天津锐新昌科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以现场告知和电话告知等方式通知全体监事。会议于 2024 年 10 月 29 日 以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名，会议由公司监事会主席史方女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，具体决议情况如下： 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-060 一、 审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：公司 2022 年年度利润分配方案已于 2023 年 5 月 19 日实施完毕，公司 2023 年前三季度利润分配方案已于 2023 年 11 月 22 日实施完毕，公司 2023 年年度利润分配方案 已于 2024 年 5 月 29 日实施完毕，公司董事会根据 202 ...

限制性股票授予 - 2022年4月29日向54名激励对象授予156.50万股限制性股票[10] - 2022年5月24日向王发授予10.50万股一类限制性股票[11] - 2022年6月2日一类限制性股票授予5人，数量48.00万股[11] - 2023年4月26日向6名激励对象授予12万股预留部分限制性股票[11] 股票调整与归属 - 2024年3月6日同意激励计划股票来源调整为增发和/或二级市场回购A股[13] - 2024年10月29日拟回购注销5名激励对象28,800股一类限制性股票[14] - 2024年10月29日同意对5名激励对象115,200股一类限制性股票解除限售[14] - 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计174,450股[15] 业绩考核与解除限售 - 2023年度业绩考核目标为2023年营业收入不低于7.70亿元或者2022 - 2023年累计营业收入不低于14.00亿元，公司2022 - 2023年度累计营业收入1,430,427,896.85元，公司层面解除限售比例为100%[20] - 授予第一类限制性股票的5名激励对象2023年度个人绩效考核结果均为良好，个人层面解除限售比例为80%[20] - 首次授予和预留授予的第二类限制性股票对应归属期公司层面解除限售比例为100%[25] 回购注销相关 - 因5名激励对象2023年个人绩效考核部分达标，公司将回购注销28800股第一类限制性股票，回购价格6.10元/股[27][29] - 公司支付的回购价款为自有资金，回购资金总额175680元[30] - 回购注销后，有限售条件流通股从41865610股（占比25.13%）变为41836810股（占比25.12%），总股本从166594800股变为166566000股[32] 利润分配 - 2022年度利润分配以165,900,000股为基数，每10股派现金红利4元[37][38] - 2023年前三季度利润分配以166,594,800股为基数，每10股派4元现金[38] - 2023年度利润分配以165,076,350股为基数，每10股派1.507580元现金[38] 其他 - 调整后的第二类限制性股票授予价格、第一类限制性股票回购价格约为6.10元/股[39] - 本次激励计划授予的第一类限制性股票第二个限售期解除限售条件已成就[42] - 本次激励计划首次授予的第二类限制性股票第二个归属期、预留授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就[42] - 公司对部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票予以回购注销符合规定[42] - 公司对部分激励对象授予的未达成归属条件的第二类限制性股票予以作废符合规定[42]

限制性股票情况 - 本次符合解除限售条件激励对象5人，解除限售数量115,200股，占总股本0.07%[3][14] - 2022年6月2日授予5人48.00万股，6月7日上市[6] - 2024年10月29日回购注销28,800股[10] 业绩考核目标 - 2022年营收目标不低于6.70亿元[13] - 2023年营收目标不低于7.70亿元或22 - 23年累计不低于14.00亿元[13] - 2024年营收目标不低于8.70亿元或22 - 24年累计不低于23.00亿元[13] 个人情况 - 班立新获授9.00万股，本次解除2.16万股，剩余2.70万股[15] - 王哲获授9.00万股，本次解除2.16万股，剩余2.70万股[15] - 刘建获授10.50万股，本次解除2.52万股，剩余3.15万股[15] - 王发获授10.50万股，本次解除2.52万股，剩余3.15万股[15]

限制性股票授予 - 2022年5月24日向王发先生授予10.50万股限制性股票[4] - 2022年6月2日第一类限制性股票授予5人，数量48.00万股[4] 利润分配 - 2023年4月14日，以165,900,000股为基数，每10股派4元现金[8] - 2023年11月10日，以166,594,800股为基数，每10股派4元现金[8] - 2024年5月9日，以165,076,350股为基数，每10股派1.507580元现金[9][10] 价格调整 - 第二类限制性股票授予价格由6.65元/股调为6.10元/股[10] - 2022年限制性股票激励计划回购价格调为6.10元/股[12][14] 方案实施 - 2023年5月19日实施2022年年度利润分配方案[14] - 2023年11月22日实施2023年前三季度利润分配方案[14] - 2024年5月29日实施2023年年度利润分配方案[14] 合规情况 - 调整符合相关规定，对财务和经营无实质影响[13] - 监事会同意价格调整，程序合法合规[14] - 律师事务所认为调整符合规定[15] 备查文件 - 第六届董事会第九次会议决议[16] - 第六届监事会第九次会议决议[16] - 《法律意见书》[17]

激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划两类股票授予和回购价格由7.05元/股调为6.10元/股[1] 股票处理 - 回购注销第一类限制性股票28,800股[6] - 作废第二类限制性股票174,450股[12] - 第一类限制性股票第二个解除限售期5人解除115,200股[17] - 第二类限制性股票首次授予43人归属413,550股，预留授予5人归属36,000股[22] 股本变更 - 回购注销后总股本由166,594,800股变为166,566,000股，注册资本同变[27] 议案表决 - 调整激励计划相关事项议案赞成2票，反对0票，弃权0票，回避3票[4] - 回购注销部分限制性股票议案赞成4票，反对0票，弃权0票，回避1票[10] - 作废部分限制性股票议案赞成3票，反对0票，弃权0票，回避2票[16] - 变更注册资本及修订《公司章程》议案赞成5票，反对0票，弃权0票[29] 会议安排 - 董事会提议2024年11月13日召开2024年第二次临时股东大会，表决赞成5票[32][33]

天津锐新昌科技股份有限公司 章 程 $$=O=p q\neq+F$$ | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董 事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监 事 | 33 | | 第二节 | | ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-063 天津锐新昌科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第 六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 的规定和公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予尚未归属的 限制性股票共 174,450 股。现将相关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于<公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司 ...

股份授予 - 2022年5月24日向王发先生授予10.50万股限制性股票[5] - 2022年6月2日第一类限制性股票授予5人，数量48.00万股[5] 现金分红 - 2023年以165,900,000股为基数，每10股派现金红利4元[10] - 2023年前三季度以166,594,800股为基数，每10股派4元现金[11] - 2023年年度以165,076,350.00股为基数，每10股派1.507580元现金[11] 回购注销 - 本次回购注销限制性股票28,800股，占总股本约0.02%[12] - 调整后回购价格为6.10元/股，资金总额175,680.00元，为自有资金[11][12] - 有限售条件流通股变动后数量为41,836,810股，占比25.12%[14] - 无限售条件流通股变动后占比74.88%[14] - 公司股份总计变动后数量为166,566,000股[14] - 本次回购注销不影响2022年限制性股票激励计划实施[15] - 回购注销失效股票按授予日公允价值进行年度费用摊销调整[15] - 回购注销不会对公司财务和经营成果产生实质性影响[16] - 薪酬与考核委员会同意回购注销限制性股票[17] - 监事会同意回购注销5名激励对象28,800股限制性股票[18] - 律师认为本次回购注销部分限制性股票符合规定[19]

公司变更 - 2024年10月29日会议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 总股本将由166,594,800股变更为166,566,000股[1] - 注册资本将由166,594,800元变更为166,566,000元[1] 激励与回购 - 2022年限制性股票激励计划中5名激励对象2023年绩效部分达标[1] - 董事会同意回购注销第一类限制性股票28,800股[1] 审议与授权 - 拟修订《公司章程》需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] - 提请股东大会授权董事会或代表办理工商变更登记手续[3]

会议情况 - 公司第六届监事会第九次会议于2024年10月29日召开[1] 激励计划 - 会议审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[1] - 拟解除限售激励对象5名[2] - 拟归属激励对象48名[2] 监事会决议 - 同意第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售名单[3] - 同意第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属名单[3] - 同意第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属名单[3]