人员设置与任期 - 公司设总经理一人，副总经理等若干人，经营班子由总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人构成[4] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[6] - 公司高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[9] 人员聘任与解聘 - 副总经理、财务负责人等高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘[8] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[8] 总经理办公会议 - 参加人员为总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等[14] - 召开应至少提前三天通知与会人员[16] - 根据实际需要召开，由总经理或受委托的副总经理召集并主持[16] - 议题由分管人员提出，行政部汇总并会前通报[16] - 讨论涉及成员个人议题时，当事人应回避[16] - 必要时可用联席或扩大会形式广泛征求意见[16] - 会议纪要由公司行政部保存，保存期限为10年[18] 报告与决策 - 总经理需向董事会或监事会报告公司对外投资与担保等事项[27] - 办公会议对重大事项决定后，需通报或报告给董事会或监事会[19] - 总经理在紧急状态下决策重大事项，事后需向办公会议报告结果[19] 其他事项 - 行政部负责检查总经理办公会议决议落实情况并反馈给总经理[19] - 总经理在资金资产运用等方面权限按相关规章制度执行[24] - 工作细则与国家法律等冲突时按规定执行并修订[24] - 细则由董事会负责修订和解释[25] - 制度自董事会审议通过之日执行[26]

法定代表人：国占昌 主管会计工作负责人：王哲 会计机构负责人：张庆国 编制单位：天津锐新昌科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会 | 2024 | 年期初占 | 2024 年半年度占 | 2024 | 年半年度占 2024 | 年半年度 | 2024 年半年度 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 计科目 | 用资金余额 | | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | | 偿还累计发生金 | 期末占用资金余 | 原因 | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | | 及其附属企业 | - | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | | 小计 | 0 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第七次会议于2024年8月22日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案，3票赞成[1][2] - 审议通过自主变更会计政策议案，3票赞成[3][4] 会计政策变更 - 变更为提高存货成本核算与系统适配性，合理且合规[3] - 执行后能更准确反映财务状况和经营成果[3]

董监高信息申报 - 董监高任职、信息变化、离任等情况发生后2个交易日内委托申报个人及近亲属身份信息[6] 股份变动与转让 - 董监高所持股份变动应在事实发生之日起2个交易日内报告并公告[10] - 公司股票上市交易之日起1年内董监高所持股份不得转让[12] - 董监高离职后半年内所持股份不得转让[12] - 大宗交易等方式转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，特殊情况除外[16] - 董事等所持股份不超1000股可一次全部转让[16] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[16] 股票买卖限制 - 董监高及配偶在公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股票[14] - 董监高及配偶在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股票[14] - 董监高违反规定在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[15] 核查与管理 - 董事会秘书每季度检查董监高买卖本公司股票的披露情况[5] - 董监高买卖本公司股票前应书面通知董事会秘书，秘书核查相关情况[9] - 董监高拥有多个证券账户应按规定合并为一个账户[8] 违规处理 - 登记结算公司可对涉嫌违规交易的董事等名下股份锁定[17] - 董事等离任申报后六个月内股份全部锁定，到期无限售条件股份自动解锁[17] - 持有公司股份5%以上股东违反制度买卖股份，所得收益归公司[19] - 董事等买卖股票触犯法规，公司按《证券法》等处理[20] - 董事等因违规受通报批评以上处分，公司可要求引咎辞职或承担赔偿责任[20] - 公司对违规行为及处理情况应完整记录并按规定报告披露[20] 制度说明 - 本制度由公司董事会解释修订，自审议通过生效[22]

回购方案 - 2024年2月19日通过回购方案，资金1750 - 3500万元，价格不超14元/股[1] - 2024年5月29日调整回购价格上限为13.85元/股[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购1896550股，占总股本1.14%[2] - 最高成交价11.95元/股，最低9.84元/股，已用资金20720755元[2] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露期内回购，委托价不为涨幅限制价[4] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日回购[4] 未来展望 - 后续在回购期限（2024年2月19日起12个月内）继续回购并披露信息[1][4]

回购方案 - 2024年2月19日通过回购股份方案，资金1750 - 3500万元，价格不超14元/股[1] - 2024年5月29日调整回购价格上限为13.85元/股[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购1728350股，占总股本1.04%[2] - 最高成交价11.95元/股，最低9.84元/股，已用资金18947893元[2] 后续计划 - 后续将在回购期限内继续实施回购并履行披露义务[4]

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-039 天津锐新昌科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的预披露公告 持股5%以上股东上海虢实投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人上海虢盛资 产管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持股 5%以上股东上海虢实投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海虢实"） 及其 一致行动人上海虢盛资产管理中心（有限合伙）（以下简称"上海虢盛"）计划在本公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,137,578 股（占公 司总股本扣除回购专户股份后的股本比例不超过 0.69%），拟以大宗交易方式减持公司股份 不超过 1,137,578 股（占公司总股本扣除回购专户股份后的股本比例不超过 0.69%），合计拟 减持公司股份不超过 2,275,156 股（占公司总股本扣除回购专户股份后的股本比例不超过 1.38%）。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-038 二、其他事项说明 天津锐新昌科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价方式回购股份用于股权激励或员工持股计划。本 次回购资金总额为不低于人民币 1,750.00 万元且不超过人民币 3,500.00 万元（均 包含本数），回购价格不超过人民币 14.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以 回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限自董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在深圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》、《股份回购报告书》等相关公告。 公司于 ...

股份回购计划 - 2024年2月19日同意用自有资金回购，金额1750 - 3500万元，价格不超14元/股[1] - 2024年5月29日调整回购价格上限为13.85元/股[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购1518450股，占总股本0.91%[2] - 最高成交价11.95元/股，最低9.84元/股，已用资金16693542元[2] 后续计划 - 后续将在回购期限内继续实施并履行披露义务[4]

股本与分红 - 公司总股本166,594,800股，1,518,450股不参与利润分配[2] - 按总股本折算每股现金红利0.1493839元/股[2] - 以165,910,600股为基数，每10股派1.5元，共派24,886,590元，分红占净利润33.02%[3] - 实际参与分配股份165,076,350股，调整后每10股派1.507580元[5] 权益分派 - 股权登记日2024年5月28日，除权除息日5月29日[7] - 分派对象为5月28日收市后在册全体股东[8] - A股股东红利5月29日划入账户[10] - 业务申请期为2024年5月20日至5月28日[11] 相关调整 - 回购期内除权除息调整回购价格上限[12] - 2022年激励计划调整授予价格[12]