代开保函 - 公司代子公司向银行申请开具保函累计总额度不超5亿[1] - 代开保函有效期自董事会通过日起12个月内[1] - 子公司含已成立及12个月内新成立或新纳入的[1] 流程与管理 - 2024年4月22日董事会审议通过代开保函议案[1] - 授权董事长或指定代理人办理手续、签署文件[1] - 公司加强保函管理及内控以控制风险[2]

公司治理 - 2023年度第三届董事会召开11次会议，独立董事出席11次[4][5] - 2023年度召开6次股东大会，独立董事列席6次[6] - 2023年度召开2次董事会战略委员会，独立董事出席2次[7] 激励与薪酬 - 2023年7月19日向2名激励对象授予8.5763万股第二类限制性股票[15] - 2023年9月14日154名激励对象可归属196.1696万股[16] - 2023年12月13日4名激励对象可归属13.1504万股[17] - 2023年审议通过年度董监高薪酬方案[20] 其他事项 - 2023年未发生应披露的关联交易[12] - 2023年续聘公证天业为年度审计机构[18] - 2023年按时编制并披露多份报告[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提供建设性意见[22]

公司发展战略 - 公司将积极稳健地开拓海外市场，增加国际市场订单，降低政策波动风险[2] - 公司将加大研发投入，推出新产品以满足客户需求，提高产品市场竞争优势[3] - 公司将加强应收款项管理，优化制度体系，保障应收账款按期回收[4] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为493.27亿元，同比增长110.93%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为28.59亿元，同比增长250.48%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为36.20亿元，同比下降124.04%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.81元，同比增长237.50%[14] - 公司2023年资产总额为694.05亿元，同比增长50.39%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为17.56亿元，同比增长70.85%[14] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为6.20亿、15.57亿、11.34亿和16.22亿[16] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.65亿、9.86亿、7.33亿和7.74亿[16] 光伏行业发展 - 2023年中国新增光伏装机量达216.88GW，累计装机容量超过600GW，预计2024年新增光伏装机将超过200GW，累计装机有望超过810GW[22] - 全球光伏市场预计将保持高速增长，2023年全球光伏新增装机超过390GW，创历史新高，到2030年全球新增装机将达到500GW[23] - 光伏发电度电成本持续下降，随着技术升级加快，光伏发电技术进入高速发展时期，智能化程度提高，降低了光伏发电的度电成本[23] - 全球新增光伏装机增长将带动光伏逆变器市场需求快速增长，存量逆变器更换需求也逐年增加，预计到2024年将有176GW的光伏系统逆变器使用寿命超过十年[23] 储能行业发展 - 储能行业快速增长的主要驱动因素包括政策加码和储能的应用场景广泛，全球各国纷纷提出推动储能发展的重要政策，储能系统在新能源发电中具有重要作用[25] - 新型储能因选址灵活、建设周期短、响应快速灵活、应用场景多元，成为解决新能源波动性的重要手段之一[25] - 公司市场地位方面，中国光伏逆变器已形成较为稳定、集中的品牌格局，中国的供应商在全球光伏逆变器市场份额中占据主导地位，具有明显的国际竞争优势[25] 公司产品及市场 - 公司光伏逆变器产品出货量在中国排名第四、全球排名第八[26] - 公司储能双向变流器产品在中国市场连续多年排名第一[26] - 公司主营业务为电力电子设备的研发、生产、销售，主要产品包括光伏逆变器、储能双向变流器等[28] - 公司组串式逆变器产品覆盖3~350kW全功率段，具有多电平/软开关变换技术，支持多种应用场景[29] - 公司交流储能变流器产品范围为125~8000kW，支持多机并联功能，适用于多种应用场合[31] - 公司储能EMS系统采用模块化设计，精确控制数据，支持多种运行模式，适用于电源侧、电网侧场景[32] 公司管理与治理 - 公司严格按照相关法律法规规范公司治理，完善公司法人治理结构[99] - 公司积极与相关利益者合作，加强沟通交流，实现各方利益的协调平衡[100] - 公司治理实际状况与法律规定不存在重大差异[101] - 公司在资产、人员、财务、机构等方面与控股股东独立运作，具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力[102] - 公司设有独立的财务部门，具备规范的财务会计制度，独立进行财务决策[103]

上能电气股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_熊源泉_作为__上能电气____股份有限公司第_四_届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上能电气股份有 限公司董事会提名为上能电气__股份有限公司（以下简称该公司） 第_四_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过___上能电气___股份有限公司第_三_届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

上能电气股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_纪志成_作为__上能电气____股份有限公司第_四_届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上能电气股份有 限公司董事会提名为上能电气__股份有限公司（以下简称该公司） 第_四_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过___上能电气___股份有限公司第_三_届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的 ...

证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-029 上能电气股份有限公司 关于监事提前会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司的运行管理效率，拟对第三届监事会提前换届选举。根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）《公司章程》和《监事会议事规则》等有关 规定，现就相关情况公告如下： 上能电气股份有限公司（以下简称"上能电气"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了公司第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换 届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名刘德龙先生、 简慧女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期三年， 自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起计算，股东代表监事将与公司职工代 表监事共同组成第四届监事会。 附： 上能电气股份有限公司 第四届监事会股东代表监事候选人简历 刘德龙，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，正高级 人力资源 ...

业绩总结 - 2023年度应收款项计提信用和资产减值损失合计83329406.57元[1] - 2023年度信用减值损失计提73582419.35元[1] - 2023年度资产减值损失计提9746987.22元[1] - 本次计提减少2023年度利润总额83329406.57元[4] 细分计提 - 2023年度应收账款坏账准备计提73319219.59元[1] - 2023年度其他应收坏账准备计提427263.73元[1] - 2023年度应收票据坏账准备计提 - 164063.97元[1] - 2023年度合同资产减值损失计提9744721.98元[1] - 2023年度存货跌价损失计提2265.24元[2]

资金募集与使用 - 公司发行42,000万元可转债，实际募资净额41,461.60万元[1] - 2022年末募集资金余额2,331,560.49元[3] - 2023年投入募资53,601,606.12元，买理财800,000,000.00元[3] - 2023年收回理财995,000,000.00元，收益8,134,366.18元[4] - 2023年末募集资金余额151,855,311.04元[4] 项目投资情况 - 储能项目累计投入4,886.16万元，进度19.97%[14] - 研发中心项目累计投入474.00万元，进度9.48%[14] - 补充流动资金项目累计投入12,000.00万元，进度100.00%[14] 其他资金情况 - 累计变更募资用途比例为0.00%[14] - 补充流动资金项目结余1.95万元，已永久补充[16]

兴业证券股份有限公司 关于上能电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 2、募集资金使用和结余情况 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上能电气股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可【2020】370 号）核准，并经深圳证券交易所同意，上能 电气首次公开发行人民币普通股（A 股）1,833.36 万股，每股面值人民币 1 元， 发行价格为 21.64 元/股，募集资金总额为人民币 396,739,104.00 元，扣除本次发 行的发行费用人民币 40,637,421.51 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 356,101,682.49 元。 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 7 日对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具苏公 W【2020】B021 号《验资 报告》。 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上能 电气股份有限公司（以下简称"上能电气"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市及创业板向不特定对象发行可转换公 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 根据《中华人民共和国公司法》和《上能电气股份有限公司章程》有关 规定，经上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议审议通过，决定于2024年5月15日（星期三）下午14:00召开2023年度 股东大会，现将本次会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在前述网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。同一表决票只能选择现场、网络表决方式中的 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日 ...