核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为南京市测绘 勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"、"公司"或"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等文件的要求，华泰联合证券对南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年度 内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、测绘股份内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围及情况 董事会对南京市测绘勘察研究院股份有限公司的公司层面和业务层面关键 领域的内部控制进行了评价，纳入评价范围的主要业务和事项包括：围绕公司内 部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监管等要素进行，公司层面包 括公司组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化；具体控制活动包 括资金活动、资产管理、主营业务管理、科研项目管理、担保业务、合格供方和 劳务协作管理、财务报告的编制与披露、预算管理、合同管理及关联交易 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度计提资产减值准备合理性的说明 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议，会议审议通 过了《关于公司 2024 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》。本次议案需 提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，基于谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截止 2024 年 12 月 31 日的应收账款（含应收票据）、合同资 产、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款 项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、无形资产、商誉的可收回金额 进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产（包括应收账款、合同资产、其他应收 款、存货、固定资产、无形资产、商誉）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年度各项资产减值准备共计 62,304,399.45 元，占经审计后 2024 年归属于母 公司净利润的 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月20日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和正常生产运 营的前提下，公司使用不超过3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理。 现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]226 号"文核准，公司于 2023 年 3 月向不特定对象发行了 406.6821 万张可转换债券，每张面值 100 元，发行总额 406,682,100.00 元。扣除相关发行费用人民币 8,20 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十一次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年度股东 大会。将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （3）公司聘请的见证律师及其他人员； （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-019 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押基本情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股 东南京高投科技有限公司（以下简称"南京高投"）的通知，获悉南京高投将其 持有的公司部分股份办理了解除质押业务，相关登记手续已办理完毕。具体事项 如下： （一）股东股份解除质押基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 质押起始 | 解除质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 质押数量 | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 日期 | 日期 | | | | 其一致行动人 | （万股） | | | | | | | | 南京高投 ...

可转债发行上市概况 - 公司于2023年3月向不特定对象发行可转换债券406.6821万张，每张面值100元，发行总额40,668.21万元 [1] - 可转债于2023年3月24日在深交所挂牌交易，债券简称"测绘转债"，债券代码"123177" [2] - 转股期限自2023年9月8日起至2029年3月1日止 [2] 可转债转股价格调整 - 初始转股价格为13.48元/股 [2] - 因2022年度权益分派调整后转股价格为13.28元/股 [2] - 因2023年度权益分派进一步调整至13.18元/股 [3] 2025年第一季度转股情况 - 当期转股金额14,000元，转股数量1,061股 [1][3] - 截至2025年3月31日剩余可转债1,299,205张，票面总额129,920,500元 [1][3] - 无限售条件流通股因前董事左都美解除限售减少58,570股 [4] 信息披露与备查文件 - 转股价格调整公告通过巨潮资讯网披露 [2][3] - 可查阅2023年2月28日披露的募集说明书全文 [4] - 备查文件包括股本结构表等 [4]

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-018 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、转股期限和价格："测绘转债"（债券代码：123177）的转股期限为 2023 年 9 月 8 日至 2029 年 3 月 1 日；最新有效的转股价格为 13.18 元/股。 2、累计转股情况：2025 年第一季度，共有 140 张"测绘转债"转换为公司 股份（票面金额共计 14,000 元），合计转股 1,061 股"测绘股份"股票（股票代 码：300826）。 3、剩余转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，公司剩余可转债数量 1,299,205 张，剩余可转债票面总金额为 129,920,500 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，南京市测绘勘察 研究院股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司债 券（以下简称"可转债"）转股及公司 ...

资金使用 - 2024年4月25日公司同意用不超3.0亿元闲置募集资金现金管理[2] 已购产品 - 近日公司用3000万元闲置募集资金买广发银行理财产品，预计年化收益率1.15%-2.6%[3] - 2024年多笔闲置资金购买银行产品，有实际收益数据[9] 未到期产品 - 多款结构性存款和收益凭证产品，有本金、期限和收益率范围[10][11] 资金余额 - 公司使用闲置募集资金买的未到期理财产品累计余额3.0亿元[11]

资金使用 - 2024年获批使用不超3.0亿元闲置募集资金现金管理[2] - 2025年购买两款广发银行理财产品各投3000万元[3] 产品收益 - 广发银行2025年第171期产品预计年化收益率1%-2.28%[3] - 广发银行2025年第32期产品预计年化收益率1.2%-2.25%[3] - 2024年1月19日中信银行产品投入5000万元收益31.19万元[10] - 2024年1月19日广发银行产品投入2000万元收益14.3万元[10] 未到期产品 - 公司使用闲置募集资金买的未到期理财产品累计余额3.0亿元[12] - 华夏银行产品金额3000元期限2024-12-25至2025-04-24[12] - 广发银行产品金额3000元期限2024-12-31至2025-06-27[12]

理财业务授权 - 公司获批用不超1亿元闲置自有资金开展委托理财业务[2] 已购理财产品 - 近日买2000万元华夏银行产品，预计年化1.15%-2.52%[3] - 2024年多笔购买银河、广发等产品，有实际收益[11][12] 未到期情况 - 截至披露日未到期理财产品余额0.7亿元，未超授权额度[12] 关联关系 - 公司与受托方不存在关联关系[4]