董监高薪酬方案 - 2025年4月17日会议审议2025年度董监高薪酬议案[2] - 适用对象为公司董事、监事和高级管理人员[2] - 方案经股东大会审议通过后实施，至新方案通过后失效[3] 薪酬细节 - 任职董事按职务领薪，不领董事津贴，未任职不领薪[4] - 独立董事津贴5万元/年[4] - 监事按实际岗位领薪，不领监事津贴，未任职不领薪[5] - 高级管理人员按公司规定领薪金[5] 薪酬发放 - 薪酬为税前收入，个税公司代扣代缴，可调整[5] - 董监高薪金按月发放，离任按实际任期计算[5] - 董监参会交通、住宿费用公司承担[5]

利润分配 - 2025 - 2027 年现金分配利润不少于当年可分配利润 10%，近三年累计不少于年均可分配利润 30%[4] - 不同发展阶段与资金安排下现金分红最低比例有规定[5] 决策流程 - 利润分配方案经全体董事过半数及 1/2 以上独立董事表决通过提交股东大会审议[6] - 调整利润分配政策议案需出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过[7] 规划安排 - 以三年为周期制订股东回报规划[8] - 规划 2025 年 4 月 18 日制定，股东大会审议通过生效[9][10] 重大投资 - 未来十二月内对外投资等累计支出达特定标准属重大投资[4]

会议相关 - 公司2025年第一次独立董事专门会议于4月17日召开，2人应出席且实际出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年度利润分配预案[1][2] - 审议通过续聘2025年度审计机构为信永中和会计师事务所[3][4] - 审议2025年度董事薪酬议案，全体独立董事回避表决[5] - 审议通过2025年度高级管理人员薪酬议案[6][8] - 审议通过2024年度内部控制自我评价报告议案[9][10] - 审议通过使用闲置自有资金进行现金管理议案[11][12] - 审议通过继续开展期货套期保值业务议案[13][14] - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划相关事项议案[15][16] - 审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案[21][22]

业绩相关会议 - 2024年4月25日审议2024年第一季度报告议案[2] - 2024年8月22日审议2024年半年度报告议案[2] - 2024年10月24日审议2024年第三季度报告议案[2] - 2024年12月24日审议2024年前三季度利润分配预案议案[3] 未来展望 - 2025年监事会计划规范日常工作、强化财务检查等[7]

审计机构续聘 - 公司2025年4月17日会议通过续聘信永中和为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 续聘自2024年年度股东大会通过起生效，聘期一年[13] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] - 信永中和与公司同行业上市公司审计客户237家[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 审计机构合规情况 - 信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[5] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人近三年签署和复核上市公司超5家等[6]

套期保值业务概况 - 目的是锁定产品成本，防范原材料价格变动风险[1] - 交易品种为铝、铜等大宗商品原料[2] - 业务期间自董事会审议之日起一年内[2] 业务数据 - 预计当期套期保值数量不超过30,000吨[2] - 拟套期保值最高持仓数量不超过30,000吨[2] - 最高保证金金额不超过2000万元，循环使用[2] 其他要点 - 使用自有资金进行期货套期保值业务[3] - 业务存在价格波动等风险[4] - 采取与生产经营匹配等风险控制措施[6] - 开展套期保值业务对经营有利且可行[11]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 组织架构 - 董事会有5名董事，2名独立董事，独董任专门委员会召集人[7] 监督检查 - 集团总部财务每年对子公司财务进行会计基础工作检查[8] 制度建设 - 公司建立多项制度，如《员工手册》《企业财务核算制度》等[11][17] 缺陷认定标准 - 明确财务与非财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[30][33] 缺陷情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[36][37]

业绩数据 - 2024年公司营业收入62202.14万元，同比减少6.42%[2][8][9] - 2024年净利润5530.32万元，同比减少26.62%[2][8][9] 资产负债 - 公司负债总额5389.08万元，较年初减少26.29%[2][3] - 交易性金融资产期末余额6582.00万元，较期初减少44.64%[6] - 其他流动资产期末余额1515.63万元，较期初增加165.72%[6] 收支变动 - 财务费用同比减少191.59%[9][10] - 其他收益同比增加88.38%[9][10] - 投资收益同比减少59.57%[9][10] - 营业外收入同比减少95.32%[9][11] - 营业外支出同比增加1898.03%[9][12] - 所得税费用同比减少36.66%[9][13] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流量净额为5640.78万元，同比减少64.62%[15][16] - 2024年度经营活动现金流入小计为60471.70万元，同比减少18.57%[16] - 2024年度经营活动现金流出小计为54830.92万元，同比减少5.98%[16] - 2024年度投资活动现金流量净额为1495.92万元，同比增加16.33%[16] - 2024年度投资活动现金流入小计为32371.33万元，同比减少63.52%[16] - 2024年度投资活动现金流出小计为30875.40万元，同比减少64.70%[16] - 2024年度筹资活动现金流量净额为 - 6374.50万元，同比增加63.57%[15][16] - 2024年度筹资活动现金流入小计为1274.23万元，同比减少68.07%[16] - 2024年度筹资活动现金流出小计为7648.73万元，同比减少64.41%[16] - 2024年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为73.14万元，同比增加747.83%[16]

业绩总结 - 2024年营业收入62202.14万元，同比降6.42%[2] - 2024年净利润5530.32万元，同比降26.62%[2] - 期末资产总额85397.50万元，较年初减0.94%[3] - 期末净资产80008.42万元，较年初增1.40%[3] 技术研发 - 期末拥有发明和实用新型专利85项，发明专利17项[5] 市场扩张 - 在泰国投资设锐新科技（泰国）有限公司，注册资本500万泰铢[7] 未来展望 - 2025年制定年度经营管理目标和中长期战略[14] - 2025年履行信息披露义务，提升规范运作水平[14] - 2025年完善法人治理结构，加强内控和风控[14] - 2025年加强投资者关系管理，保护中小投资者权益[14]

会议相关 - 公司于2025年4月17日召开会议，审议通过2024年年度报告及其摘要等议案[1] 报告披露 - 公司《2024年年度报告》及摘要于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[1]