第三届董事会第四次会议决议公告 | 证券代码：测绘股份 | 证券简称：300826 | 公告编号：2023-167 | | --- | --- | --- | | 债券简称：测绘转债 | 债券代码：123177 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次董事会由储征伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议并通过了《关于向全资子公司增资的议案》 经审议，公司董事会同意公司以自有资金2,000万元人民向全资子公司江苏舆图信 息科技有限公司（以下简称"舆图信息"）进行增资，本次增资完成后，舆图信息的 注册资本增至人民币4,000万元，仍为公司的全资子公司。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议通知于2023年12月10日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通 知中包括会议的相关材料， ...

关于回购事项具体内容及进展详见公司于 2023 年 6 月 1 日、2023 年 7 月 5 日、2023 年 7 月 14 日、2023 年 8 月 1 日、2023 年 8 月 14 日、2023 年 9 月 4 日、2023 年 10 月 24 日和 2023 年 11 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 | 证券代码：测绘股份 | 证券简称：300826 公告编号：2023-166 | | --- | --- | | 债券简称：测绘转债 | 债券代码：123177 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议分别审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券 交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-022 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 博时基金、宝盈基金、信达澳亚、招商基金、民生证券 时间 2023 年 11 月 21-22 日 地点/方式 深圳/线下 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书：陈翀 证券事务代表：吴子刚 投资者关系活动 主要内容介绍 一、总体情况介绍 公司 2020 年 4 月在深圳证券交易所上市，上市 3 年来， 公司作为专业的地理信息技术服务提供商，主营业务聚焦地理 信息领域，主要利用时空信息的现代专业测勘方法、先进的数 据处理技术以及信息化技术，为建设工程、城市精细化及智能 化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采 集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务。 二、问答环节 1.公司目前项目回款情况如何，2023 年预计收款确认情况如 何？ 答：公司的客户群体主要围绕政府部门、事业单位和国企，去 年受宏观经济环境影响，主要客户回款速度有所放缓。但公司 的客户主要集中在经济发达区域，20 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2023-165 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于收到南京市城市生命线安全工程一期建设试点项目（南京市管线地 理空间信息系统升级）基础软件采购与系统研发项目中标通知书并签订 采购合同的公告 本合同为公司日常经营合同，无需公司董事会及股东大会审议批准，也无需独立 董事发表意见。 二、中标通知书的主要内容 1、项目名称：南京市城市生命线安全工程一期建设试点项目（南京市管线地理 空间信息系统升级）基础软件采购与系统研发项目 2、项目编号：NJZC-2023GK0281 3、采购人：南京市规划和自然资源局 4、中标单位：南京市测绘勘察研究院股份有限公司 5、中标金额：壹仟贰佰柒拾捌万元整（¥12,780,000）人民币 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 近日，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据南京市公 共资源交易中心"南京市城市生命线安全工程 ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2023-164 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议分别审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券 交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于 4,000 万元且不超过 8,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 21 元/股（含本数），实施期限 为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 5 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告（2023-078）。 2023 年 7 月 11 日，公司完成 2022 年年度权益分派 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2023-163 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于控股股东进行部分股票质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）近日 接到控股股东南京高投科技有限公司（以下简称"南京高投"）的通 知，获悉南京高投将其持有的公司部分股份办理了股票质押业务，相 关质押登记手续已办理完毕。具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 | | 是否为控股 | 本次 | 占其所 | 占公 司总 | | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 质押 | 持股份 | | 是否为 | | 质押起始 | 质押到期 | | 质押 | | 称 | 大股东及其 | 数量 | 比例 | 股本 | 限售股 | 补充质 | 日 | 日 | 质权人 | 用途 ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2023-161 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于公司不提前赎回测绘转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2023 年 9 月 27 日至 2023 年 10 月 30 日期间，南京市测绘勘察研究院股 份有限公司（以下简称"公司"）股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），已触发"测绘转债" 有条件赎回条款。 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司不提前赎回"测绘转债"的议案》，公司董事会决定本次不行使"测绘转 债"的提前赎回权利，不提前赎回"测绘转债"，且在未来三个月内（即 2023 年 10 月 31 日至 2024 年 1 月 30 日），如再次触发"测绘转债"上述有条件赎回 条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2024 年 1 月 30 日后首个交易日重新计 算，若"测绘转债"再次触发上述有条件赎回 ...

3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人，所有董事以现场 或通讯方式出席会议并表决。 4、本次董事会应出席监事3人，实到3人。 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议通知于2023年10月24日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2023年10月30日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议和通讯 会议的方式召开。 | 证券代码：测绘股份 | 证券简称：300826 | 公告编号：2023-160 | | --- | --- | --- | | 债券简称：测绘转债 | 债券代码：123177 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 1、《关于公司不提前赎回"测绘转债"的议案》 经审议，公司董事会决定本次不行使"测绘转债"的提前赎回权利，不提前赎回 "测绘转债"，且在未来三个月内（即2023年10月3 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 不提前赎回测绘转债的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"、"公司"或"上市公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司 债券》等有关规定，经审慎核查，就测绘股份不行使"测绘转债"的提前赎回权 利，发表如下核查意见： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕226 号）核 准，公司于 2023 年 3 月向不特定对象发行了 406.6821 万张可转换债券，每张面 值 100 元，发行总额 40,668.21 万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 3 月 24 日起在深圳证券交易 所挂牌交易 ...

公司基本信息 - 证券代码 300826，证券简称测绘股份，全名为南京市测绘勘察研究院股份有限公司，2020 年 4 月在深圳证券交易所上市 [1][2] - 2023 年 10 月 27 日进行线上特定对象调研，参与单位有华西证券、大家资产等，上市公司接待人员有董事会秘书陈翀、证券事务代表吴子刚 [2] 业务概况 - 作为地理信息技术服务提供商，主营业务聚焦地理信息领域，为建设工程等提供地理信息数据采集、加工处理、集成服务等专业技术服务 [2] - 自主研发搭建“三维数字底座”平台，有望实现部分业务从项目制向产品制转型，提升水务类业务在不同区域的可复制性 [3] - 主营业务属于地理信息行业中下游，涉及地理信息时空数据采集、数据分析应用加工 [3] - 测绘业务为传统业务，地理信息集成业务毛利率高于测绘业务 [3] - 主要依靠无人机、无人船等专业设备工具进行数据采集，人工采集占比降低，有数据处理业务，会打造具备可复制性等的数据产品 [4] - 将 AI 技术应用到“智慧水务”“智慧园林”等项目，促进项目交付和迭代升级 [4] 财务情况 - 今年第三季度营收同比下滑，归母净利润同比增长，单季度盈利能力提升，得益于主营业务毛利率企稳和资产减值损失计提减少 [2] - 从前三季度看，营收与去年基本持平，归母净利润下滑，因期间费用增长，发行可转债使财务费用同比增长较多，且研发投入比例上升 [3] 客户与竞争 - 目前主要客户为政府和企事业单位（To G 和 To B 业务），未来若实现项目制向产品制过渡，To B 端客户比例可能提升 [3] - 地理信息行业信息化转型有技术、客户需求理解等方面的竞争壁垒，公司基于多年项目沉淀，能掌握客户需求，高效处理数据，为客户优化解决方案 [3] - 在传统测勘业务上有人员和经验优势，业务涉及多细分场景，有专家团队，能实现数据采集和细分专业融合，提供综合解决方案能力强 [3] 团队情况 - 信息化团队主要安排在江苏舆图信息科技有限公司（全资子公司），目前人数在 130 人左右，会根据不同应用场景组建团队，未来引入人才拓展业务场景 [4]