审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[4] - 由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名[4] - 任期与董事会一致，成员任期届满连选可连任[5] 审核与报告 - 审核财务信息及其披露等事项需全体成员过半数同意后提交董事会[9] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职评估报告[11] 监督指导 - 监督指导内部审计部门，参与对负责人考核[11] - 监督指导内部审计机构至少每半年检查重大事件实施情况[12] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[17] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[17] - 作出决议需成员过半数通过，一人一票[19] 其他 - 可要求公司自查等，必要时聘请第三方[13] - 根据内审报告对内控有效性出书面评估意见[13] - 督促内控重大缺陷整改与内部追责[16] - 关联委员讨论关联议题应回避[20] - 可聘请中介机构，费用公司支付[20] - 会议资料保存十年[21] - 细则经董事会批准执行，由董事会解释[23] - “以上”含本数，“过”不含本数[23]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，过半数须为独立董事[4] - 成员由董事长等提名，由董事会选举产生[4] - 设独立董事担任的召集人一名，由董事会选举产生[5] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，成员任期届满可连选连任[5] - 会议应于召开前3日发出通知，紧急事项全体同意不受限[14] - 应由过半数成员出席方可举行[22] 通知与议案 - 董事会秘书发通知时应附完整议案[20] - 快捷通知2日内未接异议视为收到[21] 表决与决议 - 成员每次只能委托一名其他成员代为行使表决权[15] - 所作决议应经全体成员过半数通过方为有效[27] 无关联关系会议 - 由过半数无关联关系成员出席即可举行，决议须过半数通过[18] - 无关联成员不足二分之一时提交董事会审议[18] 决议通报与责任 - 成员或秘书应次日向董事会通报决议情况[19] - 决议违规致损失，参与成员负连带责任，异议成员可免责[19] 会议档案 - 会议档案保存期限为10年[20]

业务决策 - 外汇套期保值业务额度需董事会或股东会决定，超额度需重新审议[6] - 特定高额情况需董事会审议后提交股东会审议[6] 业务操作 - 财务部至少每月进行外汇收支预测并更新数据[10] - 业务用自有资金，按批准额度控制规模[5] 业务监督 - 审计部每季度或不定期审查业务情况[11] - 交易操作环节和人员相互独立，由审计部监督[14] 业务报告 - 亏损达一定程度应向深交所报告并公告[17] 业务档案 - 业务档案由财务部保管，期限10年[17]

人员设置 - 公司设总经理1名、财务总监1名，副总经理若干名[4] 总经理职责 - 对董事会负责，每季度报告重大合同、资金运用和经营状况[10] - 拟订涉及职工切身利益问题时，听取工会和职代会意见[10] - 不得侵占公司财产、挪用资金等，违规所得归公司[11] - 对违法经营等损失承担相应责任[12] 公司制度 - 生产经营和行政管理实行逐级授权、负责制度[14] 会议规定 - 总经理办公会原则上每月定期召开1次[18] - 特定情形5个工作日内、2名以上副总提议需召开[18] - 会议议案提前1至2天发通知[19] 其他 - 聘任总经理签《保密协议》[22] - 细则由总经理草拟，董事会审定、解释并修改[24] - 细则自董事会会议审议通过生效[24]

内幕信息范围 - 制度适用范围包括公司直接或间接控股50%以上的子公司等[2] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%属内幕信息[5] - 公司营业用主要资产的抵押等一次超过该资产的30%属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超过上年末净资产的20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超过上年末净资产的10%属内幕信息[5] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份的股东相关情况变化属内幕信息[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[6] 内幕信息管理 - 公司实行内幕信息知情人员登记备案制度[12] - 内幕信息知情人档案记录知情人名单及知悉时间等[12] - 内幕信息登记备案材料至少保存十年[15] - 发生证券发行等情形时应建立内幕信息知情人档案[17] 信息报送 - 重大事项进程备忘录应在内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送[18] - 违反制度擅自泄露内幕信息等情况应在2个工作日内报送深交所并披露[21] 相关职责 - 公司董事等应配合履行信息披露职责并填写知情人档案[14] - 行政管理部门人员接触内幕信息应按要求登记[14] - 公司可通过签订保密协议等明确知情人保密义务[14] - 董事会应核查知情人信息真实性等[18] - 股票交易异常波动时应核查知情人是否泄露及买卖股票[19] 其他规定 - 公司股东等不得滥用权利要求提供内幕信息[21]

投资项目范围 - 公司投资项目包括固定资产购建、基建投资等[2] 决策程序 - 公司及下属单位项目投资需按办法履行决策程序[3] - 拟投资项目原则上须纳入公司年度投资预算[8] 审批权限 - 50万元以下（含）投资项目由总经理审批[11] - 50万元（不含）至200万元（含）投资项目由总经理办公会审议并报董事会备案[11] - 200万元（不含）至6000万元（含）投资项目由总经理办公会审议后报董事长审批[11] - 6000万（不含）至公司最近一期经审计净资产绝对值50%（不含）投资项目报董事会审批[12] - 超过权限范围投资项目报董事会审议后提交股东会批准[13] 项目执行 - 项目实施责任主体每月底前报项目进展等至工程管理部[19] - 工程管理部对正在实施项目不定期现场巡查[19] - 财务总监和财务部依据项目计划调配资金[19] - 公司审计部定期对项目财务收支进行内部审计并提书面意见[19] 验收与评价 - 项目完工后由工程管理部组织现场竣工验收并保存决算文件[21] - 项目完成后转固需准备相关资料并按程序进行[23] - 项目投运后企管部组织综合评价，结果纳入负责人年度绩效考核[29] 特殊情况处理 - 项目投资预算执行关注偏差超5%情况并分析原因[21] - 项目投资额超预算额10%视为重大变更，需重新按决策程序办理[25] 制度执行 - 项目实施中招标按公司招标管理制度执行，物资采购按相关规定执行[26][27]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] - 制度遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] 沟通管理 - 沟通对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[7] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[8] - 沟通方式有公告、股东会、业绩说明会等多种形式[8] 活动规范 - 活动不得透露未公开重大信息，避免内幕交易[4][5] - 年报、半年报披露前30日内避免接受现场调研和媒体采访[10] - 特定情形按规定召开投资者说明会[11] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[11] - 活动结束编制记录表并于次日开市前刊载[12] 信息发布 - 互动易发布信息应谨慎、理性、客观，保证真实准确完整公平[13] - 及时回复投资者问题，董秘负责发布及回复审核[14] 职责分工 - 董秘负责组织和协调工作，证券部开展具体工作[16] 人员要求 - 从事人员需具备良好品行、专业知识、沟通能力等素质[17] 制度保障 - 定期对相关人员开展系统培训[18] - 建立健全信息披露内部控制制度及程序[18] - 严格审查非正式公告传达的信息[19] - 建立完备的档案制度[19] 制度效力 - 与法律法规不一致时以法律法规为准[21] - 由董事会负责解释与修订，审议通过之日起生效[21]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会[2][7] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的普通股股东可在股东会召开十日前提临时提案[11] - 召集人收到临时提案后二日内发出股东会补充通知[11] - 年度股东会召开二十日前通知各普通股股东，临时股东会提前十五日通知[12] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日[12] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消[13] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 投票与选举 - 累积投票制下股东投票表决权等于所持股份数乘以拟定选举董事人数，每位股东所投票候选人数不能超过拟选董事人数，所分配票数总和不能超过拥有投票数[19] - 董事候选人当选最低得票数须超过出席股东会股东（含代理人）所持股份总数半数[20] - 股东会选举两名及以上董事实行累积投票制，独立董事与董事会其他成员分别选举[18] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式之一，重复表决以第一次结果为准[21] - 股东所持每一股享有一票表决权，公司持有的本公司股份无表决权[26] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[26] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[26] - 分拆所属子公司上市等提案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[26] - 分拆所属子公司上市等提案还需经出席会议除公司董事等及单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东所持表决权三分之二以上通过[27] - 非经股东会特别决议批准，公司不得与特定人员订立管理合同或协议[27] - 股东会决议应在结束当日公告，列明出席会议股东和代理人人数等内容[22] - 股东会决议应注明出席会议股东人数等[28] - 股东会对每项列入审议程序的议案都应以书面形式作出决议[28] 其他 - 会议记录应保存不少于十年[23] - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后二个月内实施具体方案[23] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销违法违规的股东会决议[24] - 股权登记日在册普通股股东或其代理人有权出席股东会，公司和召集人不得拒绝[23] - 股东会采取记名方式投票表决[27] - 本规则经股东会审议通过之日起生效[31]

信息报送制度 - 制度适用于各部门及分（子）公司[2] - 拒绝无依据索要敏感信息资料报送[2] - 尽可能在业绩快报披露后报送资料[3] 内幕信息管理 - 内幕知情人员定期报告编制期间负保密义务[2] - 特殊情况提供未公开重大信息需审批[3] - 登记内幕信息知情人备查[3] 信息保密与追责 - 领导和宣传部门不得提前泄漏未公开重大信息[4] - 违反制度使用报送信息依法追责[4] - 因外部保密不当致信息泄露及时报告公告[4] 资料保存 - 对外报送信息后回执原件交董事会办公室保存[7]

公司基本信息 - 公司于2020年4月22日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股2830万股[5] - 公司注册资本为人民币22,727.5107万元，股份总额为22,727.5107万股，均为普通股[5][13] 股东与股份 - 发起人张鹏持股比例43.5568%，广州诚信创业投资有限公司持股比例8.8052%，于培星持股比例6.4686%[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[18] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同类别股份总数的25%[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[58] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[82] - 董事会设立审计、薪酬与考核、提名和战略四个专门委员会[94] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束后四个月内披露年报，上半年结束后两个月内披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[103] - 符合现金分红条件时，公司优先现金分红，原则上每年一次[105] 重大事项决策 - 审议超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会决定[35] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[58] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[114] - 公司章程自2025年10月28日公司股东会审议通过生效实施[133]