融资与转股 - 2023年7月13日发行700万张可转债，募资7亿元[4] - 2024年1月19日至12月12日“金丹转债”转股949.1719万股[4] 股本与股权 - 总股本由1.80654547亿股增至1.90146266亿股[4] - 张鹏持股5904.96万股，比例降至31.40%[4][5] - 无限售与有限售股份占比均下降[5] 权益变动影响 - 不涉及减持、要约收购，实控人不变[3] - 不影响公司治理结构和持续经营[3]

股东大会信息 - 公司2024年11月27日发布召开第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年12月12日召开，同日网络投票[7] 投票情况 - 本次会议196名股东代表98,118,973股，占比52.6991%[8] - 《续聘2024年度会计师事务所议案》总表决同意97,938,342股，占99.8159%[10] - 该议案中小股东表决同意8,026,240股，占97.7990%[10]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月12日14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 现场会议地点为河南省郸城县金丹大道08号公司会议室[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东196人，代表股份98,118,973股，占比52.6991％[9] - 审议续聘2024年度会计师事务所议案，同意97,938,342股，占比99.8159％[10][11] 其他 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[13] - 备查文件为会议决议和法律意见书[14]

融资情况 - 发行700万张可转债，募资7亿，净额6.8960883863亿[2] - 扣除保荐及承销费后实收6.9198113208亿[2] 资金安排 - 2024年11月26日同意新增募集资金专户[3] - 与兴业银行签监管协议，多账户存放资金用于项目及补流[4][5] 资金支取规定 - 一次或12月内累计支取超5000万或净额20%需通知丙方[9]

股份回购 - 拟用3000万至6000万元自有资金回购股份[3] - 回购用于员工持股计划或股权激励[3] - 回购价格上限调整至22.06元/股[4] - 截至2024年11月29日回购2079180股，占总股本1.12%[4] - 最高成交价15.50元/股，最低13.23元/股，成交总金额30041503.90元[4][5] - 回购期限不超十二个月[3] - 公司将及时履行信息披露义务[6]

资金使用 - 公司同意用不超4亿闲置募集资金现金管理、不超1.5亿闲置自有资金委托理财，有效期12个月[3] - 公司使用多笔闲置募集和自有资金购买不同产品[4][7] 审批情况 - 第五届董事会、监事会已审议相关议案，保荐机构无异议[8] 风险控制 - 公司针对闲置资金投资制定风险控制措施[10][12] 资金余额 - 截至公告日，闲置募集资金现金管理未到期余额23800万元，自有资金委托理财未到期余额3000万元[14] 公告信息 - 公告日期为2024年11月27日[16]

审计机构情况 - 拟续聘北京德皓国际为2024年度审计机构，2024年11月邀请招标中标[2][3] - 截至2024年10月，合伙人54人，注册会计师269人，签过证券报告96人[4] - 2023年度收入总额54909.97万元，审计业务42181.74万元，证券业务33046.25万元[4] - 职业风险基金上年度末105.35万元，购职业保险累计赔偿限额2亿元[5] - 近三年机构处罚0次，18名从业人员受行政监管18次、自律监管5次（非执业期）[6] 人员情况 - 拟签字项目合伙人刘晶静近三年签5家，郝金晟签0家，吉正山签和复核8家[7][8] 费用情况 - 2024年度审计费用120万元含税，财报审计95万元无变化，内控审计25万元[11] 审议情况 - 2024年11月26日董事会、监事会通过续聘议案，需股东大会审议生效[14][15][16]

股东大会信息 - 公司于2024年12月12日召开第二次临时股东大会[2] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2][3][4] - 股权登记日为2024年12月9日[4] 会议审议 - 审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》[7][8] 登记信息 - 登记时间为2024年12月11日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记方式为现场、信函、邮件，不接受电话登记[9] 投票信息 - 投票代码为“350829”，简称为“金丹投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[18] 其他 - 会议期限预计半天，股东食宿、交通费用自理[11]

会议安排 - 公司第五届董事会第二十次会议于2024年11月26日召开，7名董事全出席[2] - 公司定于2024年12月12日召开2024年第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[6] 议案表决 - 拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构，7票同意待股东大会审议[3][4] - 金丹生物新材料有限公司拟在兴业银行开户作募资专户，7票同意[5]

会议情况 - 公司第五届监事会第十七次会议于2024年11月26日上午10:30召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审计相关 - 2024年11月对2024年度财务报表和内控审计项目进行邀请招标[3] - 确定北京德皓国际会计师事务所为中标单位，监事会同意续聘[3] - 该议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[4]