天津锐新昌科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年本人郭宝季严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠 实、 勤勉地履行独立董事的职责。积极出席 2023 年度相关会议，认 真审议各项议案，并对相关议案发表独立意见，对公司的发展及经营 活动进行独立判断，做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东 的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报 如下： 一、 出席会议情况 三、 现场检查工作 2023 年度，在本人任职期间，通过公司进行现场走访及与公司其 他董事、高管人员及相关工作人员保持电话联系，获悉公司经营状况 和规范运作情况。忠实地履行了独立董事职责。 四、其他履职情况 1. 出席董事会会议情况 2023 年度，在本人任职期间，公司共召开 2 次董事会，本人作为 公司独立董事亲自出席董事会会议 2 次，未有委托他人出席董事会会 议，积极参加公司召开的会议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤 勉、尽责、忠实的履行独立董事职责。对于 2023 年 ...

证券代码：锐新科技 证券简称：300828 公告编号：2024-022 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第六届 董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）为公 司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 （一） 机构信息 1、基本信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 天津锐新昌科技股份有限公司 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业 务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4 ...

财务业绩 - 2023年营业收入为66.47亿元，同比下降13.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7.54亿元，同比下降22.49%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.80亿元，同比下降26.27%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为15.94亿元，同比增长313.01%[5] - 基本每股收益为0.45元，同比下降23.73%[5] - 加权平均净资产收益率为9.04%，同比下降3.08个百分点[5] - 资产总额为86.21亿元，同比下降11.99%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为78.90亿元，同比下降5.51%[5] - 第四季度营业收入为15.92亿元[8] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元[8] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,530.18万元[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为4,332.45万元[11] 主营业务及行业情况 - 公司主营业务产品包括电力电子散热器、汽车轻量化精密部品及部件、工业自动化设备及医疗设备精密部品及部件[14] - 工业自动化行业市场规模预计2027年将达到1.51万亿元[15] - 2023年中国汽车产销量创历史新高，预计2024年将超过3100万辆[15] - 国家政策推动新能源汽车和汽车轻量化发展，轻量化已成为汽车工业发展的必然趋势[15,16] - 全球逆变器总需求预计至2025年将达743GW，市场规模有望达到2,017亿元[16] - 2023年我国可再生能源总装机达到14.5亿千瓦，占全国发电总装机的49.7%[16] - 公司产品广泛应用于工业自动化、汽车轻量化及新能源汽车、清洁能源等领域[14,15,16] 公司经营模式 - 公司采取"以销定产、以产定购"的采购模式，与铝合金铸棒供应商建立了长期稳定的合作关系[26] - 公司采取"订单式生产"的生产模式，拥有从模具研发到精深加工的全流程制造能力[26] - 公司产品销售采取"基准铝价+加工费"的定价模式，加工费是公司营业利润的主要来源[25] - 公司通过展会、行业技术交流等方式不断获得客户的青睐，并与战略客户建立了紧密的合作关系[25] - 公司以市场为导向、以客户需求为基础开展研发工作，为客户提供定制化铝合金产品的全流程服务[25] - 报告期内公司主要经营模式未发生重大变化[26] 公司竞争优势 - 公司专注于为全球领先的高端工业客户提供定制化精密铝合金功能性和结构性部品和部件的业务解决方案[27] - 公司在电力电子散热器、汽车轻量化及汽车热管理系统等领域具有领先地位[27] - 公司与全球知名企业如ABB、施耐德、宝马等建立了稳定的合作关系[27] - 公司拥有定制化、专业化、完整化的一站式服务优势[31] - 公司具备从产品设计到生产全流程的加工制造优势[31] - 公司广泛的产品线布局和优质客户资源为业绩稳定提供保障[29] - 公司在工业自动化、汽车轻量化等领域具有高端客户优势[31] 财务数据 - 公司实现营业收入66,471.30万元，较去年同期下降13.19%[34] - 实现归属于上市公司股东的净利润7,536.46万元，较去年同期下降22.49%[34] - 公司资产总额为86,211.62万元，较年初下降11.99%[34] - 归属于上市公司股东的净资产78,900.15万元，较年初下降5.51%[34] - 全资子公司锐新常熟实现营业收入27,912.42万元，同比下降24.40%[34] - 全资子公司锐新常熟实现净利润776.39万元，同比下降61.61%[34] - 公司汽车轻量化零部件库存量下降56.05%，主要是销售量增长所致[40] - 公司营业成本中直接材料占比75.57%、直接人工占10.88%、制造费用占13.55%[41] 研发及创新 - 公司重视研发投入,持续提升研发创新能力,为业绩增长提供持久动力[29] - 公司汽车零部件产品销量同比增长16.98%[30] - 公司新能源汽车零部件销售收入达2.40亿元[31] - 公司积极开发新型铝合金散热器等产品，扩大现有产品产能[35] - 公司继续加强新能源汽车电池箱体、水冷驱动电机壳体等产品的技术研发和客户开发[36] - 公司共投入研发费用2,941.82万元，与2022年基本持平[36] 费用及其他收益 - 2023年销售费用为5,396,064.17元，同比增加2.11%[44] - 2023年管理费用为26,858,542.38元，同比增加11.88%[44] - 2023年财务费用为2,069,684.46元，同比增加190.00%，主要是美元汇率变动导致[44] - 2023年其他收益为2,779,591.54元，同比增加78.34%，主要是享受增值税进项税加计扣除政策[45] - 2023年资产减值损失为-1,666,489.97元，同比增加100.00%，主要是存货跌价准备计提所致[46] - 2023年营业外收入为2,674,477.06元，同比增加176.89%，主要是核销应付账款所致[46] 现金流

天津锐新昌科技股份有限公司 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对 公司依法运作情况、财务情况等事项进行了认真监督、检查，全面了解和掌握公 司总体运营状况，对下列事项发表了意见： 1.监事会对公司依法运作情况的意见 报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、 法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大 会的决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控 制制度等进行了监督。 2023 年度监事会工作报告 报告期内，监事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、 《证券法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年 度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、积极履 行监督职责，维护了公司权益及股东权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告 如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 | | | | 序号 | 时间 | | | | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

天津锐新昌科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-97 | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于锐新科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计 ...

2023年度财务决算报告 公司 2023 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算（合 并口径）的相关情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比变动幅度 | | 营业收入 | 66,471.30 | 76,571.49 | -13.19% | | 营业利润 | 8,076.58 | 10,870.37 | -25.70% | | 利润总额 | 8,342.51 | 10,958.53 | -23.87% | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 7,536.46 | 9,723.19 | -22.49% | | 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股 | 6,796.45 | 9,217.88 | -26.27% | | 东的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 15,943.03 | 3,860.17 | 313.01% | | 基本每股收益（元/股） | 0.45 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-021 天津锐新昌科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董 事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案 提交 2023 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配方案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公 司股东的净利润为 75,364,640.87 元，年末合并报表累计未分配利润为 259,782,835.27 元； 母公司 2023 年度净利润为 68,810,186.07 元，年末母公司累计未分配利润为 217,082,689.08 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 217,082,689.08 元。 2023 年度，公司利润分配为：拟以公司 2023 年 12 月 31 日总股本剔除截至 2024 年 3 月 31 日已回购股份后的股本 165,910,600 股为基数（通过集中 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-024 天津锐新昌科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第六届 董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》。公司及全资子公司在确保不影响正常运营的情况下，拟计划使用总额不超 过 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理目的 为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，在不影响公司正常实施进度的 情况下，合理利用闲置资金进行现金管理，为公司及股东谋取更多投资回报。 2、投资额度、期限及品种 公司及全资子公司拟计划使用总额不超过 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：天津锐新昌科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | - | - | | ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-027 天津锐新昌科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 投票时间：2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 B、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票时间：2024 年 5 月 9 日 9:15-15:00 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．2023 年年度股东大会经第六届董事会第五次会议审议通过，召集召开程序符合有 关法律、法规和公司章程等的规定。 4. 会议召开的时间及方式：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14：30 现场表决与网络投票相结合的方式 5. 网络投票方式及时间（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一表决权 重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准） A、深圳证券交易所交易系统； 6. 股权登记日：2024 年 5 月 6 日（ ...