证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-035 天津锐新昌科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议通知已于 2023 年 8 月 13 日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于 2023 年 8 月 24 日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全 体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经董事会审议，通过了公司《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。 半年度报告真实反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-039 天津锐新昌科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和公司 2021 年年度股东 大会的授权，董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共 19.77 万股。现 将相关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于<公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会办理 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-044 天津锐新昌科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满，按照《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司于 2023 年 8 月 24 日召 开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职 工代表监事候选人的议案》。公司第六届监事会拟由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名， 非职工代表监事 2 名。公司职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。公司监事会决定 提名史方女士、乔乔女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事 候选人的简历见附件。 监事会 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东审议，采用累积投票制选举产生。经股东 大会选举产生的上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成 公司第六届监事会。 公司第六届监事会监事任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大 ...

监事会同意本次激励计划第一个解除限售期解除限售名单及第一个归属期 归属名单。 天津锐新昌科技股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一期解除限售期 及归属激励对象名单的核查意见 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"锐新科技"）第五届 监事会第十七次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室召开，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件 成就的议案》、《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部 分第一个归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及规范性文件和《天津锐新昌科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个解除限售期解除限售名单、 第一个归属期归属名单进行审 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法 规、规章制度的规定，我们作为天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在认真查阅相关资料后,经过认真审核,并听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、 公正的判断立场，针对公司第五届董事会第二十次会议涉及相关事项发表独立意见如下: 一、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司本次限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理 办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规定，本 次调整事项在公司 2021 年年度股东大会授权董事会决策的事项范围内，且履行了必要的审 批程序，本次限制性股票授予价格的调整合法、有效。表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》的独立意见 鉴于公司第五届董事会任期届满，按照《公司 ...

证券代码：锐新科技 证券简称：300828 公告编号：2023-036 天津锐新昌科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 8 月 13 日以现场告知和电 话告知方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事 会主席古亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2021 年年度股东 大会的授权对公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件 ...

一、本人已经通过天津锐新昌科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 天津锐新昌科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人郭宝季，作为天津锐新昌科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人尚未取得独立董事资格证书，本人承诺在本次提名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训 并取得独立董事资格证书。 ...

关于持股 5%以上股东及其一致行动人 减持股份比例达到 1%的公告 持股5%以上的股东上海虢实投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人上海虢 合投资合伙企业(有限合伙)保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1.基本情况 信息披露义务人 上海虢实投资合伙企业(有限合伙)、上海虢合投资合伙企业 (有限合伙) 住所 上海市市辖区杨浦区荆州路 168 号安联大厦 603 室 权益变动时间 2023 年 6 月 16 日至 2023 年 8 月 14 日 股票简称 锐新科技 股票代码 300828 变动类型 （可多 选） 增加□ 减少▉ 一致行动人 有▉ 无□ 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否▉ 2.本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股 等） 减持股数（万股） 减持比例（%） A 股 195.01 1.1755 其中：集中竞价 53.81 0.3244 大宗交易 141.20 0.8511 合 计 195.01 1.1755 本次权益变动方式（可多 选） 通过证券交易所的集中交易 ▉ 协议转让 □ 通过证 ...

财务总体指标 - 2023年第一季度营业收入174,115,801.75元，同比增长6.46%[5] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润18,203,822.82元，同比下降16.68%[5] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额43,324,461.47元，同比增长454.31%[5] - 2023年3月31日总资产982,995,399.19元，较上年度末增长0.35%[5] - 2023年第一季度营业总收入1.7411580175亿元，较上期1.6354657595亿元增长6.46%[43] - 2023年第一季度营业总成本1.5740517799亿元，较上期1.3824011732亿元增长13.86%[43] - 2023年第一季度营业利润1940.899192万元，较上期2557.94642万元下降24.09%[44] - 2023年第一季度净利润1820.382282万元，较上期2184.809892万元下降16.68%[44] - 2023年第一季度基本每股收益0.11元，较上期0.20元下降45%[45] - 2023年第一季度流动资产合计6.5808905924亿元，较上期6.5399865982亿元增长0.62%[42] - 2023年第一季度非流动资产合计3.2490633995亿元，较上期3.2557414374亿元下降0.20%[42] - 2023年第一季度流动负债合计1.1919488311亿元，较上期1.3580538062亿元下降12.23%[43] - 2023年第一季度非流动负债合计841.146937万元，较上期875.71903万元下降3.95%[43] - 2023年第一季度所有者权益合计8.5538904671亿元，较上期8.3501023264亿元增长2.44%[43] 资产项目变动 - 2023年第一季度货币资金55,087,198.09元，较2022年12月31日增长46.68%，因购买通知存款及结构性存款增加[8] - 2023年第一季度应收款项融资29,374,981.27元，较2022年12月31日增长359.08%，因收到银行承兑汇票增加[9] - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额为55,087,198.09元，年初余额为37,556,461.29元[41] 费用与税费情况 - 2023年第一季度研发费用8,718,225.32元，较2022年1 - 3月增长49.08%，因研发人员薪酬、股权激励费用及新品研发材料费增加[18] - 2023年第一季度收到的税费返还1,260,900.13元，较2022年1 - 3月下降65.45%，因上年同期常熟子公司收到增值税留底退税款[23] 投资与现金流情况 - 2023年第一季度收回投资收到的现金224,170,000.00元，较2022年1 - 3月增长32.79%，因购买银行理财产品增加[25] - 2023年第一季度投资支付的现金243,000,000.00元，较2022年1 - 3月增长36.90%，因购买银行理财产品增加[27] - 经营活动现金流入小计本期为186,519,297.92元，上期为161,387,017.24元[47] - 经营活动现金流出小计本期为143,194,836.45元，上期为153,571,076.59元[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期为43,324,461.47元，上期为7,815,940.65元[47] - 投资活动现金流入小计本期为225,179,196.61元，上期为169,511,106.89元[47] - 投资活动现金流出小计本期为248,778,402.48元，上期为181,998,794.77元[47] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -23,599,205.87元，上期为 -12,487,687.88元[47] - 筹资活动现金流出小计本期为700,375.00元，上期为100,375.00元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -700,375.00元，上期为 -100,375.00元[47] - 现金及现金等价物净增加额本期为18,407,876.80元，上期为 -4,727,448.34元[47] - 期末现金及现金等价物余额本期为55,087,198.09元，上期为30,565,502.24元[47] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,857人[31] - 前10名股东中，国占昌持股比例33.12%，持股数量54,939,000股；国佳持股比例15.04%，持股数量24,945,000股[31] - 上海虢实投资、上海虢合投资执行事务合伙人为谷茹，上海虢盛资产管理中心执行事务合伙人为上海虢盛投资管理有限公司，三家公司均为谷茹实际控制[31] 限售股情况 - 国占昌、国佳、王静的首发限售股将于2023年4月21日解除限售[33] - 董监高人员的高管锁定股在身份存续期间，每年年初按上年末所持股份总数的25%解除锁定，股权激励限售股每年按一定比例解锁[33][34][35][36][37][38][40] - 2023年第一季度限售股份期初总数为82,474,358股，本期增加49,161股，期末总数为82,425,197股[41]

天津锐新昌科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 7 日 (周五) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长兼总经理国占昌 | | 员姓名 | 2、财务总监兼董事会秘书王哲 | | | 3、独立董事周晓苏 | | | 4、保荐代表人袁野 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问：去年公司业绩增速前高后低，现在已经进入今年 | | | 第二季度，公司是否已摆脱颓势，继续保持中高速发展，未 | | 投资者关系活动 ...