证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-013 天津锐新昌科技股份有限公司 公司于近日收到公司部分董事、高级管理人员《关于股份减持计划的告知函》，现将相 关情况公告如下： 一、 股东的基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本剔除 回购账户股份后的 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股本的比例为 | | | 王发 | 161,813 | 0.10% | 董事、副总经理 | | 王哲 | 198,000 | 0.12% | 财务总监兼董事会秘书 | | 刘建 | 345,000 | 0.21% | 副总经理 | | 刘国才 | 90,000 | 0.05% | 副总经理 | 二、本次减持计划的主要内容 关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告 公司董事、副总经理王发、财务总监兼董事会秘书王哲、副总经理刘建、副总 经理刘国才保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有公司股份 161,813 股（占公司 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-012 天津锐新昌科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5 号天津锐新昌科 技股份有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长国占昌先生。 6 ...

国浩律师（天津）事务所关于 天津锐新昌科技股份有限公司 2024 年第一次临时 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《天津锐新昌科技股份有限公司章程》及《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所律师列席了本次股东大会，并依照现行有 效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规章、规范性文件的要 求和规定，对锐新科技提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行 了审查、验证，并就有关事项向锐新科技有关人员进行了询问。 在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到锐新科技如下承诺及保证： 其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、 有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与 原件一致。 股东大会的法律意见书 致：天津锐新昌科技股份有限公司 根据天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"锐新科技"或"公司"）的 委托，国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的召集、召开程序、召集人 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-011 天津锐新昌科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 现场表决与网络投票相结合的方式 5. 网络投票方式及时间（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一表决权 重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准） A、深圳证券交易所交易系统； 投票时间：2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 B、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票时间：2024 年 3 月 25 日 9:15-15:00 6. 股权登记日：2024 年 3 月 19 日（星期二） 7. 出席对象： （1） 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 ...

二零二四年三月 天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿） 天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （修订稿） 天津锐新昌科技股份有限公司 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《天津锐新昌科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限制性股票）。股票来源为天津锐新昌科技 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （修订稿）摘要 天津锐新昌科技股份有限公司 二零二四年三月 天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿）摘要 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《天津锐新昌科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限制性股票）。股票来源为天津锐 ...

公司简称：锐新科技 证券代码：300828 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）及其摘要的修订相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划已履行的审批程序 7 | | 五、本次修订内容 9 | | 六、独立财务顾问意见 11 | | 七、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | | 锐新科技、本公 | | | | --- | --- | --- | | 司、公司、上市公 | 指 | 天津锐新昌科技股份有限公司 | | 司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本独立财务顾问报 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于天津锐新昌 | | 告 | 指 | 科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘 | | | | 要的修订相关事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划 | 指 | 天津锐新昌科技股份有限公司 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-008 天津锐新昌科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的修订 说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召 开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》。现将有关事项说 明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定< 公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案， 公司第五届监事会第九次会议审议通过了上述有关议案。公司已对激励对象名 单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对 象名单进 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-010 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、第六届监事会第四次会议决议。 特此公告。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》 监事会认为：公司为更好的实施《2022 年限制性股票激励计划（草案）》，经综合评估、 慎重考虑，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定对《2022 年限制性股票激 励计划（草案）》中第二类限制性股票的股票来源作出修订，其他未修订部分，仍然有效并 继续执行。修订后的《2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》不会损害公司及全体股东的 利益。公司对《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的修订符合相关法律、法规 的规定以及公司的实际情况，能确保 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施。因此，监事会 一致同 ...

国浩律师（天津）事务所 天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要修订相关事项的 关于 法 律 意 见 书 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 28/F, China Life Financial Center, 38 Qufu Road, Heping District, Tianjin, China，300042 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 3 月 国浩律师（天津）事务所 法律意见书 国浩律师（天津）事务所关于 天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划（草案）及其摘要修订相关事项的 法律意见书 5、本所同意将本法律意见书作为本次解除限售、归属安排、作废授予的限制 性股票及调整限制性股票授予价格所必备的法律文件，随其他申报材料一起上报 深圳证券交易所并公开披露，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。 致：天津锐新昌科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公 ...