关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分 配预案的议案》。公司独立董事对议案发表了明确同意的独立意见。现将利润分配预案 基本情况公告如下： | 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 截 至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表口径累计可供分配利润为 310,731,722.04 元，母公司累计可供分配利润为 260,016,322.01 元。根据利润分配应以母 公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度累计可 供股东分配的利润为 260,016,322.01 元。 根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符 ...

二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论审议后形成如下决议： | 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第四次会议。会议通知于 2024 年 4 月 20 日以通讯方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席卢金芳先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 1、审议并通过了《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符 合法律、行 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 1、资产构成状况 单位：人民币元 2023 年度财务决算报告 一、公司 2023 年度财务报表的审计情况 公司 2023 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了"容诚审字[2024]214Z0019 号"标准无保留意见的审计报告。 审计意见：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了测绘股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 765,970,458.81 | 831,882,845.00 | -7.92% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 44,946,742.91 | 71,272,398.17 | -36.94% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 38,416,573.92 | 65,318,976.57 | -41.19% | | 经营活动产生的现金流量净额 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 容诚专字[2024]214Z0018 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]214Z0018 号 南京市测绘勘察研究院股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称测绘股份） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供测绘股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为测绘股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交 ...

一、股东股份质押基本情况 1. 本次股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 | 本次解 | 占其所 | 占公司 | | | 解除质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 除质押 | 持股份 | 总股本 | 是否为限 | 质押起始 | | | | 名称 | 大股东及其 | 数量（万 | 比例 | 比例（%） | 售股 | 日 | 日期 | | | | 一致行动人 | 股） | （%） | | | | | | | 南京 高投 | 是 | 766 | 10.63% | 4.85% | 否 | 2023.4.24 | 2024.4.16 | 华安证券 股份有限 | | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | | 766 | 10.63% | 4.85% | | | | | 证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2024-016 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体 ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2024-015 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、转股期限和价格："测绘转债"(债券代码：123177)的转股期限为 2023 年 9 月 8 日至 2029 年 3 月 1 日；最新有效的转股价格为 13.28 元/股。 2、累计转股情况：2024 年第一季度，共有 470 张"测绘转债"转换为公司 股份（票面金额共计 47,000 元），合计转股 3,537 股"测绘股份"股票（股票代 码：300826）。 3、剩余转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，公司剩余可转债数量 2,436,361 张，剩余可转债票面总金额为 243,636,100 元。 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 3 月 8 日） 满六个月后的第一个交易日（2023 年 9 月 8 日）起至可转债到期日（2029 年 3 月 1 ...

| 证券代码：测绘股份 | 证券简称：300826 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券简称：测绘转债 | 债券代码：123177 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议分别审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券 交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于 4,000 万元且不超过 8,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 21 元/股（含本数），实施期限 为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 5 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告（2023-078）。 2023 年 7 月 11 日， ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2023年度使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下， 公司使用不超过3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、 满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、保 本型理财及国债逆回购品种等，在授权额度范围内资金可循环使用。具体内容详见2023 年4月25日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-048）及相关文件。 近日， ...

一、 回购公司股份的进展情况 关于回购事项具体内容及进展详见公司于 2023 年 6 月 1 日、2023 年 7 月 5 日、2023 年 7 月 14 日、2023 年 8 月 1 日、2023 年 8 月 14 日、2023 年 9 月 4 日、2023 年 10 月 24 日、2023 年 11 月 2 日、2023 年 12 月 5 日、2024 年 1 月 3 日和 2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议分别审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券 交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于 4,000 万元且不超过 8,000 ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2024-011 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、测绘转债（债券代码：123177）将于 2024 年 3 月 4 日按面值支付第一年 利息，每 10 张测绘转债（面值 1,000.00 元）利息为 2.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 3 月 1 日（星期五） 3、付息日：2024 年 3 月 4 日（星期一） 4、除息日：2024 年 3 月 4 日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 3 月 2 日至 2024 年 3 月 1 日，票面利率为 0.20%。 6、本次付息的债权登记日为 2024 年 3 月 1 日。截至 2024 年 3 月 1 日下午 深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"测绘转债"持有人享有本次派发的利 息，在 20 ...