第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年对外捐赠事项的议案》。 一、董事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司" "金丹科技"）第五届董 事会第六次会议于 2023 年 9 月 8 日下午 15:00 以现场结合通讯方式在公司会议 室召开，会议通知于 2023 年 9 月 5 日以电话及电子邮件方式发出。 为了更好的履行上市公司的社会责任，支持公司所在地教育、医疗、慈善 等事业，公司拟通过当地政府扶贫机构或者社会公益组织进行捐款，金额不超 过人民币 300 万元（包含 300 万元），本次捐赠资金来源为自有资金，对公司 当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不构成重组、关联交 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议于 2023 年 9 月 5 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军、证券事务代表刘彦宏列 席本次会议。本次监事会会议由史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年对外捐赠事项的议案》。 经审核，监事会认为：公司拟通过当地政府扶贫机构或者社会公益组织进 行捐款，金额不超过人民币 300 万元（包含 300 万元），本次捐赠资金来源为自 有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不构成重组、关联交 易，不存在损害中小股东利益的情况。 | | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合 并报表范围内的子公司拟使用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机 构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。 2．投资金额：公司拟使用总额度不超过人民币15,000万元（含本数，下同） 的闲置自有资金进行委托理财，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。在前述额度和期限范围内，资金可滚动循环使用。 3．特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势 及金融市场的变化适时适量的介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委 托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2023年9月8日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次 ...

独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事， 我们本着认真严谨、实事求是的态度，对公司第五届董事会第六次会议有关事项 发表如下独立意见： 一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 1.公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形， 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2.《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"或"本次激励计划"）及其摘要的拟定、审议程序符合《管理办法》《上 市规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。 3.本次激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章 程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。激励对 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司 长效激励机制，充分调动公司及下属子公司中高级管理人员、核心技术（业务） 人员的积极性，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责 任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益、激励对象的个人利益结合在一 起，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了 《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本股权激励计划"或 "本激励计划"）。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订 本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权 激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化， 确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效， 提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行 ...

北京植德律师事务所 关于 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的 法律意见书 植德（证）字[2023]***-1 号 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 金丹科技、公司、 | 指 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 金丹环保 | 指 | 河南金丹环保新材料有限公司，系金丹科技的全资子公司 | | 金丹农业 | 指 | 河南金丹现代农业开发有限公司，系金丹科技的全资子公司 | | 聚乳酸研究院 | 指 | 河南省聚乳酸可降解材料产业研究院有限公 ...

独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事张复生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 1.本次征集投票权为依法公开征集，征集人张复生先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集 上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）第三条规定 的征集条件； 2.截至本公告披露日，征集人张复生先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，河南金丹乳酸科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事张复生先生受其他独 立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年9月25日召开的2023年第二次临时 股东大会审议的公司2023年限制性股票激 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 3．会议召开的合法性、合规性 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议，公司决定于 2023 年 9 月 25 日（星期一）召开公司 2023 年第二次临 时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将 本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次 公司 2023 年第二次临时股东大会。 2．召集人 公司董事会。 公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大 会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 4．会议召开的日期 ...

证券代码：300829 证券简称：金丹科技 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二三年九月 1 金丹科技 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 2 金丹科技 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《河南金丹乳酸科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"金丹 科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等其他有 关法律法规、 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度跟踪评级报告 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 9 月 5 日 2 本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与发行人构成委托关系外，中诚信国际及其评估人员 与发行人不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受发行人和 其他第三方的干预和影响。本评级报告所依据的评级方法在公司网站（www.ccxi.com.cn）公开披露。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷 ...