼总经理增持股份的公告 公司董事兼总经理左都美保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 2、增持计划实施前，左都美先生持有公司股份 185,574 股，占公司总股本 的 0.1192%。 3、本次公告前 12 个月内，左都美先生没有已披露的增持计划。 4、本次公告前 6 个月，左都美先生不存在减持公司股份的情形。 二、本次增持情况的主要内容 1、本次增持股份目的：基于对公司价值和未来发展的坚定信心，以及对公 司股票长期投资价值的认同，实施本次增持。 2、增持资金来源：自有资金。 特别提示： 截至 2024 年 01 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购股份数量为 2,193,894 股，占公司目前总股本的 1.3897%，本公告数据 计算相关股份比例时总股本以剔除公司回购专用账户中的股份数量后进行计算。 南京市测绘勘 ...