会议情况 - 公司第六届监事会第十次会议于2024年12月24日召开，3名监事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年前三季度利润分配预案议案，表决3赞成0反对0弃权[1][3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4]

业绩总结 - 2024年前三季度合并报表归母净利润37,831,324.88元，母公司净利润44,720,708.25元[1] - 2024年前三季度合并报表累计未分配利润269,723,726.81元，母公司233,912,963.99元[1] - 2024年前三季度可供分配利润233,912,963.99元[1] 利润分配 - 以165,119,000股为基数，每10股派现3元（含税），共派49,535,700元（含税）[2] - 2024年12月24日董事会、监事会审议通过预案，需股东大会通过实施[3][4][6]

回购情况 - 回购注销限制性股票28,800股，占回购注销前总股本0.0173%[2] - 涉及激励对象5人，回购价6.10元/股，总金额175,680元[2] - 2024年12月10日完成回购注销，总股本减至166,566,000股[2] 激励计划进程 - 2022年4月7日董事会通过激励计划相关议案[3] - 2022年4月29日股东大会批准实施激励计划[5] - 2022年6月2日授予5人48.00万股[7] - 2024年10月29日董事会审议相关议案[8] - 2024年11月14日股东大会通过回购注销议案[9] 原因及影响 - 因5人2023年绩效部分达标，对应股票不能完全解除限售[11] - 回购注销不影响财务、经营成果和管理团队履职[14][15] 股份变动 - 限售股变动-28,800股，变动后占比25.11%[14] - 无限售股变动0股，变动后占比74.89%[14] - 股份总数变动-28,800股，变动后为166,566,000股[14]

股份回购方案 - 2024年2月19日通过回购方案，资金1750 - 3500万元，价格不超14元/股[1] - 2024年5月29日调整回购价格上限为13.85元/股[2] 回购情况 - 截至2024年11月30日，累计回购1896550股，占总股本1.14%[2][3] - 已回购股份最高成交价11.95元/股，最低9.84元/股[3] - 已使用回购资金20720755元（不含交易费）[3] 股份用途 - 449550股用于激励计划归属，1447000股存回购专用账户[2] 合规情况 - 回购时间、数量及委托时段符合规定[4] - 未在特定重大事项期间回购[4] - 集中竞价交易回购符合价格及委托要求[4] 未来展望 - 将在回购期限内继续实施回购并履行信披义务[4]

激励计划基本信息 - 第一类限制性股票授予总量调整前为32.00万股，占激励计划草案公告时公司股本总额0.29%，占拟授出权益总数17.30%[3] - 2021年年度利润分配后，总股本由11,028.00万股增至16,542.00万股，授予价格由10.98元/股调整为7.05元/股，授予数量由32.00万股调整为48.00万股[3][4] - 班立新等5人获授限制性股票数量调整后分别为9.00万股、9.00万股、10.50万股、10.50万股、9.00万股，占授予总量比例分别为18.75%、18.75%、21.88%、21.88%、18.75%[5] - 首次授予日期为2022年4月29日，暂缓授予部分授予日期为2022年5月24日[6] - 激励计划有效期最长不超过60个月，授予日为交易日，公司需在股东大会审议通过后60日内完成授予工作[6] - 第一类限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月，解除限售比例分别为40%、30%、30%[7][8] 考核目标 - 激励计划授予的考核年度为2022 - 2024年，2022年营业收入不低于6.70亿元，2023年营业收入不低于7.70亿元或者2022 - 2023年累计营业收入不低于14.00亿元[10][11] - 2024年营业收入不低于8.70亿元或2022 - 2024年累计营业收入不低于23.00亿元[12] - 激励对象绩效考核结果分四档，对应解除限售比例为100%、80%、60%、0%[12] 重要时间节点 - 2022年4月7日，公司第五届董事会第九次会议和监事会第九次会议审议通过相关议案[13] - 2022年4月29日，2021年年度股东大会批准2022年限制性股票激励计划[14] - 2022年5月24日向王发先生授予10.50万股限制性股票[15] - 2022年6月2日第一类限制性股票授予5人，授予数量48.00万股，6月7日上市[16] - 2023年4月26日，公司第五届董事会第十九次会议和监事会第十六次会议审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票的议案[16] - 2023年8月24日，公司第五届董事会第二十次会议和监事会第十七次会议审议多项调整及解除限售议案[17] - 2024年3月6日，第二类限制性股票激励计划的股票来源修订[21] - 2024年10月29日，公司第六届董事会第九次会议和监事会第九次会议审议多项调整、回购注销及解除限售议案[17] 业绩与解除限售情况 - 公司2022 - 2023年度累计营业收入14.3042789685亿元，超过目标值，公司层面解除限售比例为100%[19] - 5名激励对象2023年年度个人绩效考核结果为“良好”，当期拟解除限售的限制性股票数量比例为80%[20] - 本次符合解除限售条件的激励对象人数为5人，解除限售股数为115,200股，占公司总股本16,659.48万股的0.0691%，上市流通日为2024年11月22日[2][22][23] - 5名激励对象获授限制性股票合计48.00万股，本次解除限售11.52万股，剩余未解除限售14.40万股[25] 股份变动情况 - 本次变动后，有限售条件股份41,750,410股，占比25.06%；无限售条件股份124,844,390股，占比74.94%[25] - 2024年10月29日，董事会决定对5位激励对象28,800股限制性股票进行回购注销[21]

国浩律师（天津）事务所关于 天津锐新昌科技股份有限公司 2024 年第二次临时 股东大会的法律意见书 致：天津锐新昌科技股份有限公司 根据天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"锐新科技"或"公司"）的 委托，国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的召集、召开程序、召集人资格和出 席会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表 法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《天津锐新昌科技股份有限公司章程》及《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所律师列席了本次股东大会，并依照现行有 效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规章、规范性文件的要 求和规定，对锐新科技提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行 了审查、验证，并就有关事项向锐新科技有关人员进行了询问。 在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到锐新科技如下承诺及保证： 其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-071 天津锐新昌科技股份有限公司 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意 时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5 号天津 锐新昌科技股份有限公司会议室。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持 ...

业绩相关 - 2022年限制性股票激励计划中5名激励对象2023年绩效部分达标，拟回购注销第一类限制性股票28,800股[2] - 回购注销完成后，公司总股本将从166,594,800股减至166,566,000股[3] - 回购注销完成后，公司注册资本将由166,594,800元变为166,566,000元[3] 流程相关 - 2024年10月29日召开董事会、监事会会议，11月14日召开股东大会，审议通过回购注销部分限制性股票议案[2] 债权人相关 - 公司债权人自公告披露日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[3] - 债权人申报时间为2024年11月15日至12月29日工作日的9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[4] - 债权人申报地点为天津新技术产业园区华苑产业区海泰北道5号公司证券部[4] - 债权人申报需携带证明债权债务关系的合同等凭证原件及复印件，法人还需带营业执照副本等，自然人需带有效身份证件[4]

回购资金 - 回购资金总额不低于1750万元且不超过3500万元[1] - 截至2024年10月31日已使用资金20720755元[2] 回购价格 - 原回购价格不超14元/股，调整后为13.85元/股[1,2] - 截至2024年10月31日最高成交价11.95元/股[2] - 截至2024年10月31日最低成交价9.84元/股[2] 回购股份 - 截至2024年10月31日累计回购1896550股[2] - 截至2024年10月31日累计回购占总股本1.14%[2] 回购期限与合规 - 回购实施期限自2024年2月19日起12个月内[1] - 未在禁止期间内回购股份[4] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[4]