| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-057 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于股东减持股份实施情况的公告 股东深圳首中教育产业发展股权投资企业（有限合伙）保证向公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）上表中的"占总股本比例"及"占剔除回购专户股份后总股本比例"分别按照减持当日总股本数及减持当日剔 除回购专户股份后总股本数计算。其中，公司 2025 年 6 月 13 日总股本为 196,067,881 股，回购专用证券账户股份数量 为 4,579,680 股；2025 年 6 月 16 日总股本为 205,072,392 股，回购专用证券账户股份数量为 4,579,680 股。 注：（1）本次减持变动前，以截至 2025 年 4 月 21 日公司总股本 192,401,718 股以及剔除回购专户股份数 4,579,680 股计算相关比例；本次减持后，以截至 2025 年 6 月 16 日总股本为 205,072,392 股以及剔除回购专户股份数 4 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于金丹转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份 总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.转股情况：截至 2025 年 6 月 16 日收盘，河南金丹乳酸科技股份有限公司 （以下简称公司）向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称可转债） "金丹转债"（债券代码：123204）累计转股数量为 24,417,845 股，占可转债 开始转股前公司已发行股份总数 180,654,547 股的 13.52%。 2.未转股情况：截至 2025 年 6 月 16 日收盘，有 3,342,646 张"金丹转债" 尚未转股，占公司可转债发行总量的 47.75%。 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意河南金 丹乳酸科技股份有限公司向不特定对 ...

关于提前赎回金丹转债的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.可转债赎回条件满足日：2025 年 6 月 13 日； | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2.可转债赎回日：2025 年 7 月 11 日； 3.可转债赎回登记日：2025 年 7 月 10 日； 4.可转债赎回价格：100.40 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.4%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称中登公司）核准的价格为准； 5.可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 7 月 16 日； 6.投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 18 日； 7.可转债停止交易日：2025 年 7 月 8 日； 8.可转债停止转股日：2025 年 7 月 11 日； 9.赎回类别：全部赎回； 10.最后一个交 ...

可转债赎回公告核心内容 - 公司决定行使"金丹转债"提前赎回权利 赎回价格为100 40元 张（面值100元 当期利息0 40元）[1][5] - 赎回条件触发：2025年5月7日至6月13日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于转股价14 93元 股的130%（即19 41元）[2][4] - 赎回对象为2025年7月10日收市后登记在册的全部持有人 赎回资金将于7月17日前划转[6][7] 可转债基本情况 - 发行规模：7亿元（700万张 每张面值100元） 净募集资金6 896亿元 2023年7月19日完成发行[2] - 上市交易：2023年8月2日起在深交所挂牌 代码123204 转股期为2024年1月19日至2029年7月12日[3] - 转股价调整：初始20 94元 股 经三次下调至14 93元 股（2024年3月修正至15 08元 2024年6月除权至14 98元 2025年6月除权至14 93元）[3][4] 赎回程序安排 - 时间节点：赎回登记日7月10日 赎回日7月11日 摘牌日根据深交所安排[5][7] - 转股注意事项：不足1股部分将以现金兑付 转股后股份次一交易日上市流通[8] - 特别提示：二级市场价格与赎回价差异显著 未转股将面临强制赎回损失[1] 其他重要事项 - 公司董监高及大股东在赎回条件触发前6个月未交易可转债[7] - 赎回法律程序：已获董事会决议通过 并取得保荐机构及律师核查意见[8]

债券代码：123204 债券简称：金丹转债 河南金丹乳酸科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十七 次会议于 2025 年 6 月 13 日 15:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，根据 《公司章程》相关规定，经全体董事同意豁免董事会关于召开临时会议的通知 要求，于 2025 年 6 月 13 日以电话及电子邮件方式发出通知 证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-053 （一）审议通过了《关于提前赎回"金丹转债"的议案》。 自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日，公司股票已有十五个交易日的收 盘价格不低于"金丹转债"当期转股价格（自 2025 年 6 月 3 日起转股价格由 在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收 盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%））。结合当前市场及公司自身 情况，经过综合考虑，公司董事会决定行使"金丹转债"的提前赎回权利，并 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于提前赎回金丹转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.可转债赎回条件满足日：2025 年 6 月 13 日； 2.可转债赎回日：2025 年 7 月 11 日； 3.可转债赎回登记日：2025 年 7 月 10 日； 4.可转债赎回价格：100.40 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.4%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称中登公司）核准的价格为准； 5.可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 7 月 16 日； 6.投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 18 日； 7.可转债停止交易日：2025 年 7 月 8 日； 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 8.可转债停止转股日：2025 年 7 月 11 日； 9.赎回类别 ...

北京植德律师事务所 关 于 河南金丹乳酸科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 植德（证）字[2022]055-21 号 二〇二五年六月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor,Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 北京植德律师事务所 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 植德（证）字[2022]055-21 号 致：河南金丹乳酸科技股份有限公司（发行人） 根据北京植德律师事务所（以下称"本所"）与河南金丹乳酸科技股份有限 公司（以下称"发行人"或"公司"）签订的《律师服务协议书》，本所作为发 行人提前赎回其2023年向不特定对象发 ...

提前赎回金丹转债的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为河南 金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"金丹科技"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对金丹科技提前赎回"金丹转债"的事项 进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意河南 金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象发行了 7,000,000 张可转债， 每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 700,000,000.00 元，扣除发行费用后 募集资金净额为 689,608,838.63 元，上述募集资金 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十七 次会议于 2025 年 6 月 13 日 15:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，根据 《公司章程》相关规定，经全体董事同意豁免董事会关于召开临时会议的通知 要求，于 2025 年 6 月 13 日以电话及电子邮件方式发出通知 本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际参 加董事 7 名，其中余龙先生、张复生先生、赵永德先生以通讯表决方式出席会 议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： ...

股东减持 - 广州诚信计划在6月30日至9月29日减持不超过563.5万股，占总股本比例2.93%（剔除回购专户后3.00%）[1] - 广州诚信此前持股比例从6.05%降至3.19%，本次减持后可能仅剩0.26%[2][3] - 首中教育作为第二大股东（持股5.13%）计划在5月16日至8月15日减持不超过60万股（占总股本0.31%）[4] 股权结构变动 - 董事长张鹏因离婚分割2400万股（占总股本12.47%）至前妻李中民，过户手续已完成[6] - 张鹏持股比例从30.69%降至18.22%，李中民新增持股12.47%[6] 财务表现 - 2025年Q1营收3.44亿元（同比降1.73%），净利润3861.29万元（同比增125.85%），主因原材料玉米价格下降[7] - 2024年营收15.05亿元（同比增6.15%），归母净利润3749.12万元（同比降56.01%）[8] 重点项目延期 - "年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目"原定2024年8月投产，首次延期至2025年8月，现再度推迟至2026年6月[8] - 该项目被列为"2025年第一发展要务"，旨在补全产业链并提升竞争力[8]