公司资本与股份 - 公司原注册资本为15787.326万元，修订后为16650.3053万元[2] - 公司原股份总数为15787.326万股，修订后为16650.3053万股[3] 股份转让限制 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[3] - 公司董事等所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事等离职后半年内，不得转让所持公司股份[3] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[3] 公司章程修订 - 公司章程将“股东大会”相关表述修订为“股东会”[2][3] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[17] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[21] 股东权益与决策 - 股东会有权选举和更换非职工代表担任的董事、监事并决定报酬事项[5] - 股东会审议批准董事会、监事会报告[5] - 股东会审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案[5] - 股东会对公司增加或减少注册资本作出决议[5] - 股东会对公司发行股票、可转换公司债、普通债券作出决议[5] - 股东会对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议[5] 关联交易与审议 - 公司拟与关联人发生的交易（获赠现金资产和被提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需经审议批准[6] 股东大会与股东会 - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[6] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会（股东会）[6] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[22] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上，可不再提取[22] 工商变更与章程生效 - 修订后的《公司章程》需提交2024年度股东大会审议通过后生效[29] - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记手续[29]

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，公司董事会结合 3 名独立董事出具的《关于 2024 年度独立性情况的自 查报告》，就 3 名独立董事的独立情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事涂勇、程亮、王亮亮的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，2024 年度履职过程中持续保持独立性，不存在影响独立性 的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月20日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年初其他关联资金往来余额1791.04万元[10] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）61.14万元[10] - 2024年度其他关联资金往来利息96.67万元[10] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额17.40万元[10] - 2024年末其他关联资金往来余额1931.45万元[10] 关联公司往来 - 江苏舆图信息科技2024年度往来资金4.54万元[10] - 江苏舆图投资管理2024年度往来资金30.00万元[10] - 广州舆图科技2024年初往来资金155.99万元，年末182.59万元[10] - 上海舆图科技2024年初和年末往来资金均为400.00万元，年度利息17.40万元[10]

2024年情况 - 监事会召开5次会议[2] - 利润分配方案符合规定[7] - 审计报告为标准无保留意见[7] - 无违规对外担保[7] - 关联交易正常且定价公允[8] - 执行内幕信息知情人登记制度[8] - 内控评价报告真实完整[9] - 监督决议执行未发现损害股东利益[9] - 认为董事会及高管经营合规、运营良好[5] - 认为财务报告真实客观[6] 2025年计划 - 强化对董事和高管履职监督[10] - 全面监督日常经营活动[10] - 按法规召开工作会议[10] - 列席股东大会和董事会会议[10] - 把控重大决策合法性与合规性[10] - 加强自身建设[10] - 成员参加专业培训[10] - 依规定履行监督职责[10] - 发挥监督职能助力稳健发展[10]

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-025 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通 过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2025 年度财务审计 机构，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 容诚专字[2025]214Z0005 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-3 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]214Z0005 号 南京市测绘勘察研究院股份有限公司全体股东： 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供测绘股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为测绘股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，保持有效内控[4][5] - 自基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[5] 评价范围与治理结构 - 纳入评价范围的公司层面包括组织架构、发展战略等[6] - 具体控制活动包括资金活动、资产管理等[6] - 重点关注高风险领域包括对子公司管理、关联交易管理等[6] - 公司设立股东会、董事会、监事会及经理层完善治理结构[7] 制度建设 - 公司制定发展战略管理、资金收支管理等系列制度[11][17] - 建立《资产采购与管理》《合同管理》等制度[18][26] - 编制《全面预算管理》制度规范预算业务操作[25] 业务管理 - 2024年财务结算中心组织开展预算编制与执行工作[25] - 经营管理办公室负责主营业务相关职能事务及采购业务管理[19][23] - 依据内控要求制定科研项目管控办法[21] 缺陷标准 - 财务报告内控资产总额等潜在错报设重大、重要、一般缺陷标准[33] - 非财务报告内控资产总额潜在错报设重大、重要、一般缺陷标准[36] - 非财务报告内控按高级管理人员和关键岗位人员流失比例设缺陷标准[36][37] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷[38][39] 其他 - 截至2024年12月31日会计年度内公司未发生对外担保业务[22]

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-029 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 鉴于公司未来发展和生产经营需要，公司拟向银行申请总计不超过5,000万 元的综合授信额度。该授信项下额度可循环使用，期限为自公司第三届董事会 第十一次会议审议通过之日起一年。具体融资日期及利率以各方签署的协议为 准。 以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内 与银行实际发生的融资金额为准。授信内容包括但不局限于流动资金贷款、开 立银行承兑汇票、开立保函等银行授信业务。授信期限内，授信额度可循环使 用。授信额度及授信品种最终以银行实际审批为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月20日召 开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 2025年4月21日 董事会授权由公司总经理全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切融 资 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，公司对 容诚会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达审计意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所资质条件 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 63 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 21 次、自律监管措 施 5 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为南京市测绘 勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"、"公司"或"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等文件的要求，华泰联合证券对南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年度 内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、测绘股份内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围及情况 董事会对南京市测绘勘察研究院股份有限公司的公司层面和业务层面关键 领域的内部控制进行了评价，纳入评价范围的主要业务和事项包括：围绕公司内 部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监管等要素进行，公司层面包 括公司组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化；具体控制活动包 括资金活动、资产管理、主营业务管理、科研项目管理、担保业务、合格供方和 劳务协作管理、财务报告的编制与披露、预算管理、合同管理及关联交易 ...