证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2023-159 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押基本情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）近日 接到控股股东南京高投科技有限公司（以下简称"南京高投"）的通 知，获悉南京高投将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务，相 关登记手续已办理完毕。具体事项如下： （一）股东股份解除质押基本情况 | | 是否为控股 | 本次解 | 占其所 | 占公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 除质押 | 持股份 | 总股本 | 是否为限 | 质押起始 | 解除质押 | 质权人 | | 称 | 大股东及其 | 数量（万 | 比例 | 比例（%） | 售股 | 日 | 日期 | | | | 一致行动人 | 股） | （%） | | ...

答：公司已关注到相关信息，国家今年四季度将增加发行 2023 年国债 1 万亿元，围绕灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能 力，主要用于 8 个方面。公司在灾后重建方面有所参与，如在 2008 年汶川地震发生期间，公司有派驻队伍前往协助抗震救 灾。8 个方面中涉及的城市排水防涝是公司承接的城市生命线 业务中的重点场景之一，公司以地下管线业务为切入口，在"智 慧水务"类的应用场景已打造信息化产品，在地方城市内涝相 关场景能够实现应用，公司后续会继续积极对接地方政府和相 关主管部门，进行业务拓展。 证券代码：300826 证券简称：测绘股份 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-020 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 华鑫证券、易方达基金、上海浩瑜恒投资、重庆德睿恒丰、中 欧基金、中海基金、民生信托、亚太财险、鑫元基金、上海运 舟、上海彤源投资、民生证券研究院、交银施罗德、交银基金、 健顺投资、嘉实基金、华夏财富、国新国证基金、国寿安保基 金、国华人寿、广发资管(广东 ...

财务状况 - 公司第三季度营业收入为134,124,146.65元，同比下降14.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,817,222.20元，同比增长38.35%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-90,650,884.59元，同比下降16.03%[5] - 公司总资产为2,481,843,975.35元，较上年度末增长11.94%[5] 资产情况 - 公司货币资金期末余额为680,204,894.61元，较期初余额增长77.90%[8] - 公司长期股权投资期末余额为53,932,278.22元，较期初余额增长1497.42%[8] - 公司应付职工薪酬期末余额为12,487,323.33元，较期初余额下降81.33%[8] 费用情况 - 公司财务费用为5,571,654.74元，较上年同期增长482.59%[8] 收益情况 - 公司其他收益为5,472,601.34元，较上年同期增长49.38%[8] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为12,307股，前十名股东持股情况中，南京高投科技有限公司持股比例最高，为49.49%[9] - 公司股东王霖通过普通证券账户持有80,000股，通过申万宏源证券公司客户信用交易担保证券账户持有837,830股，实际合计持有917,830股[10] - 君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有554,970股，实际合计持有556,522股[11] - 储征伟持有的限售股数为4,876,743股，李勇本期增加限售264,327股，持股总数为1,057,306股[12] 流动资产情况 - 公司流动资产中，货币资金为680,204,894.61元，应收账款为424,388,454.09元，存货为784,697,927.13元，流动资产合计为2,023,843,920.94元[13] 营业情况 - 南京市测绘勘察研究院股份有限公司2023年第三季度营业总收入为373,135,290.79元[14] - 2023年第三季度营业总成本为352,222,045.39元，营业利润为21,914,508.61元[15] - 净利润为17,892,096.91元，较上期下降约12,400,000元[16] - 综合收益总额为17,892,096.91元，归属于母公司所有者的综合收益总额为17,839,062.93元[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为416,530,142.90元[17] - 经营活动现金流入小计为472,977,124.37，较上一季度534,370,490.55有所下降[18] - 经营活动现金流出小计为563,628,008.96，较上一季度612,498,205.61有所下降[18] - 投资活动现金流入小计为251,578,537.74，较上一季度494,817,965.47有所下降[18] - 投资活动现金流出小计为211,879,501.19，较上一季度485,946,249.77有所下降[18] - 筹资活动现金流入小计为400,182,100.00，较上一季度 466,655.13有所增加[18] - 筹资活动现金流出小计为53,436,524.73，较上一季度38,192,617.67有所增加[19] - 现金及现金等价物净增加额为295,793,727.23，较上一季度-106,981,961.90有所增加[19] - 期末现金及现金等价物余额为670,643,272.93，较上一季度220,045,177.69有所增加[19]

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》及其他有 关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行 等工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事，并 至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责主持审 计委员会工作；主任委员由审计委员会全体委员选举产生。 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当审 ...

| 证券代码：测绘股份 | 证券简称：300826 | 公告编号：2023-152 | | --- | --- | --- | | 债券简称：测绘转债 | 债券代码：123177 | | 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议通知于2023年10月19日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2023年10月24日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议的方式 召开。 3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人，所有董事以现场 方式出席会议并表决。 4、本次董事会应出席监事3人，实到3人。 5、本次董事会由储征伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议审议 ...

第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议通知于2023年10月19日以电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于2023年10月24日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议方式召 开。 3、本次监事会应到监事3人，实际出席会议人数为3人，均以现场方式出席会议并 表决。 4、本次监事会由卢金芳先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：测绘股份 | 证券简称：300826 | 公告编号：2023-153 | | --- | --- | --- | | 债券简称：测绘转债 | 债券代码：123177 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 《南京市测绘勘察研究院股份有限公司2023年第三季度报告》全文以及披露的 《关于 2022 年 第 三 季 度 报 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第五条 薪酬与考核委员会委员由包括董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一成员提名，并由董事会过半数选举产生。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。薪酬与考核委员会委员 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《南京市测 绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程 规定的其他人员。提名委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会任命。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员中选举产生，负责 主持提名委员会工作。主任委员由提名委员会全体委员选举产生。 提名委 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议分别审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券 交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于 4,000 万元且不超过 8,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 21 元/股（含本数），实施期限 为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 5 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告（2023-078）。 2023 年 7 月 11 日，公司完成 2022 年年度权益分派。根据本次回购方案规 定，公司本次实施权益分派后回购股份价格上限由21元/股调整为20.80元/股。 公司回购方案其他内容保持不变，具 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2023-151 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于测绘转债可能满足赎回条件的提示性公告 特别提示： 自 2023 年 9 月 27 日至 2023 年 10 月 17 日期间，南京市测绘勘察研究院股 份有限公司（以下简称"公司"）股票已有 9 个交易日的收盘价格不低于"测绘 转债"当期转股价格的 130%（含 130%），后续可能会触发"测绘转债"的有条件 赎回条款，若触发前述有条件赎回条款，根据《南京市测绘勘察研究院股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）中的相关规定，公司董事会届时有权决定是否按照债券面值加 当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"测绘转债"。敬请广大投资者详 细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份 ...