金丹科技（300829）公告，公司于2025年5月26日召开董事会会议，审议通过了《关于投资建设供水中 心项目的议案》。该项目总投资预计为1.63亿元，资金来源为企业自筹及银行贷款。项目选址位于河南 省周口市郸城县高新技术产业开发区内，预计建设期为12个月，预计2026年5月完工。项目建成后将为 企业提供不同标准的水源，满足公司用水需求，符合公司长远发展规划和发展战略。 ...

二、董事会会议审议情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十五 次会议于 2025 年 5 月 26 日 14:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议 通知于 2025 年 5 月 21 日以电话及电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际参 加董事 7 名，其中余龙先生、张复生先生、赵永德先生以通讯表决方式出席会 议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.第五届董事会第二十五次会议决议； 2.2025 年第一次董事 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.截至本公告披露日，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）回 购专用证券账户持有公司股份4,579,680股，不参与本次利润分配。公司2024年年 度权益分派方案为：以公司现有总股本192,416,681股扣除公司回购专用证券账户 中的4,579,680股后的187,837,001股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50 元（含税），合计派发现金股利9,391,850.05元（含税）（现金分红的总金额=实 际参与分配的股本×分配比例，即9,391,850.05元=（192,416,681股-4,579,680股） ×0.05元/股=187,837,001股×0.05元/股）。 2.本次权益分派后，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于投资建设供水中心项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称金丹科技、公司）于 2025 年 5 月 26 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于投资建设供水中 心项目的议案》，同意公司以银行贷款及企业自筹资金投资建设"供水中心项目" （以下简称本项目），总投资预计为 1.63 亿元（最终项目投资总额以实际投资 为准）。现将具体情况公告如下： 一、投资概况 公司根据自身的产业链规划和地区经济发展思路，规划了"立足河南、面 向全国、走向世界，打造世界生物新材料产业基地"的发展战略目标，拟建设 "玉米-淀粉-乳酸-丙交酯-聚乳酸-混合改性材料"可降解新材料产业链。未来随 着公司规划项目的逐步落地实施，公司对水资源的需求将进一步增大。 为贯彻落实国家"十四五"节水型社会建设规划及碳达 ...

根据《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，在本次可转债发行之后， 当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加 的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进 行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于可转换公司债券调整转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于 2023 年 4 月 23 日 出具的《关于同意河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券注册的批复》（证监许可〔2023〕885 号）的决定，河南金丹乳酸科技股份 有限公司（以下简称公司）于 202 ...

| | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于2024年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 特别提示： 1.调整前回购股份价格上限：28.11 元/股 2.调整后回购股份价格上限：28.06 元/股 3.回购股份价格上限调整生效日期：2025 年 6 月 3 日（权益分派除权除息 日） 一、回购方案概述 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 7 日召开 第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金和股份回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称本次回购），回购股份后续将用于实 施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 4,000 万元且不 超过人民币 7,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 28.11 元/股（含本 数）。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日、2025 年 1 月 15 日刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方 ...

证券信息 - 证券代码为300829，简称为金丹科技，债券代码为123204，简称为金丹转债[1] 转股相关 - 转股期限为2024年1月19日至2029年7月12日[3] - 2025年5月22日至2024年度权益分派股权登记日暂停转股[3] - 2024年度权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[3] 利润分配 - 2025年5月12日召开2024年度股东大会通过利润分配预案[3] - 利润分配方案披露后到股权登记日前总股本变动按原则调整分配总额[3] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利及三项同时进行有对应调整公式[6]

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动进展暨股份完成过户登记的 公告 控股股东、实际控制人张鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动的基本情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）控股股东、实际控制人 张鹏先生因解除婚姻关系进行离婚财产分割，并将其直接持有的公司 24,000,000 股股份分割至李中民女士名下，本次权益变动后，不会导致控股股东、实际控 制人发生变化，不涉及公司控制权变更，不会对公司的经营管理构成重大影响。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于股东权益变动 的提示性公告》（公告编号：2025-008）。 二、本次权益变动的进展情况 （一）公司近日收到通知，张鹏先生已将其持有的公司 ...

植德京（会）字[2025]0044 号 二〇二五年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 北京植德律师事务所 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0044 号 致：河南金丹乳酸科技股份有限公司 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2024 年度股东大会（下称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期、时间 1．现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30。 2．网络投票时间：2025年5月12日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月12日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人：公司董事长张鹏先生。 （六）本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、 《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席会议 ...