权益变动基本情况 - 控股股东张鹏因可转债转股导致持股比例被动稀释，持股数量保持35,049,600股不变，但占总股本比例从17.0913%降至16.8029%（剔除回购股份后比例从17.4817%降至17.1800%）[1][2] - 权益变动时间为2025年6月17日，公司总股本因可转债转股从205,072,392股增至208,593,183股（含回购股份4,579,680股）[1][2] 权益变动影响 - 本次变动因总股本增加导致，不涉及控股股东减持或实际控制人变更，对公司治理及持续经营无重大影响[1][5] - 权益变动方式为“可转债转股被动稀释”，未通过集中交易或大宗交易，且不涉及资金来源问题[3][4] 股份结构数据 - 变动前基准日（2025年6月16日）总股本为205,072,392股，剔除回购股份后为200,492,712股[5] - 变动后基准日（2025年6月17日）总股本为208,593,183股，剔除回购股份后为204,013,503股[5] 合规性说明 - 本次变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规，未触及要约收购或表决权限制[5] - 公司承诺若后续持股比例变动将及时履行信息披露义务[5]

可转债基本情况 - 公司向不特定对象发行可转债7,000,000张，每张面值100元，募集资金总额700,000,000元，扣除发行费用10,391,161.37元后，募集资金净额为689,608,838.63元 [1] - 可转债于2023年8月2日在深交所挂牌交易，债券简称"金丹转债"，债券代码"123204" [2] - 转股期限为2024年1月19日至2029年7月12日 [2] 可转债转股价格调整 - 初始转股价格为20.94元/股，后向下修正为15.08元/股，自2024年3月11日起生效 [2] - 因利润分配实施，转股价格由15.08元/股调整为14.98元/股，自2024年6月4日起生效 [3] - 再次因利润分配实施，转股价格由14.98元/股调整为14.93元/股，自2025年6月3日起生效 [3] 可转债转股情况 - 截至2025年6月16日，累计转股数量为24,417,845股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的13.52% [1][4] - 截至2025年6月16日，尚未转股的可转债占发行总量的47.75% [1] - 公司总股本增至205,072,392股，累计3,657,354张可转债转换为股票 [4] 可转债赎回安排 - 公司决定行使提前赎回权利，"金丹转债"停止交易日为2025年7月8日，停止转股日为2025年7月11日 [4]

核心观点 - 公司决定行使"金丹转债"的提前赎回权利，赎回价格为100.40元/张，赎回登记日为2025年7月10日，赎回完成后债券将在深交所摘牌 [2][6][7] 可转债基本情况 - 公司于2023年7月发行7,000,000张可转债，每张面值100元，募集资金总额7亿元，扣除发行费用后净额6.896亿元 [2] - 可转债于2023年8月2日在深交所上市交易，债券简称"金丹转债"，代码"123204" [3] - 转股期为2024年1月19日至2029年7月12日 [3] 转股价格调整 - 初始转股价格为20.94元/股 [3] - 2024年3月11日向下修正为15.08元/股 [3] - 2024年6月4日调整为14.98元/股 [5] - 2025年6月3日进一步调整为14.93元/股 [5] 赎回条款触发 - 2025年5月7日至6月13日期间，公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价的130%，触发有条件赎回条款 [2][5] - 赎回价格计算：当期利息0.40元/张（票面利率0.40%，计息天数363天），总赎回价100.40元/张 [6] 赎回实施安排 - 赎回对象为2025年7月10日收市后登记在册的全部"金丹转债"持有人 [7] - 赎回资金将于2025年7月17日前划入持有人账户 [7] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [7] 其他事项 - 公司实际控制人、控股股东等在前6个月内未交易"金丹转债" [7] - 转股申报最小单位为1股，不足1股部分将以现金兑付 [8]

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2.可转债赎回日：2025 年 7 月 11 日； 3.可转债赎回登记日：2025 年 7 月 10 日； 关于提前赎回金丹转债的第五次提示性公告 4.可转债赎回价格：100.40 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.4%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称中登公司）核准的价格为准； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 7 月 16 日； 特别提示： 6.投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 18 日； 1.可转债赎回条件满足日：2025 年 6 月 13 日； 7.可转债停止交易日：2025 年 7 月 8 日； 8.可转债停止转股日：2025 年 7 月 11 日； 公司于 2025 年 6 月 13 日召开 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | | 债券简称：金丹转债 | | | 债券代码：123204 | | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于提前赎回金丹转债的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.可转债赎回条件满足日：2025 年 6 月 13 日； 2.可转债赎回日：2025 年 7 月 11 日； 3.可转债赎回登记日：2025 年 7 月 10 日； 4.可转债赎回价格：100.40 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.4%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称中登公司）核准的价格为准； 5.可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 7 月 16 日； 6.投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 18 日； 7.可转债停止交易日：2025 年 7 月 8 日； 8.可转债停止转股日：2025 年 7 月 11 日； 9.赎回类别：全部赎回； ...

特别提示： 1.可转债赎回条件满足日：2025 年 6 月 13 日； 2.可转债赎回日：2025 年 7 月 11 日； | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于提前赎回金丹转债的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.可转债赎回价格：100.40 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.4%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称中登公司）核准的价格为准； 5.可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 7 月 16 日； 6.投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 18 日； 3.可转债赎回登记日：2025 年 7 月 10 日； 7.可转债停止交易日：2025 年 7 月 8 日； 8.可转债停止转股日：2025 年 7 月 11 日； 9.赎回类别：全部赎回； 10.最后一个交 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 释的权益变动公告 一、 本次权益变动基本情况 （1） 信息披露义务人基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次权益变动系河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）可转 换公司债券转股导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人张鹏先生本 次持股占总股本比例由 17.0913%被动稀释至 16.8029%（占剔除回购专户股份后 总股本比例由 17.4817%被动稀释至 17.1800%），触及 1%的整数倍，不涉及持 股数量发生变化。 2．本次控股股东、实际控制人持股比例被动稀释，不会使公司控股股东、 实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 近日，因公司可转债转股导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制 人张鹏先生在持股数量不变的情况下，合计权益比例被动稀释，现将本次权益 变动情况公告如下： 河南金丹乳酸科技股份 ...

金丹科技（300829）公告，股东首中教育因自身资金需求，计划自2025年5月16日至2025年8月15日以集 中竞价方式减持不超过60万股，占公司当时总股本比例0.31%。截至2025年6月16日，首中教育已完成 减持，减持均价分别为20.57元/股和19.22元/股，减持股数分别为15万股和45万股，合计减持60万股， 占公司总股本比例0.30%。减持后，首中教育持有895.44万股，占公司总股本比例4.37%。 ...

关于控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东因可转债转 股持股比例被动稀释的权益变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次权益变动系河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）可转 换公司债券转股导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人张鹏先生本 次持股占总股本比例由 18.2169%被动稀释至 17.0913%（占剔除回购专户股份后 总股本比例由 18.6611%被动稀释至 17.4817%），触及 1%的整数倍，不涉及持 股数量发生变化；公司持股 5%以上股东李中民女士本次持股占总股本比例由 12.4739%被动稀释至 11.7032%（占剔除回购专户股份后总股本比例由 12.7780% 被动稀释至 11.9705%），触及 1%的整数倍，不涉及持股数量发生变化。 2．本次控股股东、实际控制人持股比例被动稀释，不会使公司控股股东、 实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 近日，因公司可转债转股导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制 人张鹏先生、持股 5%以上股东李中民女士在持股数量不变的 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-057 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于股东减持股份实施情况的公告 股东深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙）保证向公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）上表中的"占总股本比例"及"占剔除回购专户股份后总股本比例"分别按照减持当日总股本数及减持当日剔 除回购专户股份后总股本数计算。其中，公司 2025 年 6 月 13 日总股本为 196,067,881 股，回购专用证券账户股份数量 为 4,579,680 股；2025 年 6 月 16 日总股本为 205,072,392 股，回购专用证券账户股份数量为 4,579,680 股。 注：（1）本次减持变动前，以截至 2025 年 4 月 21 日公司总股本 192,401,718 股以及剔除回购专户股份数 4,579,680 股计算相关比例；本次减持后，以截至 2025 年 6 月 16 日总股本为 205,072,392 股以及剔除回购专户股份数 4 ...