证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-036 天津锐新昌科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：14.00 元/股。 6、回购期限：回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 7、回购股份的数量占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限不超过人民币 3,500.00 万元，回购价格上限不超过人民币 14.00 元/股进行测算，回购数量约为 250 万股，回购股份 比例约占公司总股本的 1.50%。按照本次回购金额下限不低于人民币 1,750.00 万元，回购价 2、调整后回购股份价格上限：13.85 元/股。 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 5 月 29 日。 一、回购方案概述 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第六届董 事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价方式回 ...

股东大会出席情况 - 现场及网络出席股东和代表共12人，代表股份74,759,013股，占比45.2875％[7] - 现场出席9人，代表股份74,716,163股，占比45.2616％[7] - 网络投票3人，代表股份42,850股，占比0.0260％[7] - 中小股东5人，代表股份4,673,500股，占比2.8311％[7] 议案表决情况 - 多项2023年度相关议案同意股数74,733,163股，占比99.9654％[9][11][12][13][15] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》同意19,617,350股，占比99.8684％[18] - 《关于公司2024年度监事薪酬等议案》部分中小投资者同意占比99.4469％[20][21][23] - 《关于公司2024年度监事薪酬等议案》反对0股，弃权25,850股[20][21][23] 股东大会合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[24]

会议安排 - 2024年4月18日决定召集2023年年度股东大会[4][7] - 2024年4月19日刊登召开股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月9日14:30召开，网络投票时间为当日[5] 参会情况 - 出席现场会议9人，代表股份74,716,163股，占总股份45.2616%[8] - 网络投票3人，代表股份42,850股，占总股份0.0260%[8] - 出席会议共12人，代表股份74,759,013股，占总股份45.2875%[8] 议案审议 - 股东大会审议10项提案，含2023年度报告等[9][10] - 多项议案同意股数74,733,163股，占比99.9654%[11][12][14][15][16][18][20][22][23] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》同意19,617,350股，占比99.8684%[19] 中小投资者 - 中小投资者对多项议案同意4,647,650股，反对0股，弃权25,850股[15][17][18][19][21][22][23] 其他 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[24][25] - 法律意见书于2024年5月9日出具，正本一式三份[26]

证券代码： 300828 证券简称：锐新科技 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | | 现场参观 □ | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 5 月 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | 7 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 1、董事长、总经理 国占昌 | | | 上市公司接待人 | 2、财务总监兼董事会秘书 王哲 | | | 员姓名 | 3、独立董事 郭宝季 | | | | 4、保荐代表人 袁野 | | | 投资者关系活动 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、国董你好！汽车轻量化和飞行汽车在轻量化方 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-033 天津锐新昌科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价方式回购股份用于股权激励或员工持股计划。本 次回购资金总额为不低于人民币 1,750.00 万元且不超过人民币 3,500.00 万元（均 包含本数），回购价格不超过人民币 14.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以 回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限自董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在深圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》、《股份回购报告书》等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-029 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知已于 2024 年 4 月 20 日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于 2024 年 4 月 25 日以现 场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。具体决议情况如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 天津锐新昌科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 公司董事会在全面审核公司 2024 年第一季度报告全文后，一致认为：公司 2024 年第一 季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2 ...

财务总体指标 - 2024年第一季度营业收入1.42亿元，较上年同期减少18.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1315.91万元，较上年同期减少27.71%[4] - 经营活动产生的现金流量净额4058.28万元，较上年同期减少6.33%[4] - 2024年第一季度末总资产8.72亿元，较上年度末增加1.18%[4] - 2024年第一季度资产总计872,282,422.46元，较上期862,116,206.04元有所增长[21] - 2024年第一季度负债合计76,797,110.14元，较上期73,114,718.83元有所增长[21] - 2024年第一季度营业总收入141,520,508.83元，较上期174,115,801.75元有所下降[23] - 2024年第一季度营业总成本130,666,267.58元，较上期157,405,177.99元有所下降[23] - 2024年第一季度营业利润15,492,524.56元，较上期19,408,991.92元有所下降[24] - 2024年第一季度净利润13,159,121.51元，较上期18,203,822.82元有所下降[24] - 2024年第一季度基本每股收益0.08元，较上期0.11元有所下降[24] - 2024年第一季度稀释每股收益0.08元，较上期0.11元有所下降[24] - 2024年第一季度递延所得税资产为5,872,019.33元，较上期5,731,121.39元有所增长[21] - 2024年第一季度其他非流动资产为8,071,223.51元，较上期13,399,541.05元有所下降[21] 资产项目变动 - 货币资金较上年增加154.56%，主要因报告期公司美元定期存款增加[8] - 应收款项融资较上年增加110.18%，主要因报告期公司收到银行承兑汇票增加[8] - 预付款项较上年减少44.06%，主要因期初预付的材料款本期到货[8] - 在建工程较上年增加45.10%，主要因报告期锐新新能源外购厂房更新改造及新建厂房工程增加[9] - 2024年第一季度末，货币资金期末余额86,199,212.42元，期初余额33,861,483.97元[20] - 交易性金融资产期末余额101,350,000元，期初余额118,900,000元[20] - 应收账款期末余额96,400,229.27元，期初余额120,734,766.22元[20] - 存货期末余额157,511,738.83元，期初余额170,637,987.51元[20] - 固定资产期末余额229,733,777.94元，期初余额248,777,455.25元[20] 收益与费用变动 - 财务费用较上年减少102.41%，主要因美元汇率变动较大[9] - 其他收益较上年增加409.20%，主要因报告期享受增值税进项税加计扣除政策[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,703，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，国占昌持股比例32.98%，持股数量54,939,000股；国佳持股比例14.97%，持股数量24,945,000股[12] 股份变动与回购 - 限售股份变动方面，期初总数1,956,750股，本期解除限售1,902,750股，期末总数54,000股[15] - 2024年2月23日首次回购股份90,000股，占总股本0.05%，成交总金额99.28万元[16] - 截至2024年3月31日，累计回购股份684,200股，占总股本0.41%，已使用资金7,660,798元[17] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为161,233,589.08元，上期为186,519,297.92元；现金流出小计本期为120,650,756.14元，上期为143,194,836.45元；现金流量净额本期为40,582,832.94元，上期为43,324,461.47元[26] - 投资活动现金流入小计本期为85,034,528.18元，上期为225,179,196.61元；现金流出小计本期为75,494,152.14元，上期为248,778,402.48元；现金流量净额本期为9,540,376.04元，上期为 - 23,599,205.87元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为10,000,000.00元，上期无数据；现金流出小计本期为7,793,197.09元，上期为700,375.00元；现金流量净额本期为2,206,802.91元，上期为 - 700,375.00元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为7,716.56元，上期为 - 617,003.80元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为52,337,728.45元，上期为18,407,876.80元[27] - 期初现金及现金等价物余额本期为33,861,483.97元，上期为36,679,321.29元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为86,199,212.42元，上期为55,087,198.09元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为158,260,079.83元，上期为184,633,496.53元[26] - 收到的税费返还本期无数据，上期为1,260,900.13元[26] - 取得借款收到的现金本期为10,000,000.00元，上期无数据[27]

第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通知已于 2024 年 4 月 20 日以现场告知和电话告知方式通知全体监事。会议于 2024 年 4 月 25 日以现 场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席史方女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会监事审议，具体决议情况如下： 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-030 天津锐新昌科技股份有限公司 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度 报告》。 特此公告。 天津锐新昌科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 26 日 一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 公司监事会在全面审核公司 2024 年第一季度报告全文后，一致认为： ...

国信证券股份有限公司 关于天津锐新昌科技股份有限公司首次公开发行股票 三、发行人基本情况 | | | 并在创业板上市之保荐工作总结报告书 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称"国 信证券"或"保荐机构"） 作为天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"锐新科 技""发行人"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对 锐新科技进行持续督导，持续督导期为 2020 年 4 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日。目前， 锐新科技首次公开发行股票并上市的持续督导期已届满，国信证券 现根据相关规定出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何 ...

关于天津锐新昌科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：锐新科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：袁 野 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：李东方 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 0 次（公司已于 2021 年 7 月将 募投项目结项，并将结项后的 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 节余募集资金永久补充流动资 | | | 金） | | ...